连带责任保证担保，担保余额不超过人民币30亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　2018年4月26日，公司第六届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权华丽家族在担保额度范围内办理具体担保事宜。

　二、 被担保对象基本情况

　被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。

　三、 担保协议的主要内容

　1、 担保方式：连带责任保证担保。

　2、 担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

　3、 担保金额：担保余额合计不超过人民币30亿元。

　4、 其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

　四、 董事会意见

　公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

　五、 独立董事关于担保事项的独立意见

　公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

　六、 公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至2017年12月31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保89,103万元，占公司最近一期经审计净资产的24 %。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－013

　华丽家族股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●利润分配预案主要内容：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年末总股本1,602,290,000股为基数，按每10股派现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币8,011,450.00元。

　●审议程序：本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　一、利润分配预案

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告(信会师报字[2018]第ZA13920号)，公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币225,338,117.94元，母公司实现净利润人民币53,323,340.47元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2017年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为人民币708,078,472.02元。

　根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及保护股东利益角度出发，2017年度，公司拟以2017年末总股本1,602,290,000股为基数，按每10股派现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币8,011,450.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的3.56%，剩余未分配利润余额将结转下一年度。

　二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

　（一）派发现金红利的相关说明

　依照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，鉴于本次利润分配现金分红的金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，特作说明如下：

　1、公司近三年现金分红情况

　■

　注：列表中2015、2016、2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股份股东净利润为公司同一控制下企业合并调整相关数据的金额。

　包括本年度拟现金分红金额，公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为52,875,570元，占最近三年实现的年均可分配利润的47.68%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。公司在确保日常经营及资本性投入资金需求的同时，努力兼顾了中小投资者对于现金回报的需求。

　2、公司未分配利润用途及说明

　近年来，为适应经济发展新常态，公司在夯实主营业务房地产开发的基础上，在科技和金融领域进行合理布局，为公司的发展培育新的利润增长点。公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。

　首先，公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业对资本依赖度较高，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。公司现阶段主要房地产开发项目为苏州太湖上景花园,该项目中的A、B、2-1地块所涉及房源已于2017年完成竣工验收，2地块剩余部分均已取得四证并全面开工，现场施工进度也按计划有序推进。房地产板块业务的运营和拓展需要后续的资金投入。

　其次，当前公司主要的创新科技项目投资包括石墨烯项目、智能机器人等项目，目前上述科技项目尚处于培育和商业化发展初期阶段，相关产品的技术研发以及市场拓展需要大量资金投入。

　再次，公司2017年年度经营活动产生的现金流为负，由于项目开发和推盘进度因素，公司开发的房地产项目苏州太湖上景花园预收款同比大幅下降，且需根据项目施工进度，在2017年支付相关工程款项。

　公司留存未分配利润主要用于公司房地产板块业务的运营和拓展、创新科技类项目的技术研发以及市场拓展投入。

　三、已履行的相关决策程序

　本次利润分配预案已经2018年4月26日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（一）独立董事意见

　公司2017年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《华丽家族股份有限公司2013-2015年回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

　本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－014

　华丽家族股份有限公司

　关于召开2017年度业绩说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2018年5月8日(星期二) 15:30—16:30

　●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　●会议召开方式：网络平台互动的方式

　一、说明会类型

　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日披露了公司《2017年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了便于广大投资者更加全面深入了解公司2017年度业绩及现金分红情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http:/sns.sseinfo.com）召开“华丽家族股份有限公司2017年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、会议召开时间：2018年5月8日（星期二）15:30—16:30

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　3、会议召开方式：网络平台互动的方式

　三、参加人员

　公司总裁王励勋先生、董事会秘书金泽清先生、财务总监邢海霞女士和副总裁戴勇斌先生将在线与广大投资者进行交流。

　四、投资者参加方式

　投资者可以在2018年5月8日（星期二）15:30—16:30通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：金泽清、方治博

　联系电话：021-62376199

　联系邮箱：dmb@deluxe-family.com

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－015

　华丽家族股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月26日召开的公司第六届董事会第九次会议审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》中的相关要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出如下修改并对条文顺序作出相应的调整：

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－016

　华丽家族股份有限公司

　关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现

　情况的说明

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股份收购的基本情况

　2015年5月5日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司华丽家族创新投资有限公司（以下简称“华丽创投”）与上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及其全资子公司西藏南江投资有限公司（以下简称“西藏南江”）签署了《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议》（以下简称“原协议”）。根据中广信评估出具的中广信评报字[2015]第088号评估报告，以2014年12月31日为评估基准日，北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“墨烯控股”）的评估值为75,415.77万元。原协议约定公司以7,500万元收购南江集团所持墨烯控股10%股份，华丽创投以67,500万元收购西藏南江所持墨烯控股90%股份，交易价格合计为75,000万元。公司以向南江集团和西藏南江非公开发行人民币普通股股票的方式募集资金用于收购上述资产。上述事项已经公司第五届董事会第十四次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的《关于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-046）以及《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-061）。

　公司2015年度非公开发行股票申请已于2015年12月30日获中国证监会发行审核委员会审核通过。截至2016年11月30日，公司未取得正式核准批文。2016年11月30日，公司及华丽创投决定以自筹资金先行收购墨烯控股100%股份并与南江集团及西藏南江就此次收购事项签订了《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》（以下简称“原协议之补充协议”）。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第318号评估报告，以2016年6月30日为评估基准日，墨烯控股的评估值为87,876.71万元，本次交易的交易价格为75,000万元，与原协议约定价格保持一致。上述事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司披露的《华丽家族股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-029）。

