一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,262,319,062股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司产品被广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域。销售分公司遍及全国40多个大中城市，发展经销商5000多家，形成点多面广、遍布全国的营销网络。产品远销中欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，其质量稳定、性能可靠，已形成沃尔品牌效应。2017年度，公司聚焦于新材料、新能源领域纵深发展，实现集合效应和协同作用。报告期内，公司主要业务情况介绍如下：

　1、电子产品在保持了较高市场占有率的同时，利用研发优势，在核电、通信、汽车等高端领域取得显著进展。在核电领域，公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，华龙一号1E级K3类热缩套管已获得核电应用批量订单。在通信领域，光纤管、双壁管等产品已应用于战略大客户的基站建设。在汽车领域，新开发的汽车线束双壁管、线束配套管得到客户认可，产品批量进入汽车行业。

　近年来，随着国内生产厂家技术能力和产品质量不断提高，国内产品与国外产品的差距越来越小，国内厂家的市场份额得到快速提高，但仍集中在中低端市场，其市场份额主要被公司及长园集团占据。高端市场仍然被美国瑞侃、日本住友等国外企业把持。部分国内企业已开始尝试向中高端特殊用途的产品市场进行拓展。从行业的发展趋势来看，预计具备竞争优势并处于领导地位的企业未来将通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗透，进一步提升市场占有率及利润空间。

　2、电力产品面对行业激烈竞争，产品价格下调的格局，以质量稳定、服务优质的竞争优势，销售额稳步增长，且多年保持国家电网中低压中标靠前的好成绩。随着产品电压等级提升的战略实施，220KV高压产品的电网中标实现突破，在国内电网行业已形成重要影响力，实现了有质量的增长。

　电力产品主要应用于国内电力输变电行业，由于对企业资质及产品品质、技术要求较高，主要通过招投标等方式进行，目前国内市场处于相对集中稳定状态，公司与长园集团均占据一定市场份额。

　3、电线产品在保持规模优势的同时，不断优化产品结构，聚焦高速通讯线、新能源汽车线、工业拖链与机器人线、交联汽车线等产品，通过研发投入与精细化管理，盈利能力得以提升，实现了净利润大幅增长。这是公司坚定不移的实施转型变革，脚踏实地进行产品结构调整与价值创造的最佳实践成果。

　电线产品目前主要用于电子消费及通讯领域，存在着市场需求巨大、行业集中度低、技术力量分散、产品科技含量不高等问题，市场竞争较为激烈。从未来发展来看，各行各业对线缆产品的需求将向高性能、高质量方向发展。国内企业须在产品性能与质量上不断提升，方能在高端产品市场占据一席之地。公司多年来一直从事辐射高分子改性新材料的生产，致力于研究无卤阻燃材料生产配方，具备成熟的辐射加工技术，凭借已有的品牌和市场，将在电线电缆行业取得跨越性发展。

　4、风电新能源业务取得了实质性进展，48台发电机组于2017年第四季度投入运营，总体设备运行情况良好，发电能力达到预期。随着风电业绩的释放，为公司带来稳定的现金流与利润回报。

　整体来看，风电运营商之间的竞争主要表现在开发阶段，尤其是在选择合适场地和获得某个具体位置开发风电项目的权益阶段。然而，受行业性质和监管环境的影响，风电项目的发展受自然条件的制约，国内的风电运营企业都致力于在风能资源更好，上网电价效益更大的地区开发风电项目。就行业周期性而言，影响风电行业发展的主要因素是风资源、国家政策和电网条件，现阶段本行业正处于高速发展期，无明显的周期性。

　5、新能源汽车相关产品受市场不景气以及行业政策的影响，报告期内经营业绩虽未能完成目标，但在产品开发上已初具实力，利用自身材料领域、电线领域、大电流过载领域等优势，致力于以基础材料-线材线束-连接器-叠层母排-充电设备全产品线的开发与应用，其中自主研发的大功率充电枪技术国内领先，连接器、高压线束凭借产品优势成功进入国内知名汽车厂商。

