一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本200,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.162元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　一、主营业务基本情况

　公司主营业务分为化工油墨制造业务及互联网广告营销业务两大板块，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　在油墨制造业务方面，公司主要从事以中高档凹印油墨为主各类印刷油墨的技术开发、生产销售，主要应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品、建筑装潢等行业。公司作为一家拥有20年历史的油墨生产制造商，经过多年地累积及不断奋斗发展，获得油墨市场中一席之地，并形成自主的品牌竞争力，得到客户的认可。

　互联网广告营销业务是公司全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有公司的主营业务，公司拥有经验丰富互联网广告技术人才、营销专家，依托于长期积奠的数据分析及程序化投放能力，管理各类优质门户、行业网站、商务类媒体的流量，为客户实现广告效果提升。

　2017年，在公司油墨业务方面，受到国内油墨印刷行业持续下行的压力，油墨原材料价格上涨，下游需求不振及市场竞争激烈等因素的影响，给公司经营业绩带来了一定的压力。与此同时，公司互联网广告营销业务取得了良好的业绩，保持稳健经营发展，弥补油墨业务收入及利润的下滑，有效改善公司整体经营业绩，提升公司抗经济周期能力及长期增值性。

　二、行业发展情况

　目前，国内油墨市场发展日渐成熟，市场化程度高，制造商众多，低端油墨市场准入门槛低，加之近年来受油墨原材料的成本上涨及国家环保政策收紧等因素影响，导致市场竞争日趋激烈，油墨生产制造企业优胜劣汰；伴随国家政府对环保及污染治理的重视，环保油墨将是未来市场发展一个重要方向，同时拥有中高端油墨市场及创新技术的企业将能走地更为长远。

　中国互联网行业仍处于快速发展阶段但是增速有所放缓，4G网络和智能手机的快速普及使得移动互联网正成为拉动国家经济增长的重要引擎，也影响和改变了消费者的行为习惯。随着各大互联网公司不断加大技术研发力度，行业不断涌现出新的技术应用和商业运作模式并日渐成熟，传统品牌广告主愈加重视互联网营销，以互联网为切入口实现自我突破，从而行业快速发展，整合线上线下资源进而实现传统产业链升级。随着行业的持续增长，预计2018年我国互联网广告市场整体规模有望突破4000亿元。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，在公司油墨业务方面，受到国内油墨印刷行业持续下行的压力，油墨原材料价格上涨，下游需求不振及市场竞争激烈等因素的影响，给公司经营业绩带来了一定的压力。与此同时，公司互联网广告营销业务取得了良好的业绩，保持稳健经营发展，弥补油墨业务收入及利润的下滑，有效改善公司整体经营业绩，提升公司抗经济周期能力。

　2017年，公司管理层通过对外部市场的核查及公司实际情况把握，提出“开源增效、降本节耗、强化考核”的工作思路，优化公司运营效率，精简组织架构，持续推行绩效考核，夯实内部建设，提升公司综合能力。

　报告期内，公司实现营业收入532,046,547.77元，同比去年增长2.27%；实现营业利润732,331.44元，同比2016年下降94.51%；实现归属于上市公司股东的净利润10,648,159.54元，同比2016年增长1107.66%。

　现将2017年主要工作情况汇报如下：

　一、油墨业务方面，由于油墨行业持续下行，原材料价格大幅上涨、市场竞争激烈，公司油墨类业务销售指标低于年初设定目标值，呈同比下滑趋势，也对公司生产经营带来一定的压力。为此，公司分别从市场营销、技术研发及生产经营领域加强管理，取得一定的成效。

　（1）市场营销方面

　报告期内，公司通过挖掘新市场，开发新客户，加强营销成本控制，加快资金回笼、优化组织人员结构等多种措施，有效地降低了人工成本，加强了应收货款的回款控制，达到帮助公司开源节流的目的，使公司市场营销工作模式更为科学合理。

