一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计现金红利分配2,235万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本；本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司专注于啤酒饮料装备及无菌灌装设备的设计、制造、安装和服务。啤酒酿造设备涵盖啤酒生产过程所需的全部核心设备，包括原料处理系统、糖化系统、发酵系统和过滤系统等。无菌灌装设备主要包括啤酒纯生灌装设备及饮料无菌冷灌装等设备和技术，适用于玻璃瓶、易拉罐、PET瓶、不锈钢桶等多种包装形式。公司既可以生产包装线上的关键单机设备，也可以为客户提供“一站式”的整线解决方案，是全球少数具备整厂交钥匙能力的供应商之一。

　公司的市场已经涵盖全球40多个国家，经营模式是为全球客户提供啤酒饮料设备和交钥匙服务，奉行欧洲质量和中国价格的经营理念，专注液体食品装备，打造行业一流品牌，为客户创造价值。

　公司主业属于液体食品和包装机械行业的细分领域，根据国家《国民经济行业分类》标准（GB/T 4754-2011），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（行业代码C3531）和包装专用设备制造（行业代码C3468）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35 专用设备制造业”。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内公司实现营业收入83,150.45万元，营业成本59,985.28万元，利润总额8,204.23万元；归属于上市公司的净利润6,718.55万元。

　本报告期末，公司合并报表内总资产152,954.95万元，总负债75,645.04万元，归属于母公司所有者的权益为77,138.23万元。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　1)执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

　财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

　2)执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

　财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

　本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”512,565.80元，减少“营业外收入”512,565.80元；对2017年度母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年年度报告报表损益项目的影响为增加“其他收益”0元，减少“营业外收入”0元。

　3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

　财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,099,329.68元，减少“营业外收入”20,215.54元和“营业外支出”1,119,545.22元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”609,099.14元，减少“营业外收入”0元和“营业外支出”609,009.14元；对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”689,222.81元，减少“营业外收入”102,325.82元和“营业外支出”791,548.63元。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

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　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-022

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　第一届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年4月15日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2018年4月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席董事7名，委托出席董事2名（陈小平董事、李毅文董事分别委托申林董事、林敬伟董事出席本次会议并表决）。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下议案：

　（一）审议通过了《乐惠国际2017年度总经理工作报告》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际2017年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2017年开展的主要工作和对2018年的工作计划。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（二）审议通过了《乐惠国际2017年度独立董事述职报告》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际2017年度独立董事述职报告》，报告总结了公司独立董事在2017年度开展工作情况。公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度独立董事述职报告》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（三）审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，报告总结回顾了审计委员会在2017年度开展的工作，报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（四）审议通过了《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际2017年度董事会工作报告》，报告全面总结了公司董事会在2017年开展的各项工作和2018年董事会工作计划及公司战略。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（五）审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（六）审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案。

　公司拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（七）审议通过了《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年年度报告》和《乐惠国际2017年年度报告摘要》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（八）审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案。

　同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（九）审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。

　董事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十）审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。

　董事会审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况》的议案，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十一）审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

　公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况，对公司会计政策进行了相关调整，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十二）审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。

　董事会对公司2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

　（十三）审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案。

　董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十四）审议通过了《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案。

　董事会审议通过了公司编制的《乐惠国际2017年度社会责任报告》，同意公司2018年度在助学、扶贫、捐款等公益支出的预算为50万元。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度社会责任报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十五）审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案。

　经董事会提名委员会审核，董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十六）审议通过了《聘任乐惠国际副总经理》的议案。

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十七）审议通过了《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案。

　公司原董事会秘书董向阳先生因为职务调整，向董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-030）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十八）审议通过了《乐惠国际董事2018年薪酬》的议案。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十九）审议通过了《乐惠国际高级管理人员2018年薪酬》的议案。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（二十）审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。

