一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2017年12月31日的公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利总额为人民币32,000,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。

　上述分配预案需提交2017年年度股东大会审议通过后实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司主要业务

　1.公司原有主营业务：太阳能、净水机、空气能等产品的研发、生产和销售。公司凭借多年来在太阳能项目中积累的丰富的运营经验，专业知识及技能，致力于绿色科技的创新和应用，致力于环保、健康、时尚生活方式的推广。

　2.新进入的厨电业务：2017年3月底，公司通过支付现金人民币73,500万元收购帅康股份75%的股权，进军厨电行业。帅康股份主要产品有厨电系列（吸油烟机、燃气灶、消毒柜）和热水器系列（电热水器、燃气热水器）。

　3.纵向太阳能延伸业务：报告期内，公司积极布局跨季节储热采暖、太阳墙业务等太阳能纵深业务。

　(1)采购模式：本公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业集中招标管理，降低公司采购成本。

　(2)生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，即根据产品的订单情况，下达生产订单，实行按单生产、按需生产，从而有效的降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险。同时，为了能够及时满足经销商的订货需求，公司通过提升产品部件配套率，有效控制在产品和缩短生产周期，保证按时交货。

　（3）销售模式：一是内销产品：公司主要是通过将产品销售给在全国各地的经销商，再由经销商以设立专卖店的形式进行产品销售。公司经销商分为一级和二级，公司按照既定的经销单元区域，在每个经销单元设立一个一级经销商，一级经销商在公司的协助下发展二级经销商。公司实行产品买断式经销，一级经销商为公司的直接客户，二级经销商仅与一级经销商发生业务关系，不直接与公司发生购销业务。公司与经销商之间的产品购销主要采用“先付款，后生产，再发货”的销售模式，即经销商在下订单并预付全款后，公司安排生产并发货。除经销商渠道外，公司工程产品可采取直销的方式。二是外销产品：公司的外销产品主要通过电子商务平台和参加各类专业展会来拓展市场，并以OEM或ODM的方式为国外品牌制造商和专业太阳能热水器销售商进行贴牌生产。公司产品出口采用自营出口方式，公司的营销人员直接接触国外客户，洽谈订货意向，达成订单合同，产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点。公司通常预收国外客户的订金，然后安排生产，一般要求在全款到账后对外发货，资金结算主要以美元结算，收款方式有电汇（T/T）、信用证（L/C）等；其中，对大部分客户采用T/T的方式，对部分客户采用L/C采用方式结算。

　（三）行业情况

　1.太阳能热利用行业

　2017年太阳能光热行业整体略有下滑，下滑原因主要来自于家用热水系统市场的萎缩，但建筑热水工程保持稳定增长，采暖和工农业应用等新领域蓄势起步，市场应用走向多元，三块叠加，虽社会保有量增幅继续下降，但行业销售量降速已经放缓，触底和整体回暖趋势显现。同时，内部创新力量不足，少数轻视质量和服务，偷工减料，部分地区部分项目上低于成本价恶性竞争现象还时有发生。

　2017年整个太阳能热利用市场总产值599亿元，同比2016年下降5.7%。599亿元中零售市场份额占比29%，工程市场占比71%。从产品细分领域来看，真空管型集热系统2017年销售3146万平方米，同比2016年下降8.0%；平板型集热系统2017年销售577万平方米，同比2016年增长8.9%；太阳能热利用集热系统2017年销售3,723万平方米，同比2016年下降5.7%。

　2.净水行业

　净水行业2017年总体仍然保持着快速发展的趋势，根据中怡康的数据显示，2017年全年家用净水设备市值规模为336亿元，较2016年全年278亿元的规模有20.9%的增幅。随着基数的不断扩大行业增速较2014、2015年40%以上的增速略有放缓，但总体上仍保持着高速发展的势头。

　由于中长期无法得到本质改善的水环境以及消费者安全饮水意识的不断提升，和消费能力的大幅升级等多重因素为中国净水行业发展创造“温床”。 近三年，家电整体市场（含3C）相对低迷，家用净水市场则保持着高速增长趋势。然而消费者在净水器使用中仍存在体积太大、不能随时了解水质变化等问题，而这也将成为产品加速升级的主要动力。与此同时，围绕用户体验和服务，体验式营销逐渐深入，行业规范也逐渐由产品渗透到了服务。

