一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司2017年度的分配预案是：以总股本296,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发0.65元（含税）现金红利，共计派发现金红利19,292,000.00元（含税），剩余未分配利润214,253,505.68元转入下一年度。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务及经营模式说明

　1、公司主要业务及产品公司是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产和销售的国家级高新技术企业和农业产业化国家重点龙头企业，产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、鲍、海参等特种水产动物，产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，涵盖鳗鲡料、鳖料系列、海水鱼料系列（含石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鳎等）、淡水品种料系列（含鲟鱼、龟、黄颡鱼、黄鳝等）、虾料系列及种苗料系列5大系列，是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。公司核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位，多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列，覆盖了国内特种水产主要养殖区域。 公司目前销量占比较大的品种以及公司现阶段重点开拓的产品品种如下：

　■

　2、公司经营模式报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

　根据特种水产配合饲料行业和公司自身特点，公司采取了“中心+子公司”的经营模式，设立了采购中心、生产管理中心、研发中心、财务中心、营销服务中心和人力资源中心，建立了独立、完整、有效衔接的采购、生产、技术、财务、销售等核心业务环节，为公司业务健康快速发展提供了有力支撑。

　截至报告期末，公司共有天马饲料、厦门德百特、厦门金屿、海南天马、浙江福马、广东福马、台山福马、香港天马8家全资子公司及天马彩印1家控股子公司。

　在每年的岁末或年初，公司都要召开总结、计划及动员大会，对国内外经济形势和行业发展趋势进行认真分析，总结上年度的工作经验，根据不断变化的市场形势，结合公司实际情况，制定出切实可行的年度工作目标，并分解到各中心、事业部和子公司，推行部门领导“一把手负责制”，从而确保目标任务的顺利完成或超额完成。

　采购模式

　公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。鱼粉、预糊化淀粉、面粉、豆粕、花生粕、菜粕等大宗、关键原材料，公司实行集中采购模式，集中采购的原材料数量占公司原材料采购总量的90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的辅料，以及当地具备原材料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权采购在公司采购总量中的占比不到10%。在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合、鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合和现货市场与期货市场相结合等方式。通过以上采购模式，公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。

　生产模式

　公司配合饲料产品以订单生产为主，客户至少提前3天将提供饲料需求信息提供给营销事业部，营销事业部通过云营销系统直接下单给营销服务中心。营销服务中心作为订单接收部门通过内部ERP信息系统将信息立即传递至生产管理中心，经部门协调后，根据成品、原材料库存信息等情况安排生产计划。

　销售模式

　公司销售业务实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理，根据国内特种水产养殖的区域及市场分布情况、各区域养殖的规模、养殖品种的特点、市场成熟度的差异，采取了经销与直销相结合的销售模式。养殖规模较大、市场成熟度高、养殖品种集中度高的区域采用直销模式，终端客户直接向公司购买饲料产品。养殖规模较小、市场成熟度低、养殖品种及养殖场分散的区域采取经销模式，终端客户通过经销商购买公司饲料产品。

　（二）行业情况说明

　根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的业务为“C 制造业”下的“C13 农副食品加工业”，指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物糜制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工。公司主要产品为特种水产配合饲料。

　水产饲料行业是我国饲料工业中一个重要的支柱产业，是支撑现代水产养殖业发展的基础，是联系种植业、水产养殖业、水产品加工业等产业的纽带，在我国已经成为关系国计民生的重要产业之一。经过30多年的发展，我国已成为世界第一大饲料生产国，至2017年已经连续7年占据世界饲料总产量首位，水产配合饲料工业已形成了包括饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全等为支撑的完整体系。

　近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，为特种水产养殖业创造了良好的市场环境，特种水产配合饲料已经成为水产配合饲料行业新的增长点。根据中国饲料工业协会有关数据及测算，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2016年的152.24万吨，年均复合增长率达到7.3%，高于水产配合饲料行业同期约5%的平均增速。

