一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以965,710,782为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　公司是一家以互联网媒体业务和数字营销业务为主的互联网企业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为互联网媒体业务和数字营销业务。两大核心业务板块协同发展，盈利能力显著增长。主要业务和经营模式如下：

　1、互联网媒体业务：主要包括境外媒体平台Spigot和境内媒体平台FMOBI、万流客及应用汇的相关业务。报告期内，互联网媒体业务实现营业收入人民币139,194.86万元，占公司营业总收入的21.83%，与去年同期相比增长207.37%；互联网媒体业务实现营业利润人民币37,972.52万元，占公司整体营业利润的69.13%，与去年同期相比增长57.83%。

　（1）境外媒体平台

　Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的互联网科技企业。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户。Spigot保持了对市场以及用户需求变化的高度敏感性，凭借其强大的研发能力，快速迭代应用产品并对应用产品的分发策略进行调整，提高用户体验，增加用户粘性。基于出色的媒体优化经验、出众的分析能力和高质量的用户基础，Spigot能高效地帮助谷歌、雅虎、美国在线等合作伙伴提升广告业务效果，从而获得可观的商业变现收入。

　报告期内，Spigot单日收入最高超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。

　（2）境内媒体平台

　FMOBI平台和万流客作为公司境内媒体平台，具有国内领先的SSP等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为广告主提供高效、快捷、受众精准的一站式数字营销服务，形成更加智能的广告匹配和高效的广告资源利用，实现了RTB/PD等交易方式，智能调整预算和媒体间的适配，更好的服务于广告主。媒体将其库存广告位放到交易平台上，平台根据媒体的需求管理其广告位。目前，平台上有众多在线进行交易的广告位，分别来自各大门户网站、视频网站、电商网站、垂直类网站以及各类中小网站媒体的库存广告位，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

　掌汇天下旗下的应用汇为国内最早的知名第三方安卓应用商店之一，2017年应用汇获得了由中国互联网协会颁发的“优秀应用商店”称号。应用汇是公司持续布局的自有流量媒体，通过开发者上传、爬虫搜索等方式，不断上架、更新手机软件产品，从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务。报告期内，应用汇聚合了大量移动互联网内规模级用户流量，逐渐演变为国内移动互联网市场上知名的流量入口，应用汇手机客户端总独立用户数已逾5亿，在具有粘性的规模级用户流量基础上，掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。

　2、数字营销业务：主要包括整合营销、实效营销和信息流业务。公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。

　报告期内，数字营销业务作为公司基础业务，实现营业收入人民币484,451.78万元，占公司营业总收入的75.99%，与去年同期相比增长192.25%；实现营业利润人民币10,599.69万元，占公司整体营业利润的19.30%，与去年同期相比增长179.36%。

　通过多年的实战，公司积累了产生爆款内容且行之有效的营销模式，基于优质的内容IP，以创意整合驱动营销，和品牌主一起用契合的方法把品牌融入内容，以创意撬动媒体，为客户提供个性化的服务。在报告期内，公司精彩案例频出,公司为东风日产进行效果投放,使东风日产流量获取提升超过50%，关键词本地化投放的集客成本下降20%，PMP点击率高达3.6%，PC端集客成本达到甚至优于关键词，金字塔策略帮助东风日产突破了流量瓶颈，实现了品牌和效果双赢；另外，在和品牌客户合作过程中，公司通过采用线上线下相结合的方式，最终实现其冠名的综艺节目《中国有嘻哈》累计播放量超过27亿，微博话题阅读量超过67亿，热搜超过250次，品牌赞助参与指数峰值达108.1，远超行业均值的50.6。

　3、其他业务：主要包括互联网游戏和互联网金融业务。

　（二）主要的业绩驱动因素

　1、互联网媒体业务业绩显著

　报告期内，公司互联网媒体业务业绩增长显著，特别是境外媒体平台Spigot，单日收入创新高，超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。

