一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内公司主要有两大业务：一是黄金珠宝业务；二是融资租赁业务，具体情况如下：

　（一）黄金珠宝业务

　主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。公司拥有建筑面积三万平方米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园，是世界黄金协会（World Gold Council，WGC）、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商；公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列，围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌；渠道建设方面，利用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势，采取在青岛和武汉等区域中心城市设旗舰店、品牌加盟、并购整合等形式，深化银行渠道建设，积极探索数字营销，线上、线下同步营销，推进电子商务平台资源整合，加快零售终端网络体系建设。

　（二）融资租赁业务

　融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象。丰汇租赁根据不同的业务模式，其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务，同时按照《融资租赁协议》约定的租息率和租金支付方式，向承租人收取租金。委托贷款利息收入是指丰汇租赁利用资金，委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入。丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司，自取得内资试点融资租赁公司资格以来，融资租赁业务取得了快速的发展，2013至2016年均获得“北京市融资租赁十强企业”，2016年在北京市租赁协会评选中排名第一。报告期内丰汇租赁成功拓展了新的资金解决渠道，通过资产支持计划（ABS）、银行授信、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源，通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。公司收购丰汇租赁后，致力于融资租赁与现有黄金珠宝业务的产业融合，不断创新发展模式，拓展多元融资渠道，积极尝试以金融创新增加融资渠道、改善融资结构，带动丰汇租赁业务增长。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1） 公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　2017年6月28日，大公国际资信评估有限出具《金洲慈航集团股份有限公司主体与相关债项2017年跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为负面，“17金洲01”的信用等级维持为AA。前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“17金洲01”债券信用等级为AA。此次评级调整不会对17金洲01债券的投资者适当性管理造成影响。评级结果披露地点为中国证监会指定披露网站巨潮资讯网。请投资者关注公司资信评级情况。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　第一部分 2017年总体经营情况

　2017年，在行业战略转型、产业升级的形势下，公司顺应市场形势变化，加强成本管控和内部管理体系建设，专注产品技术研发，提升自身核心竞争力。同时，积极推进公司转型升级，着力加强租赁公司金融资本和黄金珠宝业务资源的产融结合，不断向产业链优化和金融服务领域拓展，构建金融和实业双轮驱动的综合化、多元化投资控股企业集团。

　2017年公司主营业务收入完成116.98亿元，实现利润总额13.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.22亿元，2017年每股收益0.48元。截止2017年12月31日，公司总资产360.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益94.2亿元，公司2017年度资产营运质量总体良好。

　2017年度，丰汇租赁有限公司实现净利润85，226.50万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 84，705.55万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为76，235.00万元。2015年度、2016年度及2017年度丰汇租赁有限公司合计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为207，002.34万元，较丰汇租赁三年累计承诺净利润合计数207，000万元多2.34万元，完成了本次重大资产重组提出的三年业绩承诺。

　2017年度，公司（不含丰汇租赁）实现净利润25，755.90万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为25，021.87万元。2015年度、2016年度及2017年度合计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为61，636.17万元，较三年累计承诺净利润合计数60，000万元多1，636.17万元，完成了本次重大资产重组时提出的三年业绩承诺。

　第二部分 2017年公司完成的主要工作

　2017年，在公司董事会领导下，公司主要完成了以下工作：

　（一）完善公司黄金金融产业链布局，促进金融资本和黄金业务的资源整合

　报告期内，公司收购浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的5%股份、杭州余杭科技担保有限公司的94.05%股权和杭州众信典当有限责任公司的70%股权，完善金融服务产业布局。通过收购资产进一步提高公司盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力，快速提升公司金融服务产业竞争力，更好实现产业与金融结合。

　2017年11月，公司审议与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立金洲（厦门）黄金资产管理有限公司，顺应传统黄金产业和互联网科技、金融服务相结合的产业发展趋势，布局互联网黄金金融业务，通过深度参与厦门黄金产业园运营及黄金精炼、加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等多种渠道的产融结合，促进现有产业转型升级，实现黄金产业链业务资源的战略整合。