　根据中国饲料行业信息网信息，2017年全球水产饲料产量保持平稳并略有增长。水产养殖业作为人类主要鱼肉消费来源，特别是近年来随着需求的持续增加和消费结构的不断改善，水产养殖对野生渔业的替代程度不断上升，因此，作为传统行业、民生产业和刚需行业，在整个产业链中水产饲料行业具有较强的稳定性、增长性和抗风险能力。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入113,635.01万元，同比增长34.69%；实现利润总额10,635.78万元，同比增长14.37%；实现归属于母公司所有者的净利润9,086.02万元，同比增长13.16%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,078.62万元，同比增长13.65%。

　报告期末，公司资产总额165,802.92万元，比上年末增长68.53%；负债总额83,351.37万元，比上年末增长58.78%；资产负债率50.27%，比上年末下降3.09个百分点。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，财政部印发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。

　影响情况：

　根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

　根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），调增其他收益839,872.00元，调减营业外收入839,872.00元，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

　根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），调增资产处置收益8,451.55元，调减营业外收入23,435.53元、营业外支出14,983.98元，并对比较报表的列报进行了相应调整。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本年度合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，合并范围未发生变动，详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”。

　董事长：陈庆堂

　福建天马科技集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十六日

　股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-015

　福建天马科技集团股份有限公司

　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年4月26日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度总经理工作报告》。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》。

　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》。

　《福建天马科技集团股份有限公司2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2017年年度报告全文》刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。

　五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度利润分配预案》。

　根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第350ZA0115号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为90,860,161.82元，母公司净利润为76,571,009.50 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：提取10%的法定盈余公积金7,657,100.95元，提取盈余公积金后剩余利润68,913,908.55 元，2017年内，公司支付股利16,960,000.00元，加年初未分配利润181,591,597.13元，报告期末公司可供分配利润为233,545,505.68元。以公司总股本296,800,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），本次利润分配19,292,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润214,253,505.68元转入下一年度。

　独立董事发表了独立意见，对公司2017年度利润分配预案表示同意。

　六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

　七、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2017年度关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的议案》。

　关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2017年度关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的公告》。

　八、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》。

　关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生回避表决。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》。

　九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》。

　公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过1亿元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的公告》。

　十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

　《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事2017年度述职报告》。

　《独立董事2017年度述职报告》全文刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》。

　在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，2018年度公司拟利用自有资金开展现金管理，使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内资金可以滚动使用。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的公告》。

　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年度开展套期保值业务的议案》。

　公司2018年度拟开展套期保值相关业务，预计连续12个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币3,200万元。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度开展套期保值业务的公告》。

　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈董监高、股东持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　为加强对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他持股 5%以上的股东及持有公司首次公开发行前发行的股份、公司非公开发行的股份的股东所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、部门规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董监高、股东持有公司股份及其变动管理制度》。

　《福建天马科技集团股份有限公司董监高、股东持有公司股份及其变动管理制度》全文刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

　《福建天马科技集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2018年第一季度报告全文》刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

　根据公司2017年第二次临时股东大会决议及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市并授权公司管理层办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对控股子公司天马国际集团（香港）有限公司增资的议案》。

　公司拟以自有资金向控股子公司天马国际集团（香港）有限公司增资港币4,613万元，注册资本增加至港币5,000万元。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对控股子公司天马国际集团（香港）有限公司增资的公告》。

　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2018年5月21日（星期一）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2017年度股东大会。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

　以上第二、三、四、五、六、八、九、十一、十二和十五等十项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告！

　1

　股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-016

　福建天马科技集团股份有限公司

　第二届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年4月26日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度监事会工作报告》。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》。

　监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　《福建天马科技集团股份有限公司2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2017年年度报告全文》刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度利润分配预案》。

　根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第350ZA0115号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为90,860,161.82元，母公司净利润为76,571,009.50 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：提取10%的法定盈余公积金7,657,100.95元，提取盈余公积金后剩余利润68,913,908.55 元，2017年内，公司支付股利16,960,000.00元，加年初未分配利润181,591,597.13元，报告期末公司可供分配利润为233,545,505.68元。以公司总股本296,800,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），本次利润分配19,292,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润214,253,505.68元转入下一年度。

