一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司从事的主要业务

　公司作为行业云计算和数据平台解决方案和服务提供商，以行业云和数据平台为基础，以帮助客户数字化转型为手段，承载并挖掘数据资产价值。公司主要赋能行业客户，助力其全面数字化转型和各类数据资产的形成、变现和应用创新，并为基因研究和精准医疗领域提供量身定制的生物信息分析系统、基因数据平台和云计算服务。

　公司主营业务分为三大业务板块，包括企业服务、物联网及生物医疗，具体内容如下：

　1、企业服务

　通过整合规划咨询、系统集成、专业运维、专项服务等多种能力，并拓展智慧城市、企业云计算等新兴领域，公司已经具备业务和IT战略顶层设计咨询能力、综合解决方案提供能力、重大IT基础设施建设能力、全面的系统运营保障能力。

　2017年度，公司在企业服务板块实现收入14.64亿元，较上年同期增长24.6%。

　2、物联网

　在物联网领域，公司提供数据采集和接入产品，通过边缘计算和数据平台技术支持车联网、水联网、农业物联网、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营。

　在大数据领域，公司提供分析引擎、数据产品以及不同行业的业务解决方案。公司大数据能力从传统数据仓库、BI前端展示和EAI能力外延，在大数据存储、数据可视化、数据应用方面积累了丰富的经验，在中文智能语义分析、MPP并行数据库、亿级数据高效查询、非结构化数据处理方面优势明显。

　2017年度，公司在物联网板块实现收入2.08亿元，较上年同期减少30.93%。

　3、生物医疗

　公司生物医疗板块的核心为生物云平台，通过依托计算生物学和云计算技术，公司在基因数据自动化分析与解读、基因数据传输与存储、业务运营管理、实验室信息管理（LIMS）、基因测序服务类电商等方面，为客户提供精准、高效、安全、易用、高性价比的整体解决方案。

　生物云平台产品包括生物信息分析一体机、生物数据平台、生物云集成模块、生信混合云、生物云IDC、生物云SaaS。

　2017年度，公司在生物医疗板块实现收入2.11亿元，较上年同期增长77.22%。

　（二）公司所处的行业地位

　公司具有信息技术服务行业及相关领域的全系列全品类相关资质和能力，拥有信息系统集成一级资质、信息安全服务资质（安全工程类一级）、互联网地图甲级测绘资质、北斗民用分理服务商等资质，是北京市企业技术中心、中关村“十百千工程”重点培育企业。公司首批通过ITSS符合性评估，并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001等质量体系认证，并于2017年成功取得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证。

　报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升，获得市场认可。公司顺利通过国家工信部的资质审核及验收，成功获得互联网数据中心业务和互联网接入服务业务（即IDC/ISP）经营许可证；公司携手子公司北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司顺利通过ISO27001信息安全管理体系的严格审核程序，获得ISO27001信息安全管理体系认证证书。此外，公司在多家媒体行业评选中获评“2017年IT运维创新奖”、“2017年中国最佳数据中心及云服务提供商”、“2017中国方案商百强”、“2017中国最具资本影响力方案商”、“2017中国十佳IT咨询服务商”、“2017中国十佳物联网方案商”、“2017中国软件和信息服务业十大领军企业”，同时入围“2017中国大数据企业50强”和“2017年中国最具成长性上市公司中国百强”榜单；在品牌影响力方面，公司荣获“2017杰出品牌形象奖”、“2017中国IT运维管理首选品牌”、“2017企业创新典范奖”、“2017年度责任品牌奖”、“2017（行业）影响力品牌”，并获评“2017年度中国电子工业标准化技术协会年度优秀会员单位”；公司CFO鞠海涛先生荣膺“2017年度中国国际财务领袖年度人物”；公司董事长、创始人王东辉先生，荣获“2017中国数据英雄”、“2017新经济年度人物奖”、“中国人工智能和大数据百人会专家委员”等多项殊荣。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（一）2017年公司整体经营情况

　报告期内，公司实现营业收入188,879.64万元，较上年同期增加18.38%，营业利润-21,467.10万元，较上年同期减少175.43%，归属于上市公司股东的净利润-20,208.23万元，较上年同期减少184.16%。本年度亏损较大的原因主要由于计提了商誉减值准备2.98亿元，如果不考虑商誉减值的影响，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为9,600万元，较上年同期下降60%。

　报告期内公司业绩出现上市以来的首次亏损及大幅下滑，业绩下降的原因如下：

　1、公司主要子公司泰合佳通2017年度实现净利润24万元，上年同期净利润为8,077万元，减少8,053万元，减少幅度较大。主要原因为：泰合佳通原有客户主要为电信运营商，近几年电信运营商的投入持续降低，导致泰合佳通相关业务利润逐年下降，特别是中国联通混改以后，内部的业务结构发生了较大变化，对泰合佳通原有的业务计划有很大冲击。泰合佳通在努力维持原有电信业务量的同时，开始加大在其他行业的拓展，包括交通、国土、旅游等行业服务商及政府部门。截至目前，新行业拓展已初见成效，泰合佳通与云南、内蒙古等相关政企单位建立了良好的合作关系，业务也开始正常推进。但业务转型需要一定的时间和过程，因此2017年的营业收入及利润均出现大幅下滑。

　由于泰合佳通2017年度业绩下滑幅度较大，基于谨慎性原则，公司计提收购泰合佳通形成的商誉减值准备1.93亿元。

　2、公司主要子公司车网互联2017年度实现净利润8,185万元，上年同期净利润为14,256万元,减少42.59%。主要原因为：在终端方面，车联网行业变化较大，主机厂的资源更多投入到前装终端或是自主开发系统。并且前装设备周期长、流程复杂、投入较大。车网互联之前的主要客户东本、广本及大型汽车经销商近些年采购后装终端的数量逐渐减少。