　依托在黄金珠宝产业链深耕多年的管理经验，公司发挥资金、系统管理及人才优势，整合基于现代物流的黄金精炼、生产批发服务网络、品牌客户资源数据库、线上线下终端门店资源，开发升级面向消费终端的数据化智能化消费金融技术平台，加快公司黄金珠宝全产业链的构建，打造黄金实体+互联网技术+金融生态产业圈，逐步形成基于黄金产业链的有机结合、高效运转的产融结合新生态。

　（二）提高资产管理及风险控制能力，投租联动等新业务成为业务新常态

　基于融资租赁业务模式特性和我国各行业发展周期、经营特点、风险特征等方面存在的共性，公司对存续项目行业分布进行了分析，通过分析对各行业的共性及特性有了进一步的认识和理解，也从行业维度对公司大部分存续项目进行了一次梳理，为后续的项目评审和贷后管理提供了较为系统和稳定的标准，提高了工作效率。

　公司拓宽贷后管理的思路和理念，将贷后管理从项目转向资产，尝试在“大资管”的理念下进行公司资产的管理及盘活。在主动管理好项目的基础上，与同行业、其他金融机构积极沟通，多维度促进资产质量提升，提高公司资产活力。为促进产品研究与风险控制的无缝对接，产品研究人员在2017年通过密切参与评审项目，加深了对公司项目、交易结构、风控措施的理解，使研究成果更贴近实际操作；风控官在审查项目亦能充分借鉴和应用产品研究部的行业研究经验及成果。公司积极探索新的管理方式，将主要精力从各种支出审批中逐步转移到对项目整体进度的把握、关键工程节点的推进、项目风险的预判以及项目接盘方案的准备上，充分调动项目方推进项目进展的积极性，提高管理效率。

　在业务经营方面，丰汇租赁积极推进投租联动的主业务方式，积极与各领域客户对接，提供包括资金通道、产业整合、资产交易等全周期、全流程、全方位的投融资服务，全力打造“租赁PE生态圈”，提供全产业链的“成长型股权+租赁”的投资策略，助力传统产业转型升级，推进大项目大基金成立，支持新兴产业发展。

　2017年，丰汇租赁深耕体育产业业务领域，选择可作为天然租赁物的装备式体育场馆作为体育产业投资的切入点，通过投租联动的投资模式，将体育场馆作为重资产，以体育生态场馆及体育商业地产的运营思路嫁接轻资产体育运营公司，切入国内庞大的体育培训市场，形成以篮球、足球、羽毛球、排球、网球、游泳及冰球为主要内容的梯队培训体系及专业化运营品牌，形成轻重资产并举、投租模式联动的整体投资框架，在享有融资租赁固定债权收益的同时，分享轻重资产的股权估值溢价收益。同时，基于前期与环保新材料企业良好的项目合作关系，伴随合作企业的迅猛发展，从而获得股权投资机会。

　（三）多点发力，继续保持黄金珠宝业务传统优势

　本年度，公司为巩固市场，建立适合自身发展的新模式，提升终端顾客的认知度和顾客体验品质，于2017 年结合自身优势制定大终端品牌战略，首先以建立华东、华南、华中、华北、西南五大子公司作为区域市场总代理。战略以集团公司为品牌输出源，以区域子公司为市场开拓、产品配送、销售服务等全面开启金叶珠宝品牌战略。公司有效推进建设步伐，2017年上半年，公司在深圳、武汉及青岛等区域中心城市投资的大型零售终端金叶珠宝广场相继开业，标志着金叶珠宝大终端品牌战略华南、华中及华东三大区域运营中心正式成立。同时，为扩展公司的产品种类，公司与比利时塔斯钻石公司达成战略合作协议，双方强调要发挥各自优势，共同打造适合市场的更多优质产品，同时建立在原材料、设计制作、市场模式等多方面战略合作，实现共赢，为中国未来钻石市场发展作有力的推动。