　净水行业首个强制性标准《反渗透净水机水效限定值及水效等级》已经发布，新国标的出炉意味着国家将强制性约束净水市场的规范生产，倒逼净水技术革新，未来2-3年将加快行业的洗牌。

　3.空气能行业

　2017年是空气源热泵行业大丰收的年份，市场整体规模突破160个亿，同比增长达到61%；采暖市场首次超过热水市场，并迫近百亿。2017年出台的《北方地区冬季清洁取暖规划》提出北方五年之后替代散煤1.5亿吨，集中供暖和清洁供暖比例达到50%以上。这一政策给空气源热泵行业提供了巨大的集中供暖市场的拓展空间。

　狂飙突进的“煤改气”工程，导致了2017年冬天波及全国的天然气气荒。由于天然气管道铺设难度大，施工成本高，很多北方地区的天然气管网仍不够完善；再加上我国的天然气消费量远大于供应量，两方面的不足削弱了“煤改气”的可行性，而空气源热泵的大范围应用成为不少当地政府所能想到的最有效解决方式。包括中广欧特斯、清华同方、生能、阿尔普尔、华天成等在内的多家空气源热泵企业迅速抓住机会在集中供暖市场均树有不同规模的样板项目，集中供暖市场占有率也从2016年的十分之一，升至直逼采暖总市场的五分之一，迎来“井喷”式发展。

　4.厨电行业

　厨电行业面临着房地产调控的后续影响，整体保持小幅增长，根据中怡康的统计，截止 12 月底，吸油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机销售额分别为：432.9亿元、263.6亿元、66.7亿元、43.3亿元，对应的增长率分别为 4.84%、3.18%、-1.19%、119.0%。

　2017年的厨电市场传统品类结构明显升级、新兴品类特别是洗碗机高速增长是推动行业增长的重要因素。高增长、高利润率吸引来更多参与者试图从中分一杯羹，洗碗机、嵌入式微蒸烤品类品牌数量大幅增加，TOP品牌集中度明显下降，行业竞争激烈程度加剧。面对激烈的竞争，各主流品牌纷纷迭代自家产品以保持竞争力，从市场表现上看，油烟机品类性能明显升级，多眼灶2017年表现突出，不仅同比增长大幅高于行业，均价也大幅提升，或将成为灶具行业结构升级的方向。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入2,783,914,360.60元，同比上升18.38%；实现归属于上市公司股东的净利润54,768,831.34元，同比下降77.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,632,660.07万元，同比下降126.83%。

　报告期公司净利润下降的原因分析:

　1.主营业务影响

　报告期内，受零售太阳能行业宏观环境影响，公司基本面继续下行。虽然报告期合并报表营业收入较去年同期增长18.38%，但是剔除从2017年3月31日开始并表的帅康电气数据外，报告期太阳能内销业务较去年同期下降18.47%，净水业务较去年同期下降19.52%。另外受原材料价格大幅上涨等因素影响，太阳能业务盈利空间压缩，毛利率下降5.12个百分点。

　帅康厨电业务从2017年3月31日开始纳入合并报表，4月至12月实现销售收入6.34亿元，单体报表净利润2684.51万元，考虑到非同一控制企业合并评估增值的折旧与摊销之影响，并表净利润为2,397.69万元，其中归属于上市公司股东的净利润为1798.26万元。

　公司基于企业未来战略、业务的考量，管理成本和渠道成本没有做大幅调整，管理费用和销售费用大幅增加的主要原因是，收购帅康电气纳入合并报表所致。报告期借款增加、汇率波动，财务费用较去年同期增加3841.91万元。资产减值损失主要为可供出售金融资产减值1,102.90万元与坏账准备1775.2万元，较去年同期增加2401.46万元。

　以上原因导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降126.83%。

　2.非经营性损益的影响。

　报告期公司投资9.44亿元参股苏宁银行，银行尚处于开办初期；投资7.35亿元收购帅康电气75%股权，导致公司财务性理财收益较去年同期下降19.33%。

　以上两方面导致2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降77.54%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本年度，本公司合并财务报表范围包括本公司及31家通过设立取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司，下同）、5家同一控制企业合并取得的子公司、5家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见本附注六、合并范围的变动和本附注七、在其他主体中的权益。