　2、技术驱动优势显现

　公司通过将大数据技术、算法和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

　3、核心竞争力的加强

　公司主要核心竞争力之一在于全产业链各节点的协同。报告期内，公司对产业链各业务板块进行深度整合，对各项业务进行进一步升级，加强各业务板块的互动，实现资源共享，运营效率不断提升，充分发挥了各业务主体在不同业务层面的优势，同时，公司还进行核心数据能力的布局和投资以进一步完善产业链。

　4、互联网广告市场高速发展

　根据IResearch数据，互联网广告规模大幅增长，2017年互联网广告收入达3884亿元，同比增长33.8%，移动广告市场规模预计将达到2648.8亿元，同比增长率高达51.3%。可以预计，未来几年，包括移动广告、PC端广告在内的互联网广告业务仍将是公司业务保持增长的一个主要动力。

　5、品牌效应的提升

　上市公司各业务主体在各自经营的移动互联网细分领域均具有较强的影响力，在移动互联网业务领域中具有多年业务经验，具有稳定的优质客户资源。在深度整合后，依托于算法、大数据等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为品牌广告主提供定制化、整合、一站式的营销服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。

　6、运营效率的提高

　为降低公司整体运营管理成本，提升工作效率，公司围绕“人、财、物”三驾马车对各业务主体的办公流、财务资金流、业务数据流三方面进行梳理整合，分别成立了财务中心、人事中心、行政中心等职能部门，统一负责和协调各业务主体的相关事务。公司管理精细、职责明确、灵活自主，适应互联网广告市场，很大程度调动了人员积极性，大幅度提升了运营效率。

　（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　1、互联网行业的发展阶段、周期性特点

　经过20多年的高速发展，中国的互联网行业逐渐走向成熟，国内用户的快速普及，推进了互联网与各个传统行业进行深度融合，通过信息化不断提升资讯传播、商品流通及资金融通的效率和速度，互联网服务已经成为中国社会生活重要的组成部分。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据显示，截至2017年，中国网民规模近8亿，互联网普及率约55%，人均周上网时长达27小时。在此背景下，人口红利带来的渗透率增长已不再是行业整体增长和发展的主要驱动力，未来3～5年取而代之的将是技术革新、模式创新、跨领域服务以及服务细分化。未来随着移动端的普及和电信基础设置的完善，移动互联网相关行业将继续保持快速增长。

　根据eMarketer预测，谷歌和Facebook将占2018年美国网络广告收入的56.8%。2018年，谷歌美国网络广告收入将达到399.2亿美元，同比增长14.5%。互联网媒体作为互联网营销的供给方，主要包括搜索引擎、综合门户网站、垂直门户网站、垂直搜索网站、视频网站等各类网站，在互联网广告传媒业务中起着重要作用。根据艾瑞咨询，国内PC网络媒体中电商网站广告份额预计达31.7%。移动媒体中，除电商外、社交类、视频类分别作为用户使用频率最高、用户使用时间最长的媒体，有较大的业务增长空间。

　艾瑞咨询《中国网络广告年度监测报告》相关数据显示，我国数字营销市场保持稳健快速增长趋势。2017年中国网络广告市场规模预计达到3884亿元，同比增长33.8%，移动广告市场规模预计将达到2648.8亿元，同比增长率高达51.3%。2018年中国网络市场规模预计将达到5022亿元。互联网的移动化转型基本完成，移动用户使用时长不断增长，移动媒体愈加多元化，移动广告市场进入了新的发展阶段，预计2018年移动广告市场将占据网络广告市场的73.6%。基于大数据积累，结合用户属性、地理位置等指标而升级的精准化投放技术，将进一步提高移动广告的投放效率；同时信息流广告和内容原生广告形式兴起，在降低了广告对于用户体验的影响下，将进一步拓展广告形式和广告位资源，促进移动广告市场规模的持续高速增长。随着移动媒体平台的成熟和广告技术的进一步完善，能够降低移动广告对用户体验影响的形式和内容原生广告快速发展，区块链、广告植入、动态预算等广告技术不断优化，为移动广告市场的提升创造更多空间。