　公司以研发生产为核心优势，20多年来一如既往重视珠宝行业的技术创新、工艺改良及设备升级，并不断瞄准行业的前沿顶端技术，大胆引进高新科技设备及高水平的技术人才，不断提升公司产品质量管理水平。2017年，公司不仅加强设计研发中心的构建，在产品工艺上也有创新突破，用于加工镂空产品的水融蜡工艺及对精细化程度要求较高的七彩拉丝工艺均获得了技术提升，使公司技术工艺一直保持业内领先制造水平。公司自主研发产品有概念黄金精品系列、文化黄金精品系列、时尚黄金精品系列、钻石精品系列等；年度还推出一系列激萌灵动的珠宝作品，精美十二星座“神器”等系列金饰。截至目前，公司获得470多项国家专利，包括3项发明专利，50多项实用新型专利，继续保持黄金珠宝业务传统优势。

　在设计研发方面，公司拥有30多人的设计研发中心，设计师在深圳、东莞及国内各大运营中心，每年均向国家工商总局申报研发的外观专利产品、实用新型发明专利产品。2017 年，公司不仅继续加强设计研发中心的构建，还在产品工艺上不断创新提升，其中水融蜡工艺、七彩拉丝工艺及、3D 技术及合金导模技术等均处于行业领先地位，进一步降低公司生产成本的同时大大提升产品品质。

　（四）加强内部控制，完善制度流程，建立健全公司内控体系

　本年度公司不断完善内部控制体系建设，使公司内部控制活动及各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保障公司经营管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，适应公司管理和发展的需要。

　在风险管控方面，丰汇租赁公司不断完善风险管理控制体系。丰汇租赁在第二季度推动合规部及资产保全部的合并，成立法律合规中心，统一法律事务管理。法律合规中心组建后，承接原合规部及资产保全部的职能，同时扩充部门职责范围，全面负责公司事务中的各项法务工作，进一步加强了贷前贷后法律合规工作的延续性。在实际工作中，针对贷前项目审查，合并原合规意见及保全意见流程，改为由单人跟踪项目评审流程并出具意见，有效节约时间成本，并推动合规人员全面了解项目；在加大对贷后不良项目处置的人力及时间配置方面，原合规部人员发挥较了解项目的优势，为贷后逾期项目提供支持协助，并全面协助处理催款、立案、诉讼等流程。

　在运营管理及制度建设方面，2017年丰汇租赁继续开展全范围的内部控制建设及流程梳理工作，推行规范化、标准化管理。于2017年上半年形成《丰汇租赁有限公司业务流程操作指引》，该指引重点关注了流程涉及人员的操作要点，强化了每个控制所需要的资料清单、检查要点，明确提示审批人需要关注的审批重点，确定了每个流程的相关责任人，最终达到公司实际工作情况契合公司的内控体系，同时又满足合规要求。

　（五）加强信息化建设，提高企业管理水平和运转效率

　公司与信息科技公司加强合作，借助数据化管理工具提升公司运营管理方向，推进大数据在珠宝门店与珠宝品牌中的推广运用，积极探讨新的商业业态和营销模式。

　2017年初，丰汇租赁启动了业务系统二期开发项目，并于11月27日正式上线试运行。此次开发是在业务系统原有功能模块的基础上，对系统中的贷后模块及资金模块进行升级，涉及功能模块包括贷后管理、对外理财管理、对外融资管理、ABS/N管理、资金类报表共计五大类，包含49个功能项。在完成上线后，资金中心的日常工作将摈弃所有手工表格及人工传递数据的工作，完全实现资金模块从业务端至财务系统的数据传输功能。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-14

　金洲慈航集团股份有限公司

　第八届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2018年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日下午13：00在北京市朝阳区建国路91号金地中心公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事张金铸委托董事汪洋出席会议并代为行使表决权。会议由董事长朱要文先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