　根据原协议之补充协议的约定，公司及华丽创投（以下简称“受让方”）应于原协议之补充协议生效后并于2016年12月31日前向南江集团及西藏南江（以下简称“转让方）支付部分股份转让价款人民币20,000万元，剩余的股份转让价款人民币55,000万元待标的股份分别过户至受让方名下后，由受让方于2017年1月31日前向转让方支付完毕。此外，原协议之补充协议生效之日起20个工作日内，转让方应将标的股份过户至受让方名下。受让方及转让方已在前述约定时间内完成标的股份的过户及全部转让价款的支付。

　二、业绩承诺情况

　本次交易中，转让方承诺墨烯控股在业绩承诺期间实际累积净利润数额（扣除非经常性损益后的净利润）不低于预测累积净利润数额，即2015年、2016年及2017年实现的实际累积净利润数额不低于7,411万元。如果实际累积净利润数额低于上述承诺的预测累积净利润数额，则转让方承诺将按照原协议的约定进行业绩补偿。2015年度至2017年度，如墨烯控股实际累积净利润数额低于预测累积净利润数额，则转让方应当按照原协议签署之日对墨烯控股享有的持股比例对受让方按照其受让的比例以现金方式进行补偿，转让方之间就业绩补偿承担连带责任。

　应补偿金额=累积预测净利润数—累积实际净利润数

　三、业绩承诺的实现情况

　墨烯控股2015年至2017年三年累计业绩实现情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　四、未完成业绩承诺的主要原因

　（1）石墨烯应用的下游行业尚处于培育发展阶段

　在石墨烯薄膜应用方面:AMOLED柔性显示产业截止2017年底尚处小规模供货和终端产品开发阶段，其对石墨烯柔性TP的需求拉动尚处于发展培育期。量产化单层石墨烯薄膜材料性能指标离单层单晶石墨烯理论指标尚有一定的距离，其在通信、传感器、隔膜材料等市场推广应用尚需长时间的持续研发投入。

　在石墨烯微片应用方面：在石墨烯粉体直接作为导电添加剂应用时，下游应用企业遇到了分散等技术性难题需要一定时间去攻克。目前已经建成的石墨烯导电浆料生产线生产的导电剂因电池企业内部检测周期较长等因素，形成规模销售尚需时间。此外，高分子材料形成规模销售的时间晚于预期。

　（2）持续加大投入对损益的影响

　2015至2017年度，重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）主动转化经营策略，按照“材成器，器成系统，系统成终端”的原则延伸产业链，以自有资金近7000万元扩建石墨烯薄膜和柔性触摸屏生产线，研制石墨烯电子书、宽波段非制冷石墨烯基红外探测器、基于京东方AMOLED的石墨烯柔性TP、石墨烯柔性电子纸、石墨烯柔性透明键盘和石墨烯生命光波理疗美容系列等产品，上述产品中除石墨烯电子书商业化应用初步形成外，其他产品市场尚处于小规模试销和科技成果产业化过程中。

　2015至2017年度，宁波墨西科技有限公司（以下简称“宁波墨西”）以自有资金近7000万元对原生产线进行了技术改造，以达到提升产能、丰富产品、实现应用示范的目标。宁波墨西于2017年三季度再次启动年产2000吨石墨烯导电浆料生产线改造工程，并于年底基本建成。这几次生产线的升级改造为提升宁波墨西的产品竞争力、确保今后的持续、稳定、快速增长奠定了基础，但同时也对宁波墨西形成规模订单销售带来不小的影响。

　（3）产业投入资金存在缺口

　根据公司2015年度非公开发行股票方案，发行完成后以募集资金4亿元对墨烯控股进行增资，用于充实墨烯控股资本金，以支持未来业务发展。截止2017年底，公司2015年度非公开发行尚未取得批文，大额资金支持没有按期到位。受资金投入缺口的影响，研发投入远远低于当时的计划，致使石墨烯应用研发进度未达预期，同时产品应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

　五、公司将采取的措施

　2018年，公司将持续推进石墨烯产业链的形成并挖掘成熟的终端客户群体，加速石墨烯微片原材料、复合材料、功能涂料以及基于单层石墨烯薄膜的器件和应用产品的市场推广，做大已有行业应用规模，并拓展新的应用领域，以期形成规模化。着力提升墨烯控股的核心竞争力，大力推进资产结构优化、资源整合等工作。

　六、风险提示

　石墨烯行业在业务经营上与下游行业的整体发展状况密切相关，下游电子信息等行业受经济周期影响较大。虽然目前下游行业需求旺盛，但未来如果中国经济下行风险加大可能会使下游行业发展速度降低或者衰退，下游需求的减少将会使石墨烯行业风险加大。目前石墨烯整体产业链尚处建设期，技术还大多数处于研发、试验阶段，全球范围的大规模生产仍在日益加速的产业化进程中，或有不达预期风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此说明。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018-017

　华丽家族股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分

　召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月18日

　至2018年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2018年4月26日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2018年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

　2、 特别决议议案：11、12、14

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、11、12、14

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　3、现场登记时间：2018年5月18日 13:00—13:30。

　4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

　六、 其他事项

　1、 出席会议的股东食宿与交通费自理

　2、 联系人：金泽清、方治博

　3、 联系电话：021-62376199

　邮箱：dmb@deluxe-family.com

　4、 公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼 邮编：201103

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华丽家族股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人持普通股数：　　　  委托人股东帐户号：

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   

　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。