证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-019

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘毅、主管会计工作负责人邬彤及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、根据公司及附属子公司与XiaomiVentures Limited签署的投资协议，报告期内达到交割条件，小米投资本次投资款2,500万美元截至2018年3月30日已全部收到，相关子公司已完成股权架构调整及工商注册变更手续。

　2、公司2016年收购法国eDevice公司，根据交易各方签署的《SPA》，eDevice公司100%的股权作价9,388.43万欧元。交割时已支付股权转让款65,634,347.00欧元，其余款项根据标的公司盈利能力支付。根据《SPA》中第一期和标的公司盈利能力挂钩的付款安排，公司应于2018年4月向eDevice原股东支付14,175,089欧元。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　业绩亏损

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　法定代表人：刘毅

　2018年4月26日

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是移动医疗解决方案提供商，包括家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及健康管理云平台系统及服务。主要硬件产品包括电子血压计、血糖仪以及血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠等领域的个人健康管理类可穿戴设备产品。健康管理云平台主要包括iHealth、eDevice提供的软硬件一体化的系统及服务，目前iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地，服务全球用户。公司看到了远程医疗、远程照护的市场潜力，正在逐步建设“移动互联网+健康管理云平台”项目，给患者和医疗服务机构提供一个软硬件结合的健康管理云平台解决方案，以移动智能医疗设备（如智能血压计、智能血糖仪等）为入口，以互联网为载体和技术手段，积累用户健康数据，为病人和医生之间搭建纽带，监测治疗效果，并借助移动互联网建立新的沟通渠道，搭建在线医患沟通平台、医医交流社区、患患交流社区等新平台。

　在移动医疗这一全新领域，公司凭借20多年来对行业的深刻理解以及未来发展趋势的判断，由一家传统医疗器械企业向基于移动互联网的个人健康管理方向转型，并率先在移动医疗领域发展最为成熟和行业标准最高的欧美市场与行业巨头直接竞争，从“0到1”的打造具有国际影响力的中国自主移动医疗品牌和软硬件一体化的移动健康管理平台。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　十九大报告提出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，“大健康”理念将从理论付诸实践。而大数据推动大健康，所以移动医疗将是大健康的重要组成部分。4月12日的常务会议上，李克强指出，我国已经进入中等收入国家行列，人民群众对优质医疗资源的需求日益增长。加快发展“互联网+医疗健康”，不仅可以提高医疗服务效率，让患者少跑腿、更便利，更重要的是，它可以使更多群众分享到优质医疗资源。医疗系统间的信息孤岛不仅浪费资源，而且延误治疗，要下决心实现共享。总理还指出”互联网+医疗健康“不仅能够缓解老百姓民生之痛，而且也能够有效带动发展。这件事我们认准了，就要加快推进，有关部门要齐心协力、抓紧落实。”

　在健康中国建设的大背景下，公司仍以转型为主旋律，继续围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，iHealth将传统的电子血压计、血糖仪等消费类健康产品升级为智能硬件，与移动终端APP、云平台相结合，获取海量数据，为用户提供个性化服务。

　公司多款产品通过英国BHS、德国DHL及欧洲ESH等权威机构测试。公司产品已获得国内认证10项，美国FDA认证93项，欧盟CE认证237项、澳大利亚TGA认证2项、加拿大HC证书7项、新加坡HAS9项、台湾产品认证2项等知名国内外产品认证。共获得发明专利证书21项，实用新型证书20项，外观证书21项，软件制作权20项，商标证书166项。2017年，iHealth成功取得了印度商标证书，在亚洲市场方面取得了重要突破。

　（一）商业模式的探索以及远程健康管理平台发展

　报告期内，公司继续搭建“智能硬件+移动应用+云服务”生态系统，iHealth品牌质量过硬、操作便捷的智能硬件为实现移动医疗奠定了坚实的基础，2017年推出的血糖仪iHealth BG5S更加符合用户的使用习惯，优化远程医疗相关功能，目前已经应用于公司的移动医疗血糖项目中。公司目前已开发出多款APP应用程序，包括 MyVitals、iGluco-Smart、“爱家康”、Layered和Library等，市场主流i的OS和安卓操作系统通用，并覆盖了iHealth全系列产品，可以检测并记录人体一系列健康指标。其中Layered和Library分别采取配套和嵌入的方式，与美国、欧洲多个第三方APP展开合作，个性化定制，为其用户提供血压、血糖等个人健康数据测量服务，并收取初始费和后续服务费。iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地，服务全球用户，现全球用户数量已经超过300万，iHealth数据库总量突破了7000万条。iHealth云平台为公司各APP提供数据底层服务，并为第三发开发者提供数据下载、数据推送服务。

