一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,643,308,689为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司主营业务情况

　公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、文体会展建筑装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑工程施工总承包叁级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

　（二）行业发展概况

　1、行业主要特点

　公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。建筑装饰行业具有重复实施的特点，并不是一次性投入和消费。每个建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内，需要多次进行装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有一定的乘数效应和市场需求可持续性的特点。

　2、行业发展阶段

　近年来，我国经济发展呈现“新常态”发展特点：经济增长由高速增长向中高速增长转变；经济发展结构不断优化升级；经济发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。2017年我国宏观经济稳中向好，全社会固定资产投资641,238亿元，同比增长7.0%，全社会建筑业增加值为55,689亿元，同比增长4.3%，占GDP比重6.73%。

　公共建筑装饰行业依然保持平稳的发展。国家宏观调控和行业政策的引导，城镇化进程的不断推进，人民对生活质量的追求，以及生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业尤其是公共建筑装饰行业提供新的发展动能。

　住宅装饰市场，得益于持续的城镇化、居民消费实力的增强、房地产市场的刚性需求等市场需求规模的扩大和需求内容的提质，总体延续之前稳定增长的态势，市场规模不断扩大。同时，经济新常态背景下供给侧改革的提出，从市场供给的角度出发，推动住宅装饰市场转变发展方式，实现创新驱动，促进行业的良性发展。

　——来源：国家统计局、《中国建筑装饰行业发展报告（2017）》

　3、行业竞争格局和发展趋势

　2017年建筑装饰行业总体上呈现平稳发展，但行业集中化程度不高的格局依然存在。中长期看，建筑装饰行业面临集中化度提高与产业升级两大趋势。根据行业发展规律，要素将逐步向行业龙头集中，大公司不断扩张，小公司逐渐退出，从而伴随行业集中度的提高，建筑装饰行业在经历过较为充分的市场竞争后，已进入加速优胜劣汰、行业集中度提高的阶段，未来龙头公司市场占有率将明显提升。同时，在消费升级的带动下，下游客户对产品设计、施工、服务的要求显著提高，进而推动行业技术升级与创新，未来设计理念先进、施工水平精湛、成本管理优秀、客户体验优质的公司将脱颖而出。

　4、公司所处行业地位

　公司成立于1993年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设计、施工，具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者，是国家高新技术企业。

　公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司已连续14年蝉联“中国建筑装饰行业百强”第1名，累计荣获91项“鲁班奖”，320项“全国建筑工程装饰奖”，被评为“中国上市公司百强”、“最受投资者尊重上市公司”，曾被美国《福布斯》杂志授予的“亚太最佳上市公司50强”，连续多年被评为“中小板上市公司50强”、“金圆桌优秀董事会奖”，入围“ENR工程设计企业60强”，荣获“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一。

　子公司美瑞德已连续多年入选“中国建筑装饰行业百强”、“江苏省优秀装饰企业”，荣获鲁班奖5项，全国建筑装饰工程奖30项，代表作品有南京东郊国宾馆、陕西文渊阁酒店、苏州现代传媒广场等；金螳螂幕墙连续多年荣获“中国建筑幕墙百强企业”、“江苏省建筑业成长性企业百强”，荣获鲁班奖5项，全国建筑装饰工程奖13项，完成东方之门、苏州中心、郑州绿地中心等众多标志性幕墙项目；金螳螂景观连续多年被评为“全国优秀管理企业”、“江苏省百强企业”，获得鲁班奖1项，全国建筑装饰奖2项，全国优秀园林绿化工程奖4项，代表作品有第九届江苏省园艺博览会工程、淮北南湖生态修复工程、瓮安湿地公园建设工程等；金螳螂·家自成立以来,始终坚持以客户为中心,构建了以“创造美好生活空间”的品牌使命,实现“美好生活，从家开始”的品牌承诺， 为用户提供快速、环保、高效和健康的家装服务，荣获中国家居产业“大雁奖”。

　（三）公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，是江苏省守合同重信用企业。公司严格执行ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三标一体化”认证的标准，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的施工管理体系。

　（四）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　装修装饰业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　2017年, 公司实现营业收入209.96亿元，比上年同期增加7.12%；实现营业利润23.35亿元，比上年同期增加17.17%；实现归属母公司的净利润19.18亿元，比上年同期增加13.97%，实现每股收益0.73元。

　报告期内，公司保持经营稳健、业绩稳定，同时也谋求思变，以更高的产品质量、更好的客户服务，积极应对市场需求变化。

　1、强内核，促发展，深化巩固公装优势

　公司全面整合资源，多措并举，巩固公装全产业链优势。设计方面：主抓设计技术管理，整合、完善各类设计技术标准与规范，加强设计技术研发及研发成果的推广应用，提升设计质量。坚持技术导向，走设计专业化道路的发展战略，利用技术平台、人力资源、数据信息等七大支撑板块平台，打造技术、人才、市场、数据联动的作战系统。利用大师工作室、专业化事业部、设计大院等五个作战单位发挥组织能效，打造专业核心竞争力，提升设计水平和服务意识。施工方面：通过定期和不定期的项目过程检查、项目互检、竣工内检等方式，对项目质量、项目工期进行全方位管理监督。项目管理ERP系统、质量APP等信息化管理手段的完善使用，也进一步促进了项目服务能力和质量的有效提升。不断完善顾客满意度体系，健全制度约束，提前把控风险，项目施工过程中更加注重顾客满意度的提前及事中沟通，建立起工地管理和互动系统 APP，进一步提高沟通效率，还建立了客户维保体系和客户回访制度，设立了客户投诉与表扬专线，通过多个渠道和客户保持积极的沟通。金螳螂想客户之所想，有效地保证了工程的质量、环保、工期等要求，持续打造精品工程。