　在平台客户方面，车网互联以项目型业务为主，项目型业务的特点是客户的行业和业务内容较为分散，项目周期长随着近年来车联网和物联网市场的变化，车网互联的收入有所下滑。

　在市场发展方面，未来车网互联计划向专业化方向发展，提高可持续性业务比例，同时开源节流，一方面将业务聚焦在智能网联汽车面向行业用户的解决方案，另一方面，随着集团一体化管理平台的完善，同时优化结构、节约成本。

　基于对车网互联海外智慧城市项目进度及未来可实现收入的谨慎预计，公司对计提收购车网互联形成的商誉减值准备0.97亿元。

　3、2017年度公司管理费用增加3,400万元，其中房租及折旧增加1,197万元；长期资产摊销增加1,333万元；中介机构服务费增加914万元。

　（二）2017年经营计划的执行情况分析

　1、行业聚焦

　公司在电信、政府、制造、金融、能源、生物医疗优势行业的基础上，加强在生物医疗和金融行业的聚焦。报告期内，公司在生物医疗领域重点进行市场拓展，实现收入2.11亿元，较上年同期增长77%；在金融行业，公司通过收购赞融电子，为公司继续拓展金融领域打下良好的基础，赞融电子主要为商业银行提供存储解决方案，公司在2017年度金融行业收入4.5亿元，较上年同期增长254%。

　2、业务板块进展

　（1）企业服务

　报告期内，公司继续保持在企业服务领域的优势，强化技术服务能力，为中国移动集团、平安银行、爱立信、国家开发银行、华大基因、中国联通、诺禾致源、长安汽车、太平洋保险、万达集团、广汽丰田、中海油、国航、新华医院等企业客户提供信息化规划建设和运维服务。并重点拓展金融领域，服务国家开发银行、华融、光大银行、中央国债、中融信托、中信保险等标杆客户，并通过收购赞融电子，为公司继续拓展金融领域打下良好的基础；在能源化工领域，公司为中海油、中石油天然气、大连石化、泸天化集团提供综合信息服务；在新闻传媒领域，为人民日报，苏州电视台等提供新媒体融合解决方案。

　云服务是公司的重要业务方向。2017年公司中标太平洋保险云平台二期和三期项目、中国移动私有云资源池、国家开放大学云教室、成都工业云维保等项目，并和阿里云、腾讯云、华为云展开广泛深入的合作，共建云南省商务厅现代物流云、天津技术开发区智慧城市云、中信保诚人寿金融云平台。

　（2）物联网

　报告期内，公司自有大数据平台Datazoo和自主研发的智慧新闻软件iNews正式发布，iNews面向政府、媒体行业提供智慧化新闻生产服务，利用业界领先的自然语言处理技术（NLP）和数据挖掘算法，提高内容加工效率和内容质量，激活媒体数字资产，打破内部数据壁垒，助力用户打造优质内容聚合平台。

　报告期内，公司成功中标“中国移动云南公司2017-2018年大数据室分集中规划审核支撑服务采购项目”，该项目致力于结合互联网大数据概念与三维立体展现技术支撑室分网络规划优化工作；2017年10月，中标天津泰达智慧城市大数据展示应用平台；2017年11月，中标金风科技大数据平台，为工业物联网大数据采集分析处理建立了行业示范；2017年12月，携手阿里云中标云南国际“现代物流云”综合信息服务平台，整合云南物流产业，建设集公路、铁路、航空、水运、管道等多种物流方式和不同物流业态为一体的全方位智慧物流大数据云平台。

　在车联网领域，公司中标襄阳市新能源汽车监控项目，为汽车重镇襄阳市搭建满足国家监管需求，兼具襄阳市新能源汽车战略规划特色的新能源汽车监控平台；还参与建设铁路总公司公务车管理系统、无人驾驶小巴检测运营监管平台等项目。除此之外，加大了政府采购特别是海外政府采购市场的开拓力度，积极参与新能源汽车监管平台、智慧城市车辆管理平台的建设。目前，已经成功开发了马来西亚、印尼、缅甸等东南亚国家在汽车互联网上的应用项目。在一带一路沿线国家安全城市项目取得实质进展，签订重要合同。

　（3）生物医疗

　报告期内，公司生物医疗板块主要进行了两方面的布局：一是生物云平台，通过依托计算生物学和云计算技术，公司在基因数据自动化分析与解读、基因数据传输与存储、业务运营管理、实验室信息管理（LIMS）、基因测序服务类电商等方面，为客户提供精准、高效、安全、易用、高性价比的整体解决方案。二是医疗健康垂直领域的一体化解决方案，在报告期内，公司设立了全资子公司荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司，立足于全球最佳实践与医疗数字化技术应用前沿，依托公司在生物信息、大数据、云计算、AI领域的技术沉淀和优势资源，面向医疗大健康行业生态成员提供以数字化医疗为代表的垂直领域一体化解决方案、实施平台、管理咨询以及端对端产品。这两个方面相辅相成，倾力打造基因生物技术与精准医疗间的紧密联结。

　生物云平台产品包括生物信息分析一体机、生物数据平台、生物云集成模块、生信混合云、生物云IDC、生物云SaaS。客户包括以诺禾致源、华大基因、吉因加等为代表的基因生物科技公司，以香港大学深圳医院为代表的医疗机构，以北京科技大学为代表的科研院所，以南京扬子科创为代表的生命科学园区等。

　生物医疗是公司在垂直行业的重要布局，在报告期内取得了一系列进展：

　1、2017年12月，公司与诺禾致源签署战略合作协议，共同推进生物云相关业务落地。诺禾致源在生命科学研究和医疗健康两大领域，对大数据分析和存储都有较大的需求，公司在短时间内为其提供了集生物信息计算、存储、数据管理和分析为一体的生物数据平台，实现了跨多个计算集群与存储集群、资源的统一调度的“智算”；多维数据观察、数据追根溯源的“智管”；以及满足不同数据存取模式下的高带宽或低延迟的需求的“智存”。在北京、天津、南京等地以及美国加州都进行了深入的生物云方面的合作。