　与专业医疗机构的合作方面，也取得了有效的进展：

　在国内，2017年3月，公司成功中标了中国人民解放军总医院（301医院）海南分院“关于慢病管理手机APP开发及配套穿戴设备项目”，公司负责开发慢病管理手机App、微信端、医生端，提供相应云服务，采购配套的穿戴设备。与北京大学第一医院、天津医科大学代谢病医院、天津市黄河医院等合作设立糖尿病共同照护门诊。合作医院为iHealth开设专门诊区，营养师、卫教师、医助团队30余人，服务糖尿病患者超过3000名。同时，服务团队也向线上消费者提供咨询、健康辅导等高附加值服务。与北京安贞医院、北京市心肺血管疾病研究所、北京市海淀医院合作开展高血压患者自我管理项目，双方通过互联网+智能医疗设备的方式，探索高血压慢性病管理的有效模式，公司负责提供血压计产品、云平台搭建、手机端产品开发、Web端产品开发等软硬件服务。

　在欧洲，公司子公司iHealth欧洲自去年开始参与欧盟政府健康管理计划POWER2DM项目，用移动互联网、人工智能相结合的方式来提高糖尿病管理的水平。iHealth承担项目中对糖尿病患者端移动应用的开发，以及管理平台web应用的开发，采集数据进行分析并给予对应决策的算法支持等。目前已经完成了第一阶段，即App的开发及服务器地部署，已经着手进行第二阶段，例如在App中添加营养模块以展示食物的各种营养参数（食物卡路里计算），及用户调查问卷模块，医患对讲模块，在线交流模块等功能。

　在亚洲，公司在2016年成功中标了新加坡政府的“生命体征检测项目”，协同当地六家公立医院开展试点项目，对3100余名糖尿病、高血压、心脏病和慢性肺阻塞等疾病患者进行远程康复康复管理工作。iHealth负责提供所有设备，软件系统和系统上线后技术支持。本项目首先应用于新加坡国立大学医院的心脏病患者，目前正在招募病人，未来几个月内会推广至其他五家医院。该项目APP已于2017年8月在新加坡国立大学医院商用，服务于病患和医务人员。

　(二) eDevice业绩持续发力，继续挖掘大客户资源

　eDevice是全球唯一以移动虚拟运营商（MVNO）形式专注于健康领域的公司，同时也是M2M通信解决方案的领导者，主要产品（WireX系列产品）均通过了美国FDA认证。eDevice还拥有优质客户资源，如美敦力、飞利浦、霍尼韦尔、索林、波士顿科学等国际知名医疗器械企业。报告期内，eDevice已被终端用户使用的设备数量超过60万台。报告期内，eDevice与全球最大的医疗器械公司之一波士顿科学和法国大型电信运营商布依格等客户签署了合作协议。公司与eDevice公司同处于移动医疗领域，双方可以进行资源互换、优势互补，充分发挥协同效应。而且eDevice公司盈利能力较强，进一步提高了公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。

　(三) 通过海外并购基金投资 ，与iHealth协同效应显现

　2017年3月公司参与设立了海外并购基金，作为公司产业整合的主体，围绕公司向移动医疗领域转型的战略发展方向开展面向海外的投资、并购、整合等业务。该基金投资了美国的远程健康管理解决方案提供商“ ”，其服务贯通了健康系统的7个主要参与方——医疗服务付费方、提供方、责任制医疗组织、政府、养老机构、临终关怀机构和制药企业。 公司在2017年2月中标了美国退伍军人事务署的家庭远程医疗服务项目， 为该项目提供整体解决方案，由iHealth提供血压计、血氧仪等智能硬件。项目计划通过使用移动医疗设备让病人在家中进行远程健康管理，提高护理质量和生活水平。该中标项目未来五年的合同金额预计可达2.58亿美元。目前仍处于项目初期， 向该项目提供小批量试用产品套装正在测试中。