　2、创品牌，谋突破，全面发力家装市场

　公司紧抓互联网家装新趋势，集中优势资源，营造品质家装新体验。“金螳螂·家”围绕家居全生命周期打造集家庭装修、家居装饰、家居智能、家居健康、家居舒适在内的五大板块产品包，关注不同阶段及群体消费者的个性化需求，并用标准化的方案加以解决。“品宅”同步国际最新居住趋势，融合功能与美学，舒适与智能，为高端家庭提供值得拥有的家居装饰服务，已完成北京恒大丽宫、苏州国宾壹号等多个高端住宅项目。“定制精装”深度布局精装产业链，创意定制绿色健康品质社区、实现终端消费更多个性选择。Qu+VR及云设计软件为家装业务三大版块提供技术支撑,实现产品的所见即所得，一键生成效果图，一键生成施工图，一键导出报价清单，彻底解决传统家装公司设计周期长、报价久等问题，具有行业领先优势。Qu+BIM以在线设计为中心，有效连接设计到营销、施工、运营、供应链等家装各个环节，加强内部管理规范，提高了各个环节的生产效率。甄选好材料，建造绿色健康家。公司持续整合供应链资源，为客户提供更高性价比的产品。坚持主材F2C工厂直采模式，去除中间代理商环节，大幅降低直接成本。产品整合过程中，公司聚焦国内外一线主流品牌，力求汇集多种风格、各类材质、不同价格定位的产品，充分满足客户个性化需求。此外，公司建立了针对施工班组及技术工人的五星考核管理制度，定期进行质量通病复盘、工艺工法培训，持续提升施工班组施工的标准化及专业化。优化售后服务，及时响应、有效处理，以诚心换放心，让消费者安心居住无后顾之忧。

　3、加大人才队伍建设，实现发展双循环

　加强科学的人才梯队建设，拓展人才源头，启动管培生计划，建立管培生培养基金，制定专门培养方案，覆盖其从入司到成长的完整周期。建立包括项目经理、优秀设计师等专业技术人员在内的企业人才库。推进“千百十”人才梯队建设，在提升相关人员能力的同时发现具有更高素质的人才，加强管理干部队伍的发掘及培养。完善培训体系，聚焦重点培训项目，推动关键岗位人员储备。2017年，公司对各条线骨干开展重点培养，有针对性地组织了金牌项目经理外出考察、金银牌项目经理培训、中青年设计师分享会、营销之星培训等，提升他们的业务技能及综合素质。针对管理干部进行了《以客户为中心的经营管理体系》、《卓有成效的管理者》等系列培训，宣导以客户为中心的经营思想，统一学习、思变、奋进、创新的理念，提升公司管理干部的管理自我、管理团队的领导力以及方法。累计组织线下培训达1.3万人次，在线学习平台各类课程近千门，学习达5.3万人次。

　4、研发、创新双轮驱动，促进产业升级

　深入推进技术创新与推广，以市场为导向，建立施工方案推广、限制、淘汰公布制度和管理办法，发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，对落后的施工方案进行限制或淘汰，积极进行材料与工艺测试和新技术应用，推广三新工艺文件、技术专项方案、应知应会工艺及节支降本视频等工艺资料。通过项目调研、实验研究，自主研发界面剂系列、石材病变治理系列等5大类近30款产品，部分产品已申请发明专利，解决质量通病问题的同时实现降本增效。公司还与Delos公司合作，将“WELL健康建筑标准”引入到室内建筑装饰中，将健康产品理念融入到设计师室内设计作品中，并研发生产健康装饰材料，为消费者提供全屋整装健康家居解决方案。公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准编制，参编、主编如《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程设计信息模型（BIM）制图标准》、《建筑内部装修设计防火规范》等20余项建筑装饰行业国标、行标等标准的编制工作。公司以实际行动引领着建筑装饰行业绿色低碳、科技创新的发展之路，为社会公众建设绿色健康的完美空间。