　公司决定在南京设立全资子公司“芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司”（以工商注册为准），生产制造乳制品包装设备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-031）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（二十一）审议通过了《关于召开乐惠国际2017年年度股东大会》的议案。

　公司董事会决定于2018年5月17日召集召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　三、备查附件

　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》；

　4．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2017年度述职报告》；

　5.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-023

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　第一届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届监事会第九次会议通知于2018年4月15日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2018年4月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人（孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决）。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下议案：

　（一）审议通过了《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案。

　监事会审议通过了《乐惠国际2017年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在2017年开展工作的情况。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（二）审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案。

　监事会审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（三）审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案。

　公司拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（四）审议通过了《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案。

　监事会审议通过了《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年年度报告》和《乐惠国际2017年年度报告摘要》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（五）审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案。

　公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（六）审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。

　监事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（七）审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。

　监事会审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（八）审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

　公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况，对公司会计政策进行了相关调整，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（九）审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。

　公司对2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十）审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案。

　监事会审议通过公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十一）审议通过了《乐惠国际监事2018年薪酬》的议案。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（十二）审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。

　公司决定在南京设立全资子公司“芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司”（以工商注册为准），生产制造乳制品包装设备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司对外投资设立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的公告》（公告编号：2018-031）。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　三、备查附件

　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-024

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　● 公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　一、2017年度利润分配预案的主要内容

　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第2450号《审计报告》确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的综合收益总额65,820,865.30元，母公司综合收益总额为75,542,275.28元，年初的未分配利润88,113,411.08元，本年度末累计未分配利润余额为157,329,596.36元。

　根据《公司章程》和分红政策，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2017年度利润分配预案为：拟按母公司综合收益总额为75,542,275.28元的10%提取法定盈余公积7,554,227.53元；公司拟以2017年12月31日公司股本7,450万股为基数，每10股派发现金人民币3元（税前），共计派发人民币2,235万元。本次不送股和不进行资本公积金转增股本。

　二、董事会对公司2017年度利润分配预案的说明

　（一）本次利润分配预案符合有关规定

　根据中国证券会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的，公司应当进行分红。

　（二）公司经营发展资金需求说明

　为实现公司在啤酒、饮料、乳品三大液体食品装备领域的战略布局，公司于2017年12月8日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向NSM Magnettechnik GmbH收购NSM Packtec GmbH100%股权的议案》，收购价为400万欧元，2018年3月9日本次股权收购完成全部交割。

　2018年3月25日公司第一届董事会第十八次会议和4月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，该项目投资总额约19,952万元，建设周期36个月。

　以上资金投入均会对公司的现金流形成占用。

　（三）剩余未分配利润的用途和计划

　公司2017年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　三、已履行的相关决策程序

　（一）董事会意见

　公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案，本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　（二）独立董事意见

　公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2017年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意上述利润分配预案，并同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（三）监事会意见

　公司于2018年4月25日召开第一届监事会第九次会议，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案，同意将本利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。

　四、相关风险提示

　本次公司2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-025

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于续聘2018年度审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。

　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-026

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　一、 募集资金的基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1876号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）1,865万股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500.00元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。募集资金到账时间为2017年11月7日。

　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　截至2017年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账330,459,514.15元，利息净收入及手续费支出325,678.60元，闲置资金购入理财产品金额90,000,000.00元，累计已支出募集资金金额71,539,514.15元，其中：补充流动资金金额71,539,514.15元，募集资金专户余额为 169,245,678.60元（含利息净收入）。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　本公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　截至2017年12月31日，公司募集资金专户存放情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　不适用。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　不适用。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　（1）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　本公司在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共2笔，共计使用暂时闲置募集资金金额为9,000万元。具体情况如下：