　■

　周期性特点：互联网行业的周期与技术更新、基础设施升级、监管政策导向演变、社会经济文化发展等因素相关。互联网行业本身不存在明显的季节性特征。

　2、公司所处的行业地位

　报告期内，公司的行业地位不断得到夯实与提升，具体如下：

　（1）海外媒体业务发展迅猛

　Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的互联网科技企业。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户。Spigot保持了对市场以及用户需求变化的高度敏感性，凭借其强大的研发能力，快速迭代应用产品并对应用产品的分发策略进行调整，提高用户体验，增加用户粘性。基于出色的媒体优化经验、出众的分析能力和高质量的用户基础，Spigot能高效地帮助谷歌、雅虎、美国在线等全球知名合作伙伴提升广告业务效果，从而获得可观的商业变现收入。Spigot单日收入最高超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。

　（2）境内媒体业务聚合中长尾媒体资源并建立流量矩阵

　FMOBI平台和万流客作为公司境内媒体平台，具有国内领先的SSP等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为广告主提供高效，快捷，受众精准的一站式数字营销服务，形成更加智能的广告匹配和高效的广告资源利用，实现了RTB/PD等交易方式，智能调整预算和媒体间的适配，更好的服务于广告主。在供给端，媒体将其库存广告位放到交易平台上，平台根据媒体的需求管理其广告位。目前，平台上有众多在线进行交易的广告位，分别来自各大门户网站、视频网站、电商网站、垂直类网站以及各类中小网站媒体的库存广告位，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

　掌汇天下旗下的应用汇为国内最早的知名第三方安卓应用商店，2017年应用汇获得了由中国互联网协会颁发的“优秀应用商店”称号。应用汇是公司持续布局的自有流量媒体，通过开发者上传、爬虫搜索等方式，不断上架、更新手机软件产品，从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务。报告期内，应用汇聚合了大量移动互联网内规模级用户流量，逐渐演变为国内移动互联网市场上知名的流量入口，应用汇手机客户端总独立用户数已逾5亿，在具有粘性的规模级用户流量基础上，掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。

　（3）深化与头部媒体和广告主的合作关系

　公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。

　公司获得了腾讯社交广告2017年度KA服务商最佳贡献奖、爱奇艺2017内容贡献奖、爱奇艺2017内容营销大奖、360MASTER2017营销大奖金奖等。

　（4）实现业绩稳定增长

　报告期内，公司实现营业总收入637,539.25万元，相比上年同期增长169.69%；实现归属上市公司股东净利润52,732.54万元，相比上年同期增长66.82%；实现每股收益0.5460元，相比上年同期增长了19.95%。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　公司是一家以互联网媒体业务和数字营销业务为主的互联网企业。报告期内，互联网媒体和数字营销两大核心业务板块协同发展，盈利能力进一步提升。

　在公司董事会和管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司2017年实现营业总收入637,539.25万元，实现利润总额54,908.57万元。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。报告期内，公司总体经营情况如下：

　（一）主营业务发展良好

　1、互联网媒体业务

　由Spigot、FMOBI、万流客和应用汇组成的境内外媒体业务板块，凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，取得了良好的成绩，2017年全年实现营业收入139,194.86万元，占公司营业总收入的21.83%，与去年同期相比收入增长207.37%；实现营业利润37,972.52万元，占公司营业利润的69.13%，与去年同期相比利润增长57.83%。

　2、数字营销业务

　公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。

　报告期内，公司数字营销业务实现营业收入人民币484,451.78万元，占公司营业总收入的75.99%，与去年同期相比增长192.25%；实现营业利润人民币10,599.69万元，占公司整体营业利润的19.30%，与去年同期相比增长179.36%。

　3、其他业务

　报告期内，公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展，在逐步提升业务规模的同时，增强上市公司的持续盈利能力。

　（二）整合协同效果明显

　报告期内，公司对资产、业务、人力、财务等进行了深度整合，扩大了广告交易平台业务规模，培育了互联网媒体矩阵，形成了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。公司不断整合资源，提高各业务板块的协同效应，取得了明显的效果。