　5、建设专业化管控平台，大数据助力管理升级

　不断学习先进企业管理思路及理念，建立健全管理模块，通过打造公司的管控体系、数据分析和预警系统，向精细化管理转变，提升管理水平，打造强有力的市场核心竞争力。优化工程管理平台、供应链采购招标平台、协同设计平台、人力资源共享平台、财务共享平台、核算综合管控系统及电商管理系统等共享平台，促进公司管理模式适应复杂多变的市场环境。公司高度重视数据管理，通过大数据统计分析指导管理，了解客户需求，了解项目进展，工程质量、财务指标等，提升工作效率；聚焦工作重点，项目风险预警预控；供应链资源整合共享，降低成本；工艺研发集成、提升项目质量。加强审计收款工作，上线运行审计管理系统，加强项目内外审状态进行实时监控、统计分析、过程管理和风险预判，对重大项目、风险预警项目进行更加周密的审计监督。报告期内公司审计收款速度有效加快，审计效率进一步提升，审计质量持续向好。审计管理系统中部分数据已纳入经营决策系统模块，将在项目审计管理方面为公司经营提供持续监督和优化。

　6、积极拥抱市场新变化，合力提升开拓业务

　公司积极拥抱市场新变化，积极拓展各类新兴业务，专业对接、深度研究。2017年，公司承建的西安咖啡创业街PPP项目主街完成开街，该项目的成功运作，为公司在PPP领域积累了宝贵经验，培养了专业团队，为今后该领域的发展奠定了可靠基础。针对新兴的EPC项目运作模式，公司充分发挥原有的设计、施工、景观、幕墙整体协作优势的同时，在建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等领域积极拓展，完善自身生态产业链，并建立起“营销-施工-设计”三方有效的绩效考核及沟通机制，学习和培训相关技能，提升EPC项目的运作能力，为该领域的发展积极布局。公司还积极进军连锁版块业务，与华住集团、御庭集团、海底捞等牵手战略合作，探索创新连锁产业装修的合作模式。鉴于公司业务性质与长租公寓市场的高度契合，面对正蓬勃发展的租房租赁市场，公司与中天控股集团有限公司合作设立合资公司，积极对该类市场进行探索。伴随着国家“一带一路”倡议的稳步推进，公司继续稳扎稳打做好海外工程项目的设计、施工，完成柬埔寨(金边）钻石云庭等海外项目。针对国家宏观政策的变化及行业地区热点，公司拥抱变化积极布局，力求取得新的突破和发展。

　面对新机遇、新挑战，公司将燃烧斗魂，努力奋进，继续按既定的平台化战略、互联网战略、国际化战略稳步向前，在产业链上、下游延伸，做大做强现有产业，通过“互联网+”改变传统商业模式，基于金螳螂·家、定制精装、品宅三大品类，完成家装市场深度布局，同时充分利用PPP、EPC等创新商业模式，抓住“一带一路”倡议、住宅全装修政策带来的机遇，推动公司持续、稳定、健康的发展。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

　2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

　对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

　对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司新增合并金浦九号、西安金创、斯里兰卡金螳螂、贵州市政（原惠宏市政）、金德金建筑；子公司美瑞德新增合并美瑞德材料；子公司金螳螂国际新增合并金螳螂（越南）、金螳螂（香港）、金螳螂（斯里兰卡）；子公司金螳螂电商的子公司金螳螂家装电商新增合并金螳螂家系列子公司55家；公司减少合并上海世旗、苏州阿里体育；子公司金螳螂资管名称变更为金螳螂建投。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事长：倪林

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-007

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于二〇一八年四月十三日以书面形式发出会议通知，并于二〇一八年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　公司《2017年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　公司第五届董事会独立董事殷新先生、俞雪华先生、万解秋先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　2017年, 公司实现营业收入209.96亿元，比上年同期增加7.12%；实现营业利润23.35亿元，比上年同期增加17.17%；实现归属母公司的净利润19.18亿元，比上年同期增加13.97%，实现每股收益0.73元。

　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为1,623,738,472.72元，提取法定盈余公积金共计162,373,847.27元，加上年初未分配利润4,975,261,549.73元，扣除年度应付普通股股利400,927,795.24元，剩余的可供股东分配利润为6,035,698,379.94元。根据《公司章程》的规定，公司2017年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

　公司的利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本2,643,308,689股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.5元（含税），共派发现金红利396,496,303.35元，不送红股，不以公积金转增股本。2017年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

　《公司2017年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　《公司2017年度报告摘要》请见公司2018-009号公告，《公司2017年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；

　《公司2017年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过260亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。董事杨鹏为本次申请授信的子公司之一，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司的股东，本议案回避表决，其余8名董事参与表决。

　九、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　决议为子公司合计110亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。董事杨鹏为本次公司提供担保的子公司之一，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司的股东，本议案回避表决，其余8名董事参与表决。具体情况请参见公司2018-010号公告。

　十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2018-011号公告。

　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2018-008号、2018-018号公告。

　十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2018-012号公告。

　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2018-008号、2018-018号公告。

　十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该60亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2018-013号公告。

　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2018-008号、2018-018号公告。

　十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的意见。具体情况请参见公司2018-018号公告。

　十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

　决议同意2018年度公司及子公司与公司参股公司江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司、得乐室（苏州）健康科技有限公司、浙江天域商业运营管理有限公司预计发生的日常经营关联交易金额分别不超过人民币3,000万元、3,000万元和5,000万元。董事杨鹏作为得乐室（苏州）健康科技有限公司的董事，为本次交易关联董事，回避表决，其余8名董事参与表决。独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见，具体情况请参见公司2018-008号、2018-018号公告。