　2、为了开展对肿瘤精准防治方面研究而需要有高通量测序与分布式计算平台的客户吉因加，通过部署荣之联生物数据平台不但实现了对海量生物数据的高效存取，同时平台强大的数据管理系统对大规模复杂的生物数据实现了有效管理，而借助Bioflow计算系统助力吉因加实现了跨多个计算集群、存储集群的生物信息分析的作业任务调度。

　3、港大深圳医院产前诊断中心，借助荣之联提供的生物信息分析一体机，通过分析二代测序靶向区域数据，找出胎儿罕见遗传综合征的基因异常。在2018年3月，已有2台荣之联生物信息分析一体机部署在该院。同时，在国家级南京江北新区，正在建设的国家健康医疗大数据（南京）中心项目中，荣之联一举夺标，承担大数据中心二期计算平台建设及二期存储与华为计算的总集成，并对接一期IBM计算与存储平台。

　4、除了国内市场的拓展，公司在美国加州落地了生物云项目，也践行了公司“业务出海”的战略目标。美国市场作为基因生物的又一重镇，荣之联生物云进行了多维度布局。除去加州已落地的生物云外，还有休斯顿的生物计算、存储的部署，以及为数据共享而构建的鹰云平台，后者预计2019年投入使用。并且，生物云在美国成功落地后，在新加坡也正式投入了使用。生物云业务出海的全球化战略正稳步踏实推进。

　5、生物云IDC作为荣之联生物云产品系列的拳头产品之一，在2017年也取得了长足的发展。已在公司总部建成并投入使用的生物云，配备近200台高密度机柜，为多家生物基因公司提供机柜出租、业务托管、数据备份、云计算服务等全方位、多维度的生物云IDC服务。此外，2017年于公司启动中关村生命科学园附近的生物云建设项目，配备高通量检测实验室及符合生物数据存储和超算的设备，为生物科技行业公司提供高等级、高可靠性的生物云服务、共享生物基因实验室以及配套办公。该大型生物云项目，不仅可服务于中关村生命科学园及周边的生物工程、基因工程等基因高精准检测和存储企业、科研机构、医药制造研发及医疗机构等，还能够为昌平区、海淀区及北京市其他区域的生物科技上下游高新企业提供高速且精准的生物云分析信息服务、基础设施服务及其他增值服务。

　6、在医疗大健康领域，公司全资子公司荣联康瑞在提供以数字化医疗为代表的垂直领域一体化解决方案、实施平台、管理咨询以及端对端产品之外，还在公司的生信分析一体机和生信数据管理平台整合嵌入精准医疗全流程管理过程中，实现科研数据管理与临床数据视图的优化统一，完成生物信息样本、生信分析、临床诊断、专科科研的医学转化闭环。现正与若干大中型三甲医院进行合作的洽谈和对接。同时，公司受邀成为英特尔精准医疗伙伴计划的战略合作伙伴，也同甲骨文在医疗健康体系搭建方面进行了深入的合作研讨，携手业界知名企业共同打造全新的精准医疗服务生态。

　3、集团管理

　报告期内，公司总部大楼启用，公司及子公司全部入驻，真正实现了集中办公，有利于各业务板块的协同发展和资源共享；深化集团化服务，继续推进服务共享中心体系的建设，逐步打造财务、人力资源、IT、市场、行政等集团共享服务平台，全面支持集团业务发展；IT实现了全集团组织、资源和管理的集中统一，通过云客服的上线，完成了IT建设和运维服务的共享；通过虚拟化平台的建设，提高了硬件资源的利用率，降低了硬件的费用；实施了决策支持系统二期，突出精细化管理，实现组织、业务单元到个人的经营数据、绩效的展现，促进了数据驱动战略的落地。在市场推广方面，公司对集团品牌形象进行了全面升级，更换了全新LOGO，并更新升级了中英文网站、集团品牌宣传片、新媒体传播矩阵、传播物料等等。报告期内公司共获得来自媒体、行业协会等组织的奖项共计46项，肯定了公司在企业服务、物联网、生物医疗等板块的成绩和努力。在人力资源方面，公司进行了人力资源三支柱体系的搭建，通过人力资源三支柱体系的建设快速提升公司整体的HR服务能力水平，初步构建起HRBP和COE团队，推动人力资源功能转型。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现营业收入188,879.64万元，较上年同期增加18.38%，营业利润-21,467.10万元，较上年同期减少175.43%，归属于上市公司股东的净利润-20,208.23万元，较上年同期减少184.16%。本年度亏损较大的原因主要由于计提了商誉减值准备2.98亿元，如果不考虑商誉减值的影响，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为9,600万元，较上年同期下降60%。

　报告期内公司业绩出现上市以来的首次亏损及大幅下滑，业绩下降的原因如下：

　1、公司主要子公司泰合佳通2017年度实现净利润24万元，上年同期净利润为8,077万元，减少8,053万元，减少幅度较大。主要原因为：泰合佳通原有客户主要为电信运营商，近几年电信运营商的投入持续降低，导致泰合佳通相关业务利润逐年下降，特别是中国联通混改以后，内部的业务结构发生了较大变化，对泰合佳通原有的业务计划有很大冲击。泰合佳通在努力维持原有电信业务量的同时，开始加大在其他行业的拓展，包括交通、国土、旅游等行业服务商及政府部门。截至目前，新行业拓展已初见成效，泰合佳通与云南、内蒙古等相关政企单位建立了良好的合作关系，业务也开始正常推进。但业务转型需要一定的时间和过程，因此2017年的营业收入及利润均出现大幅下滑。

　由于泰合佳通2017年度业绩下滑幅度较大，基于谨慎性原则，公司计提收购泰合佳通形成的商誉减值准备1.93亿元。

　2、公司主要子公司车网互联2017年度实现净利润8,185万元，上年同期净利润为14,256万元,减少42.59%。主要原因为：在终端方面，车联网行业变化较大，主机厂的资源更多投入到前装终端或是自主开发系统。并且前装设备周期长、流程复杂、投入较大。车网互联之前的主要客户东本、广本及大型汽车经销商近些年采购后装终端的数量逐渐减少。

