一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3135159630为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司稳步推行“生猪养殖+深加工、粮食贸易、互联网”三大战略布局，并基于生猪养殖产业发展和衍生的需要，布局产业基金，投资商业银行，增资担保公司，推动金融板块服务主体业务的战略布局，为公司稳定、健康、可持续发展奠定基础。

　1、生猪养殖+深加工板块

　（1）公司生猪养殖基地主要位于吉林省洮南市、内蒙古乌兰察布市、河南省新郑市、尉氏县、新乡市、滑县、襄城等地。公司生猪养殖板块主要产品为生猪产品（包括商品肉猪、商品仔猪、二元种猪）。同时，为了满足人们对生猪产品差异化的需求，公司在河南省三门峡与西藏林芝地区分别建设生态猪、藏香猪养殖基地，可有效提高公司的综合竞争力。

　随着公司全产业链模式下游衍生环节逐步完善，已经对下游业务形成有效拓展，推出鲜冻品、肉制品、高端发酵火腿三大产品系列。报告期内，公司结合市场需求，针对餐饮渠道、大客户定制开发产品，以满足不同客户的需求。

　报告期内，公司生猪“养殖+深加工”板块实现营业收入26.84亿元，占本期营业收入的47.1%，实现毛利4.18亿元， 同比下降64.75%。

　（2）公司以特有的“雏鹰模式”进行生猪养殖业务，由合作方负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、粪污处理等，公司负责养殖场的土地租赁、合规性手续办理，农户主要负责单个猪舍的精细化管理，养殖过程中采用“六统一”的方式由公司统一管理。新模式下，一方面能够调动参与者的责任心和积极性，保障食品安全，增加相关方的收益；另一方面减少了公司固定资产的投入，提高养殖机械化程度，提升养殖效率，降低公司养殖成本。

　截止报告期末，公司累计签订合作社合作协议365家，对应约750万头商品肉猪及110万头商品仔猪产能；其中已经投入使用的合作社160家，对应约216万头商品肉猪及68万头商品仔猪产能；预计2018年底剩余205家合作社可建设完成。

　报告期内公司主要经营模式未发生变化。

　（3）报告期内，生猪市场进入下行周期，商品仔猪及商品肉猪销售价格同比下降约20%；同时，公司养殖规模扩大，但产能未能完全释放（猪舍改造过程中不能养猪），公司生猪出栏数量低于预期；2017年公司生猪业务量价齐跌，对公司利润影响较大。

　2、粮食贸易板块

　粮食贸易作为公司三大战略布局之一，报告期内公司积极拓宽经营渠道，增加经营品种，采用多元化方式应对市场行情波动对粮食贸易业务的影响，提高公司综合抗风险的能力。

　2017年，公司经大连商品交易所批准设立为期货玉米集团交割库，吉林雏鹰成为期货玉米集团交割库的首个获批分库，不但可以有效汇聚粮源，带动周边地区粮食贸易健康发展，同时公司依托于期货玉米集团交割库的信息化优势，可以及时有效调整公司粮食的存储量，减少资金的占用，对公司的粮食贸易有着重要的战略意义。

　公司全资子公司进出口贸易，在开展内贸业务的同时，积极对国外市场进行调研，适时开展国际贸易业务；同时在自贸区设立子公司，降低采购成本，最终形成国内外贸易的有机结合，保障公司饲料原料的供给。

　报告期内，公司粮食贸易板块实现营业收入10.54亿元，占营业收入2.14%，实现毛利3,849.47万元，同比39.08%。

　3、互联网板块

　（1）公司控股子公司微客得科技致力于线上线下互联、自媒体数据互联、客群数据入库互联等，并借此实现了全产业链资源整合和目标客群精准互动。

　（2）公司控股子公司新融农牧以猪博士为入口的“互联网+养猪”生态圈基本确立，客户服务体系不断完善，行业影响力不断提升，并获得北京市高新企业认证。同时，为了顺应行业智慧化生产的发展趋势，新融农牧布局养猪物联网，在报告期内已建成猪博士物联网一期工程。