　近几年腾飞发展的新能源汽车行业受补贴退坡及技术标准调整等原因影响增速开始放缓。受此拖累，竞争力不突出的中小新能源汽车企业无疑将遭遇进一步整合式洗牌，业内将孕育更多的调整机会。在此情况下，只有更具实力的制造企业才能掌握良机。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■@

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　15沃尔债评级情况：2016年10月10日，公司接到鹏元资信出具的鹏信评（2016）跟踪第（1107）号信用等级通知书：因深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由 AA+上调为 AAA，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，决定上调公司 2015 年 4 月 13 日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券债项级别为 AAA。2017年4月25日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为AAA，公司长期主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。该评级报告已于2017年5月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　16沃尔01评级情况：2017年4月25日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为AA+，公司长期主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，与2016年信用评级结果保持一致。该评级报告已于2017年5月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2017年11月3日，公司接到鹏元资信出具的鹏信评（2017）跟踪第（1227）号信用等级通知书，因公司16沃尔01担保机构深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，决定上调公司2016年7月22日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资公开发行公司债券（第一期）信用等级为AAA。《鹏元关于上调公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债项信用等级的公告》已于2017年11月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年度，公司聚焦于新材料、新能源领域纵深发展，紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，积极推动企业自主创新和产业升级，继续实施精细化管理，加强营销、生产、采购等多方面的管控，在公司管理层及全体员工的共同努力下，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入257,967.65万元，较上年同期增长38.44%；实现净利润16,796.02万元，较上年同期上升56.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,256.25万元,较上年同期上升32.78%。

　报告期内，公司在经营管理、研发创新、投资建设等方面取得了一定的成效。具体情况如下：

　（一）经营管理方面

　1、实施股权激励计划，提升凝聚力和竞争力

　报告期内，为提升管理团队、骨干员工凝聚力和竞争力，调动广大员工积极性，公司实施了2017年股权激励计划。向41名激励对象授予限制性股票986万股，向464名激励对象首次授予股票期权3,595.20万份。通过实施股权激励计划将公司的发展机遇与员工共享，营造具有活力与激情的企业环境，激发员工创新活力。

　2、推行独立事业部制管理模式，提升工作效率

　为充分调动事业部团队的积极性与事业心，保证生产、销售、技术等团队在目标组织、行动方案上实现统一，报告期内公司推行独立事业部制管理模式，实行事业部总经理负责制，充分授权、自主经营，将相关职能部门进行改组、整合，聚焦专业分工，提升工作效率。

　3、持续加强信息化建设，提高运营效率

　报告期内，公司加强产品开发流程建设，利用RDM研发平台有效实现信息化集成，大幅提高研发效率、缩短研发周期。通过B2B电子商务平台的上线与运营，减少人力成本，B2B订单自动进入ERP系统、 MES制造执行系统监督生产过程，通过条码扫描出库，完成从客户需求到制造交付的信息一体化，提高订单执行效率。2017年供应商关系管理SRM系统成功上线，有效降低采购成本，提高公司供应链管理能力。

　4、完善营销体系建设，深化内部竞争机制

　报告期内，公司营销体系不断深化内部竞争机制，通过各层级对标及竞赛活动，辅以营销移动办公工具，使内部良性竞争，为业绩达成提供了有效保障；坚持以客户为中心，通过后勤调整不断优化区域配送中心的辐射范围和服务能力；进一步加强品牌建设，通过线上、线下的紧密结合，不断提升品牌价值，公司荣获深圳市高分子行业协会“十大品牌企业”荣誉称号。

　（二）研发创新方面

　截止2017年12月31日，公司累计申请专利1,066项，已获授权专利609项，其中发明专利150项，实用新型专利441项，外观设计18项。2017年新增专利申请210项，2017年新增授权专利149项，其中发明专利32项，实用新型专利104项，外观设计专利13项。公司累计获得注册商标227项，其中境外商标80项，境内商标147项。