　（2）技术研发方面

　报告期内，公司一如既往地支持油墨技术研发工作，实时把握好市场趋势及客户需求，努力为客户提供满意产品及周到服务。公司技术中心通过研发优质新产品，优化产品结构性能，从而提高公司产品质量。同时面对环保政策趋严，各项卫生指标的新要求，公司也积极整合配方，进行技术改良，不断优化产品质量，加强产品维护工作，从而有力地保持公司产品市场竞争力，并得到客户的认可。此外，公司完成了基准墨生产跟进、数据库校验等工作，并在实践中不断完善改进公司自动配色系统，同时向客户积极推广使用，达到良好的应用成效。

　（3）生产运营方面

　报告期内，油墨行业竞争残酷、原材料成本上涨，对公司生产经营带来一定的压力。公司通过调整组织架构，提高生产效率，控制生产成本，精简人员等一系列举措，有效地保证公司正常生产运营，同时也降低公司部分运营成本，达到降本节耗的效果。报告期内，公司按期完成生产任务，稳定生产质量，并且围绕生产安全、环保、消防及职业卫生等方面加强了管理，公司全年生产无安全、环保事故的发生，确保公司整体生产正常稳健运营。

　二、互联网广告营销业务方面，2017年，公司全资子公司轩翔思悦以客户需求为导向，以技术研发为驱动力，以渠道建设为基础，为客户提升基于互联网广告的整合营销方案，形成了标准高效的行业解决方案，积累了丰富的客户资源和营销经验。报告期内，公司互联网广告营销业务取得良好业绩，保持健康发展趋势，同时弥补油墨业务收入及利润的下滑，优化公司产业结构，提高公司整体利润水平。2017年，北京轩翔思悦实现营业收入183,298,200.77元，同比去年增长17.06%；实现净利润为50,033,096.93元，同比上增长年28.31%。未来，北京轩翔思悦将会充分利用其数据挖掘分析技术，提高营销效率及精准度，降低客户广告成本，提升客户的粘性，增强其市场竞争力。

　三、其他重要事项

　报告期内，为优化公司组织架构，提高生产经营效率，整合内部资源，促进公司持续健康稳定发展，公司将油墨业务生产环节及其所涉及的生产设备、原材料及半成品划转至全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司。截至目前，公司已完成向子公司划转资产的工作。

　公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，于2017年11月起，多次通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价及大宗交易的方式增持公司股份。截至2018年2月13日，公司控股股东已完成增持公司股份计划，持有公司股份51,999,959股，占公司总股本的26.00%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2017年4月28日颁布《关于印发〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)，自 2017年5月28日施行；财政部于2017年5月10日颁布的《关于修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）规定，自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的颁布及修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行相应的会计准则， 本次会计政策的变更不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整，符合企业会计准则的规定。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年1月3日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金100万元人民币在广东省珠海市投资设立全资子公司珠海市乐通实业有限公司，并于2017年1月完成工商注册登记并取得营业执照。故2017年度公司合并报表范围新增一户主体。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-021

　珠海市乐通化工股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月14日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年4月25日下午14：00在公司办公楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，参与表决董事7名，其中独立董事沙振权以通讯方式参与表决。会议由董事长周宇斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017年年度报告及摘要》的议案。

　公司全体董事和高级管理人员对2017年年度报告做出了保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2017年度总裁工作报告》的议案。

　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《 2017年度董事会工作报告》的议案。

　《2017年度董事会工作报告》详见公司《公司2017年年度报告》中“经营情况讨论与分析”的部分。公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书 2017年度履职报告》。公司原独立董事贾绍华先生、现任独立董事蓝海林先生、沙振权先生、王悦女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将于公司 2017年年度股东大会上述职 。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2017年度财务决算报告》的议案。

