一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　所有董事均出席了审议年度报告的董事会会议

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以515,684,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、主营业务情况

　报告期内，公司成功实现更名，由好想你枣业股份有限公司更名为好想你健康食品股份有限公司，公司主营产品正在以红枣为主转向更广泛的健康食品领域，当前，公司产品品类已由之前的红枣拓展至红枣及其相关产品、坚果、果干、肉脯海鲜、糕点糖果、礼盒等品类；并购百草味以后，公司的电商渠道得到进一步强化，已经成为公司的第一渠道，再加上专卖渠道和商超渠道，好想你当前的渠道布局愈加成熟，为实现公司战略转型升级打下坚实基础。公司核心品牌“好想你”、“百草味”、“枣博士”等品牌在消费人群中具有较高的知名度和美誉度。截止2017年底，好想你拥有线上会员总数突破4000万，广泛的消费基础为企业未来的持续发展奠定坚实的基础。

　2、行业发展情况

　（1）行业规模

　中国休闲食品行业2012-2016年复合年均增长率为9.4%，2016年零售规模达到5015亿元，同比增长8.6%。值得注意的是，2016年整个国民食品消费中主食、代主食和休闲食品的支出比重分别为81.9%、9.2%和8.9%。主食消费占比从2006年的84.3%降至2016年的81.9%，而代主食和休闲食品占比由2006年的8.7%和7.0%分别上升至2016年的9.2%和8.9%。显然，饮食休闲化的趋势必然会促进休闲食品行业的持续增长。（资料来源：欧睿数据、中金公司研究部）

　（2）政策引导

　2016年11月11日，国务院办公厅发布了关于《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，提出调整商业结构的区域结构、业态结构、商品结构；提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方式；在线上线下、多领域协同、内外贸一体化上促进跨界融合；在网点规划、简政放权、公平竞争、公共服务方面优化发展环境；促进线上线下融合，建立适应融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。

　2017年2月14日，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，文件提出要全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。 国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持，尤其是2017年中央1号文件（《中共中央、 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》）特别提到休闲食品。文件指出，“加快发展现代食品产业，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。加强新食品原料、药食同源食品开发和应用。”中央部委和地方政府也为贯彻中央一号文件制定了相应的落实政策。这些政策为休闲食品行业未来的发展指引了方向。

　2017年07月03日，商务部发布了《中国零售行业发展报告（2016/2017年）》，报告指出，2017年，我国宏观经济形势出现明显好转，政策日益完善，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。2017年，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高效等特征将日益明显。

　（3）行业地位

　公司为中国红枣行业的龙头企业、是红枣行业中上市的唯一企业，多年来牢牢占据红枣行业第一的位置。通过不断赋予红枣更多的科技含量和多品类产品的开发，好想你成功地改变了中国红枣的品质，改变了人们吃枣的方法，塑造了农产品加工企业的标杆，成为了河南一张靓丽的名片；好想你子公司“百草味”业已成为休闲食品行业巨头，多年来一直位居互联网休闲食品行业前二名，正在由传统组织转向平台化的赋能型组织的转变。在此项顶层设计指导下，成立产品中心，优化管理流程，确立了“以用户为中心、以产品为基础、以品牌为驱动”的经营方针。

　3、公司经营情况

　好想你当前拥有电商、专卖、商超等健全的销售网络，其中电商渠道包含两个品牌，分别为百草味和郑州树上粮仓，会员总数突破4000万，线上销售总额已经占到公司年销售额的80%以上；商超继续夯实现有渠道市场和管理体系，消化存量问题，勇于引领商超终端“店中店”模式创新，不断推进渠道融合、支持中台系统建设。

　截至报告期末，好想你在全国范围内有800家左右门店，分布在河南省内及省外各个区域，经营模式以直营为辅，加盟为主，报告期直营门店销售收入占渠道销售收入的34%，加盟门店销售收入占渠道销售收入的66%。报告期公司销售收入排名前10名的直营门店信息如下：

　■

　另外，公司仓储遍布国内大中型城市近60家，充分保障了公司的产品供应，报告期内公司仓储与物流支出约3.73亿元，公司物流全部采取外包模式。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司债券进行了追踪评级，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为稳定。详见巨潮资讯网2017年06月20日《2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　零售相关业