　报告期内重点研发项目情况如下：

　1、在核电产品方面，2017年5月20日，公司与中国核电工程有限公司联合研制的“华龙一号1E级K1类热缩套管（核级电缆附件）”通过了由中国机械工业联合会组织的产品及科技成果鉴定会。目前，该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。

　2、在电力产品方面，公司完成了220kV电缆附件的开发，该产品性能稳定，击穿强度、体积电阻率、撕裂、拉伸强度等技术指标较110kV电缆附件均有大幅提高，达到IEC62067和GB/T18890等国际和国内标准，目前已具备稳定量产能力。

　3、在电子产品方面，公司已成功开发用于最新通讯基站用的微型光纤管和陶瓷插芯带状光纤管系列产品，并成功通过华为技术有限公司产品性能测试及供应商资质审核，目前已成功中标，进入华为技术有限公司合格供应商名录。

　4、在电线产品方面，子公司乐庭电线成功推出自动化高柔性线缆、机器人线缆、高速传输线系列产品，其中SCARA水平工业机器人线已取得国家专利证书，目前乐庭电线已成为权威第三方检测机构德国莱茵TUV集团认证的机器人线缆厂商。

　5、在设备自动化方面，公司完成热缩管自动化生产线、电缆附件自动化生产线的升级研发，实现MES信息化生产管理系统与自动化设备的集成研发，开发完成智能生产实时监控系统配套设备。

　（三）投资建设方面

　1、风电项目稳步推进，促进业绩有力提升

　报告期内，青岛风电一期山东莱西东大寨风电场项目和山东莱西河头店风电场项目完成投产工作，全部风力发电机组已于2017年9月预验收合格，设备预验收合格后青岛风电一期项目进入正式运营阶段；阿巴嘎旗灰腾梁48MW风电场项目已收到内蒙古电力（集团）有限责任公司系统运行部（调试中心）下发的《内蒙古电网基建、改建、扩建设备投入运行批准书》（编号：DJ2017-078），该风电场已于2017年12月18日获得投入运行启动批准。

　2、成立合伙企业，拓展产业布局

　2017年12月27日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）、 深圳富佳基业资产管理有限公司共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙），该合伙企业主要专注于投资新能源、新材料行业等优秀企业，同时为投资企业提供担保等方式支持所投资企业发展。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年1月24日，该合伙企业正式成立，名称为深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）。

　3、与长园集团达成和解，促成产业整合与升级

　2018年1月9日，在深圳证券期货业纠纷调解中心的组织下，公司与长园集团签署了《和解协议》，长园集团同意向沃尔核材转让长园电子（集团）有限公司75%的股权；同时沃尔核材同意以协议转让的方式向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7,400万股。2018年2月13日，公司与长园集团正式签署了《股权转让协议》。本次转让长园电子股权事项已经公司与长园集团董事会及股东大会审议通过。

　公司此次拟与长园集团展开合作，有利于双方在核技术辐射改性材料等新材料领域的强强联合，扩大相关产品在核电、航空航天、轨道交通、新能源汽车等领域应用的深度和广度，提升中国核技术辐射改性材料领域的自主创新能力和国际竞争力。双方开展合作后，有利于公司实现核技术辐射改性材料的产业整合与升级。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现营业收入257,967.65万元，较上年同期增长38.44%；实现净利润16,796.02万元，较上年同期上升56.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,256.25 万元,较上年同期上升32.78%。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策变更

　根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。上述会计变更已经公司2017年8月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　2、会计估计变更

　随着公司业务规模日益扩大，业务性质及客户群体发生了一定的变化，结合实际情况并根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收款项相关会计估计进行变更。上述会计估计变更已经公司2017年4月8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划及新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划所持有的长园集团股票转让完毕后进行了清算。清算完毕后，四期产品正式结束，不再纳入公司合并报表范围内。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　公司已于2018年3月30日披露了《2018年度第一季度业绩预告》，详细内容请查阅具体公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　董事长：周和平