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-018

　日出东方太阳能股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2018年4月13日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，独立董事林辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事高允斌先生代为表决），监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　四、审议通过《关于2017年度利润分配预案》

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司的净利润54,768,831.34元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金1,509,128.20元,加上以前年度未分配利润863,461,866.33元，减去已分配2016年度现金红利146,400,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为770,321,569.47元。

　公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本80000万股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发3200万元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　五、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　六、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　七、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　八、审议通过《公司审计委员会2017年度工作报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　九、审议通过《关于公司2017年度关联交易情况的说明》

　公司2017年度公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司发生的关联交易额分别为：464.80万元、0.35万元、380.95万元、623.32万元。

　公司与上述四家公司之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

　因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　十、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十二、审议通过《关于拟对控股子公司担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十三、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十四、审议通过《关于对子公司减资的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十六、会议听取了《2017年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　十七、审议通过《公司2018年第一季度报告》及正文详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-019

　日出东方太阳能股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2018年4月13日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要

　公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。

　全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　二、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　三、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　四、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　五、审议通过了《关于公司2017年度关联交易情况的说明》

　公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司发生的关联交易之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　六、审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　七、审议通过《关于拟为控股子公司担保的议案》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　九、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

　十、审议通过《公司2018年第一季度报告》及正文

　公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2018年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，做出如下审核意见：

　全体监事认为，本次季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司监事会

　二○一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-020

　日出东方太阳能股份有限公司

　2017年度募集资金存放与使用专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

　（二）截止2017年12月31日，募集资金余额为489,150,120.01元（含闲置募集资金投资理财产品的本金及已收回的利息），明细见下表：

　金额单位：（人民币 ）元

　■

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资

　金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

　三、募集资金专户存储情况

　报告期内募集资金存放情况如下表：

　金额单位：（人民币）元

　■

　四、2017年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　募集资金使用情况对照表

　（截至2017年12月31日）

　■

　（二）募集资金投资项目先期投资及置换的情况

　公司2017年度无募投项目先期投入及置换情况。

　（三）归还银行贷款的情况

　公司于2017年10月26日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金及超募资金归还银行贷款的议案》，2017年11月13召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金及超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 36,699,460.93元，节余募集资金313,300,539.07元，合计35,000万元归还银行借款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于公司募投项目结题后，使用部分节余募集资金及超募资金归还银行贷款的公告》（临时公告2017——047号）。

　（四）节余募集资金使用情况

　公司分别于2017年2月17日召开了第三届董事会第四次会议、2017年3月7日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75％股权的议案》，同意使用超募资金592,468,467.79元，节余募集资金142,531,532.21元，合计73,500万元用于收购帅康股份75％股权。

　（五）募集资金其他使用情况

　为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016——024号）。

　公司于2017年4月21日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》, 同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币8亿元，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告2017—017号）。

　截止2017年12月31日，募集资金购买理财产品金额 482,000,000.00 元。

　五、募集资金项目决算情况

　公司分别于2017年10月26日召开公司第三届董事会第十次会议、2017年11月13召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结题后，使用部分节余募集资金及超募资金归还银行贷款的议案》，对公司募集资金项目进行了结题决算，但未经外部审计。现经致同会计师事务所审计【致同专字（2018）第320ZA0089号】，决算情况如下：

　（一）营销网络建设项目

　根据《日出东方太阳能股份有限公司首次发行并上市招股说明书》，“营销网络建设项目”的建设期为24个月，项目承诺投资总额300,000,000.00元，由于之前行业环境发生变化，为减少风险，公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，随着多元化战略的清晰与推进，为了保证募集资金使用效率，公司暂不考虑继续推进该项目，且于2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过终止实施该募投项目。详见2015年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于终止实施部分募投项目的公告》（2015-014）。

　截至该项目终止时，项目累计投入157,468,467.79元，节余募集资金142,531,532.21元（不含利息）。该部分节余募集资金在报告期内用于收购帅康部分股权。