　截至报告期末，新融农牧共发展猪场客户231家，猪场母猪存栏超过18万头，完成加盟会员企业近450家。

　（3）公司控股子公司云合资讯自主研发的“食安鲜生”食品交易及追溯系统，服务于农产品批发市场、智慧型农贸市场、农产品经营企业、生鲜连锁超市等，为客户量身定制专属于适合自身经营特色的互联网线上解决方案，帮助其拓展互联网销售新空间并提供金融支持，从而进一步完善公司互联网业务板块。

　报告期内，公司互联网、类金融及其他版块实现营业收入6.83亿元，占本期营业收入11.98%。本报告期内，对业务的行业分类略有变动，将以前电商平台发生的生猪贸易和其他贸易归属的互联网、类金融及其他项目中计入到贸易项目中。

　4、供应链金融板块

　报告期内，公司投资产业基金、商业银行，增资担保公司，在立足主业的基础上逐步扩大产融结合的业务范围。产业基金主要围绕公司产业链进行，充分利用上市公司的行业背景及专业优势，依靠基金管理团队的项目遴选及运营经验、资本运作能力，为项目的健康发展提供了一把双保险，同时，也有效推动公司产业链健康发展，提高公司的行业整合能力和综合竞争力。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　2017年6月21日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况、公司公开发行的公司债券及公司非公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定：雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”；雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行的“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债券信用等级为AA。

　联合信用评级有限公司关于2014年公司债券的最新跟踪评级报告将在公司2017年年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，评级结果将刊登于巨潮资讯网，敬请各位投资者关注。

　在“16雏鹰01”、“16雏鹰02”的跟踪评级期限内联合信用评级有限公司将于本公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　畜禽水产养殖业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　1、公司经营养殖模式的具体内容

　公司坚持以特有的“雏鹰模式”进行生猪养殖业务，由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作方主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理，生物资产的所有权归公司所有。养殖过程中分阶段、流程化饲养，分散养殖、统一管理，采用“六统一”的方式由公司统一管理，可有效管控风险。

　该模式增加了各方与公司合作的深度和广度，减少了公司在养殖板块的固定资产的投入，提高养殖机械化程度，提升养殖效率。但是该模式由公司、合作方及农户三方分工协作完成，各方在人员、技术对接等方面存在一定的差异性，存在一定的管理风险。公司从 2015 年下半年开始对养殖块板逐步战略转型，报告期内养殖模式未发生重大变化。

　2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），公司调整了财务报表列表：

　1、在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。相应的剔除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废等损失等。在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

　2、调减本期“营业外收入-其中：本期非流动资产处置利得”80,685,222.70元，调增“资产处置收益”80,685,222.70元；调减上期“营业外收入-其中：本期非流动资产处置利得”195,930,498.28元，调增“资产处置收益”195,930,498.28元;2017年度列示持续经营净利润金额143,342,177.45元，列示终止经营净利润金额-35,265,144.33元；2016年度列示持续经营净利润金额843,409,011.67元，列示终止经营净利润金额-9,647,960.62元。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、本次会计差错更正的原因及内容

　1、在2017年年度审计工作中，公司发现2016年公司下属深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳泽赋”）子基金宁波梅山保税港区泽赋协同股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波协同”）未纳入合并报表范围。具体情况如下：

　2016年8月，深圳泽赋、深圳泽赋资本管理有限公司（以下简称“泽赋资本”）和浙银汇地（杭州）资本管理有限公司（以下简称“浙银汇地”）以及浙银协同资本管理有限公司（以下简称“浙银协同”）分别以12,800万元、100万元、14,600万元、100万元认缴出资，认缴比例分别为46.38%、0.36%、52.9%、0.36%。根据《企业会计准则第33号——合并报表范围》相关规定，控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时，应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。根据合伙协议约定，浙银汇地为优先级有限合伙人，收取固定的收益，深圳泽赋为劣后级有限合伙（承担合伙企业亏损），对宁波协同有实质性控制权，因此宁波协同实际被深圳泽赋所控制，故纳入其合并报表范围。