　2017年，公司强力推进“开创标准健康食养生活方式”的发展战略，深入践行“让国民健康起来”的企业使命，秉承“良心工程、道德产业”的核心价值观。在公司第三届董事会成员的领导下，公司管理层强力推进各项重点工作有序开展，公司经营业绩取得了丰硕成果。报告期内，公司实现营业收入407,044.97万元，较上年同比增长96.47%，归属于上市公司股东的净利润10,689.57万元，较上年同比增长172.19%。

　■

　1、变更公司名称，公司战略升级

　报告期内，公司名称由“好想你枣业股份有限公司”变更为“好想你健康食品股份有限公司”，变更后的公司名称更能体现公司未来的发展方向和发展战略，与公司当前主营业务更加匹配。

　2、实施爆品策略，产品结构升级

　公司经营范围由红枣单一品类拓展至多品类健康产品，产品品类不断丰富，公司致力于深耕细作健康食品产业。公司成立了产品事业部，加速爆款产品打造，推进全渠道产品融合，实现线上线下同品同价，满足消费升级需求。报告期内，公司开发新产品128款，升级老产品196款。其中重点打造了爆品“清菲菲”，荣获“2017年方便食品创新大奖”，客户好评率高达96%；公司推出“90日鲜”每日坚果，主打极致短保和锁鲜体验，上市不到一年，在每日坚果系类产品中排名第二；28度锁鲜枣定位于“黄金鲜甜比”，正在引领新一轮红枣消费的潮流，满足更多消费者健康升级的需求。

　■

　3、全渠道业务融合，快速布局新零售

　公司的销售策略是：实现全渠道业务融合，中台上线，线上线下数字化运营。公司融合好想你和百草味共计4000多万的全渠道会员信息，利用消费者画像，通过全渠道CRM系统，给消费者提供更好的产品，更优质的服务。通过门店升级，为消费者提供更多的消费场景，更好的消费体验。公司全渠道业务发展迅猛，“坚果礼盒”、“清菲菲”等系列产品，实现了线上线下同品同价、优势互补。

　公司电商渠道与“阿里零售通”达成战略合作，尝试在新零售业务上进行探索，是“阿里零售通”最核心的合作伙伴之一，为发展新零售打下坚实基础；专卖渠道通过旗舰店树立品牌形象，市场布局以河南省为核心，打造省外6个重点市场；商超渠道围绕“八个聚焦”引领终端“店中店”模式。

　4、提升产品品质，巩固品牌形象

　公司全面贯彻和落实习总书记关于用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”保障食品安全的重要指示，以食品安全隐患“零容忍”的原则，建立起覆盖采购、生产、销售全过程的质量责任机制，秉承“良心工程，道德产业”的核心价值观，坚持“把生产车间当成第一营销现场，把生产人员当成第一营销人员”的理念。报告期内，公司智能车间采用行业最先进的技术装备，优化生产流程和工艺，提升产品品质。公司成立了食品研究院，引入了先进设备和高校人才，推进食品自主研发等；加强供应商准入资质审核，建立供应商动态管理机制，与供应商构建利益共同体；公司自建原料基地，打造核心品类全产业链；随着杭州临江、新疆哈密基地的投产，公司产能进一步提升，产品品质更有保障。

　2017年4月，全国农产品加工及品牌创建推进大会，中央农办把公司作为重要的观摩点，与会的农业部部长、部分省主抓农业的副省长、30多个省级行政区农业主管领导300多人到公司视察领导，农业部部长称龙头企业好想你有高度，要继续用品牌的力量带动农产品加工行业发展。

　“好想你”荣获世界知识产权组织-中华人民共和国国家工商行政管理总局“商标运用奖”，是河南省唯一荣获本年度中国商标金奖的企业。“好想你”和“百草味”双双入围首批“CCTV中国品牌榜”，彰显国民品牌力量，树立行业典范。

　5、实施精准营销，流量转化业绩

　互联网用户向移动端迁徙，内容营销自带流量，公司媒体投放更加关注移动端，吸引年轻消费者关注，大幅提升了品牌知名度和销售业绩。公司聚焦“好想你”和“百草味”双品牌运作，以市场为导向，以客户为中心，大胆尝试都市剧植入、网红直播、主题店打造和视频传播，与85后、90后人群频繁互动，赋予品牌“健康、时尚、快乐、品质”的内涵。