　(四) 投资九安智慧健康众创空间孵化企业华来科技

　通过这几年的不断创新，九安智慧健康众创空间的企业也不断壮大发展，形成由了多个行业组成的中国原创、硅谷落地、布局全球的全产业链创业团队。形成了从工业设计样机制作、知识产权和市场准入、小规模试产、大规模生产，到最后全球网络推广的全方位服务体系，致力于打造全产业链主题众创空间。入驻的初创企业和团队覆盖血压、血糖、智能安防、生物、称重、社区医疗、健康管理APP、企业信息化、自动化、智能天气、生物、自动化等领域。

　公司借助自身在智能硬件和移动医疗领域的行业资源及经验优势，已在众创空间内孵化出Bloomsky、华来科技等优秀企业。其中，华来科技主营业务与公司同属于物联网领域，以智能摄像头入手，进入智能家居领域，追求极致性价比，是家用智能摄像头领域的黑马，为用户提供更酷更好玩的摄像头产品和服务。报告期内，公司向华来科技投资391万元，随后华来科技获得了小米的投资，成为小米生态链企业，目前公司持有华来科技17%股权。华来科技成长迅速，在2017年营业收入突破1.5亿，较去年同期增长超过5倍。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　2017年8月24日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过上述会计政策的变更相关议案。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　■

　*1泰安九德电子科技有限公司成立于2017年3月，系九安医疗全资子公司，注册资本300万人民币，注册地山东。

　*2德州九德电子科技有限公司成立于2017年3月，系九安医疗全资子公司，注册资本300万人民币，注册地山东。

　*3枣庄九德电子科技有限公司成立于2017年5月，系九安医疗全资子公司，注册资本300万人民币，注册地山东。

　*4昌邑九德电子科技有限公司成立于2017年12月，系九安医疗全资子公司，注册资本300万人民币，注册地山东。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

　■

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　法定代表人：刘毅

　2018年4月26

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-011

　天津九安医疗电子股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月16日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》

　该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、杨威女士、陈建国先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》

　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度报告及摘要》

　具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》

　该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》

　基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2017年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。

　本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

　《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供 2017年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》

　关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-013)。

　九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

　十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

　基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟变更 “移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还银行借款和永久补充流动资金。

　具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-016)。

　该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

　十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

　结合公司经营实际以及未来发展的需求，公司对《章程》中经营范围内容进行了修订，增加了“日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器的零售及批发”。

　该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

　十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文和正文》

　具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-017

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决定于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　3、会议召开的日期和时间

　（1）现场会议时间：2018年5月17日下午14:00

　（2）网络投票时间：2018年5月16日～2018年5月17日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2018年5月11日。

　6、出席对象

　（1）截至2018年5月11日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　7、现场会议召开地点：

　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度报告及摘要》

　2、审议《2017年度董事会工作报告》

　3、审议《2017年度监事会工作报告》

　4、审议《2017年度财务决算报告》

　5、审议《关于2017年度利润分配的议案》

　6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》

　8、审议《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　9、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

　10、审议《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　第5、10项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议第7项议案时，关联股东需回避表决。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、7、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　三、议案编码

　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2018年5月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　2、登记地点：公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　本公司不接受电话方式办理登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天。

　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　3、会务联系方式：

　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　邮政编码：300190

　联系人：李凡

　联系电话：（022）87611660-8220

　联系传真：（022）87612379

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十六次会议决议

　2、公司第四届监事会第十三次会议决议

　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

　特此公告

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1

　参与网络投票的具体操作流程程序

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362432 投票简称：九安投票

　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股） 股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　■

　附注：

　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股票账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　附件3

　股东登记表

　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2017年年度股东大会。

　■

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-012

　天津九安医疗电子股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告及摘要》

　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》

　公司编制的 《2017年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》

　2017年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2017年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。

　经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》

　监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，公司2018年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》（2018-013）。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会认为，2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

　公司监事会经过认真核查后认为，公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。

　具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-016）。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文和正文》