　在平台客户方面，车网互联以项目型业务为主，项目型业务的特点是客户的行业和业务内容较为分散，项目周期长随着近年来车联网和物联网市场的变化，车网互联的收入有所下滑。

　在市场发展方面，未来车网互联计划向专业化方向发展，提高可持续性业务比例，同时开源节流，一方面将业务聚焦在智能网联汽车面向行业用户的解决方案，另一方面，随着集团一体化管理平台的完善，同时优化结构、节约成本。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并范围的子公司包括15家，孙公司包括3家。本期新增子公司2家，为北京荣途文化有限公司、深圳市赞融电子技术有限公司；增加孙公司1家，为荣之联（英属维尔京群岛）有限公司，减少孙公司2家，为扬州车网互联科技有限公司和拉萨车网互联科技服务有限公司。具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

　■

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-021

　北京荣之联科技股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开情况

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年4月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2018年4月25日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、审议情况

　1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　《2017年度董事会工作报告》内容详见公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《2017年年度报告》和《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第03020055号无保留意见的审计报告，公司2017年度实现营业总收入188,879.64万元，较上年同期增加18.38%；实现利润总额-20,672.25万元，较上年同期下降171.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,208.23万元，较上年同期下降184.16%。

　4、审议通过《关于2017年度审计报告的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京荣之联科技股份有限公司2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　5、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　出席会议的董事认真审阅了《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　6、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　根据北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《北京荣之联科技股份有限公司2017年度审计报告》（2018）京会兴审字第03020055号，截至2017年12月31日，公司2017年度实现净利润-202,082,320.68元，其中，母公司实现净利润112,433,742.42元，计提10%的法定盈余公积金11,243,374.24元后，母公司2017年度实现的可供分配利润为101,190,368.18元。

　鉴于公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-202,082,320.68元，董事会审议后同意：公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司本年度的利润分配预案及其审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容及《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容及《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。鉴于此，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。

　公司独立董事对本议案发表了事前认可的意见及相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.5亿元（含），投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。

　公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　11、审议通过《关于2018年度信贷计划的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2018年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币12亿元（含美元授信）的综合授信。公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案有效期为2017年年度股东大会通过日至2018年年度股东大会召开日。

　12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，同意聘任胡影女士为公司证券事务代表。（证券事务代表简历见附件）

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2017年度，公司依据经营规模、所处行业的薪酬水平，按照高级管理人员所在岗位的工资标准结合业绩考核办法，公司向高级管理人员支付了2017年度薪酬，合计金额为972.21万元。兼任董事的总经理张彤女士、副总经理兼财务总监鞠海涛先生、副总经理方勇先生、副总经理张春辉先生、副总经理霍向琦先生领取高级管理人员薪酬，无董事津贴。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　14、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　公司董事会继2015年2月17日披露《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》后，再次对股东分红回报事宜进行研究论证，制定了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

　公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　15、审议通过《关于2017年度深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》和（2018）京会兴审字第03020055号，深圳市赞融电子技术有限公司2017年度实现净利润8,178.66万元，扣除非经常性损益后的净利润8,029.96万元，实现了2017年度的业绩承诺。

　《关于2017年度深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况的说明》及《深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　16、审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》等相关法律法规要求，公司编制了《2018年第一季度报告正文及全文》。经与会董事认真审议，表决通过了《关于公司〈2018年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

　17. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　18. 审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意公司拟终止2015年非公开发行项目中的“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并拟将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补流。

　公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容及《关于公司拟终止部分募投项目及拟延期部分募投项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　19. 审议通过《关于拟延期部分募投项目的议案》, 并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意公司拟对2015年非公开发行项目中的“支持分子医疗的生物云计算项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。

　公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容及《关于公司拟终止部分募集资金投资项目及拟延期部分募集资金项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　20. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　公司本次计提资产减值准备合计34,892.01万元，其中计提应收账款和其他应收款坏账准备总计5,083.06万元；计提商誉减值准备总计29,808.95万元。该项减值损失计入公司2017年度损益，相应减少了公司2017年净利润，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者（归属于上市公司股东的）的净利润减少34,892.01万元。董事会认为：本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容及《关于公司计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　21、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意公司召开2017年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。2017年年度股东大会的召开时间及相关事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》

　2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　3、《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件：

　证券事务代表简历

　胡影，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理学学士学位，中国人民大学经济学在职研究生就读。胡影女士于2017年10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并取得了证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格证书。2015年10月加入本公司，现任公司证券事务代表。

　胡影女士截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-026

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会

　公司于2018年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

　3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2018年5月21日14:00

　网络投票时间：2018年5月20日-2018年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　6、股权登记日：2018年5月15日

　7、出席对象：

　（1）截至2018年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）

　二、会议审议事项

　1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

　2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

　3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

　4、《关于2017年度财务决算报告的议案》

　5、《关于2017年度利润分配的预案》

　6、《关于2018年度信贷计划的议案》

　7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　8、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　9、《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

　10、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

　11、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　12、《关于拟延期部分募投项目的议案》

　13、《关于计提资产减值准备的议案》

　说明：

　（1）上述议案10拟选举的监事为1人，不采用累积投票制进行表决；

　（2）上述议案5、8按照《公司章程》的规定为特别决议事项，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　（3）会议还将听取独立董事林钢、任光明、白文涛、李全、王琳的2017年度述职报告。

　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十三次会议，以及第四届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　上述议案的内容详见公司2018年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议决议公告》。

　三、议案编码

　表一：本次股东大会议案编码示例表

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2018年5月17日17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　2、登记时间：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30

　3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼8楼证券部

　4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）

　3、公司邮编：100015

　4、联系人：史卫华、胡影

　5、联系电话：010-62602016

　6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

　7、授权委托书（详见附件）

　七、备查文件

　1、公司《第四届董事会第十三次会议决议》；

　2、公司《第四届监事会第九次会议决议》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362642。

　2、投票简称：荣联投票。

　3、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2018年5月21日召开的北京荣之联科技股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　■