　十五、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　决议同意公司及子公司为苏州金湖地产发展有限公司开发的苏州柏悦酒店提供建筑装饰服务，并签署若干相关建筑装饰设计、施工合同，总额共计不超过人民币54,000万元。董事倪林作为苏州金湖地产发展有限公司母公司苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，董事朱明作为苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁，为本次交易关联董事，回避表决，其余7名董事参与表决。独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见，具体情况请参见公司2018-008号、2018-018号公告。

　十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

　《公司2018年第一季度报告正文》请见公司2017-016号公告，《2018年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》；

　决议同意公司依据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及相关问题解读，对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司2018-017号公告。

　十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加经营范围的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　决议在公司经营范围中增加：“建筑装饰设计技术开发、技术转让”

　增加经营范围后，公司的经营范围将变更为：“承接建筑工程施工总承包项目；承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工；承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计。承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计；承接城市及道路照明工程；销售：建筑材料；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体内容以工商登记为准）

　十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，决议对《公司章程》第十三条、第五十八条、第八十条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第一百六十条进行修订。具体内容请参见附件《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　二十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》；

　决议同意设立梅河口分公司，任命王俊颖为负责人；将大连分公司注册地址迁移至辽宁省大连市西岗区合谊街5号1单元20层6号。

　二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。

　决议于2018年5月22日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。会议通知请参见公司2018-019号公告。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　《公司章程》修订对照表

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　■

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-008

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于二〇一八年四月十三日以书面方式发出会议通知，并于二〇一八年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；

　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

　三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

　经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第五届董事会第八次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

　四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

　经审议，监事会认为：为子公司合计110亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

　七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

　八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

　九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

　经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

　经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　十一、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》；

　经审议，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。

　监事钱萍作为苏州金湖地产发展有限公司的监事，回避表决，其余2名监事参与表决。

　十二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。

　经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-010

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于为子公司授信额度提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计110亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人基本情况

　（1）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

　金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装;采光顶、金属屋面的设计、销售及安装;建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　（2）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

　美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务;承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的施工;承接消防工程的施工;钢结构件的设计、制造、销售及安装;承接建筑工程施工总承包工程的施工;承接城市及道路照明工程的施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工;环境导视系统工程;销售:建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

　（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

　金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工;承接市政工程、环保工程;建筑工程设计;环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

　（4）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）

　精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本9000万元人民币，本公司全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发;承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询服务;承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接金属门窗工程的施工;承接机电设备安装工程的安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工;承接轻型钢结构工程设计;电子商务技术开发等。

　（5）金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司（简称“金螳螂家装”）

　金螳螂家装电商（苏州）成立于2015年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人杨鹏，注册资本为10000万元人民币，本公司的全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其90%的股权。主营业务为电信增值业务;电子商务技术、计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务;市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务信息咨询;承接:网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程;销售:建筑材料、室内外装饰材料等。

　（6）苏州金螳螂建设投资有限公司（简称“金螳螂建投”）

　金螳螂建投成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为罗战平，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为实业投资;建筑装饰工程、市政公用工程、园林建设绿化工程、水利工程、城市与道路照明工程、自动化工程、通信工程、机电设备安装工程的施工及设计等。

　（7）金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司（简称“贵州市政”）

　贵州市政原名“宁波惠宏市政工程有限公司”，成立于2017年9月，住所为贵州省都匀市马鞍山安置房B区1栋三层，法定代表人为赵一凡，注册资本为10,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为市政工程、园林绿化工程、建筑安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、土石方工程、室内外装饰工程的施工；管道、建筑智能化设备、城市照明设备、机电设备、消防设备的安装。

　（8）苏州金螳螂艺术发展有限公司（简称“金螳螂艺术发展”）

　艺术发展成立于2016年7月，住所为苏州太湖国家旅游度假区北塘路18号2幢422-59室，法定代表人为王黎，注册资本为5,000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为艺术交流活动策划、陈设艺术设计培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);文化艺术咨询服务;书画装裱;艺术品包装设计、制作;家具设计、制作;工艺品研发、设计、制作、销售及租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告、广告牌安装;室内装饰设计咨询、室内软装工程设计与施工;室外装饰设计咨询;浮雕、雕塑、壁画设计与安装;环境导视系统、视觉识别系统设计与开发、标识标牌工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　（9）苏州工业园区金德金建筑工程有限公司（简称“金德金建筑”）

　金德金建筑工程成立于2017年10月，住所为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为夏婷，注册资本为10,080万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为承接:建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、机电安装工程、地基与基础工程、室内外装饰装修工程;建筑工程技术咨询、技术服务。

　（10）苏州土木文化中城建筑设计有限公司（简称“土木文化设计”）

　土木文化设计成立于2006年5月，住所为苏州市高铁新城南天成路58号，法定代表人为鲁祖统，注册资本为300万人民币元，本公司持有其70%的股权，主营业务为建筑工程及景观规划、设计,装饰装潢设计,岩土工程设计,工程技术与管理,建筑工程咨询服务;销售建筑材料。