　2、在2017年年度审计工作中，公司发现2016年宁波协同对联营企业的投资后续计量未以权益法进行核算（以成本法核算），具体情况如下：

　2016年9月，宁波协同受让郑州宇通集团有限公司及自然人刘清苏持有的河南枫华种业股份有限公司（以下简称“河南枫华”）4270万股股票，合计占河南枫华总股本的39.1%。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》有关规定，投资方对联营企业的长期股权投资，后续计量应采用权益法核算。投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

　在发现上述事项后，公司及时就该相关事项核实确认，并与会计师事务所进行了沟通和讨论，力求客观公正地从法律和会计角度评价该等事项对公司的影响。

　3、公司经与会计师事务所多次沟通，结合对协议文件分析以及《企业会计准则》相关规定，根据专业机构的建议确认：依据企业会计准则的有关规定，本期公司对上述事项进行了会计差错更正。公司经综合分析并依据上述调整事实认为，上述事项对公司历史报表和数据产生影响，对公司目前和未来的业务经营和财务状况并不会造成实质性不利影响。

　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》等法律法规规范性文件的规定，公司依照“公开、公平、公正”的原则对上述公司历史遗留的会计处理差错问题及时予以纠正并予以如实披露。

　二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

　鉴于上述事实情况，经公司与会计师事务所进行深入的沟通和会计复核，对2017年年初及2016年同期数据进行了追溯调整，追溯调整情况见下表：

　（一）对2017年年初资产负债表追溯调整明细如下：

　单位：元

　■

　（二）对2016年同期利润表追溯调整明细如下：

　单位：元

　■

　（三）对2016年同期现金流量表追溯调整明细如下：

　单位：元

　■

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　合并范围增加

　■

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　法定代表人：侯建芳

　二○一八年四月二十六日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-042

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日上午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十三次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况。

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

　《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017年年度报告》。

　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度首席执行官工作报告》；

　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入569,820.44万元，比上年同期下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润4,518.88万元，比上年同期下降94.58%。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华内控审计字(2018)第140001号《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》,公司所属的深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）未能按照企业会计准则的规定正确核算长期股权投资的收益。鉴于此，公司制定了相关整改措施，认定责任人，并进行相关处罚；制定了产业基金投资管理制度，加强制度建设；加强相关部门人员学习，提高专业水平，保证公司业务的健康发展。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司产业基金投资管理制度》；

　鉴于近两年公司对外投资设立产业基金的规模不断扩大，经审慎研究现制定《雏鹰农牧集团股份有限公司产业基金投资管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》；

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为-27,624.89万元，加上期初未分配利润108,298.34万元，扣除2017年内已向投资者分配利润20,378.54万元，截至2017年12月31日母公司本年度可供股东分配的利润60,294.91万元。

　根据公司实际情况，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,135,159,630股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）；不以资本公积金转增股本。

　本次利润分配方案中现金分红的金额超过本期母公司净利润的100%，是在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。

　上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等制度中关于利润分配的规定。

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度社会责任报告》；

　《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

　《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度薪酬设计方案的议案》；

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2018年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

　同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

　报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》；

　侯建芳先生、杨桂红女士作为关联董事，对该议案回避表决，其余9名董事参与表决。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对子公司担保额度预计的议案》；

　随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧集团（西藏）有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司，控股子公司河南太平种猪繁育有限公司的融资业务分别提供不超过5亿元、2亿元、1.5亿元、2.5亿元、0.5亿元、2亿元、2亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保情况以签订的正式协议为准）。

　以上担保计划是子公司与相关合作方初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关合作方进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度对子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2018年度担保金额预计的议案》；

　公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）的主要业务是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保，主要是为了满足公司合作方对资金的需求，促进公司稳定、健康和持续发展。