　公司2018 年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-013

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于2018年日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　iSmart Alarm, Inc.（以下简称“iSmartalarm”）为本公司的参股公司，本公司（包括本公司下属全资以及控股子公司，下同）与iSmartalarm发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造iSmartalarm智能安防产品及提供必要的技术服务。预计2018年公司与iSmartalarm发生的交易总额不超过2,500万元人民币。

　天津华来科技有限公司（以下简称“华来科技”）为本公司2017年投资的参股公司。本公司与华来科技发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造华来科技智能摄像头产品、提供必要的技术服务以及作为小米生态链企业代理华来科技产品在小米平台的销售。预计2018年公司与华来科技发生的交易总额不超过5,000万元人民币。

　Care Innovations LLC (以下简称“CI公司”)为本公司2017年通过并购基金投资的参股公司。本公司与CI公司发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造移动医疗智能硬件产品及提供必要的技术服务。预计2018年公司与CI公司发生的交易总额不超过7,000万元人民币。

　公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过14,500万元。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）、iSmart Alarm, Inc.

　法定代表人孟青伟，主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件，住所为1290 Kife Rd,#306 Sunnyvale, CA 94086。 iSmart Alarm为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为iSmart Alarm的董事。

　主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产4,540.87万元，净资产-2,265.53万元，2017年度营业收入3,429.14万元，净利润-178.72万元。

　(二）、天津华来科技有限公司

　法定代表人叶霆，主营业务为研发、销售智能摄像头的各类电子产品和软件，住所为天津市南开区雅安道金平路3号205室（科技园）。华来科技在2017年4月成为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

　主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产5,599.77万元，净资产-528.28万元，2017年度营业收入15,363.62万元，净利润-1,408.42万元。

　（三）、Care Innovations

　Care Innovations是一家坐落于美国加州的一家从事移动医疗解决方案的公司，该公司在2017年3月成为本公司参与设立的并购基金投资的一家子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

　主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产1,887.7万美元，净资产1,478万美元，2017年度营业收入2,093.7万美元，净利润-382.9万美元。

　三、关联交易主要内容

　2018年，预计公司向iSmart Alarm公司销售智能安防产品和智能家居产品及服务不超过2500万元；预计公司向CI公司销售的移动健康医疗产品及服务总额不超过7000万元人民币；预计公司向华来科技采购和销售的智能摄像头产品及服务不超过5000万元人民币。上述关联交易金额总计不超过14,500万元。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　由于公司与iSmartalarm公司、华来科技和CI公司存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

　五、独立董事意见

　公司与iSmartalarm公司、华来科技和CI公司之间是整体产业链上下游关系，发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商，进行生产制造。本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司 2018年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2018年预计与关联方的日常关联交易，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

　六、监事会意见

　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，公司2018年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　七、备查文件

　1.董事会决议；

　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　3. 深交所要求的其他文件。

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-015

　天津九安医疗电子股份有限公司关于

　支付收购eDevice第一期盈利能力挂钩收购款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年收购法国eDevice公司，本次收购完成后公司通过欧洲子公司iHealthLabs Europe（以下简称iHealthLabs）持有eDevice100%的股权。根据有关规定，现将公司需要支付给eDevice原股东的第一期盈利能力挂钩的收购款情况说明如下：

　一、 基本情况

　根据2016年6月27日公司与eDevice四名主要股东签订的《主要股东SPA协议》（Majority Shareholders SPA）约定，公司以9,388.43万欧元购买eDevice100%的股权，本次交易对价分三次支付，第一笔款项于认购日支付，其中向4名主要股东合计支付45,151,187.03欧元，向13名少数股东合计支付20,483,159.97欧元。第二、三次支付仅对主要股东，相关款项根据eDevice公司2016年度、2017年度和2018年度的盈利能力进行计算。

　二、 第一期盈利能力支付计算如下：

　基于eDevice公司截至2016年12月31日和截至2017年12月31日过去连续12个财务月份实现的经调整的净利润总额，iHealthlabs应向主要交易对方支付一笔基于盈利能力的调整对价（“EA1”）， 计算公式如下：

　EA1 = [（16,000,000欧元-B1）x MIN (A1；22,245,945欧元) / 22,245,945欧元 + C1 +D1]