　1．审议《公司2017年度董事会工作报告》

　报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告》全文第四节经营情况讨论及分析“一、概述”部分。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2．审议《公司2017年度财务决算报告》

　2017年公司主营业务收入完成116.98亿元，实现利润总额13.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.22亿元，2017年每股收益0.48元。截止2017年12月31日，公司总资产360.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益94.2亿元，公司2017年度资产营运质量总体良好。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　3．审议《公司2017年度利润分配预案》

　经大信会计师事务所审计，公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润1,021,566,359.17元，母公司2017年度实现净利润-78,867,974.71元，期末累计未分配利润为-74,816,900.52元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　4．审议《公司2017年年度报告》及其摘要

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　5．审议《公司2017年度总经理工作报告》

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　6．审议《公司内部控制自我评价报告》

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　7．审议《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　8．审议《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

　公司因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，2018年度对丰汇租赁及其子公司融资提供担保事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过）2018年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元。

　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司及各级子公司2018年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之间在50亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在2019年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　9．审议《关于开展套期保值业务的议案》

　随着公司黄金珠宝业务板块规模的不断扩大，为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，依据公司库存量和黄金租赁量，主要是通过AU（T+D）、向银行租入黄金或者黄金期货交易，以锁定黄金购置成本，对冲风险。公司使用自有资金开展套期保值业务，结合公司的风险控制要求，公司针对黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币50,000万元，在2019年度公司开展套期保值业务方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展套期保值业务的公告》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　10. 审议《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》

　结合公司日常资金使用的头寸管理需要，公司董事会提请股东大会批准公司或控股子公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品，单笔购买金额不超过8亿元人民币，单日合计购买金额不超过20亿元人民币。在此额度内，资金循环滚动使用。在2019年度公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的公告》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　11.审议《关于计提资产减值准备的议案》

　2017年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2017年 12 月 31 日合并财务状况以及 2017 年度的合并经营成果。2017 年度计提资产减值准备的金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2017年年报审计情况，决定续聘大信会计师事务有限公司为2018年审计机构。

　公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘大信会计师事务所为2018年度审计机构。本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　13．审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　公司拟于2018年5月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。现场会议召开时间为2018年5月18日（星期五）下午14：30，现场会议召开地点为黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室。网络投票时间为：2018年5月17日－2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00 至2018年5月18日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：

　（1）审议《公司2017年度董事会工作报告》；

　（2）审议《公司2017年度监事会工作报告》；

　（3）审议《公司2017年度财务决算报告》；

　（4）审议《公司2017年度利润分配预案》；

　（5）审议《公司2017年年度报告》及其摘要；

　（6）审议《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》；

　（7）审议《关于开展套期保值业务的议案》；

　（8）审议《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》；

　（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-15

　金洲慈航集团股份有限公司

　第八届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2018年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日下午14：00在北京市朝阳区建国路91号金地中心公司总部会议室召开，公司应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席孙旭东主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1．《公司2017年度监事会工作报告》

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　2．《公司2017年度财务决算报告》

　2017年公司主营业务收入完成116.98亿元，实现利润总额13.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.22亿元，2017年每股收益0.48元。截止2017年12月31日，公司总资产360.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益94.2亿元，公司2017年度资产营运质量总体良好。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　3．《公司2017年年度报告》及其摘要

　经审核，监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　4．《公司2017年度利润分配预案》

　经大信会计师事务所审计，公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润1,021,566,359.17元，母公司2017年度实现净利润-78,867,974.71元，期末累计未分配利润为-74,816,900.52元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　5．《公司内部控制自我评价报告》

　《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　6．《关于计提资产减值准备的议案》

　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-16

　金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第八届董事会第十九次会议审议，通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。公司定于2018年5月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1．股东大会届次：2017年年度股东大会

　2．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会

　本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

　3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　4．会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）下午14：30

　网络投票时间为：2018年5月17日－2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00 至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