　结合泰元担保的实际经营情况，预计泰元担保2018年度担保总额不超过600,000万元。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司2018年度担保金额预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　为进一步保护中小投资者合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、股东中证中小投资者服务中心有限责任公司建议及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关中小投资者权益保护条款进行修订。同时，由于国家实行“三证合一”的登记制度,公司营业执照号码变更为统一社会信用代码：914101007492377718，公司拟对《公司章程》中营业执照号码做出相应修改。具体内容详见《〈公司章程〉修订对照表》（详见附件），并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉及的相关内容进行修订。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时将修改后的《公司章程》整体提交工商局备案。

　十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　根据中华人民共和国财政部于2017年4月28日发布的关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），结合公司的实际情况，公司拟变更相应的会计政策。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

　同意公司于2018年5月18日（星期五）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2017年度股东大会，审议本次董事会上述第二、四、七、九、十、十一、十三、十四、十五、十六项议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十六日

　附件：

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　《公司章程》修订对照表

　2018年4月

　■

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-043

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日上午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十三次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知已于2018年4月12日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

　该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该报告及其摘要需提交公司2017年度股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入569,820.44万元，比上年同期下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润4,518.88万元，比上年同期下降94.58%。

　该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华内控审计字(2018)第140001号《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》,认为公司所属的深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）未能按照企业会计准则的规定正确核算长期股权投资的收益。鉴于此，公司董事会制定了相关整改措施，以保障公司健康稳定发展。

　监事会同意上述缺陷认定，将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果。

　该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》；

　2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,135,159,630股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）；不以资本公积金转增股本。该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度薪酬设计方案的议案》；

　同意公司《2018年度薪酬设计方案》。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

　同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》；

　经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度对子公司担保额度预计的议案》；

　同意公司对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧集团（西藏）有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司，控股子公司河南太平种猪繁育有限公司的融资业务分别提供不超过5亿元、2亿元、1.5亿元、2.5亿元、0.5亿元、2亿元、2亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保情况以签订的正式协议为准）。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度对子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2018年度担保金额预计的议案》；

　同意控股子公司河南泰元投资担保有限公司根据其实际经营情况，预计其2018年担保总额不超过600,000元。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司2018年度担保金额预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉及的相关内容进行修订。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时将修改后的《公司章程》整体提交工商局备案。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　监事会

　二○一八年四月二十六日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-044

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定及要求等，公司对2016年度财务报告中的会计差错予以更正。现将有关事项公告如下：

　一、本次会计差错更正的原因及内容

　1、在2017年年度审计工作中，公司发现2016年公司下属深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳泽赋”）子基金宁波梅山保税港区泽赋协同股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波协同”）未纳入合并报表范围。具体情况如下：

　2016年8月，深圳泽赋、深圳泽赋资本管理有限公司（以下简称“泽赋资本”）和浙银汇地（杭州）资本管理有限公司（以下简称“浙银汇地”）以及浙银协同资本管理有限公司（以下简称“浙银协同”）分别以12,800万元、100万元、14,600万元、100万元认缴出资，认缴比例分别为46.38%、0.36%、52.9%、0.36%。根据《企业会计准则第33号——合并报表范围》相关规定，控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时，应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。根据合伙协议约定，浙银汇地为优先级有限合伙人，收取固定的收益，深圳泽赋为劣后级有限合伙（承担合伙企业亏损），对宁波协同有实质性控制权，因此宁波协同实际被深圳泽赋所控制，故纳入其合并报表范围。

　2、在2017年年度审计工作中，公司发现2016年宁波协同对联营企业的投资后续计量未以权益法进行核算（以成本法核算），具体情况如下：

　2016年9月，宁波协同受让郑州宇通集团有限公司及自然人刘清苏持有的河南枫华种业股份有限公司（以下简称“河南枫华”）4270万股股票，合计占河南枫华总股本的39.1%。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》有关规定，投资方对联营企业的长期股权投资，后续计量应采用权益法核算。投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