　注：1、在议案对应的表决意见空格内打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　委托人签名（盖章）： 受托人签字：

　委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数： 股

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-022

　北京荣之联科技股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开情况

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月15日以书面通知的方式发出，并于2018年4月25日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、审议情况

　1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第03020055号无保留意见的审计报告，公司2017年度实现营业总收入188,879.64万元，较上年同期增加18.38%；实现利润总额-20,672.25万元，较上年同期下降171.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,208.23万元，较上年同期下降184.16%。

　3、审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　4、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司董事会授权管理层使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.5亿元（含），投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　公司建立了健全有效的内部控制制度，符合国家法律法规的要求，公司内部控制组织机构完整，在公司业务活动的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产安全、完整。监事会认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

　《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　鉴于张青女士因居住城市变动原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经表决，同意提名闻倞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　本项议案须提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会非职工代表监事。

　《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　9、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告正文及全文〉的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　11、审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于补充流动资金的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：终止实施“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，可提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意上述事项。

　12、审议通过《关于拟延期部分募投项目的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：公司拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。因此，监事会同意上述事项。

　13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　三、备查文件

　1、公司第四届监事会第九次会议决议

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件：

　监事候选人简历

　闻倞，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2012年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任公司总经理助理职务。

　闻倞女士截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002642 证券简称：荣之联公告编号：2018-029

　北京荣之联科技股份有限公司

　2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露格式指引的要求，编制了截至2017年12月31日的《2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）2014年非公开发行股票募集资金情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用非公开发行的方式向霍向琦等6名自然人定向发行人民币普通股（A股）股票25,305,214股，发行价格为每股人民币22.24元；向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票7,002,801股，发行价格为每股28.56元，募集配套资金总额为199,999,996.56元，扣除发行费用后的募集资金为192,999,996.56元，由主承销商东方花旗于2014年10月31日汇入本公司募集资金监管账户，另减除验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用2,610,000.00元后实际募集资金净额为190,389,996.56元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2014]京会兴验字第03010025号《验资报告》。

　截至2017年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　本次非公开发行股票实际募集资金净额190,389,996.56元中，62,532,000.00元用于支付收购北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)的现金对价部分，已于2014年11月4日汇入霍向琦等6名自然人账户；57,857,996.56元用于补充上市公司流动资金，已于2014年11月和12月根据公司资金需求陆续对外支付；70,000,000.00元用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目，已于2014年11月4日汇入泰合佳通募集资金监管账户。

　截至2017年12月31日，泰合佳通本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　（二）2015年非公开发行股票募集资金情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采用非公开发行的方式，向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,934,695股，发行价格为每股40.12元，募集配套资金总额为1,000,379,963.40元，扣除相关费用后的募集资金为995,799,963.40元，由主承销商国海证券于2015年11月19日汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币993,965,028.70元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》。

　截至2017年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金使用情况进行监督。

　（一）2014年非公开发行股票募集资金管理情况

　根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于2014年11月20日连同保荐机构东方花旗与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称“民生万柳支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　关于本次非公开发行股票募集资金用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目的70,000,000.00元，公司已于2014年11月20日连同泰合佳通、保荐机构东方花旗与北京银行股份有限公司上地支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）2015年非公开发行股票募集资金管理情况

　根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司连同保荐机构国海证券分别与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、北京银行股份有限公司上地支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　详见附件一。

　四、募集资金实际投资项目变更情况

　（一）2014年非公开发行股票募集资金项目变更情况

　无

　（二）2015年非公开发行股票募集资金项目变更情况

　无

　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　（一）2014年非公开发行股票募集资金项目已对外转让或置换情况

　无

　（二）2015年非公开发行股票募集资金项目已对外转让或置换情况

　公司已在《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》中披露：“本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”

　2016年1月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第03000010号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。

　六、临时闲置募集资金情况

　因短期内公司的募集资金不会全部使用，存在部分闲置，为提高本次非公开发行募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，经2017年4月18日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五次会议审议批准，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；经2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议批准，通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4.9亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。

　截至2017年12月31日，公司所购理财产品已全部到期赎回，使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金。截至2018年4月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3亿元全部归还至公司的募集资金专用账户。

　七、尚未使用募集资金情况

　（一）2014年非公开发行股票募集资金尚未使用情况

　公司本次募集资金净额19,039.00万元，截至2017年12月31日，本次募集资金投资项目已完成，实际使用募集资金19,278.54万元，累计获得理财收益和利息收入239.56万元，结余募集资金0.01万元（含利息收入），公司已将结余资金直接用于永久补充流动资金，并注销募集资金账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定：全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会及相关机构审批程序，其使用情况应当在年度报告中披露。故本结余募集资金不需董事会及相关机构审批。

　（二）2015年非公开发行股票募集资金尚未使用情况

　公司本次募集资金净额99,396.50万元，截至2017年12月31日，累计获得理财收益和利息收入3,348.45万元，实际使用募集资金30,261.90万元，尚未使用募集资金72,483.05万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金净额的72.92%。

　公司在2018年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并拟将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补流；拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。上述事项需股东大会审议通过后方可实施。

　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年1-12月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　附件一、募集资金使用情况对照表

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十五日

　■■

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-028

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于变更证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表张青女士提交的书面辞职申请，张青女士因居住城市变动原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司内担任任何职务。截至本公告披露日，张青女士未持有本公司股票。公司及董事会对张青女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡影女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

　胡影女士简历及联系方式详见附件。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件：

　胡影女士简历及联系方式

　胡影，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理学学士学位，中国人民大学经济学在职研究生就读。胡影女士于2017年10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并取得了证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格证书。胡影女士2015年10月加入本公司，现任公司证券事务代表。

　胡影女士截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　联系方式：

　地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼荣之联大厦

　邮编：100015

　电话：010-62602016

　传真：010-62602100

　邮箱：ir@ronglian.com

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-033

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下:

　一、会计政策变更概述

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施。对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策进行相应变更。

　1、会计政策变更时间

　公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次会计政策变更后，公司将按照财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　■

　三、董事会关于本次会计政策变更的说明

　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　四、备查文件

　1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-031

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于公司拟终止部分募投项目及拟延期部分募投项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募投项目的议案》，公司结合自身实际情况拟终止2015年非公开发行项目中的 “基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并拟将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补充公司流动资金（以下简称“补流”或“永久补流”），用于生产经营以提高资金使用效率；拟延期完成公司2015年非公开发行项目中的“支持分子医疗的生物云计算项目”。上述事项需要提交股东大会审议批准后方可实施，不构成关联交易，不需向国家有关部门履行报批或备案程序。

　具体情况公告如下：

　一、募投项目的基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2385号）核准，公司于2015年11月19日完成以非公开发行的方式向七名特定对象发行人民币普通股（A股）24,934,695股，每股面值1.00元，发行价格为40.12元/股，募集资金总额为1,000,379,963.40元，扣除发行费用6,414,934.70元后，募集资金净额为993,965,028.70元。2015年11月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》。

　上述募集资金主要用于“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”、“支持分子医疗的生物云计算项目”、“补充流动资金”三个项目。

　截至2018年3月31日，公司已累计使用募集资金31,564.02万元。具体使用情况如下：

　■

　公司拟终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并拟将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补流；拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。

　二、拟终止的募投项目情况

　（一）拟终止的募投项目进展情况

　公司于2015年通过非公开发行方式募集资金100,038万元，其中，计划用于“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”43,626万元，以建设基于车联网多维大数据综合运营服务系统，系统包括技术平台、运营系统和用户三部分，最终实现以用户为中心的车联网产业生态，全面服务于生态系统内的行业用户和个人用户。

　该项目建设以来，不同规模、地区的保险公司需求的差异化逐渐显现，车联网保险发展呈现多样化特征，保险费率市场化改革稳步推进，但速度低于预期。公司谨慎控制用户补贴和终端发放数量，项目投入有所延后。截至2018年3月31日，该项目资金投入进展如下：

　■

　（二）终止募投项目的原因

　1、项目进度受汽车保险政策改革和标准制定进程的影响较大，实现盈利周期可能延长；

　2、车联网保险对运营的要求高，且需要较大规模持续长周期投入；

　3、车联网保险发展呈现多样化特征，并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管的影响较大，盈利模式可能发生变化。

　截至目前，公司紧跟行业趋势，深度参与保险相关机构的标准制定工作，谨慎控制用户补贴和终端发放数量。同时，在针对规模化用户精细化运营及数据的深入挖掘、建模基础上，整合公司内外部资源和技术，采用多种方式进行采集数据，降低数据采集成本，使多种采集数据方式在平台中实现兼容，可根据客户需求提供不同选择，并形成相关知识产权，为后续业务打下基础。

　因此，公司仍然看好车联网大数据和保险的未来发展，将使用自有资金继续车联网大数据和保险方面的市场和研发工作，积极参与标准制定，但在投入规模、周期和类型上，将适时调整，谨慎的根据市场和盈利的预期逐步投入。

　基于以上原因，继续实施该项目一方面面临不确定风险加大，另一方面不利于公司更好的聚焦现有业务，不利于公司提高资金使用效率，为此，为保障公司稳健经营及股东利益最大化，经公司管理层审慎研究讨论，拟决定终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”，拟将截至2018年4月20日尚未使用的募集资金余额36,921.97万元（含利息）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营效益（补流最终金额以补流当日该项目募集资金专户全部余额为准）。

　（三）终止实施部分募投项目对公司的影响

　终止实施该募投项目是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。

　（四）公司相关承诺

　1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；

　2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；

　3、公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助；

　4、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　三、拟延期的募投项目情况

　（一）拟延期的募投项目进展情况

　公司于2015年通过非公开发行方式募集资金100,038万元，其中，计划用于“支持分子医疗的生物云计算项目” 51,412万元，该项目将建设基于云计算架构的生物信息数据分析和存储平台，开发支持分子医疗的生物云计算系统，主要面向医疗机构、科研院所、疾控中心、体检中心、生物基因测序公司等机构以及专业和个人用户，提供生物信息数据分析、数据存储、数据传输、增值信息等服务。同时还开发采用 GPU 并行计算技术的生物信息一体机，含计算、存储、生物信息处理系统、样品管理系统、实验室管理系统、数据比对系统的软硬件一体化设备，适合小批量样品的实时处理，面向医疗机构、科研机构等用户进行销售并提供运行维护服务。

　截至2018年3月31日，该项目资金投入进展如下：

　■

　（二）募投项目目前建设情况及拟延期的原因

　“支持分子医疗的生物云计算项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年12月31日，截至目前，该项目整体处于建设阶段，公司已在总部大厦建成近 200 个高密度机柜，并根据客户需求，部分机柜已经配置了计算及存储资源，2018年，公司将按照计划继续推进样板机房硬件投入。

　公司于2017年2月租用了三一产业园厂房，租期 20 年，用于建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等 IT 服务。由于该项目建设需要取得相关电力、建设等资质许可，为此，公司于 2017 年陆续申请并取得了项目供电配额、项目建设备案及许可、工信部颁发的云服务牌照等，这些资源和资质的取得为公司生物云项目的建设奠定了良好的基础。同时，公司在 2017 年积极拓展了客户资源，与诺禾致源、吉因加、创业软件等大型基因测序公司、上市公司达成战略合作，共同在生物云方面进行协同发展。

　“支持分子医疗的生物云计算项目”目前进展状态正常，但预计达到可使用状态将延后，主要原因为公司在申请及取得支持公司进行“支持分子医疗的生物云计算项目”建设的各类资质、许可时所用的时间较长，延缓了项目的整体进度。根据目前情况，公司拟将该项目的计划达到预期可使用状态时间延期至2019年12月31日。