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-071

　深圳市沃尔核材股份有限公司关于举行

　2017年年度报告网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见2018年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关公告。

　为使广大投资者更全面了解公司2017年年度报告的内容，公司定于2018年5月11日15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2017年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周和平先生；副董事长、总经理王宏晖女士；独立董事黄世政先生；财务总监马葵女士；副总经理、董事会秘书王占君先生；保荐代表人黄庆伟先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－064

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2018年4月14日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年4月25日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

　公司《2017年年度报告摘要》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

　公司独立董事黄世政、刘广灵、杨在峰向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《公司2017年度董事会工作报告》内容详见2017年年度报告相关章节，《独立董事2017年度述职报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

　2017年度公司实现营业收入257,967.65万元，较上年同期增长38.44%；实现净利润16,796.02万元，较上年同期上升56.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,256.25万元,较上年同期上升32.78%。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48130012号《审计报告》，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为167,960,249.27元，母公司实现净利润238,478,941.27元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积23,847,894.13元，当年可供股东分配的利润为214,631,047.14元，加年初未分配利润709,302,233.59元，减报告期执行2016年利润分配18,786,885.93元，公司期末可供股东分配的利润为905,146,394.81元。

　2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本1,262,319,062股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），向新老股东派现人民币25,246,381.24元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　以上分配方案符合公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事就此事项发表独立意见。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》。

　根据公司整体业务规划，预计2018年主要经营目标为：营业收入305,887万元，营业成本211,292万元，归属于母公司净利润23,528万元。该预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　《公司2018年度财务预算报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司非公开发行股票保荐机构中德证券有限责任公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别就该专项报告发表了核查意见，相关内容刊登于2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　为保证审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年提供审计服务，聘期为一年。

　《关于续聘会计师事务所的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

　《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年董事长薪酬的议案》。

　根据公司经营目标及业绩考核方案，2018年董事长薪酬拟定在税前不超过210万元。

　关联董事周和平先生回避表决。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年监事薪酬的议案》。

　根据公司经营目标及业绩考核方案，2018年监事薪酬总额拟定税前不超过180万元。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　根据公司经营目标及业绩考核方案，2018年公司董事（不含董事长、独立董事）、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过580万元（不含股权激励收益部分）。

　关联董事王宏晖女士、向克双先生、许岳明先生回避表决。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司共2家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币12,000万元的担保。

　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　《关于2017年度证券投资情况的专项说明》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

　公司定于2018年5月23日（星期三）在公司办公楼会议室召开2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－070

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议决议内容，公司将于2018年5月23日召开2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　一、召开本次会议的基本情况：

　1、股东大会届次：公司2017年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　5、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午2:00；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日（星期二）下午 15:00 至2018年5月23日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。

　6、股权登记日：2018年5月16日（星期三）。

　7、出席对象 ：

　（1）截至2018年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《2017年年度报告及其摘要》；

　2、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

　3、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

　4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

　5、《2017年度利润分配预案》；

　6、《关于2018年度财务预算报告的议案》；

　7、《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》；

　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

　10、《关于2018年董事长薪酬的议案》；

　11、《关于2018年监事薪酬的议案》；

　12、《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　13、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　上述议案中《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》已经公司2018年4月25日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过，其他议案已经公司2018年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

　议案9-12均需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　四、出席现场会议登记办法

　1、登记时间：2018年5月21日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月21日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　4、会议联系人：王占君、邱微

　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　特此通知。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　附件一：

　参加网络投票的具体流程

　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

　受托人身份证号码： 受托人签名：

　委托日期： 年 月 日

　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-065

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2018年4月14日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年4月25日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2017年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2017年年度报告摘要》内容详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