　公司2017年实现营业总收入637,539.25万元，比去年同期增长169.69%；实现营业利润54,927.20万元，比去年同期同比增长56.65%；实现利润总额54,908.57万元，比去年同期增长51.67%；实现归属于上市公司股东的净利润52,732.54万元，比去年同期增长66.82%。

　（三）全球化布局已具规模

　报告期内，Spigot作为境外业务发展的核心平台，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共同发展，两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。Spigot为雅虎的重要流量供应商，2017年直接与Google建立并开展了新的合作。Spigot日收入最高已超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。，受益于Spigot业务的高速增长，2017年公司媒体业务取得了很好的增长和进步。

　（四）产融战略得到落实

　报告期内，公司先后设立了互联网小额贷款公司和保理公司，坚持内生发展与外延扩张同步推进，在做大公司现有业务体量的同时，借助自身优势，寻找新的业绩增长点，丰富业务模式，推动公司收入结构多元化，增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现营业收入6,373,794,918.71元，同比增长169.62%，实现归属于上市公司股东的净利润527,325,402.70元，同比增长66.82%，实现基本每股收益0.5460元/股，同比增长19.96%，主要系公司于2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据及报告年度内公司按照既定的发展战略有序开展经营，主营业务发展良好，主要客户投入预算逐步增长，同时加大对新客户的开拓力度，使公司各项利润指标继续保持稳定增幅。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）重要会计政策变更

　■

　（2）重要会计估计变更

　本公司本年度无重要会计估计变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　新设子公司导致的合并范围变动情况

　■

　法定代表人：赵立仁

　智度科技股份有限公司

　2018年4月27日

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-032

　智度科技股份有限公司

　第八届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）《智度科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

　（二）《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-034）。

　（三）《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2018-035）。

　（四）《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　（五）《智度科技股份有限公司2017年度利润分配预案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-036）。

　（六）《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

　（八）《智度科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　（九）《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT，INC.2017年度承诺业绩实现情况的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT，INC.2017年度承诺业绩实现情况的说明》。

　（十）《智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明》。

　（十一）《智度科技股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　（十二）《智度科技股份有限公司关于 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2018年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-038）。

　（十三）关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议案

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　（十四）关于修改《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　拟修改后的《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　（十五）关于修改《智度科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　拟修改后的《智度科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　（十六）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-037）。

　（十七）《智度科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。

　公司独立董事对上述第（十二）项议案进行了事前认可，对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了同意的专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议。上述（十三）、（十四）、（十五）项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　特此公告。

　智度科技股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-033

　智度科技股份有限公司

　第八届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）《智度科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要

　监事会对公司2017年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-034）。

　（三）《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

　监事会对公司2018年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及摘要（公告编号：2018-035）。

　（四）《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）《智度科技股份有限公司2017年度利润分配方案》

　公司 2017 年度利润分配预案为：以目前公司总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股分配现金0.3元（含税），共计分配现金28,971,323.46元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

　监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-036）。

　（六）《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》

　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体符合有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　（七）《智度科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　三、备查文件

　（一）监事会决议；

　（二）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　智度科技股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　z证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-038

　智度科技股份有限公司

　2018年度日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方福建风灵创景科技有限公司（以下简称“福建风灵创景”）、北京风灵创景科技有限公司（以下简称“北京风灵创景”）和福建智度科技有限公司（以下简称“福建智度”）发生日常关联交易，涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务，预计总金额2000万元。2017年公司预计与关联方福建风灵创景发生关联交易不超过人民币2000万元，已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，2017年公司与福建风灵创景实际发生关联交易为154.38万元。2018年公司预计与关联方福建风灵创景发生关联交易累计金额不超过人民币800万元。

　1、公司于2018年4月26日召开了第八届董事会第二次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊贵成先生及孙静女士回避表决。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）福建风灵创景科技有限公司

　1、基本情况

　法定代表人：陈兴柏

　注册资本：20000万人民币

　注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼20层

　成立日期：2015年12月4日

　经营范围：计算机软、硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机网络技术的开发与应用；承办设计、制作、代理发布国内外各类广告；投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网站建设、设计与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务数据：截至2018年3月31日，关联方福建风灵创景科技有限公司资产总额为209,223,144.91元，资产净额为168,766,390.93元；2018年第一季度，实现主营业务收入为9,411,988.11元，净利润为384,088.89元（未经审计）。