　（二）洛阳生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目

　根据《日出东方太阳能股份有限公司首次发行并上市招股说明书》，“洛阳生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目”的建设期为18个月，项目承诺投资总额180,000,000.00元，因行业整体下滑，产能过剩，短期内太阳能热水器难以有大规模增长，公司现有产能可以满足未来一段时间的需要，为避免产能扩张带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，为了保证募集资金使用效率，公司暂不考虑继续推进该项目，且于2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过终止实施该募投项目。详见2015年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于终止实施部分募投项目的公告》（2015-014）。

　截至该项目终止时，项目共计投入27,301,774.50元，节余募集资金152,698,225.5元（不含利息）。

　（三）建筑一体化太阳能热水器项目

　2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了将“连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目”变更为“建筑一体化太阳能热水器项目”和“高效反渗透净水机项目”。详见2015年7月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及超募资金追加募投项目投资的公告》（临时公告2015——032号）。项目总投资约300,000,000.00元人民币（含土建工程，生产设备购置及安装等工程，内部装修、铺底流动资金等），项目规划用地面积24960平方米，规划总建筑面积约为50954.3平方米，使用募集资金300,000,000.00元，建设期两年。

　截至该项目结题时，该项目累计支出金额为238,064,636.44元，节余募集资金61,935,363.56元(不含利息)。

　（四）高效反渗透净水机项目

　2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了将“连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目”变更为“建筑一体化太阳能热水器项目”和“高效反渗透净水机项目”。详见2015年7月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及超募资金追加募投项目投资的公告》（临时公告2015——032号）。项目总投资20000万元人民币（含土建工程，生产设备购置及安装等工程，内部装修等），规划用地面积212900万平方米，规划总建筑面积约为53969万平方米，建设内容为“高效反渗透净水机项目”,建设期两年。

　截至该项目结题时，该项目累计支出金额为71,404,786.15元，节余募集资金128,595,213.85元(不含利息)。

　（五）研发中心建设项目

　该项目投资12,000万元，拟建设研发中心一幢，作为研发检测、展示中心、培训用房，建筑面积合计21,300平方米，并购置一批研发、检测及中试设备，形成一个具有相当规模、现代高科技技术研发中心。

　截至该项目结题时,该项目累计支出金额为99,780,144.55元，节余募集资金20,219,855.45元(不含利息)。

　（六）南方基地热能项目-空气能子项目

　2014年第一次临时股东大会审议通过将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”， 截至2014年1月7日，该项目已投入4,835,687.55元。

　2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”变更为“南方基地热能项目-空气能子项目”。项目总投资约 151,588,000.00元人民币(不含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55)，由于本次变更前原项目阳台壁挂式太阳能热水器建设项目募集资金总投资为145,164,312.45元，扣除用于购买土地（后续用于本项目建设及其他项目）的46,082,220.00元，余额为99,082,092.45元，项目资金缺口52,505,907.55元以超募资金进行了注资。

　截至该项目结题时，该项目累计支出金额为135,364,822.99元(含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55元)，节余募集资金67,141,024.56元(不含利息)。

　（七）营销网络门店装修项目

　公司分别于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议、2016年5月23日召开2016年年度股东大会，审议通过了《使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》，公司拟以超募资金1,418万元实施营销网络门店装修项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的公告》（临时公告2016——025号）。

　截至该项目结题时，该项目累计支出金额为5,259,812.23元，节余募集资金8,920,187.77元(不含利息)。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-021

　日出东方太阳能股份有限公司

　关于申请银行综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币 26 亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币8亿元。上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　以上额度仅为公司与银行初步沟通结果，最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。本事项尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-022

　日出东方太阳能股份有限公司

　关于对全资子公司减资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　日出东方太阳能股份有限公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司减资的议案》，具体情况如下：

　一、本次减资事项概述

　四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司(以下简称“四季沐歌洛阳”)、广东日出东方空气能有限公司（以下简称“广东空气能”)为日出东方的全资子公司，分别为募集资金投资项目“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”和“南方基地热能项目—空气能子项目”的实施主体。

　鉴于“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”已终止实施（临时公告：2015-014）；鉴于“南方基地热能项目—空气能子项目”已结题（临时公告：2017-047），为保证节余募集资金统筹使用,现拟对两家全资子公司进行减资。