　（三）募投项目延期对公司经营的影响

　公司本次对“支持分子医疗的生物云计算项目”建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目自身进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配。因此，“支持分子医疗的生物云计算项目”的延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：终止实施“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，可提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益；公司拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，具有可行性及必要性。公司董事会审议上述事项的程序符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：终止实施“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，可提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益；公司拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。因此，监事会同意上述事项。

　六、保荐机构意见

　国海证券股份有限公司经核查后认为：荣之联本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金，以及延期部分募投项目的事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，保荐机构对上述终止和延期部分募集资金项目事项无异议。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十三次会议决议

　2、第四届监事会第九次会议决议

　3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　4、《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司终止和延期部分募集资金投资项目的核查意见》。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二零一八年四月二十七日

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-032

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“荣之联” )于2018年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”或“审计机构”）审计和中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估” 或“评估机构”）的专项评估，公司拟对2017年度部分应收账款、其他应收款计提坏账准备；对公司收购全资子公司西安壮志凌云信息技术有限公司（以下简称“壮志凌云”）、北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）和北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）确认的商誉计提减值准备，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备的概述

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》对于计提资产减值准备的规定：上市公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，年初至报告期末新计提资产减值准备达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后的二个交易日内履行信息披露义务：

　（一）对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（本节以下简称“净利润”）绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的；

　（二）对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币二千万元的；

　（三）对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例在 100%以上。

　上市公司在年度终了对相关资产进行减值测试，计提资产减值准备达到前款标准之一的，应当在次年的二月底前提交董事会审议，并在董事会审议通过后二个交易日内履行信息披露义务，且披露时间不得晚于公司年度报告披露时间。

　公司董事会在2017年度结束以后，与公司财务部门及时进行了沟通，确认公司拟于2017年度计提坏账准备及公司收购全资子公司壮志凌云确认的商誉减值准备金额总计为5,163.75万元。经过与公司2016年度归属于上市公司股东的净利润以及2017年业绩快报数据对比测算后，公司计提减值准备的任一单项金额及全部项目金额均未达到提交董事会审议的标准，因此，公司未在2018年2月底前召开董事会审议资产减值事项。

　公司在2017年度财务报表审计过程中，由于全资子公司泰合佳通部分项目收入与会计师事务所的认定存在差异，会计师认为，泰合佳通部分项目收入未达到会计准则规定的收入确认标准，影响净利润-4,310万元。由于该项调整，泰合佳通2017年度盈利下降，基于谨慎性原则，公司及审计机构对公司收购泰合佳通确认的商誉重新进行了减值测试，调减了泰合佳通在预测期的盈利预期，对该项商誉计提减值准备1.9373亿元。由于全资子公司车网互联2017年度开始重点发展的海外智慧城市项目在建的所在国家政府拟提前进行改选，可能引发项目建设周期加长及规模下降的风险。因此，尽管公司对车网互联的海外项目前景看好，并且截至目前也取得了一定的进展，但基于谨慎性考虑，公司及审计机构对公司收购车网互联确认的商誉重新进行了减值测试，调减了海外智慧城市项目的盈利预测，对该项商誉计提减值准备0.9727亿元。

　由于上述原因，公司于2017年度拟计提的资产减值准备金额合计达到了需要提交董事会审议的标准，本次提交第四届董事会第十三次会议审议。此外，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。

　二、本次计提资产减值准备情况详细情况

　（一）计提应收账款资产减值准备的情况

　根据《会计准则》的相关规定，公司于2017年累计计提应收账款和其他应收款坏账准备总计5,083.06万元，明细见下表：

　■

　（二）对公司收购子公司确认的商誉计提减值准备的情况

　1、对公司收购壮志凌云确认的商誉计提减值准备的情况说明

　经公司2013年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议的批准，公司与孙睿、王晓艳、赵雷、李旭宁、季献忠、牛永刚 6 人（以下简称“转让方”）签署了相关转让协议，使用自有资金2,180万元收购转让方合计持有的壮志凌云100%股权，收购完成后，壮志凌云成为公司全资子公司，同时形成商誉708.98万元。

　壮志凌云在其业绩承诺期限内，未完成转让协议中约定的业绩承诺，截至2017年11月10日，除王晓艳外其余5位转让方已按照与转让协议的相应条款向公司支付了业绩补偿款共计713.66万元，公司也将督促王晓艳尽快履行业绩承诺现金补偿义务。

　报告期末，公司对壮志凌云进行了资产减值测试，公司对收购壮志凌云确认的商誉已全额计提减值准备708.98万元。

　2、对公司收购车网互联确认的商誉计提减值准备的情况说明

　2013年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1413号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向上海翊辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）发行股份购买车网互联75%的股权，收购完成后，车网互联成为公司控股子公司，同时形成商誉42,899.48万元，后续公司于2015年7月通过支付现金的方式购买了车网互联剩余25%股权，车网互联成为公司全资子公司。

　在2017年度结束后，公司对收购车网互联确认的商誉进行了减值测试，预测数据中海外智慧城市项目是重要的盈利构成部分。海外项目的特点是周期较长，并且受当地政治局势、经济政策和环境的影响较大，导致项目复杂度较高。在审计过程中，项目在建的所在国家政府拟提前进行改选，可能引发项目建设周期加长及规模下降的风险。因此，尽管公司对车网互联的海外项目前景看好，并且截至目前也取得了一定的进展，但基于谨慎性考虑，公司、审计机构及评估机构对该项商誉重新进行了商誉减值测试，调减了海外智慧城市项目的盈利预测，对车网互联计提商誉减值准备0.9727亿元。

　3、对公司收购泰合佳通确认的商誉计提减值准备的情况说明

　2014年10月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行的方式向霍向琦等6名自然人定向发行人民币普通股（A股）股票25,305,214股，收购其持有的泰合佳通100%股权，收购完成后，泰合佳通成为公司全资子公司，形成商誉57,509.75万元。