　2、与上市公司的关联关系

　由于公司董事、总经理熊贵成先生及公司董事孙静女士在福建风灵创景担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。

　3、履约能力分析

　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　福建风灵创景不属于失信被执行人。

　（二）北京风灵创景科技有限公司

　1、基本情况

　法定代表人：郑友胜

　注册资本：235.555556万人民币

　注册地：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号1层1214

　成立日期：2010年10月18日

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布广告;销售自主研发后的产品;代理进出口、技术进出口、货物进出口;因特网信息服务业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

　财务数据：截至2018年3月31日，关联方北京风灵创景资产总额为270,086,549.23元，资产净额为268,045,537.5元；2018年第一季度，实现主营业务收入为810,142.28元，净利润为966,128.85（未经审计）。

　2、与上市公司的关联关系

　由于公司董事、总经理熊贵成先生及公司董事孙静女士在北京风灵创景担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。

　3、履约能力分析

　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　北京风灵创景不属于失信被执行人。

　（三）福建智度科技有限公司

　1、基本情况

　法定代表人：孙静

　注册资本：5000万人民币

　注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼22层。

　成立日期：2016年3月31日

　经营范围：计算机软硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机网络技术的开发与应用；承办设计、制作、代理发布国内各类广告；投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网站建设、设计与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务数据：截至2018年3月31日，关联方福建智度资产总额为213,052,794.76元，资产净额为37,842,987.31元；2018年第一季度，实现主营业务收入为2,330,060.74元，净利润为-2,927,181.85元（未经审计）。

　2、与上市公司的关联关系

　由于公司董事孙静女士在福建智度担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。

　3、履约能力分析

　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　福建智度不属于失信被执行人。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　因日常经营需要，公司计划与关联方福建风灵创景、北京风灵创景和福建智度发生日常关联交易，涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务，预计总金额2000万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小的利益。

　2、关联交易协议签署情况

　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

　3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　六、备查文件

　1、董事会决议；

　2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　智度科技股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-039

　智度科技股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议于2018年4月26日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间：2018年5月18日（周五）下午14：30

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　6、会议的股权登记日：2018年5月11日

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）《智度科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

　（二）《智度科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

　（三）《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要；

　（四）《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；

　（五）《智度科技股份有限公司2017年度利润分配预案》；

　（六）《智度科技股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　（七）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　（八）《关于修改〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》；

　（九）《关于修改〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　（十）关于修改《智度科技股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　提交本次股东大会审议的议案已经2018年4月26日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。其中议案（八）、（九）、（十）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　公司独立董事将在本次股东大会上就 2017 年度履职情况进行述职。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场会议登记事项

　（一）登记方式

　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　（二）登记时间：2018年5月16日，上午9:00至下午4:30。

　（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　（四）会议联系方式

　通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　邮政编码：100031

　电话号码：010-66237897

　传真号码：010-66237715

　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　联系人：彭芬 石睿

　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第二次会议决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　智度科技股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件一：

　授权委托书

　本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　■

　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

　■

　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　签发日期： 年 月 日

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360676

　2、投票简称：智度投票

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-036

　智度科技股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月26日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。现将 2017 年度利润分配预案公告如下：

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2017年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为527,325,402.70元，母公司报表实现净利润为246,475,173.66元，母公司2017年度弥补亏损后未分配利润为30,055,534.23元，截至2017年12月31日，公司可分配利润为30,055,534.23元。

　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2017年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司拟定2017年度利润分配预案为：以目前公司总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金28,971,323.46元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

　公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　本预案待提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　智度科技股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-037

　智度科技股份有限公司

　关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别风险提示：

　由于本次担保事项的被担保方菲索广告、佑迎广告和西藏亦复的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险