　（11）金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）

　金螳螂供应链成立于2015年11月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为杨鹏，注册资本为5000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品等，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询等。

　（12）新加坡金螳螂有限公司（简称“新加坡金螳螂”）

　新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

　（13）HBA International Inc.（简称“HBA”）

　HBA 成立于 1964 年，注册地在美国加利福尼亚州，其授权股本为 2,500 股，发行在外的股本为 388.32 股。公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其 73.64%的股权。HBA 的经营范围为经营中高档酒店及度假村的室内设计咨询业务，酒店，住宅，建筑，艺术品，灯光等设计。

　（14）金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

　中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂（国际）与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂（国际）享有，故金螳螂（国际）实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：承接机电设备安装和维修；提供各种地面和墙面处理，油漆涂装，地面铺设和处理，雕刻和雕花，贴墙纸和墙纸修理，隔墙和吊顶，石膏和石灰粉涂装，建筑清理和卫生服务。

　（15）金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司（简称“斯里兰卡金螳螂”）

　斯里兰卡金螳螂成立于2017年11月，注册资本为1,000万斯里兰卡卢比。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为进行设计和建造各种类型的建筑物室内外装修装饰工程、建筑装饰设计咨询和其他服务。

　（16）金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）

　金螳螂（国际）成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　（17）金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）

　金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。

　（18）金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）

　塞班金螳螂成立于2015年10月，注册资本为1美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。

　（19）金螳螂（越南）建筑有限公司（简称“越南金螳螂”）

　越南金螳螂成立于2017年5月，注册资本为68.1亿越南盾，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为室内设计；相关建筑业务与技术服务；房屋建造；水暖；其他建筑业务，智能化等；室内装饰。

　（20）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）

　柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　（21）俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）

　俄罗斯金螳螂成立于2015年4月，注册资本为100万卢布，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

　2、被担保人财务数据

　（1）2017年度

　单位：万元

　■

　（2）2016年度

　单位：万元

　■

　上述子公司财务数据已经审计，部分子公司设立时间短暂无财务数据。

　三、担保的主要内容

　公司拟为子公司合计110亿元授信额度提供担保，该担保额度占公司2017年末经审计净资产的95.76%，占公司2017年末经审计总资产的比例为39.03%。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

　具体情况如下：

　1、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过28亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　2、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过28亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过15亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　4、对精装科技向各商业银行申请总额不超过7亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　5、对金螳螂家装电商（苏州）向各商业银行申请总额不超过3亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　6、对金螳螂建投向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　7、对贵州市政向各商业银行申请总额不超过7亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　8、对金螳螂艺术发展向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　9、对金德金建筑向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　10、对土木文化设计向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　11、对金螳螂供应链向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　12、对新加坡金螳螂向各商业银行申请总额不超过5.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　13、对HBA向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　14、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　15、对斯里兰卡金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　16、对金螳螂（国际）向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　17、对金螳螂国际发展向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　18、对塞班金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　19、对越南金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　20、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　21、对俄罗斯金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　以上担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。具体担保余额以实际担保金额为准。

　对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　四、对外担保的原因及风险控制

　1、提供担保的原因

　为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

　2、对担保事项的风险判断

　公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

　五、累计担保数量和逾期担保的数量

　截至2017年12月31日，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额合计56.82万元。公司为子公司实际担保余额合计308,271.92万元，占公司2017年末经审计净资产的26.84%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-011

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于开展票据池业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。

　一、票据池业务情况概述

　1、业务概述

　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　2、合作银行

　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　3、业务期限

　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　4、实施额度

　公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　5、担保方式

　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　二、开展票据池业务的目的

　随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　三、票据池业务的风险与风险控制

　1、流动性风险

　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　2、担保风险

　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　四、决策程序和组织实施

　1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　五、独立董事及监事会意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事发表的《关于公司关于开展票据池业务的独立意见》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-012

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于开展金融资产转让及回购业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内金融机构开展合计即期余额不超过30亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。

　一、业务情况概述

　1、业务概述

　金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者，同时公司及/或子公司承诺在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

　2、合作金融机构

　拟开展金融资产转让及回购业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司或其他具备相关业务资格的金融机构，具体合作机构提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与各类金融机构的合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

　3、业务期限

　上述带回购义务的金融资产转让业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　4、实施额度

　公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　二、开展金融资产转让及回购业务的目的

　通过金融资产转让及回购业务可增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　三、带回购义务的金融资产转让业务的风险与风险控制

　1、流动性风险

　公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

　风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

　2、金融资产兑付风险

　如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

　风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

　四、决策程序和组织实施

　1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司和子公司可以使用的带回购义务的金融资产转让具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

　2、授权公司财务部门组织实施金融资产转让及回购业务。公司财务部门将及时分析金融资产转让及回购业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　3、审计部门负责对金融资产转让及回购业务开展情况进行审计和监督。

　4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让及回购业务的具体情况进行监督与检查。

　五、独立董事及监事会意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事发表的《关于公司关于开展金融资产转让及回购业务的独立意见》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-013