　在发现上述事项后，公司及时就该相关事项核实确认，并与会计师事务所进行了沟通和讨论，力求客观公正地从法律和会计角度评价该等事项对公司的影响。

　3、公司经与会计师事务所多次沟通，结合对协议文件分析以及《企业会计准则》相关规定，根据专业机构的建议确认：依据企业会计准则的有关规定，本期公司对上述事项进行了会计差错更正。公司经综合分析并依据上述调整事实认为，上述事项对公司历史报表和数据产生影响，对公司目前和未来的业务经营和财务状况并不会造成实质性不利影响。

　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》等法律法规规范性文件的规定，公司依照“公开、公平、公正”的原则对上述公司历史遗留的会计处理差错问题及时予以纠正并予以如实披露。

　二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

　鉴于上述事实情况，经公司与会计师事务所进行深入的沟通和会计复核，对2017年年初及2016年同期数据进行了追溯调整，追溯调整情况见下表：

　（一）对2017年年初资产负债表追溯调整明细如下：

　单位：元

　■

　（二）对2016年同期利润表追溯调整明细如下：

　单位：元

　■

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-045

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1. 应收利息期末余额19,501.05万元，较期初增加45.74%，主要是基金公司债权投资利息增加所致；

　2. 长期股权投资期末余额181,355.06万元，较期初增加43.42%，主要是基金公司股权投资项目增加所致；

　3. 在建工程期末余额74,340.29万元，较期初减少44.51%，主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权（含实业公司东江畜牧）所致；

　4. 商誉期末余额1,634.69万元，较期初减少93.91%，主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权，其收购东江畜牧形成的商誉减少所致；

　5. 应付票据期末余额为90,629.37万元，主要是本期票据结算增加所致；

　6. 预收账款期末余额37,000.95万元，较期初增加654.71%，主要是预收货款增加所致；

　7. 应交税费期末余额3,546.73万元，较期初减少44.41%，主要是本期缴纳上期税费所致；

　8. 应付利息期末余额为14,773.20万元，较期初减少36.64%，主要是本期支付超短期融资券利息所致；

　9. 一年内到期的非流动负债40,842.77万元，较期初减少44.83%，主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权（含实业公司东江畜牧）所致；

　10. 其他非流动负债期末余额为106,121.00万元，较期初减少56.88%,主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权（含实业公司东江畜牧）所致；

　11. 未分配利润期末余额141,427.68万元，较期初增加33.81%，主要是本期利润增加所致；

　12. 销售费用较上年同期减少46.68%，主要是苏州淘豆食品有限公司本期不再纳入合并范围所致；

　13. 财务费用较上年同期增加80.30%，主要是公司规模扩大，融资增加，利息支出相应增加所致；

　14. 资产减值损失较上年同期减少202.79%，主要是往来款减少，相应计提的坏账准备减少所致；

　15. 投资收益较上年同期增加709.84%，主要是深圳泽赋转让宁波申星股权所致；

　16. 资产处置收益较上年同期减少46.10%，主要是本期待售资产较上期减少所致；

　17. 其他收益较上年同期增加648.86万元，主要是本期按照国家会计政策规定将政府补贴列入所致；

　18. 营业外收入较上年同期增加123.74%，主要是本期保险赔偿所致；

　19. 营业外支出较上年同期增加78.82%，主要是本期对外捐赠支出所致；

　20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加370.77%，主要是货款收回及原料款项等票据结算增加所致；

　21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.30%，主要是本期基金公司对外投资减少所致；

　22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.40%，主要是本期偿还超短期融资券所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、关于超短融兑付兑息事项

　公司于2018年1月22日完成2017年第二期超短期融资券5亿元的兑付；2018年3月12日完成2017年第一期超短期融资券10亿元的兑付。详见2018年1月23日、2018年3月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、关于发行超短期融资券事项

　2016年12月15日，公司2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册发行金额不超过15亿元人民币，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。2018年2月8日，公司2018年度第一期超短期融资券5亿元人民币超短期融资券的发行完成；2018年3月26日，公司2018年度第二期超短期融资券10亿元人民币超短期融资券的发行完成。详见2018年2月9日、2018年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、关于非公开发行公司债券回售和付息事项