　一、担保情况概述

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年4月26日审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》（表决结果：同意五票、反对零票、弃权零票），同意公司为全资子公司上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）及其控股子公司北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）、公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称 “智度亦复”）的全资子公司上海菲索广告有限公司（以下简称“菲索广告”）、上海佑迎广告有限公司（以下简称“佑迎广告”）和西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请1.5亿元授信事项提供担保。

　由于本次担保事项的被担保方菲索广告、佑迎广告和西藏亦复的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人的基本情况

　（1）被担保人名称：上海猎鹰网络有限公司

　成立日期：2010年1月25日

　注册地点：上海市奉贤区正琅路19号1幢1110室

　法定代表人：熊贵成

　注册资本：3,571.4299万元

　主营业务：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）），设计、制作、代理、发布各类广告，数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发、零售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：猎鹰网络为智度股份的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：

　■

　（2）被担保人名称：北京掌汇天下科技有限公司

　成立日期：2010年11月04日

　注册地点：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼18层C2002

　法定代表人：袁聪

　注册资本：1000.0000万元

　主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机设计和管理；销售自主研发的产品；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（基础电信业务经营许可证有效期至2017年05月08日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年12月07日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：掌汇天下为猎鹰网络的控股子公司，信用状况良好，其另一股东为公司，具体股权结构图如下：

　■

　（3）被担保人名称：上海菲索广告有限公司

　成立日期：2013年7月4日

　注册地点：上海市崇明县长江农场长江大街161号2幢225室（上海长江经济园区）

　法定代表人：计宏铭

　注册资本：1000.0000万元

　主营业务：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，经济信息咨询，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：菲索广告为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：

　■

　（4）被担保人名称：上海佑迎广告有限公司

　成立日期：2014 年09月15日

　注册地点：上海市徐汇区华泾路507号5幢127室

　法定代表人：张炜

　注册资本：1000.0000万元

　主营业务：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划（除经纪），商务咨询（除经纪），会务服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：佑迎广告为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：

　■

　（5）被担保人名称：西藏亦复广告有限公司

　成立日期：2015 年06月11日

　注册地点：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单元3号商铺

　法定代表人：计宏铭

　注册资本：500.0000万元

　主营业务：电脑图文设计制作；设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划；商务咨询、经济信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营该项活动】

　与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：西藏亦复为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：

　■

　2、主要财务指标

　（1）上海猎鹰网络有限公司的主要财务指标

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　■

　（2）北京掌汇天下科技有限公司的主要财务指标

　■

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　（3）上海菲索广告有限公司的主要财务指标

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　■

　（4）上海佑迎广告有限公司的主要财务指标

　■

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　（5）西藏亦复广告有限公司的主要财务指标

　■

　■

　三、担保协议主要内容

　1、担保人：智度科技股份有限公司

　2、被担保人：（1）上海猎鹰网络有限公司

　（2）北京掌汇天下科技有限公司

　（3）上海菲索广告有限公司

　（4）上海佑迎广告有限公司

　（5）西藏亦复广告有限公司

　3、担保方式：连带责任保证

　4、担保金额：1.5亿元

　5、担保范围：最高主债权本金及其他应付款项，包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

　6、担保期限：两年，起算日按如下方式确定：

　（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，起算日为被担保债权的确定日；

　（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；

　7、是否提供反担保：否

　四、董事会意见

　上述公司为全资子公司猎鹰网络及其控股子公司掌汇天下以及公司全资子公司智度亦复的全资子公司菲索广告、佑迎广告和西藏亦复向民生银行申请授信提供担保事项是为了满足上述各公司的日常经营和业务快速发展的需要。目前，猎鹰网络、掌汇天下、菲索广告、佑迎广告和西藏亦复这五家公司经营情况良好，各项业务稳定发展，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，通过其良好的信用适当增加负债额度，合理使用银行借款，有利于其业务的快速发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　因本次担保的被担保方菲索广告、佑迎广告和西藏亦复的资产负债率均超过70%，本事项尚需提交股东大会审议。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。因猎鹰网络、掌汇天下、菲索广告、佑迎广告和西藏亦复均为公司并表范围内的子公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额（不包括子公司对子公司的担保）为人民币61,000万元，占公司最近一期经审计净资产13.24%,其中有46,000万元担保，已经公司第七届董事会第二十九次会议、2017年第一次临时股东大会、第七届董事会第三十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。公司子公司对子公司提供担保金额为人民币28,000万元，均为银行授信发生的担保，占公司最近一期经审计净资产6.08%，已经履行完毕相应审批流程；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、其他