　5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6．股权登记日：2018年5月15日（星期二）

　7．会议出席对象

　（1）凡2018年5月15日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8．现场会议召开地点：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议议案名称：

　本次年度股东大会的主要议案如下：

　■

　（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　本次股东大会审议的议案六属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　公司独立董事将就2017年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、本次股东大会的登记方法

　1．登记时间：2018年5月16日上午9:00-下午5:00；

　2．登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　（4）股东可以书面信函或传真办理登记。

　授权委托书格式详见附件。

　3．登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

　信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100022）

　传真号码：010-64106991

　4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　5．其他事项：

　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

　（2）会议联系方式：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；

　联系电话：010-64100338 64106338

　联系传真：010-64106991

　联系人：韩雪

　6．公司将于2018年5月16日就本次股东大会发布提示性公告。

　五、网络投票

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）网络投票的程序

　1．投票代码：360587；投票简称为“金洲投票”。

　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　备查文件：

　1．公司第八届董事会第十九次会议决议；

　2．公司第八届监事会第十一次会议决议。

　特此通知。

　金洲慈航集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十六日

　附件：公司2017年年度股东大会授权委托书

　附件：公司2017年年度股东大会授权委托书

　公司2017年年度股东大会授权委托书

　兹委托________先生（女士）代表本单位（本人），出席金洲慈航集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人名称：

　委托人签名（或签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托书签发日期：年月日

　注：1．请投票时对股东大会提案做出明确投票意见指示，在表决意见栏的同意、反

　对、弃权相应位置打“√”符号。没有做出明确投票指示的，委托人应当注明是否授

　权由受托人按自己的意见投票，否则视为弃权。

　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018－17

　金洲慈航集团股份有限公司

　2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各级子公司2018年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元。

　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司及各级子公司2018年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之间在50亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在2019年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

　二、被担保人基本情况

　（一）金洲慈航集团股份有限公司

　注册资本：212,374.9330元人民币

　注册地址：黑龙江省伊春省伊春区青山西路118号

　经营范围：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，公司母公司资产总额1,085,559.21万元，净资产692,192.00万元，2017年营业收入140,313.04万元，实现净利润-7,886.80万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（二）东莞市金叶珠宝集团有限公司

　注册资本：500,000,000元人民币

　注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

　与本公司关系：本公司全资子公司

　截至2017年12月31日，东莞市金叶珠宝集团有限公司资产总额534,980.30万元，净资产130,806.14万元，2017年营业收入706,972.80万元，实现净利润13,683.74万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（三）深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司

　注册资本：200,000,000元人民币

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品及包装物料的销售；网上经营金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品及包装物料的销售；企业管理咨询（不含限制项等等）；企业形象策划；供应链管理；钻石、翡翠、金银饰品及燃料油的进出口贸易；自有产品租赁保理业务（不含银行融资类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：无

　与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

　截至2017年12月31日，深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司资产总额72,558.84万元，净资产22,973.46万元，2017年营业收入151,749.64万元，实现净利润1,726.30万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（四）重庆金叶珠宝加工销售有限公司

　注册资本：100,000,000元人民币

　注册地址：酉阳县小坝全民创业园二期工地

　经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品；仓储服务。

　与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

　截至2017年12月31日，重庆金叶珠宝加工销售有限公司资产总额120,500.64万元，净资产43,876.17万元，2017年营业收入132,726.29万元，实现净利润6,898.14万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（五）深圳市金叶珠宝有限公司

　注册资本：200,000,000元人民币

　注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝金座大厦4层402

　经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售；有关珠宝产品的信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）。

　与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司的全资子公司

　截至2017年12月31日，深圳市金叶珠宝有限公司资产总额56,576.92万元，净资产21,188.19万元，2017年营业收入34,437.25万元，实现净利润266.17万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（六）金叶珠宝（烟台）有限公司