　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2017年12月31日，公司总资产合计1,092,699,738.66元，负债合计601,647,373.10元，所有者权益合计491,052,365.56元。2017年，公司实现营业收入532,046,547.77元，同比去年增长2.27%；实现营业利润732,331.44元，同比2016年下降94.51%；实现归属于上市公司股东的净利润10,648,159.54元，同比2016年增长1107.66%。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关文件规定，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017年度利润分配预案》的议案。

　公司拟以2017年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.1620元（含税），共计派发现金红利 3,240,000元人民币。剩余未分配利润结转到下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

　公司监事会、独立董事对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表

　了核查意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》。

　大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年年度审计机构。提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。独立董事就此事项发表了独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　九、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

　于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　1、董事会同意公司向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 9,000 万元，并由全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）及全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）提供厂房抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

　董事会同意全资子公司乐通新材料向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币 12,000 万元，并由公司提供连带责任担保，全资子公司乐通新材料及全资子公司湖州乐通提供厂房抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

　2、董事会同意公司向中信银行股份有限公司珠海莲花路支行申请综合授信额度人民币 10,000万元，并由公司提供厂房抵押及控股股东深圳市大晟资产管理有限公司提供连带责任保证担保。

　3、董事会同意全资子公司乐通新材料向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 5,000万元，并由公司提供连带责任担保。

　4、董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请综合授信额度人民币4,000 万元。

　公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币40,000万元, 最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　1、全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币 12,000 万元，并由公司提供连带责任担保。

　2、全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 5,000万元，并由公司提供连带责任担保。

　公司及所属子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　十一、会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》 。

　结合公司实际经营情况，董事会同意调整公司经营范围，并提请股东大会授权公司管理全权负责办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　根据公司实际经营情况，公司拟调整公司经营范围，同时对《公司章程》的部分内容进行修订补充。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更是公司根据财政部修订以及新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

　具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司业绩承诺完成情况说明的公告》。

　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案。

　公司全体董事和高级管理人员对2018年第一季度报告做出了保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

　十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

　决定于2018年5月18日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2017年年度股东大会。公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-029

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　公司第四届董事会第十六次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。

　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月18日下午 14:30；

　（2）网络投票时间：2018年5月17日至 2018年5月18日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日9:30～11:30，13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日 15:00 至2018年5月18日 15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至 2018年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2017年年度报告及摘要》。

　2、审议《公司2017年度董事会工作报告》，公司原任独立董事贾绍华先生、现任独立董事王悦女士、沙振权先生、蓝海林先生将分别向本次股东大会作2017年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　3、审议《公司2017年度监事会工作报告》。

　4、审议《公司2017年度财务决算报告》。

　5、审计《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

　6、审议《公司2017年度利润分配预案》。

　7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。

　8、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　9、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　10、审议《关于公司拟变更经营范围的议案》 。

　11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　以上议案经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，内容详见2018年4月27日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记时间：2018 年 5月 17 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月17日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他

　（一）联系方式

　会议联系人：郭蒙

　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　联系电话：0756-6886888、3383338

　传真号码：0756-6886000、3383339

　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　邮编： 519085

　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

　2、公司第四届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362319

　2、投票简称：乐通投票

　3、填报表决意见或选举票数

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月17日15:00，结束时间为 2018年5月 18 日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数： 股

　受托人身份证号： 受托人签字：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-022

　珠海市乐通化工股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议于2018年4月14日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2018年4月25日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事人，实到监事3人，参与表决监事3人，会议由监事会主席谢燕洪先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案。

　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年年度报告及摘要》的

　程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

　反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　《公司2017年度监事会工作报告》的议案。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　《公司2017年度财务决算报告》的议案。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关文件规定，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

　监事会认为《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的制定，符合公司实际情况及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　《公司2017年度利润分配预案》的议案。

　公司拟以 2017年12月31日的公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1620元（含税），共计派发现金红利3,240,000元人民币。剩余未分配利润结转到下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

　本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

　监事会对董事会编制的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》以及公

　司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：

　公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。 董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》。