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

　一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

　1、理财产品品种

　为控制风险，理财品种主要选择投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

　2、决议有效期

　自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　3、购买额度

　公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　4、实施方式

　在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　二、对公司的影响

　1、公司及子公司运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　三、投资风险及风险控制

　尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

　3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　四、前次购买理财产品情况

　公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以披露。具体情况请参见公司定期报告。

　五、独立董事及监事会意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，我们同意公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2018-014

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于日常经营关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　1、为业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司及子公司与公司参股公司江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司（以下简称“明辉家居”）、得乐室（苏州）健康科技有限公司（以下简称“得乐室苏州”）、浙江天域商业运营管理有限公司 （以下简称“浙江天域”）2018年度发生的日常经营交易事项进行预计。

　2、本次交易对手方明辉家居、得乐室苏州、浙江天域为公司参股公司，公司董事杨鹏为得乐室苏州的董事。根据《股票上市规则》，该交易构成关联交易。

　3、公司已于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，董事杨鹏作为得乐室苏州的董事，为本次交易关联董事，回避表决，其余8名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

　本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

　2017年度，公司及子公司与明辉家居发生日常经营关联交易金额为739.07万元，与得乐室苏州发生日常经营关联交易金额为552.5万元，与浙江天域未发生日常经营关联交易。具体情况请参见公司2017年度报告。

　二、关联方基本情况

　1、名称：江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司

　统一社会信用代码：91320206MA1N0UPQ3T

　法定代表人：严云飞

　注册资本：1500万元

　注册地址： 无锡市惠山区惠畅路69

　企业类型：有限责任公司

　营业期限：2016-11-24 至 无固定期限

　经营范围：装饰装修服务;家具、木制品的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　股东：无锡红中红木业有限公司持股60%，公司持股40%。

　截至 2017 年 12 月 31 日，总资产1292.07万元，净资产-37.44万元；2017 年实现营业收入719.04万元，净利润-37.44万元。

　2、名称：得乐室（苏州）健康科技有限公司

　统一社会信用代码：91320594MA1P6Q8R7C

　法定代表人：Ya Xue

　注册资本：200万美元

　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　企业类型：有限责任公司

　营业期限：2017-06-13 至 无固定期限

　经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 建材、机械设备、五金产品、家居用品、家具等的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外);电器、管道和设备上门安装服务;会议及展览服务、商务信息咨询、教育信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　股东：得乐室健康家居科技（香港）有限公司持股100%。

　公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰股份有限公司持有得乐室健康家居科技（香港）有限公司50%股权。

　截至 2017 年 12 月 31 日，总资产1969.15万元，净资产1255.33万元；2017 年实现营业收入169.66万元，净利润-53.97万元。

　3、名称：浙江天域商业运营管理有限公司

　统一社会信用代码：91330104MA2B0H656K

　法定代表人：杨军

　注册资本：5000万人民币元

　注册地址：浙江省杭州市江干区四季青街道城星路69号中天国开大厦1702室

　企业类型：有限责任公司

　营业期限：2018-01-24 至 2068-01-23

　经营范围：实业投资;服务:商业运营管理,公寓管理,酒店管理,家具上门安装,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),市场营销策划,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络),企业形象策划,组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介),礼仪服务,财务信息咨询,物业管理,非医疗性健康管理咨询(需行医资格证的除外),为居家老人提供生活照料的养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　股东：中天控股集团有限公司持股50%，公司持股35%，金螳螂精装科技（苏州）有限公司持股15%。

　浙江天域成立于2018年1月，暂无财务数据。

　注：以上财务数据已分别经无锡嘉誉会计师事务所有限公司、苏州东恒会计师事务所（普通合伙）审计。企业信息来源于全国企业信息信用公示系统。

　上述公司目前正在快速发展阶段，经营情况正常，具备履约能力。

　三、交易的主要内容

　公司与明辉家居、得乐室苏州、浙江天域之间发生的业务往来属于正常经营往来。交易双方在交易发生时，参照市场公允价格，平等协商签订协议。

　本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与明辉家居、得乐室苏州、浙江天域的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。

　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

　五、独立董事意见

　公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第八次会议决议；

　2、第五届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可和独立意见。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-015

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司根据业务发展需要，拟与苏州金湖地产发展有限公司（以下简称“金湖地产”）签署若干相关建筑装饰设计、施工合同，为其开发的项目提供建筑装饰服务，总额共计不超过人民币54,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.70%。

　2、因苏州金湖地产发展有限公司为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（以下简称“金螳螂集团”）的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

　3、公司已于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》，董事会审议该事项时，董事倪林作为金螳螂集团董事，董事朱明作为金螳螂集团副总裁，为本次交易关联董事，回避表决，其余7名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

　本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、交易对手方及关联方介绍

　公司名称：苏州金湖地产发展有限公司

　统一社会信用代码： 9132059433917670XL

　类型： 有限责任公司

　注册地：苏州工业园区金尚路89号

　法定代表人：格日乐图

　注册资本：21000万人民币

　成立日期： 2015年06月03日

　经营范围：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股东情况：金螳螂集团持股100%。

　财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，金湖地产总资产27,751.24万元，净资产19,622.86万元，2017 年度实现营业收入0万元，实现净利润-188.05万元。金湖地产为公司第一大股东金螳螂集团的全资子公司，目前正在快速发展阶段，经营情况正常，具备履约能力。

