证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-039

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计主管人员)朱文锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以募集资金、自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　1、公司严格遵守审慎投资原则，选择与商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。

　2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　3、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　董事长：谢晓林

　二0一八年四月二十五日

　证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-037

　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年4月15日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

　2、本次会议于2018年4月25日上午09:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

　3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。

　4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　《2018年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公告。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-038

　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第六次会议通知于2018年4月15日以书面或电子邮件等方式向各位监事发出。

　2、本次会议于2018年4月25日下午2:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2018年第一季度公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2018年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公告。

　三、备查文件

　1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　监事会

　2018年4月26日