　公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审

　计机构。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案。

　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告正文》

　及《公司2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合相关规定，不会对公司公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司监事会 二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-023

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年

　4月25日下午14：00召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　公司独立董事对本议案已于事前认可，并发表了独立意见，认为鉴于大华会

　计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监

　管要求，在多年的合作中，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，因

　此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-025

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于拟变更公司经营范围的公告

　本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日下午14:00召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。鉴于珠海市乐通化工股份有限公司的《安全生产许可证》（危险化学品按（粤珠）WH 安许证字[2015]0029）将于 2018年5月到期，公司拟对经营范围进行调整，拟对公司经营范围进行变更。具体情况如下：

　调整前：

　公司经营范围：生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品（危险化学品按（粤珠）WH安许证字[2015]0029许可范围经营，有效期至2018年5月24日），不动产租赁、检测分析。

　调整后：

　公司经营范围：生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品，不动产租赁、检测分析。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　本次变更公司经营范围事宜尚需提交公司2017年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理全权负责办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-026

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会及监事会同意对公司的会计政策进行变更，具体情况公告如下：

　一、本次会计政策变更概述

　（一）变更原因

　财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行相应的会计准则。

　（二）变更日期

　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　(三）变更介绍

　1、变更前采取的会计政策：

　公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、

　企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　2、变更后采取的会计政策：

　公司按照2017年12月25日财政部修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　（四）审批程序

　2018年 4月25日公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》 等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。

　本次会计政策的变更不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整，符合企业会计准则的规定。

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　公司董事会认为：公司根据财政部修订及新颁布的会计准则的相关要求进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则

　的要求进行的合理变更和调整，符合相关规定，不会对公司公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，符合

　中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况。董事会

　对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利

　益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-028

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周宇斌先生、独立董事王悦、财务总监黄秋英女士、董事会秘书郭蒙女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此通知。

　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-017

　珠海市乐通化工股份有限公司

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-020

　珠海市乐通化工股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计主管人员)张洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1. 货币资金降幅72.35%，主要原因是报告期内支付收购子公司应付股权款所致；

　2. 应收票据降幅75.72%，主要原因是报告期内利用票据背书支付采购货款减少所致；

　3. 预付账款增幅68.08%，主要原因是报告期内预付材料款和设备款所致；

　4. 其他流动资产降幅53.16%,主要原因是报告期内全资子公司湖州新材料公司因投产后应交税费增加进销留底抵减少所致；

　5. 投资性房地产增幅139.83%,主要原因是报告期内母公司不动产租赁转投资性房地产增加所致；

　6. 长期待摊费用降幅45.15%,主要原因是报告期内长期待摊费用摊销所致；

　8. 预收账款增幅49.38%，主要原因是报告期内对信用欠缺客户公司采用先收款后发货所致；

　9. 应付职工薪酬降幅64.88%，主要原因是报告期内全资子公司北京轩翔发放按协议承诺的超额奖励所致；

　10. 应交税费降幅62.71%，主要原因是报告期内缴纳上期税费所致；

　11 .资产减值损失增幅282.74%，主要原因是报告期内计提的应收坏账准备增加所致；

　12 .其他收益增幅51.38%，主要原因是报告期内收到的政府补贴增加所致；

　13.营业外收入增幅436.92%，主要原因是报告期内母公司收到保险赔款所致；

　14.营业外支出降幅52.71%，主要原因是报告期内处理报废固定资产设备的净损失增加所致；

　13.经营活动产生的现金流量净额增幅171%，主要原因主是报告期内收到大股东的财务资助款所致；

　14.投资活动产生的现金流量净额降幅275.31%,主要原因是报告期内支付投资款较去年同期增加所致；

　15.筹资活动产生的金流量净额降幅248.82%，主要系报告期内偿还了银行贷款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　珠海市乐通化工股份有限公司

　法定代表人：周宇斌

　二〇一八年四月二十五日