　注册资本：200,000,000元人民币

　注册地址：山东烟台莱州市光州西路471号六层

　经营范围：制造、加工：金银饰品，钻石、珠宝首饰；销售：黄金，白银，金银饰品，珠宝首饰，玉器饰品，贵金属；金银饰品、其他珠宝首饰租赁服务；货物进出口（国家限制及禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2015年12月08日

　与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

　截至2017年12月31日，资产总额19,999.67万元，净资产19,999.67万元，2017年营业收入0.00万元，实现净利润-0.03万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（七）青岛金叶珠宝有限公司

　注册资本：100,000,000元人民币

　注册地址：山东省青岛市市南区山东路9号1-5层

　经营范围：生产、加工：金银饰品，钻石、珠宝首饰；销售：黄金、白银、金银饰品、珠宝首饰、贵金属；金银饰品、珠宝首饰租赁服务，货物进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2015年12月09日

　与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

　截至2017年12月31日，资产总额97,677.75万元，净资产13,379.27万元，2017年营业收入80,288.89万元，实现净利润3,164.14万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　（八）金叶珠宝（武汉）有限公司

　注册资本：100,000,000元人民币

　注册地址：武汉市江汉区中山大道744号1-4层

　经营范围：金银、珠宝饰品加工、回收及批发兼零售；工艺礼品、包装材料、家具批发兼零售；珠宝产品信息咨询；仓储服务（不含危险品）；摄影摄像服务；企业形象设计；企业管理咨询；供应链管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　成立日期：2016年10月10日

　与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

　截至2017年12月31日，资产总额25,936.73万元，净资产11,542.97万元，2017年营业收入29,059.22万元，实现净利润1,579.19万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议的主要内容为公司与各级子公司之间、各级子公司之间在50亿元额度内的敞口授信提供连带责任保证担保，公司将严格审查相应合同，控制风险。

　四、董事会意见

　2018年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额为50亿元的综合授信，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为敞口综合授信提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。对公司全年敞口的综合授信担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。

　公司为上述全资子公司提供担保时，已要求被担保方提供了反担保，被担保方提供的反担保方式为连带责任保证。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2017年12月31日，公司对外担保总额为人民币542,353.1万元（含公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保情况），占公司最近一期经审计净资产的57.58%，全部为公司对子公司及子公司对子公司提供的综合授信连带责任保证担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　六、其他说明

　公司将依据本事项进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-18

　金洲慈航集团股份有限公司

　关于开展套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、套期保值的目的和方式

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“东莞金叶”），主要从事黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售。

　随着公司黄金珠宝业务板块规模的不断扩大，为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动对公司及子公司原材料采购成本及库存价值的影响，降低采购风险和库存价值的贬值风险，保证产品成本的相对稳定，保障公司日常生产经营的有序开展，公司依据公司库存量和黄金租赁量，主要是通过AU（T+D）、向银行租入黄金或者黄金期货交易，以锁定黄金购置成本，对冲风险。公司开展黄金套期保值业务以规避生产经营所需原材料及存货价格波动风险为目的，不进行投机和套利交易。

　二、交易品种和数量

　公司根据黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：

　1、套期保值品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。

　2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司黄金产品的库存总量。

　三、投入资金及业务期间

　根据公司2018年黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币50,000万元，所建立的套期保值标的以公司黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

　公司使用自有资金开展套期保值业务，在2019年度公司开展套期保值业务方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　四、套期保值业务的开展

　授权公司管理层负责组织实施，按照公司已建立的《商品套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作。

　五、套期保值的风险分析

　套期保值操作可以有效管理黄金产品在黄金价格大幅波动时带来的波动损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：

　1、价格反向波动带来的风险：黄金价格波动具有不确定性，若短期价格与业务操作方向呈反向变动，公司将承担提高原材料采购成本或冲减原材料价格上涨所带来的利润的风险。此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。

　2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如资金管理中出现保证金不足而公司未能及时补足情况，则可能造成资金流动性风险，或因强行平仓带来实际损失。