　1．公司于2017年12月22日购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品》，具体情况如下：

　（1）协议方：中国农业银行股份有限公司象山西周支行

　（2）产品名称：中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品

　（3）币种：人民币

　（4）期限：181天

　（5）金额：4,000万元

　（6）产品类型：保本保证收益型

　（7）预期最高年化收益率：3.50%

　（8）认购日：2017年12月22日

　（9）起息日：2017年12月23日

　（10）到期日：2018年6月21日

　（11）资金来源：闲置募集资金

　（12）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行不存在关联关系。

　2．公司于2017年12月22日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：

　（1）协议方：中国银行股份有限公司象山支行

　（2）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

　（3）币种：人民币

　（4）期限：91天

　（5）金额：5,000万元

　（6）产品类型：保证收益型

　（7）收益率：3.50%

　（8）认购日：2017年12月22日

　（9）起息日：2017年12月22日

　（10）到期日：2018年3月23日

　（11）资金来源：闲置募集资金

　（12）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。

　（2）到期赎回及后续实施情况

　公司于2017年12月22日使用闲置募集资金5,000万元，购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，已于2018年3月23日到期，公司已收回本金5,000万元，并收到理财收益436,301.37元。

　鉴于上述理财产品已于2018年3月23日到期并赎回，为获得资金收益，公司决定继续购买中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：

　（1）协议方：中国银行股份有限公司象山支行

　（2）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

　（3）币种：人民币

　（4）期限：91天

　（5）金额：5,000万元

　（6）产品类型：保证收益型

　（7）收益率：3.60%

　（8）认购日：2018年3月23日

　（9）起息日：2018年3月23日

　（10）到期日：2018年6月22日

　（11）资金来源：闲置募集资金

　（12）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。

　（五）节余募集资金使用情况

　不适用。

　（六）超募资金的使用情况

　不适用。

　（七）募集资金使用的其他情况

　不适用。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　不适用。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　六、本公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　不适用。

　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，乐惠国际公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了乐惠国际公司截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　保荐机构认为，公司2017年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

　九、上网披露的公告附件

　（一）《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　（二）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　募集资金使用情况对照表

　截至2017年12月31日

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-027

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会计政策变更中，根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对现行的会计政策进行的变更，不影响公司的损益、总资产、净资产。

　● 本次会计政策变更中，对职工教育经费经费的计提政策进行的修订，将从2018年1月1日起开始适用，对公司以后年度税前利润的影响以2017年底职工教育经费账面剩余数为限。

　一、会计政策变更概述

　根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对相关会计政策进行相应的变更；另为更客观反映公司职工教育经费的使用情况，公司将于2018年1月1日起，不再单独计提职工教育经费，账面剩余职工教育经费将在以后年度逐步使用完为止，后续职工教育经费将采用实报实销的方式处理。

　公司于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　1．执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

　财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。本次调整对公司2017年年度报告的总资产、净资产、净利润均无影响。

　2．执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

　财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

　公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”512,565.80元，减少“营业外收入”512,565.80元；对2017年度母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年年度报告报表损益项目的影响为增加“其他收益”4,198.22元，减少“营业外收入”4,198.22元。本次调整对公司2017年年度报告的总资产、净资产、净利润均无影响。

　3．执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

　财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

　公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,099,329.68元，减少“营业外收入”20,215.54元和“营业外支出”1,119,545.22元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”609,099.14元，减少“营业外收入”0元和“营业外支出”609,009.14元；对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”689,222.81元，减少“营业外收入”102,325.82元和“营业外支出”791,548.63元。本次调整对公司2017年年度报告的总资产、净资产、净利润均无影响。

　4．对职工教育经费经费的计提政策进行的修订

　公司以往年度采用按职工薪酬总额的2.5%计提方式职工教育经费，实际发生时在计提经费中开支，公司2014至2017年累计计提职工教育经费6,602,250.21元，2014至2017年累计使用职工教育经费2,357,546.26元，截止2017年12月31日，公司账面剩余职工教育经费7,132,277.88元。为更客观反映公司职工教育经费的使用情况，企业拟于2018年1月1日起，不再单独计提职工教育经费，账面剩余职工教育经费将在以后年度逐步使用完为止，后续职工教育经费将采用实报实销的方式处理。职工教育经费会计政策的改变对公司以后年度税前利润的影响以2017年底职工教育经费账面剩余数为限。