　公司于2018年1月19日、1月22日、1月23日分别披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16雏鹰01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16雏鹰01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16雏鹰01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期内选择将持有的“16雏鹰01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“16雏鹰01”的回售申报期为2018年1月19日、22日、23日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16雏鹰01”的回售数量为2,600,000张，回售金额为27,872万元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量6,000,000张。公司已于2018年3月9日向有效申报回售的“16雏鹰01”债券持有人支付本金及当期利息。

　2016年3月9日，公司发行公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（简称“16雏鹰01”），发行规模不超过8.6亿元人民币，票面利率7.20%，债券期限为3年。公司于2018年3月9日支付2017年3月9日至2018年3月8日期间的利息，付息期票面利率为7.20%，每1张“16雏鹰01”（面值人民币100元）派发利息为人民币7.2元（含税）。

　上述信息披露文件请投资者登录深圳证券交易所固定收益平台网站查询关注。

　4、关于申请注册发行中期票据事项

　2018年2月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，结合公司发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，注册发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币，并根据公司实际经营情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。详见2018年1月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　5、关于对外投资事项

　（1）2018年3月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，随着公司粮食贸易板块的不断发展，为了进一步扩大粮食贸易业务范围，并保障饲料原料供给，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“雏鹰国际”），充分利用自身信息化及资源优势，保障公司战略目标的实现。雏鹰国际拟定注册资本不超过人民币 30,000 万元。设立完成后，主要在国内部分自贸区内开展国内外粮食贸易业务，通过利用国外粮源的价格优势和国内粮源的大宗采购优势，获得优质、低价粮源，在保障饲料原材料供给、降低养殖成本的同时，增强公司粮食贸易的盈利能力，提高公司综合抗风险能力。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（2）2018年3月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司以自有资金与其他新引进投资者共同对公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）进行增资，其他原股东放弃优先认缴权。本次增资完成后，泰元担保注册资本从 8.6 亿元增至 30 亿元，公司持有泰元担保的股权从 22.67%增至 65%。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（3）公司控股子公司微客得科技与沙县易投资、沙县易传媒、沙县小吃集团餐饮连锁有限公司（以下简称“沙县小吃连锁”）、贵人鸟投资有限公司（以下简称“贵人鸟”）及中证中扶私募基金管理有限公司（以下简称 “中证中扶”）联合发起设立中证中扶（沙县）小吃产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），用于投资沙县小吃相关产业链，加快沙县小吃项目的进程。 合伙企业总认缴出资额为 30,000 万元，其中微客得科技、沙县易投资、沙县易传媒、沙县小吃连锁、贵人鸟作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额 2,000 万元、4,000 万元、2,000 万元、1,700 万元、20,000 万元，中证中扶作为普通合伙人，认缴出资额 300 万元。详见2018年1月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　6、关于对外担保事项

　2018年1月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为公司的合作第三方向河南九鼎金融租赁股份有限公司的融资提供不超过人民币6亿元的连带责任保证；同时为公司的合作第三方向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元的授信额度提供连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。详见2018年1月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、关于资产转让事项

　2018年3月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于资产转让的议案》，目前公司尚有待处置资产15亿元，公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林和三门峡的部分猪舍及附属设施。预计交易金额合计不超过17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润6,000万元-7,000万元。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　8、关于减少对产业基金认缴额的事项

　2018年3月9日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于减少对产业基金认缴额的议案》，鉴于泽赋基金前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过20亿元，并根据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　9、基金股权转让

　2018年3月2日，深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）与平潭润岭投资合伙企业（有限合伙）签订转让协议，深圳泽赋将持有宁波申星股权投资合伙企业（有限合伙）的出资份额60000万元转让给平潭润岭。目前转让已完成。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　法定代表人：侯建芳

　二○一八年四月二十六日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-046

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　（下转B435版）