　3、技术风险：公司可能面临交易员报错指令以及电脑运行系统差错等操作风险。

　六、开展套期保值业务对公司的影响分析

　1、黄金套期保值业务对公司生产经营的影响

　通过开展黄金套期保值业务，可以充分利用金融期货市场的套期保值功能，规避由于原材料价格波动所带来的波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。

　2、黄金套期保值业务对公司财务的影响

　公司黄金套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则相关规定执行。对于公允价值套期，在套期关系存续期间，公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于现金流量套期，在套期关系存续期间，公司将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

　七、公司采取的风险控制措施

　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。套期保值从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择交易品种、套保量和操作策略。

　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，设置合理的保证金比，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。

　4、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《商品套期保值业务内控管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　八、独立董事意见

　公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展的套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品套期保值业务内控管理度》，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，不存在损害公司和全体股东利益情形。因此，我们同意《关于开展套期保值业务的议案》。

　九、备查文件

　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事对第八届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018－19

　金洲慈航集团股份有限公司关于

　2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　一、本年度计提资产减值准备情况概述

　（一）本年度计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截止 2017 年12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2017 年度计提资产减值准备的金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　（二）本年度计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　经过对公司合并报表范围内 2017年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、长期应收款、其他应收款等进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备204,081,483.22元，明细如下：

　■

　本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2017年1月1日至2017 年12月31日。

　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。本次计提各项资产减值准备合计204,081,483.22元，根据深圳证券交易所相关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备的资产主要为应收款项、长期应收款、其他应收款等，计提减值准备金额为人民币204,081,483.22元，计入公司 2017 年度损益。

　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　减值损失计提方法：公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

　1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　■

　2、按组合计提坏账准备的应收款项

　■

　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

　■

　3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　报告期内，公司对持有资产减值测试，对可回收现金流的现值和账面值的差额计提减值准备204,081,483.22元。

　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止 2017 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　五、独立董事意见

　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　六、监事会关于计提资产减值准备的说明

　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　2、第八届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事关于公司 2017 年度计提资产减值准备的独立意见；

　4、监事会关于公司 2017 年度计提资产减值准备的意见。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-20

　金洲慈航集团股份有限公司

　关于购买金融机构发售的低风险

　保本型短期理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》。具体情况如下：

　一、购买理财产品基本情况

　结合公司日常资金使用的头寸管理需要，公司董事会提请股东大会批准公司或控股子公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品，单笔购买金额不超过8亿元人民币，单日合计购买金额不超过20亿元人民币。在此额度内，资金循环滚动使用。在2019年度公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险：

　（1）投资风险。公司投资理财产品为金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品，尽管理财产品投向为货币市场工具和银行存款、债券及债务融资工具等中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，以及具有较高安全性的现金管理类产品等，但金融市场受宏观市场影响较大，理财产品本金及收益不排除受到市场波动的影响。

　（2）资金存放与使用风险。

　（3）相关人员操作和道德风险。

　2、风控措施：

　（1）针对投资风险，采取措施如下：

　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性强的投资品种，按照公司理财产品投资管理制度，经有权人逐级审批后，方可纳入投资理财备选产品。资金管理部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司主管领导及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　（2）针对资金存放与使用风险，采取措施如下：

　a)资金管理部建立台账管理，对资金运用建立了相应台账进行记录与预测;

　b)资金管理部与财务部在理财投资事项发生后及时与银行进行核对，确保资金安全;

　c)资金使用情况和收益情况由财务部与资金管理部进行记录、核算。

　（3）针对相关人员操作和道德风险，采取措施如下：

　a) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、相互独立；

　b) 公司相关工作人员对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　c) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　三、对公司影响

　公司运用自有闲置资金投资金融机构理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。通过金融机构发售的低风险短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、独立董事意见

　公司在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买金融机构发售的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保障资金周转的流动性基础上实现保值增值，不会影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审批决策程序合法合规。因此，我们同意《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》。

　五、备查文件

　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事对第八届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-21

　金洲慈航集团股份有限公司