　三、独立董事和监事会的意见

　1．独立董事意见：公司本次会计政策调整是根据财政部修订的会计准则及为更客观反映公司职工教育经费的使用情况而进行的相应变更，符合公司的实际情况。本次会计政策调整的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策调整，并同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　2．公司监事会意见：本次会计政策调整是根据财政部修订的会计准则及为更客观反映公司职工教育经费的使用情况而进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次会计政策调整的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策调整，并同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　四、备查文件

　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

　3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　4．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明；

　5．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明；

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-028

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于预计2018年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本关联交易事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　●公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）于2018年4月15日召开公司第一届董事会审计委员会2018年第一次会议，于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案，董事会在表决该议案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避了表决。公司独立董事对该议案进行了事前审核，发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来先生、黄粤宁先生、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁先生、赖夏荣先生将回避表决。

　（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

　1.2017年关联购销及租赁情况

　2017年公司与关联方之间的关联购销及租赁情况如下表：

　单位：万元

　■

　2.2017年关联担保

　2017年预计关联方为公司及子公司新增担保金额不超过3亿元，关联担保总金额不超过23亿元。截至2017年12月31日，关联方实际为公司及子公司新增提供担保金额为2.37亿元，有效的关联担保总金额为22.808亿元，有效的关联担保具体如下：

　单位：万元

　■

　（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

　1.2018年关联购销及租赁情况

　预计2018年公司与关联方之间的关联购销及租赁情况如下表：

　单位：万元

　■

　2.预计2018年关联担保情况

　截至2017年12月31日，关联方为公司及子公司提供的继续有效的关联担保金额为22.81亿元，预计2018年新增关联方为公司及子公司提供关联担保金额不超过10亿元，有效的关联担保交易总金额不超过33亿元。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　■

　（二）与上市公司的关联关系

　关联方宁波日新流体设备制造有限公司、南京日新流体技术有限公司和南京乐鹰商用厨房设备有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.1条第（三）款：“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1.关联购销及租赁

　关联公司宁波日新流体设备制造有限公司和南京日新流体技术有限公司这两家公司的主营业务为离心泵，为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与这两家公司存在部分关联采购。

　南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司出租；南京乐鹰商用厨房设备有限公司因新办公室验收延迟，故2018年其在得到相关部门验收之前仍需续租南京乐惠轻工装备制造有限公司办公室。

　公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。

　2.关联担保

　公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　五、备查文件

　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

　3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　4．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-029

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于公司及子公司申请银行授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案，同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体如下：

　单位：万元

　■

　授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　授信业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。授信币种包括但不限于：人民币、美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于：短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受公司控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会通过本议案之日起至2018年年度股东大会批准之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-030

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案、《聘任乐惠国际副总经理》的议案和《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案，现将相关情况公告如下：

　一、选举公司第一届董事会副董事长

　经董事会提名委员会审核，公司第一届董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。黄粤宁先生的简历见附件。

　二、聘任公司副总经理

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。董向阳先生的简历请见附件。

　董向阳先生因上述职务的调整，向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。董向阳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重大贡献。公司及董事会向董向阳先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　三、聘任公司董事会秘书

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。吴再红女士的简历请见附件。

　吴再红女士未直接持有公司股份，通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司37,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。吴再红女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上海证券交易所对吴再红女士担任公司董事会秘书的任职资格已进行审核并无异议。

　公司董事会秘书吴再红女士的联系电话：0574-65832846，电子邮箱：international@lehui.com，通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园。

　公司独立董事已就上述聘任公司副总经理和董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件：黄粤宁先生、董向阳先生、吴再红女士简历

　黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，新西兰境外居留权，中山大学EMBA。历任惠州市乐惠实业有限公司总经理、本公司总经理。现任本公司第一届董事会董事、总经理、法定代表人。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员、中国食品和包装协会副会长。黄粤宁先生拥有丰富的行业经验和企业经营管理经验。

　董向阳先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，高级会计师。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；本公司财务负责人兼董事会秘书。2017年2月起任本公司董事会秘书（已辞去）。董向阳先生忠诚履职，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力强。

　吴再红女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学本科学历。曾任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务专员、法务部经理、公司证券事务代表，现任本公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司总经理助理，法务/证券部经理。吴再红女士有多年法律从业工作经验，勤勉尽职，并已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-031

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　对外投资设立芬纳赫（南京）食品包装

　机械有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称

　芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司（名称以最终核准登记为准，以下简称“南京芬纳赫”）

　●投资金额与比例

　南京芬纳赫注册资本2,000万元，成为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司；

　●风险提示

　本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　一、对外投资概述

　（一）投资设立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司

　芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的注册资本为2,000万元，预测投资总规模为4,645万元，公司将根据南京芬纳赫的经营状况逐步投入流动资金。

　（二）对外投资履行的审议程序

　根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。

　本次对外投资在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　本次对外投资尚需获得南京市相关工商行政管理部门的备案登记。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司

　股东：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　注册资本：2,000万人民币

　出资方式：现金

　注册地：南京市江宁区将军大道641号

　公司类型：有限责任公司

　法定代表人：黄粤宁

　执行董事兼总经理：黄粤宁

　监事：赖云来

　公司经营范围：乳制品、氨基酸、酶制剂、食品添加剂、食品行业高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试；计算机软件、工业自动化产品研发、设计、安装；计算机技术咨询；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外（以最终工商登记备案为准）。

　三、对外投资对上市公司的影响、风险分析与风险提示

　（一）对外投资对上市公司的影响

　公司已于2018年3月9日完成对FinnahPacktec GmbH（以下简称“Packtec公司”）的股权交割，Packtec公司已成为公司全资子公司。

　Packtec公司是一家在乳制品包装自动化领域拥有顶尖的专业技术和长期积累的行业经验的公司，其乳制品装备的生产效率远高于国内领先装备，主要销往欧美等发达国家地区。

　如果南京芬纳赫能充分利用德国技术与公司在过程装备方面拥有的技术以及市场领域的协同效应，将快速形成乳品整厂交钥匙能力，实现“欧洲品质、中国价格”的竞争力，完善公司在液体食品设备市场形成啤酒、饮料和乳品装备协同发展的战略布局，提升公司的价值和利润。

　（二）对外投资的风险分析

　本次对南京芬纳赫的投资，均为公司自有资金，公司现金流正常，本次投资不会影响公司日常的资金周转，风险可控。

　本项投资的实施，将建立公司在乳品装备领域的战略布局，可以实现销售与盈利的较快增长，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　（三）对外投资的风险提示

　1．技术风险：虽然公司已经取得Packtec公司100%的股权，但如果南京芬纳赫公司无法将Packtec公司的先进技术完全吸收使用，中国本土化制造进程将受影响。

　2．市场开发风险：南京芬纳赫如无法有效利用公司市场协同效应，或取得一定的市场主导地位，对公司财务利润将无积极影响。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-032

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月17日14点00分

　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月17日

　至2018年5月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　除审议上述议案外，本次会议还将听取以下报告：

　《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案均已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　2、特别决议议案：无。

　3、对中小投资者单独计票的议案：4，6，7，8，9，10，11，12。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他工作人员

　五、会议登记方法

　1．登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　2．登记时间：2018年5月14日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

　3．登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　4．登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月14日下午4点前公司收到传真或信函为准）。

　六、其他事项

　1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

　3．联系人：吴再红

　4．电话：0574-65832846。

　5．传真：0574-65836111。

　6．邮箱地址：international@lehui.com。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：603076 公司简称：乐惠国际

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司