　三、拟签署协议的主要内容

　1、关联交易主要内容

　交易双方：公司及子公司、金湖地产

　业务服务范围：苏州柏悦酒店的酒店装饰、公寓装饰、幕墙及景观等设计与施工。

　合同总金额：不超过人民币54,000万元。

　付款方式：按照工程进度各环节分阶段付款。

　工程地点：江苏省苏州市工业园区西洲路南思安街东。

　项目面积：总建筑面积约81677.96㎡。

　生效条件：合同自双方签字盖章后即生效。

　2、关联交易协议的签署情况

　公司及合并报表范围内子公司与金湖地产之间就苏州柏悦酒店项目签署的合同，将在发生交易时根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

　四、交易的定价政策

　本次关联交易按照及市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额。

　五、交易目的及对上市公司的影响

　上述关联交易属于正常经营业务，有利于公司业务发展。公司业务不会因此业务而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害中小股东利益的情形。本次合同由若干子合同组成，预计交易执行期较长，对公司财务数据的影响以会计核算数据为准，公司将在定期报告及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的金额

　年初至披露日，公司与金湖地产未发生其他关联交易，公司与金螳螂集团累计发生各类关联交易金额为230.38万元。

　七、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况

　公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

　公司独立董事认为：公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会影响公司的持续经营能力和独立性。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

　3、监事会意见

　本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。

　八、备查文件

　1、第五届董事会第八次会议决议；

　2、第五届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的事前认可和独立意见。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-017

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于根据财政部规定变更会计政策的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月25日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因：

　财政部于2017年4月28日修订发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组合终止经营，采用未来适用法处理。

　财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并于2018年1月12日发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。

　2、变更前公司所采用的会计政策：

　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　3、变更后公司所采用的会计政策：

　本次变更后，公司采用的会计政策按财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。

　4、变更日期：以财会〔2017〕13号、财会〔2017〕30号文件规定的起始日开始执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。将部分业务从“营业外收入”、“营业外支出”调整到“资产处置收益”、“其他收益”进行列报。

　对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

　■

　本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。

　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

　四、备查文件

　1、公司第五届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-018

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：

　1、截止2017年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

　2、对外担保情况

　经2017年第一次临时股东大会批准，公司拟为公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过150万元。报告期内，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额共计56.82万元。除上述情况外，报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。

　3、对子公司担保情况

　经2016年度股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、家装电商（苏州）、精装科技、中东金螳螂等16家子公司共计60亿元授信额度提供担保。

　经2017年第一次临时股东大会批准，公司为子公司金螳螂艺术发展、供应链管理（苏州）、越南金螳螂合计不超过人民币2.2亿元的授信额度提供担保；为西安金创承接业务提供金额不超过人民币0.3亿元的担保；对新加坡金螳螂内保外贷提供金额不超过人民币5亿元的担保。

　截至2017年12月31日，公司对子公司实际累计担保余额为308,271.92万元，占公司2017年末经审计净资产的26.84%。其中，公司为HBA提供担保额为5,783.98万元，为金螳螂景观提供担保额为35,000万元，为金螳螂幕墙提供担保额为181,387.94万元，为精装科技提供担保额为5,000万元，为新加坡金螳螂提供担保额为40,920万元，为美瑞德提供担保额为40,180万元。除上述情况外，公司没有其他对外担保。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　二、独立董事关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

　公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　三、关于董事会提出公司2017年度利润分配预案的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司董事会提出的2017年度利润分配预案发表如下意见：

　该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2017年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：

　2017年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　五、独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展票据池业务发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　六、独立董事关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展金融资产转让及回购业务发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　七、独立董事关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，现就公司及子公司使用自有资金购买理财产品发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，我们同意公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　八、独立董事关于日常经营关联交易预计的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于日常经营关联交易预计的议案》发表如下独立意见：

　公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　九、独立董事关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

　公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会影响公司的持续经营能力和独立性。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-019

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于二〇一八年四月二十五日召开，会议决议于二〇一八年五月二十二日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：公司 2017年度股东大会

　2．召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4．会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间为：2018年5月22日（星期二）下午 14:30

　（2）网络投票时间为：2018年5月21日至 2018年5月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月22日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月21日下午15:00 至 2018年5月22日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月16日（星期三）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2018年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《2017年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

　4、审议《公司2017年度利润分配预案》；

　5、审议《公司2017年度报告及其摘要》；

　6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

　7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

　8、审议《关于开展票据池业务的议案》；

　9、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

　10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

　11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　12、审议《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》

　13、审议《关于增加经营范围的议案》；

　14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事将向股东大会做2017年度述职报告。

　上述议案中，第七项、第十四项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议第十二项议案时，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司及其一致行动人将回避表决。

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第九次会议决议公告以及2018年4月27日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　三、出席现场会议登记办法