　MIN：A1 和22,245,945欧元中较低的数。

　A1：指根据iHealthlabs向主要交易对方提交的eDevice公司2016年和2017年年度审计报告及第一期盈利能力付款安排的声明，eDevice公司截至2016年12月31日和截至2017年12月31日过去连续12个财务月份实现的经调整的净利润总额。

　B1：如果A1大于等于22,245,945欧元，B1等于零，如果A1小于22,245,945欧元，B1等于1,000,000欧元。

　C1：等于A1和22,245,945欧元之间差额的20%，当且仅当该差额为正数。

　D1：截止2016年6月30日的净现金额和19,071,347欧元之间差额的50%减去1,000,000欧元（D1可以是正数或负数）。

　双方同意并认可如果本公司截止2016年12月31日及2017年12月31日过去连续12个财务月份实现的可调整净利润的累积金额等于22,245,945欧元；且根据截止2016年6月30日现金净额调整D1后，第一次盈利能力支付金额(按以上EA1公式计算)等于16,000,000欧元。

　三、 eDevice实际业绩情况

　根据eDevice公司在当地聘请的审计机构ERNST ＆ YOUNG Audit出具的2016年度及2017年度审计报告，eDevice公司2016年及2017年实现的经调整的净利润总额为20,395,202欧元。另外，eDevice公司2016年6月30日的净现金额为21,917,364欧元，根据上述约定计算所得的第一次盈利能力支付金额实际为14,175,089欧元。

　四、 备查文件

　1、大华会计师事务所《关于天津九安医疗电子股份有限公司支付重大资产购买价款的鉴证报告》（大华审字【2018】002590号）

　2、安信证券股份有限公司《关于天津九安医疗电子股份有限公司支付重大资产购买价款的核查报告》

　特此公告

　天津九安医疗电子股份有限公司

　2018年4月27日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-016

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于变更部分募集资金用途的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于2018年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、变更募集资金投资项目的概述

　基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟变更 “移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还银行借款和永久补充流动资金，具体情况如下：

　天津九安医疗电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于2016年6月16日采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为913,389,193.28元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000553号）。

　根据公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会决议，公司2015年度非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟投入以下项目：

　■

　二、变更募集资金用途的具体原因

　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　截至2018年3月31日，公司募集资金投资项目及“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”的实际投入情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　注：上述剩余募集资金数额未包含资金存放期间利息。

　公司拟将2015年非公开发行股票募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金15,204.15万元及其利息收入的用途变更为偿还公司向兴业银行借入的短期借款7,000万元和永久补充流动资金。其中，变更“平台开发费用”中“智能硬件研发”部分剩余募集资金9,300万元，变更“平台开发费用”中“服务器开发和维护”全部剩余募集资金5,904.15万元。

　（二）变更的具体原因

　1、原募集资金投资项目对募集资金需求减少

　（1） 服务器开发和维护

　“移动互联网＋健康管理云平台”项目的平台开发费用中的“服务器开发和维护”预计将使用资金6,313万元，分四年投入，用以购置500台服务器以满足云平台的处理、存储需求。

　在设计该项目时，国内公有云市场规模尚较小，根据中国信息通讯研究院数据，2014年和2015年国内公有云市场规模仅为70.2亿元以及102.5亿元。随着公有云技术的突飞猛进以及企业对于公有云接受度的进一步提升，在2016 年，国内公共云市场整体规模达到170.1亿元，比2015年增长66.0%，预计2017-2020年中国公共云市场仍将保持高速增长态势，到2020年市场规模将达到603.6亿元。与自购服务器相比，公有云具有成本低、可靠性高等特点，在实现与自购服务器同等存储功能的情况下，使用外部第三方公有云服务将大幅节省公司的支出。

　目前，公司通过采购亚马逊云、金山云等云服务提供商的公有云服务，基本满足了其云平台项目对存储的需求，形成了对原规划自行采购服务器进行存储的有效替代，为公司节约了成本的同时，提高了运行效率和信息安全性。公司计划未来使用自有资金支付采购第三方公有云服务的支出，预计“服务器开发和维护”今后将不再有使用募集资金的需求，而“服务器开发和维护” 截至2018年3月31日剩余募集资金金额为5,904.15万元。