　二、终止及结题募投项目情况

　1. 洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目

　根据《日出东方太阳能股份有限公司首次发行并上市招股说明书》，“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”的建设期为18个月，项目承诺投资总额180,000,000.00元，因行业整体下滑，产能过剩，短期内太阳能热水器难以有大规模增长，公司现有产能可以满足未来一段时间的需要，为避免产能扩张带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，为了保证募集资金使用效率，公司暂不考虑继续推进该项目，且于2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过终止实施该募投项目。详见2015年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于终止实施部分募投项目的公告》（2015-014）。

　截至该项目终止时，项目共计投入27,301,774.50元，节余募集资金本金152,698,225.5元（不含利息）。（以上数据已经外部审计）。

　2.南方基地热能项目-空气能子项目

　2014年第一次临时股东大会审议通过将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”， 截至2014年1月7日，该项目已投入4,835,687.55元。

　2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”变更为“南方基地热能项目-空气能子项目”。项目总投资约 151,588,000.00元人民币(不含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55)，由于本次变更前原项目阳台壁挂式太阳能热水器建设项目募集资金总投资为145,164,312.45元，扣除用于购买土地（后续用于本项目建设及其他项目）的46,082,220.00元，余额为99,082,092.45元，项目资金缺口52,505,907.55元以超募资金进行了注资。

　截至该项目结题时，该项目累计支出金额为135,364,822.99元(含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55)，节余募集资金本金67,141,024.56元(不含利息)。（以上数据已经外部审计）。

　三、本次全资子公司减资方案

　公司于 2018 年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。同意将“洛阳生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目”、“南方基地热能项目-空气能子项目”的节余募集资金本金及利息进行减资，减资手续履行后，相应的募集资金退还至日出东方募集资金专项账户内（开户行：中国银行股份有限公司连云港分行，账号：481960311797），两个全资子公司将及时办理募集资金账户注销手续，保荐机构将督促公司根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　根据《公司章程》的规定，该减资事项尚需提交股东大会审议。

　四、对本次减资事项的相对意见

　（一）公司独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表意见认为：公司全资子公司为募集资金投资项目“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”和“南方基地热能项目—空气能子项目”的实施主体。鉴于“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”已终止实施，南方基地热能项目—空气能子项目”已结题，为保证节余募集资金统筹使用,同意对公司全资子公司进行减资。

　（二）公司监事会意见

　公司全资子公司为募集资金投资项目“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”和“南方基地热能项目—空气能子项目”的实施主体。鉴于“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”已终止实施，南方基地热能项目—空气能子项目”已结题，为保证节余募集资金统筹使用,同意对公司全资子公司进行减资。

　监事会同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，且期限不超过12个月。

　(三)保荐机构核查意见

　保荐机构经审慎核查后认为：日出东方本着谨慎使用募集资金的目的，结合市场需求状况，募投项目终止及结题履行了必要的审批程序；公司本次关于全资子公司减资事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交公司股东大会审议，审批程序符合公司章程的规定。保荐机构同意公司对于全资子公司的减资事项。

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-023

　日出东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司对闲置募集资金及自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟重新规划暂时闲置资金的管理，具体情况如下：

　一、闲置资金现金管理现状

　（一）闲置募集资金

　1、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

　截至2018年3月31日，募集资金理财账户余额为4.31亿元。

　（二）闲置自有资金

　截至2018年3月31日，公司暂时闲置自有资金余额为3.93亿元。

　二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

　（一）募集资金

　公司拟授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币3.5亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

　1、投资产品：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。

　上述投资产品必须同时符合下列条件：

　（1）安全性高，满足保本要求；

　（2）流动性好，不影响公司正常经营使用；

　（3）不得质押。

　上述现金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　2、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　3、现金管理额度：上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币3.5亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

　（二）自有资金

　公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

　1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品

　公司拟使用额度不超过3亿元用于投资银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。

　2、信托产品、券商资管计划、银行委托贷款、基金产品及其他。

　公司拟使用额度不超过5亿元用于投资信托、资管计划、基金及其他产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。

　3、证券投资

　公司拟使用额度不超过2亿元用于证券投资，无固定期限，在公司股东大会审议通过之日一年之内，该项资金额度可滚动使用。

　4、决议有效期

　自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　三、风险控制

　（一）由投资部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

　（二）投资方案经投资总监、财务总监确认后，报董事长批准后执行。

　（三）公司审计督查部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金收益，符合公司及全体股东的利益。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