　公司植入的《三生三世十里桃花》网络播放量达312亿次，是国内首部网络播放量超过300亿的剧，微博话题讨论度103亿，植入的产品“糯米团子”一度售罄，成为行业第一爆品；《我的前半生》收视率破3，网络播放量106亿，话题量18亿，植入的产品抱抱果百度搜索量上涨10倍，淘宝搜索量上涨5倍，大量的影视剧植入，为公司在短期内赢得了较高的品牌知名度及影响力，大幅度提升了公司业绩。

　6、组织全面融合，精益管理促增长

　2017年是公司并购郝姆斯后第一个完整年度，双方融合取得显著成效。在公司战略引领下，实现双品牌运作模式，好想你品牌主攻礼品市场，百草味品牌主攻健康零食市场。报告期内公司完成了由传统组织转向平台化的赋能型组织的转变，公司管理层上下一心谋发展，有效进行资源整合，实现业绩快速提升。

　人事的融合：公司董事长石聚彬同时担任郝姆斯董事长，郝姆斯原创始团队成员邱浩群为公司董事、蔡红亮为监事，邱浩群为郝姆斯副董事长，王强升任为郝姆斯总经理，实现人才优势互补，相互赏识，相互帮助，共同成长。财务融合：建立财务共享，全面打造坚不可摧的财务管理体系。仓储和物流的融合：公司电商渠道建立临江总部生产基地，通过ERP系统H体系管理，打通了研发、生产、仓储、物流在内的全链路，在全国形成了“一点多线网状”仓储物流系统，确保全国B2C订单70%次日达。人力、场地、固定资产不重复投入，就近配送降低快递费用率，达到降低成本的效果。采购和生产的融合：资源共享，全面开放，集约化实现低成本高效能融合。信息化融合：实现ERP、OMS等统一信息化建设。通过资源整合，效率提升，好想你实现业绩快速增长，提振公司发展的信心。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）会计政策变更

　1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

　（二）会计估计变更

　公司自2016年8月份并购郝姆斯食品有限公司以后，通过电子商务渠道产生的营业收入占公司总体营业收入的比例达到50%以上，该部分收入产生的应收账款坏账准备计提的会计估计是否准确，将影响公司会计信息的质量。根据电子商务渠道应收账款回收的特征，原有账龄分析法下根据不同账龄计提坏账准备的比例与目前电子商务渠道应收账款回收情况不够匹配。为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息质量，2017年8月22日经公司第三届董事会第十八次会议审议同意，对电子商务渠道应收账款个坏账准备计提比例进行变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2017年处置上海枣开心商贸有限公司和好想你枣业江苏有限公司，处置后，两家子公司不再纳入2017年年报合并范围。

　公司于2017年新增新疆唱歌的果食品股份有限公司、河南好想你饮品有限公司、郑州好想你教育咨询有限公司、郑州好想你仓储物流有限公司四家子公司，新增的子公司纳入2017年年报合并范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

　■

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-013

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你健康食品股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年4月13日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年4月25日在杭州下沙经济技术开发区高科技企业孵化器2幢9楼百草味美味集中营以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事胡小松先生通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　《2017年度董事会工作报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　公司独立董事朱舫、毕会静、胡小松分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　《2017年年度报告》刊登于2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-024号）刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　报告期内，公司实现营业收入407,044.97万元，比上年同期增长96.47%；利润总额12,431.92万元，比上年同期增长118.06%；归属于上市公司股东的净利润为10,689.57万元，比上年同期增长172.19%。

　（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　2018年度，公司预算营业收入495,988.95万元，同比增长21.85%，预算净利润 18,210.06万元，同比增长87.03%。

　前述财务预算、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提醒广大投资者特别注意。

　（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-016《好想你健康食品股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。

　公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。。

　（七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　董事会全体成员认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。

　《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　详见2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-018号《好想你健康食品股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

　详情请阅 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年第一季度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》 、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-025号《好想你健康食品股份有限公司2018 年第一季度报告正文》。

　公司监事会发表了核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　详情请阅2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-022号《好想你健康食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。

　详情请阅2018年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》第五节重要事项之《十八、社会责任情况》。

