证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-054

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表科目变动情况及原因说明

　单位：元

　■

　2、利润表科目变动情况及原因说明

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　荣安地产股份有限公司董事会

　董事长： 王久芳

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-053

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　荣安地产股份有限公司

　第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议通知于2018年4月23日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年4月26日以通讯方式召开，应到董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　会议形成如下决议：

　1、审议通过《荣安地产股份有限公司2018年第一季度报告》

　表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

　议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2018年度第一季度报告正文》（公告编号：2018-054）

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-055

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　荣安地产股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年4月17日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2018-047），定于2018年5月3日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会名称：2018年第三次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第二十一次临时会议决定召开。

　3、会议召开的合法、合规性：

　董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午14：45。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日15:00-2018年5月3日15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日。

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日2018年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于对控股子公司增资的议案》

　2、审议《关于对外提供担保的议案》

　3、审议《关于2018年公开发行公司债券的议案》

　4、逐项审议《关于2018年公开发行公司债券方案的议案》

　（1）发行规模

　（2）票面金额和发行价格

　（3）发行方式及发行对象

　（4）向股东配售的安排

　（5）上市和转让场所

　（6）债券期限

　（7）债券担保

　（8）债券利率及确定方式

　（9）还本付息方式

　（10）募集资金用途

　（11）赎回条款或回售条款

　（12）本次公开发行公司债券决议的有效期

　（13）偿债保障措施

　5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2018年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案》

　6、审议《关于2018年非公开发行公司债券的议案》

　7、逐项审议《关于2018年非公开发行公司债券方案的议案》

　（1）发行规模

　（2）票面金额和发行价格

　（3）发行方式及发行对象

　（4）向股东配售的安排

　（5）挂牌转让方式

　（6）债券期限

　（7）债券担保

　（8）债券利率及确定方式

　（9）还本付息方式

　（10）募集资金用途

　（11）赎回条款或回售条款

　（12）本次发行公司债券决议的有效期

　（13）偿债保障措施

　8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2018年非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》

　（议案具体内容刊登于2018年4月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方式

　1、 登记时间：2018年4月27日 9:00-16:30

　2、 登记地点：董事会办公室

　3、 登记方式：

　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　4、会议联系方式

　联系人：邓华堂

　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　邮编：315010

　电话：0574-87312638 13957403745 传真：0574-87310668

　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议

　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、授权委托书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　2、填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名(盖章)： 被委托人签名：

　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 持有股数：

　委托日期： 有效日期：

　委托表决事项：

　■

　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。