　1、登记时间：2018年5月17日

　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　2、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月17日下午17:00前送达或传真至公司）。

　3、登记地点：苏州市西环路888号

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　4、会议联系方式

　联系人：宁波、王扬

　联系电话：0512-68660622

　传 真：0512-68660622

　地 址：苏州市西环路888号

　邮 编：215004

　参会人员的食宿及交通费用自理。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　五、备查文件

　1．第五届董事会第八次会议；

　2、第五届监事会第九次会议。

　六、附件

　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　附件二：授权委托书。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362081；

　2、投票简称：金螳投票；

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年5月22日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年度股东大会 现场会议授权委托书 签字页）

　委托人签名（盖章）： 身份证号码/注册登记号：

　持股数量： 股东账号：

　联系人手机：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　受托人手机：

　注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项；

　2、每项均为单选，多选无效，未选表示弃权；

　3、授权委托书复印有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-020

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长倪林先生，董事、常务副总经理曹黎明先生，副总经理、财务总监蔡国华先生，副总经理、董事会秘书宁波先生，独立董事俞雪华先生。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2018-021

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　2018年第一季度经营情况简报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营情况公布如下：

　单位：亿元人民币

　■

　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-009

　证券代码：002081 证券简称：金 螳 螂 公告编号：2018-016

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人倪林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金期末数比期初数减少48.32%，主要原因是归还银行借款，以及支付材料劳务款较多所致

　2、应收票据期末数比期初数增加90.36%，主要原因是业主使用承兑汇票支付工程款较多所致

　3、长期股权投资期末数比期初数增加123.43%，主要原因是本期新增权益法核算的投资单位较多所致

　4、在建工程期末数比期初数增加41.14%，主要原因是金浦九号文化产业园改造项目投入较多所致

　5、其他非流动资产期末数比期初数增加51.92%，主要原因是预付购房款增加所致

　6、短期借款期末数比期初数减少52.39%，主要原因是短期借款到期偿还所致

　7、应付票据期末数比期初数增加84.32%，主要原因是使用承兑汇票支付供应商款项增加所致

　8、应付职工薪酬期末数比期初数减少61.94%，主要原因是公司发放考核年薪所致

　9、递延所得税负债期末数比期初数增加53.81%，主要原因是应纳税暂时性差异增加所致

　10、其他综合收益期末数比期初数减少172.63%，主要原因是汇率变动所致

　11、销售费用本期发生额比上期发生额增加56.23%，主要原因是金螳螂电商新设门店增加所致

　12、管理费用本期发生额比上期发生额增加58.61%，主要原因是金螳螂电商新设门店增加所致

　13、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少82.95%，主要原因是本期回款较好，计提的坏账准备减少所致

　14、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加203.35%，主要原因是处置固定资产收益增加所致

　15、营业外收入本期发生额比上期发生额减少99.23%，主要原因是根据财政部2017年发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（修订）的规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助重分类至其他收益所致。

　16、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少115.52%，主要原因是报告期内金螳螂电商公司少数股东承担的亏损额增加所致

　17、收到的税费返还，本期发生额比上期发生额减少37.11%，主要原因是出口退税减少所致

　18、支付给职工以及为职工支付的现金，本期发生额比上期发生额增加34.05%，主要原因是金螳螂电商新设门店增加所致

　19、经营活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额减少222.21%，主要原因是支付供应商款项增加所致

　20、收回投资收到的现金，本期发生额比上期发生额增加188.18%，主要原因是理财到期赎回增加所致

　21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期发生额比上期发生额增加242.30%，主要原因是本期处置固定资产增加所致

　22、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，本期发生额比上期发生额增加895.33%，主要原因是本期处置子公司收回款项增加所致

　23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期发生额比上期发生额增加122.02%，主要原因是购买固定资产增加所致

　24、投资支付的现金，本期发生额比上期发生额增加143.03%，主要原因是公司购买理财产品增加所致

　25、投资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额增加301.52%，主要原因是理财产品到期赎回增加所致

　26、吸收投资收到的现金，本期发生额比上期发生额减少66.54%，主要原因是金螳螂电商公司新设门店吸收少数股东投资款减少所致

　27、取得借款收到的现金，本期发生额比上期发生额减少81.62%，主要原因是报告期内融资减少所致

　28、偿还债务支付的现金，本期发生额比上期发生额增加184.00%，主要原因是报告期内偿还到期贷款增加所致

　29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期发生额比上期发生额增加41.07%，主要原因是利息支出增加所致

　30、筹资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额减少302.23%，主要原因是公司偿还到期贷款所致

　31、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期发生额比上期发生额减少37.07%，主要原因是汇率变动影响所致

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）委托理财情况

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内委托理财概况

　单位：万元

　■

　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　■

　(2)企业合并等情况

　年初至本公告披露日公司子公司金螳螂电商的子公司金螳螂家装电商新增合并金螳螂家10家，公司减少合并苏州建筑设计院，公司子公司宁波惠宏市政工程有限公司更名为金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事长：倪林

　二〇一八年四月二十七日