　《2017年度监事会工作报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

　2017年度公司实现营业收入257,967.65万元，较上年同期增长38.44%；实现净利润16,796.02万元，较上年同期上升56.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,256.25 万元,较上年同期上升32.78%。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48130012号《审计报告》，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为167,960,249.27元，母公司实现净利润238,478,941.27元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积23,847,894.13元，当年可供股东分配的利润为214,631,047.14元，加年初未分配利润709,302,233.59元，减报告期执行2016年利润分配18,786,885.93元，公司期末可供股东分配的利润为905,146,394.81元。

　2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本1,262,319,062股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），向新老股东派现人民币25,246,381.24元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。

　《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年提供审计服务，聘期为一年。

　《关于续聘会计师事务所的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

　经审核，监事会认为公司及其控股子公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

　《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　经审议，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　《关于2017年度证券投资情况的专项说明》详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　2018年4月25日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-067

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2018年度审计机构。

　瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事就该事项发表事前认可意见和独立意见如下：

　1、本次拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。

　2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了合同双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-068

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2018年度拟与关联方南京苏沃新材料有限公司（以下简称“南京苏沃”）、保定市沃尔达电力器材有限公司（以下简称“保定沃尔达”）、长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）、及深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）发生购销产品的日常关联交易，拟与中广核沃尔发生接受劳务及租赁的日常关联交易。

　2、审议程序

　上述日常关联交易已经公司2018年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

　公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：万元（含税）

　■

　注：与关联方发生的关联交易包括其下属子公司。

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元(含税)

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）南京苏沃新材料有限公司

　1、基本情况

　统一社会信用代码：91320111075868402A

　注册地址：南京市浦口区大桥北路1号华侨广场2307室

　注册资本：人民币100万元

　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　成立时间：2013年08月20日

　法定代表人：周红旗

　经营范围：电力电缆附件、绝缘材料、复合型全绝缘封闭管形母线、电气机械、机电设备、电线电缆、通信设备、电子产品、建筑材料销售；工程技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务数据：截至2017年12月31日南京苏沃的总资产702.99万元，净资产132.15万元，主营业务收入982.52万元，净利润8.85万元。(财务数据未经审计)

　2、与上市公司的关联关系

　南京苏沃法定代表人周红旗先生系公司董事长周和平先生之兄弟，符合《股票上市规则》10.1.5第（四）项的相关规定。

　3、履约能力分析

　南京苏沃于2013年8月20日成立，不存在履约能力障碍；公司与南京苏沃的日常关联交易为销售商品，不存在形成坏账的风险。

　（二）保定市沃尔达电力器材有限公司

　1、基本情况

　统一社会信用代码：91130606760310730J

　注册地址：保定市莲池区天鹅东路西苑小区北区４号楼北－３

　注册资本：人民币50万元

　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　成立时间：2004年03月23日

　法定代表人：吴伟

　经营范围：热缩、冷缩电缆附件，耐高温绝缘材料，套管，电缆，电力设备，绝缘防护设备批发、零售。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

　财务数据：截至2017年12月31日保定沃尔达的总资产58.15万元，净资产42.82万元，主营业务收入0.90万元，净利润0.03万元。(财务数据未经审计)

　2、与上市公司的关联关系：保定沃尔达法定代表人吴伟系公司董事长周和平先生之兄弟的配偶，符合《股票上市规则》10.1.5第 （四）项的相关规定。

　3、履约能力分析：公司近几年持续向保定沃尔达销售热缩套管等产品。保定沃尔达经营稳定，不存在履约能力障碍；公司与保定沃尔达的日常关联交易为销售产品，不存在形成坏账风险。

　（三）长园集团股份有限公司

　1、基本情况

　统一社会信用代码：91440300192176077R

　住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房

　注册资本：人民币132,467.7152万元

　企业类型：股份有限公司（上市公司）

　成立日期：1986年6月27日

　法定代表人：许晓文

　主营业务：一般经营项目：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发及销售；塑胶母料的购销；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务。许可经营项目：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的生产；普通货运。

　财务数据：截至2017年12月31日长园集团的总资产2,053,741.66万元，净资产821,597.28万元，主营业务收入743,295.60万元，净利润113,639.42万元。（财务数据摘自长园集团2017年年度报告）