　五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2017年度关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的议案》。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2017年度关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的公告》。

　六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》。

　监事会认为：公司及子公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

　公司为控股子公司提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》。

　七、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》。

　监事会认为：公司向客户和经销商提供买方信贷融资担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项，并同意本次为客户提供买方信贷融资担保的事项提请公司股东大会进行审议。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的公告》。

　八、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》。

　监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司2018年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展现金管理。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的公告》。

　九、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，变更后的会计政策能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　十、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

　经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　以上第一、二、三、四、六、七和八等七项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告!

　福建天马科技集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年四月二十六日

　股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-017

　福建天马科技集团股份有限公司

　关于续聘2018年度审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2018年4月26日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　公司独立董事就《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表、内部控制审计、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。

　特此公告！

　福建天马科技集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十六日

　股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-018

　福建天马科技集团股份有限公司

　关于公司2017年度关联交易执行情况说明

　及2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2017年度关联交易执行情况进行说明，并对2018年度日常关联交易情况进行预计。

　一、2017年度关联交易执行情况说明

　1、公司2017年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。

　2、公司2017年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

　二、2018年度日常关联交易预计

　（一）预计全年日常关联交易

　单位：人民币元

　■

　（二）日常关联交易概述

　上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、邵武市水北宏利达水产养殖场、永安市槐南鳗和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务。

　（三）关联方介绍

　1、南平市建阳区周家淡水养殖场

　■

　关联关系说明：南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司4,034,625股股份（截止2017年12月31日）。

　2、邵武市水北宏利达水产养殖场

　■

　关联关系说明：邵武市水北宏利达水产养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司4,034,625股股份（截止2017年12月31日）。

　3、永安市槐南鳗和堂生态养殖场

　■

　关联关系说明：永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。

　（四）定价政策、依据及相关内容

　公司饲料销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售饲料产品定价依据与同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允。

　（五）交易目的和对上市公司的影响

　该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

　三、独立董事意见

　公司2017年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。

　关于公司2018年度拟发生的日常关联交易事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第二届董事会第二十二次会议对该关联交易进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

　公司与关联方2018年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　四、保荐机构意见

　保荐机构认为：公司2017年实际执行的日常关联交易以及2018年预计日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易的定价依据与同等规模非关联方交易的定价依据一致，定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对天马科技2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易事项无异议。

　特此公告！

　福建天马科技集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十六日

　股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-019

　关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建天马科技集团股份有限公司（以下或称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　一、交易情况概述

　1、交易事项

　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）、厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）、台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”）和福建天马彩印包装实业有限公司（以下简称“天马彩印”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过18亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。

　公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期自2017年年度股东大会通过之日起，至2018年年度股东大会召开前一日止。

　2、控股子公司基本情况

　（1）福建天马饲料有限公司

　注册资本：2,500万元（实收资本2,500万元）

　法定代表人：陈加成

　成立日期：2002年10月30日

　注册地址：福清市上迳镇排边工业区

　经营范围：生产、销售水产饲料；饲料研发；水产品批发；饲料、饲料添加剂、动物保健品批发、零售及网上销售；商务信息咨询（不含金融、证券、期货、认证）；货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

　截至2017年12月31日，天马饲料资产总额为204,166,252.1 元，负债总额为 122,826,382.33元，净资产为81,339,869.77元，营业收入为 243,182,125.41元，净利润为 12,957,377.01元，上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　（2）厦门金屿进出口有限公司

　注册资本：2,800万元（实收资本2,800万元）

　法定代表人：雷朝华

　公司代码：603668 公司简称：天马科技

　福建天马科技集团股份有限公司

　(下转B292版)

　公司代码：603668 公司简称：天马科技

　福建天马科技集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人许梦华及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■