　（2）智能硬件研发

　“移动互联网＋健康管理云平台”项目的平台开发费用中的“智能硬件研发”预计将使用资金16,800万元，分四年投入。

　在设计该项目时，研发人员人工成本相对较低，公司通过自行研发的方式满足“移动互联网＋健康管理云平台”项目对智能硬件的需求具有经济上的可行性。随着近年外部市场环境逐渐变化，研发人员人工成本不断增长，同时市场上健康物联网相关智能硬件及其配件的供应商趋多，品类越发齐全，价格不断下降，通过自行研发加外购部分智能硬件及其配件的方式满足“移动互联网＋健康管理云平台”项目对智能硬件的需求预计将较公司完全自行研发在较大程度上为公司节约成本。因此，公司通过外购智能硬件及其配件与自行研发相结合的方式满足项目中对于智能硬件的需求，“智能硬件研发”对募集资金的需求大幅降低。

　综上，由于公司“移动互联网＋健康管理云平台”项目的“平台开发费用”中的“服务器开发和维护”及“智能硬件研发”对募集资金的需求大幅降低，因此，为进一步有效利用原募集资金，实现资金成本的利益最大化，优化公司资产结构，决定将“智能硬件研发”部分尚未使用的剩余募集资金、“服务器开发和维护”全部剩余募集资金及其利息收入用途变更为偿还银行借款和永久补充流动资金，公司拟将补充流动资金用于公司主营相关业务。

　2、公司流动资金紧张，偿还银行借款将带来较大的资金压力

　截至2017年9月30日，公司母公司报表货币资金余额为54,143.27万元，而其中74,580.47万元为尚未使用的募集资金余额（含有暂时补充流动资金7,000万元和购买保本型理财产品18,400万元，不计入货币资金）。公司现有7,000万元对兴业银行的短期借款需于2018年7月6日前偿还。根据证券相关法律法规，尚未使用的募集资金只能用于募集资金投资项目，专款专用，不得挪作他用，因此公司可自由支配的资金约为4,962.80万元。目前公司日常经营生产活动的资金缺口主要通过自有资金和银行借款解决。截至2017年9月30日，公司无可用的银行授信额度。受到资本市场多种融资渠道受限的影响，若单纯依靠公司自有可支配资金难以偿还上述银行借款。

　本次募集资金用途变更为偿还银行借款和永久性补充流动资金后，上市公司可自主调配流动资金规模得到提升，有利于提高资金的使用效率，进一步改善经营业绩，节约融资成本。

　三、变更募集资金的具体用途

　考虑到公司实际状况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将2015年非公开发行股票募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台开发费用”尚未使用的全部募集资金共计15,204.15万元及募集资金产生的利息收入，变更为偿还兴业银行短期借款7,000万元和永久补充流动资金，详见下表。

　■

　四、本次变更部分募集资金投向的决策程序

　2018年4月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台开发费用”尚未使用的部分募集资金共计15,204.15万元及其利息变更用途，用于偿还银行借款和永久补充流动资金。本次变更部分募集资金用途事宜尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　2018年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司监事会经过认真核查后认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。

　公司独立董事对于公司变更部分募集资金用途事项发表独立意见：公司本次变更募集资金用途，是根据募集资金投资项目实际进展情况以及市场环境做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务成本，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略。本次变更决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。我们同意本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。

　五、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：本次拟变更部分募集资金投向的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时公司本次变更部分募集资金投向、将其用于偿还银行借款和补充流动资金，是结合自身情况、业务发展环境，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率、改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益，是合理且必要、符合公司发展战略的。综上，安信证券对于公司本次变更部分募集资金投向事项无异议。公司本次变更部分募集资金投向的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　六、备查文件

　1.公司第四届董事会第十六次会议决议

　2.公司第四届监事会第十三次会议决议

　3.独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见

　4.安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投向的核查意见

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　天津九安医疗电子股份有限公司章程修正案

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

　■

　章程其他条款不变。

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　二〇一八年四月

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-014

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月27日发布了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月8日（星期二）下午13:30-16:50举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事将通过互联网就公司发展战略、转型成果和经营业绩等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-018