　2、与上市公司的关联关系：截至本公告披露日，公司持有长园集团股份占其总股本的7.79%，公司及其一致行动人持有长园集团股份占其总股本的16.81%。根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，长园集团为公司关联方。

　3、履约能力分析：

　长园集团经营情况稳定，不存在履约能力风险。

　（四）深圳中广核沃尔辐照技术有限公司

　1、基本情况

　统一社会信用代码：91440300071144773R

　住所：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园综合楼七楼

　注册资本：人民币3,000.00万元

　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　成立时间：2013年06月03日

　法定代表人：钟鸣

　经营范围：辐照技术开发、应用；化工产品、电子产品、电力产品及高新材料的购销；贸易进出口；投资管理、资产管理。辐照加工服务；普通货运。

　财务数据：截至2017年12月31日中广核沃尔的总资产5,707.86万元，净资产4,571.51万元，主营业务收入3,365.24万元，净利润455.27万元。(财务数据已经审计)

　2、与上市公司的关联关系：中广核沃尔董事长王宏晖女士系公司副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.5的相关规定。

　3、履约能力分析： 中广核沃尔经营情况稳定，不存在履约能力风险。

　三、定价依据和交易价格

　关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

　五、独立董事意见

　经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2018年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：

　1、2018年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2018年拟发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，符合公司未来发展规划，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

　2、公司2018年度拟发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。同意公司2018年日常关联交易预计事项。

　3、2017年度实际关联交易金额与2017年度预计金额产生一定的差异主要是因为客户需求减少及相关产品市场需求下降导致，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，价格公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－069

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司共2家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币12,000万元的担保。

　本次担保事项已经公司2018年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币12,000万元，占公司2017年度经审计净资产的4.37%。鉴于被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、被担保人基本情况

　（一）公司名称：乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）

　住 所：惠州市陈江仲恺大道德赛第三工业区

　法人代表：金哲

　注册资本：壹仟肆佰万美元

　成立日期：1988年1月4日

　经营范围：生产经营各类电话配线、汽车配线、电子及电器组合配线、微电脑连接线及插头、录音连接线及插头配线、程控交换机通讯电缆及各种精密配线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯（PVC）塑胶粒。其中聚氯乙烯（PVC）塑胶粒80%外销，20%内销，其余产品60%外销，40%内销（增资新增产品100%外销）。生产销售新型电力电子器件（新型环保电线及超细同轴线）。产品在国内外市场销售。及从事热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件及套管的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　乐庭电线为公司全资子公司香港沃尔的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：

　单位：万元

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　（二）公司名称：惠州乐庭电子线缆有限公司（以下简称“乐庭电子”）

　住 所：惠州市陈江镇五一工业区

　法人代表：金哲

　注册资本：贰佰万美元

　成立日期：2002年4月27日

　经营范围：开发、生产和销售各类电脑线、电源线、音频线、视频线、同轴线、高温塑料线、通信线、工业控制线、新能源电缆、聚氯乙烯（PVC）塑胶粒子、低烟无卤塑料粒、微电脑连接线、电力和照明电线等其它电子线缆。产品50%外销，50%内销。及从事热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件及套管的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　乐庭电子为公司全资子公司香港沃尔的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：

　单位：万元

　■

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证

　2、担保内容如下：

　单位：万元

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　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为87,700万元（含本次12,000万元），占公司最近一期经审计净资产的31.91%，占总资产的14.08%,其中公司对控股子公司的担保金额为57,700万元, 为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为60,379.92万元，占公司最近一期经审计净资产的21.97%，占总资产的9.69%,其中公司对控股子公司的担保金额为30,379.92万元, 为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。

　五、董事会意见

　董事会认为：公司本次为全资子公司乐庭电线、乐庭电子提供担保，有利于满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象均为公司全资子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为上述2家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币12,000万元的担保。

　六、独立董事意见

　公司本次为全资子公司乐庭电线、乐庭电子提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述2家全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-066