　五、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见

　（一）董事会意见

　2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置资金进行现金管理，期限不超过12个月，自2017年年度股东大会审议通过后实施。

　（二）公司独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以部分节余募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

　独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，且期限不超过12个月。

　（三）公司监事会意见

　公司本次以部分节余募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

　监事会同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，且期限不超过12个月。

　（四）保荐机构核查意见

　公司本次使用部分节余募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

　六、备查资料

　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　2、公司独立董事意见；

　3、公司第三届监事会第十次会议决议；

　4、广发证券股份有限公司关于日出东方太阳能股份有限公司使用部分节余募集资金进行现金管理的核查意见。

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-024

　日出东方太阳能股份有限公司

　关于拟为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：浙江帅康电气股份有限公司

　本次担保数量及累计为其担保数量：本次对帅康电气股份有限公司提供总额不超过40,000 万元的担保额度，已累计为其提供担保1.532亿元。

　本次是否有反担保：本次担保属于对控股子公司提供的担保，无反担保。

　一、担保情况概述

　为扩大浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）融资规模，支持其经营发展，公司拟为帅康电气提供总额不超过 40,000 万元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。

　2018 年4月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司提供上述担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　企业名称：浙江帅康电气股份有限公司

　企业类型：股份有限公司（非上市）

　企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

　法定代表人：徐新建

　注册资本：5,500万人民币

　经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　成立时间：2000年12月28日

　股权结构：

　■

　三、公司董事会意见

　公司董事会认为，为帅康电气提供担保，有利于支持帅康电气的经营发展；本次拟被担保的帅康电气资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力；本次为帅康电气提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，本次董事会一致同意上述担保事项。

　四、独立董事意见

　上述担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　本次对帅康电气提供总额不超过4亿元的担保额度，占公司净资产的10.83%，担保期限不超过三年。公司已累计为其提供担保1.532亿元。公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　（一）第三届董事会第十三次会议决议；

　（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见书。

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-025

　日出东方太阳能股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体如下表：

　■

　一、本次计提资产减值准备详细情况

　（一）本次应收款项计提减值准备的情况

　公司相关会计政策应收款项包括应收账款、其他应收款。

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　（3）按组合计提坏账准备应收款项

　组合1、合并范围内应收款项，不计提坏账准备。

　组合2，非合并报表范围单位应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

　■

　（二）本次可供出售金融资产计提减值准备的情况主要系

　公司于2013年10月以自有资金1,000万元出资与北京若水彤云影视有限公司（北京若水彤云文化创新产业有限公司前身，以下简称“若水彤云”）共同从事影视投资业务，合资期限为3+1年。截至2017年10月，合作期已满3年，双方未达成进一步合作协议。截至2017年12月31日，尚有本金1000万及利息90万未收回。本着谨慎性的原则及《企业会计准则》的相关规定，公司决定在2017年度财务报告中对该项投资计提减值准备1,090万元。公司目前已启动追偿程序。

　二、 本次计提资产减值对公司经营成果的影响

　本次计提资产减值准备将减少公司本年合并报表中利润总额2,974.70万元,减少应收账款457.44万元，减少其他应收款1,317.84万元，减少存货61.18万元，减少可供出售金融资产1,102.90万元，减少在建工程35.35万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，本次计提将减少归属上市公司股东的净利润2,325.20万元，同时减少归属于母公司所有者权益2,325.20万元。

　三、本次计提减值准备的决策程序

　公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，不需提交股东大会审议。

　四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

　独立董事认为：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，

　决策程序合法合规。

　六、备查文件

　1、日出东方太阳能股份有限公司独立董事意见。

　2、日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　3、日出东方股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

　特此公告。

　日出东方股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2018-026

　日出东方太阳能股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月22日13 点 30分

　召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月22日

　至2018年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：会议还将听取独立董事2017年度述职报告

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料。

　2、 特别决议议案：7、9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　(一) 登记方式

　⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　(二)登记时间：2017年5月24日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

　(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号

　六、 其他事项

　（一）联系方式：

　联系部门：董事会办公室

　联系电话：0518-85959992

　联系传真：0518-85807993

　联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243

　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　日出东方太阳能股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：603366 公司简称：日出东方

　公司代码：603366 公司简称：日出东方

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）吉超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■