　1、担保协议；

　2、董事会决议。

　智度科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月27日

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-040

　智度科技股份有限公司

　关于拥有公司实际控制权的股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请额度最高不超过人民币30,000万元的综合授信，由拥有公司实际控制权的股东智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）为公司上述综合授信提供连带责任保证。

　智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股5%以上的股东，持有公司69,633,187股股份，占公司总股本的7.21%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次担保是智度集团为本公司提供的无偿担保，公司不支付任何担保费用，亦不提供任何反担保，无需经本公司董事会审批。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，亦不需要经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　1、名称：智度集团有限公司

　2、统一社会信用代码：915400913976865722

　3、成立日期：2014年7月18日

　4、住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

　5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　6、法定代表人：柯旭红

　7、注册资本：10000万元

　8、主营业务：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

　9、主要股东和实际控制人：北京智度德正投资有限公司持有100%的股权，其实际控制人为吴红心。

　10、历史沿革：智度集团成立于2014年7月18日，2015年8月26日智度集团申请股权变更、市场主体类型变更和经营范围变更，2017年6月1日，智度集团完成注册资本和经营范围的变更，2017年8月18日，智度集团完成名称变更。此后，智度集团未有过其他事项的工商变更。

　11、财务数据：

　单位：万元

　■

　12、关联关系：智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股5%以上的股东，持有公司69,633,187股股份，占公司总股本的7.21%。

　13、智度集团不属于失信被执行人。

　三、担保协议主要内容

　1、担保人：智度集团有限公司

　2、被担保人：智度科技股份有限公司

　3、担保方式：连带责任保证

　4、担保金额：3亿元

　5、担保范围：最高主债权本金及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　6、担保期限：至主债务履行期届满之日后两年止

　7、是否提供反担保：否

　四、本次交易对公司的影响

　本次关联交易是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人同时也是公司持股5%以上股东的智度集团无偿为公司申请银行授信提供连带责任保证，能有效提升公司的融资能力，满足公司未来发展的资金需求，体现了公司股东对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　公司于2017年1月9日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署〈房屋租赁合同〉的议案》，同意公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司和上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海佑迎广告有限公司向智度集团租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共3329.80平方米，租赁期为3年。自本年年初至披露日，公司及子公司与该关联人因上述房屋租赁事项实际发生的关联交易金额约为人民币2,083,514.00元（根据合同约定，该金额为依据季度付款方式计算的含税租金总额）。

　六、其他

　《浦发银行保证合同》

　智度科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月27日

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-034

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-035

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)金蕊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2018年1月6日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议，2018年1月23日召开2018年第二次临时股东大会、职工代表大会2018年第一次会议，2018年1月29日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任相关事项，公司第八届董事会成员、第八届监事会成员和高级管理人员与第七届一致，具体组成如下：

　（1）公司第八届董事会成员

　董事长：赵立仁

　独立董事：段东辉 余应敏

　非独立董事：赵立仁 熊贵成 孙静

　公司第八届董事会任期自公司第七届董事会任期届满后首日（即 2018 年 1 月 28 日）起三年。

　（2）公司第八届监事会成员

　监事会主席；张婷

　职工代表监事：张婷

　非职工代表监事：肖欢 石睿

　公司第八届监事会任期自公司第七届监事会任期届满后首日（即 2018 年 1 月 28 日）起三年。

　（3）公司高级管理人员

　总经理：熊贵成

　副总经理：计宏铭 汤政 袁聪

　财务总监：刘韡

　董事会秘书：李凌霄

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　法定代表人：赵立仁

　智度科技股份有限公司

　2018年4月26日