　（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　详情请阅2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-019号《好想你健康食品股份有限公司关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

　公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十四）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　详情请阅2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-017号《好想你健康食品股份有限公司关于公司2018年度关联交易预计的议案》。

　独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十五）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　详情请阅2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-023号《好想你健康食品股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司固定资产投资的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　详情请阅2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-020号《好想你健康食品股份有限公司关于公司固定资产投资的议案》。

　公司独立董事发表了独立意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。董事会决议于2018年5月24日召开好想你健康食品股份有限公司2017年度股东大会。

　详情请阅2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-015号《好想你健康食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

　2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的事前确认意见》；

　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》；

　特此公告。

　好想你健康食品股份有限公司

　董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-015

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你健康食品股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　■

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年度股东大会

　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，董事会决议于2018年5月24日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　（四）召开时间

　1、现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30开始；

　2、网络投票时间：2018年5月23日—2018年5月24日；

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2018年5月17日（星期四）

　（七）出席对象

　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　于股权登记日2018年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　（八）现场会议召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室

　二、会议审议议案

　1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

　2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

　3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

　4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

　5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

　6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

　7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》；

　8、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　9、《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》

　10、《关于公司2018年度关联交易预计的议案》；

　11、《关于公司固定资产投资的议案》；

　公司独立董事朱舫、胡小松、毕会静分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本次需审议议案的其他情况如下：

　（一）议案已披露时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详情请阅 2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　（二）特别说明

　1、议案六、议案九需以特别决议方式审议通过方可实施。

　2、议案三、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、提案编码

　■

　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编号为“100”，议案编号1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

　四、本次股东大会现场会议登记方法

　（一）登记时间：2018年5月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

　（二）登记地点：

　现场登记地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心7楼705室

　联系电话：0371-62589968

　传真号码：0371-62589968

　（三）登记方式

　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2018年5月18日下午17:30。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　电话号码：0371-62589968

　传真号码：0371-62589968

　电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

　联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心7楼710室

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-024

　好想你健康食品股份有限公司

　(下转B430版)

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-025

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你健康食品股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主管人员)王帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　资产负债表项目

　货币资金：相比年初增加69.66%，主要系销售回款增加所致

　应收票据：相比年初减少100%，主要系银行承兑汇票贴现所致

　存货：相比年初减少36.94%，主要系春节前备货，节后消耗所致

　其他流动资产：相比年初减少32.2%，主要系待抵扣进项税额减少所致

　在建工程：相比年初增加60.89%，主要系工程投资增加所致

　应付票据：相比年初减少100%，主要系报告期支付到期票据款所致

　应付账款：相比年初减少31.42%，主要系结算年初供应商货款，同时采购量减少所致

　应交税费：相比期初增加509.51%，主要系收入增加，计提税费增加所致

　应付利息：相比期初增加35.97%，主要系计提债券利息所致

　其他应付款：相比期初增加37.74%，主要系履约保证金增加，计提促销物料费和快递物流费所致

　利润表项目

　营业收入：相比去年同期增加37.71%，主要系公司加大销售力度，销售量增加所致

　营业成本：相比去年同期增加37.23%，主要系销售量增加所致

　销售费用：相比去年同期增加31.93%，主要系快递物流费、平台佣金及低值易耗品增加所致

　管理费用：相比去年同期增加35.58%，主要系工资薪酬增加所致

　资产减值损失：相比去年同期增加131.99%，主要系应收款和其他应收款增加，相应计提坏账增加所致

　投资收益：相比去年同期减少66.20%，主要系去年同期处置子公司所致

　资产处置收益：相比去年同期减少97.26%，主要系处置资产减少所致

　其他收益：相比去年同期增加636.06%，主要系政府补助增加所致

　营业外收入：相比去年同期减少75.96%，主要系去年同期收到对赌保证金所致

　营业外支出：相比去年同期减少79.87%，主要系去年同期对外捐赠所致

　所得税费用：相比去年同期增加36.21%，主要系利润总额增加所致

　现金流量表项目

　投资活动产生的现金流量净额：相比去年同期减少169.78%，主要系去年同期收到新郑财政局汇入红枣城配套资金及本期构建长期资产增加所致

　筹资活动产生的现金流量净额：相比去年同期增加96.31%，主要系去年同期偿还银行借款所致

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■