　在2017年度财务报表审计过程中，由于泰合佳通部分项目收入的确认与会计师事务所的认定存在差异，会计师认为该部分收入未达到会计准则规定的收入确认标准，影响净利润-4,310万元。由于该项调整，泰合佳通2017年度盈利下降，基于谨慎性原则，公司、审计机构及评估机构对该项商誉重新进行了减值测试，调减了泰合佳通在预测期的盈利预期，预计需要对该项商誉计提减值准备1.9373亿元。

　4、评估机构对公司计提商誉减值准备的说明

　按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了中和资产评估有限公司重新对截至2017年12月31日车网互联、泰合佳通资产组进行了专项评估。评估机构于2018年4月25日出具了《北京车网互联科技有限公司预计未来现金流量现值项目估值报告书》中和评咨字（2018）第BJU3012D001号，该报告所载截至2017年12月31日，车网互联资产组的可回收金额为85,790万元，《泰合佳通信息技术有限公司预计未来现金流量现值项目估值报告书》中和评咨字（2018）第BJU3012D002号，泰合佳通资产组的可回收金额为66,910万元。因此，通过资产减值测试，公司本次对车网互联资产组商誉计提减值准备为0.9727亿元，对泰合佳通资产组商誉计提减值准备为1.9373亿元。由于公司在报告期末已经对壮志凌云的商誉计提了减值准备，评估机构本次未对壮志凌云资产组进行重新评估。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司本次计提资产减值准备合计34,892.01万元，该项减值损失计入公司2017年度损益，相应减少了公司2017年净利润，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者（归属于上市公司股东的）的净利润减少34,892.01万元。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号-资产减值》等相关文件规定，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。

　五、独立董事独立意见

　公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　2、第四届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　4、北京车网互联科技有限公司预计未来现金流量现值项目估值报告书；

　5、泰合佳通信息技术有限公司预计未来现金流量现值项目估值报告书。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二零一八年四月二十七日

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-027

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2018年4月25日收到非职工代表监事张青女士的书面辞职报告，因居住城市变动，请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司内担任任何职务。

　张青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张青女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对张青女士在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东提名，拟选举闻倞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于2018年4月25日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举闻倞女士为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

　监事候选人闻倞女士尚需提请公司股东大会选举通过。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件：

　监事候选人简历

　闻倞，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2012年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任公司总经理助理职务。

　闻倞截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-025

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　公司将于2018年5月8日（星期二）下午15:00-17:00 在全景网提供的投资者互动平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司总经理张彤女士、独立董事林钢先生、财务总监鞠海涛先生、董事会秘书史卫华女士。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-024

　北京荣之联科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金

　购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2385号）核准，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日完成以非公开发行的方式向七名特定对象发行人民币普通股（A股）24,934,695股，每股面值1.00元，发行价格为40.12元/股，募集资金总额为1,000,379,963.40元，扣除发行费用6,414,934.70元后，募集资金净额为993,965,028.70元。2015年11月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》。

　为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过3.5亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，由于本次购买银行理财产品在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元。因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、 委托理财概述

　1、投资目的

　为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置的募集资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

　2、理财产品品种及期限

　为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

　3、决议有效期

　自公司2017年度股东大会通过之日至2018年度股东大会召开日止。

　4、投资额度

　最高额不超过3.5亿元人民币（含），在该额度内资金可以滚动使用。

　5、委托理财的要求

　公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响募集资金投资项目对资金的需求为前提条件。

　二、对公司日常经营的影响

　本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　（一）投资风险分析

　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的银行理财产品。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　1、 闲置募集资金理财情况表

　单位：万元

　■

　五、独立董事意见

　本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的决策程序符合有关法律法规的相关规定。在保障资金安全和不影响募投项目资金投入的前提下，公司使用闲置募集资金不超过3.5亿元人民币（含）购买银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的决定。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司董事会授权管理层使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.5亿元（含），投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　七、保荐机构意见

　国海证券经核查后认为：荣之联拟使用不超过3.5亿元（含）闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。国海证券同意公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

　八、备查文件

　1、第四届董事会第十三次会议决议

　2、第四届监事会第九次会议决议

　3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　4、《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　二零一八年四月二十七日

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-023

　北京荣之联科技股份有限公司

　证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-030

　北京荣之联科技股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表主要变动科目分析

　■

　2、利润表主要变动科目分析

　■

　3、现金流量表科目变动原因分析

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　1、公司因正在筹划发行股份购买资产事项，于2017年4月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2017年4月10日开市起停牌。

　2、2017年6月22日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于6月23日披露了《北京荣之联科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及《关于公司股票暂不复牌暨一般风险提示的公告》等相关公告。

　3、2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。

　4、2017年7月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171429号），证监会认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　5、2017年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171429号），公司将就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向证监会提交书面回复意见。

　6、2017年8月16日，公司披露了《北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见答复》并于同日将相关反馈意见报送给了证监会行政许可受理部门。

　7、2017年8月24日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，公司于2017年8月23日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近期召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，公司股票也于2017年8月24日开市起停牌。

　8、2017年8月25日，公司披露了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》，公司召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，对募集配套资金进行调减。

　9、2017年9月1日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得商务部反垄断局批复的公告》，公司收到中华人民共和国商务部反垄断局下发的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第226号），通知内容摘录如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对北京荣之联科技股份有限公司收购深圳市赞融电子技术有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

　10、2017年9月1日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会有条件通过，公司股票自2017年9月1日开始起复牌。

　11、2017年10月30日，公司收到证监会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司向孙志民、侯卫民2位自然人发行26,237,385股，并同时募集配套资金不超过43,080万元。

　12、2017年11月7日，本次发行股份及支付现金购买的标的资产深圳市赞融电子技术有限公司的股权过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至公司名下。

　13、2017年12月25日，本次交易中发行股份购买资产部分的非公开发行新增股份26,237,385股，经深圳证券交易所批准在深圳证券交易所上市。另外，公司拟以询价方式向特定对象非公开发行股份募集不超过43,080万元配套资金。目前，非公开发行股份募集配套资金事项尚未启动。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　与上年同期相比扭亏为盈

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。