一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司实现营业收入156,721.41万元，比上年同期增长112.20%；营业利润45,318.38万元，比上年同期增长69.15%；利润总额45,789.19万元，比上年同期增长57.85%；归属于上市公司股东的净利润42,207.16万元，比上年同期增长59.23%。营业收入主要来源于全资子公司欢瑞影视的电视剧发行收入、艺人经纪收入以及网络游戏收入。
报告期内，欢瑞影视共开机拍摄（含参投的非执行制片剧）影视剧目共7部约418集，其中完成和取得发行许可证的有《天乩之白蛇传说》《天下长安》《秋蝉》等3部约188集执行制片剧和1部48集非执行制片剧。其余参投的《锦衣之下》《在纽约》《天枢之契约行者》等3部182集尚在后期制作中，不久将陆续成片送审
报告期内，欢瑞网络继续执行影游同步策略，通过与360和完美世界的合作，公司在2017年重点推出《青云志》和《大唐荣耀》手游、页游及H5。其它几款同名游戏，如《天下长安》《天乩之白蛇传说》《封神之天启》《盗墓笔记》等项目，已分别与飞鱼的《神仙道》核心团队、蜗牛九阴工作室、蜗牛天子工作室、巴别时代等多家游戏厂商签署了游戏联合开发运营合同，预计将在2018年二季度起陆续上线测试。
报告期内，公司新签张睿、李曼、王劲松、何中华、韩栋、刘欢、何杜娟、习雪、张博宇、成毅、白澍等有扎实演艺功底和具备未来前景的艺人，丰富了公司的艺人梯队。目前，公司共有李易峰、杨紫、任嘉伦，秦俊杰，茅子俊、刘学义、梁静娴等35位签约艺人。
报告期内，新增对剧本《镜花缘传奇》、对小说《我的皇后》《都市风水师》《灵猫侦探》《轩辕诀》《未亡日》《卿云歌》《捍卫者》《枭臣》《沉香如屑》《心机》《叫我特种兵》的影视剧、游戏改编权，以及对小说《摄魂谷》《南风知我意》的影视剧改编权。续签了对小说《吉祥纹莲花楼》《跨过千年来爱你》的影视剧、游戏改编权。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内,公司实现营业收入156,721.41万元，比上年同期增长112.20%；营业利润45,318.38万元，比上年同期增长69.15%；利润总额45,789.19万元，比上年同期增长57.85%；归属于上市公司股东的净利润42,207.16万元，比上年同期增长59.23%。营业收入主要来源于全资子公司欢瑞影视的电视剧发行收入、艺人经纪收入以及网络游戏收入。
报告期内，欢瑞影视共开机拍摄（含参投的非执行制片剧）影视剧目共7部约418集，其中完成和取得发行许可证的有《天乩之白蛇传说》《天下长安》《秋蝉》等3部约188集执行制片剧和1部48集非执行制片剧。其余参投的《锦衣之下》《在纽约》《天枢之契约行者》等3部182集尚在后期制作中，不久将陆续成片送审
报告期内，欢瑞网络继续执行影游同步策略，通过与360和完美世界的合作，公司在2017年重点推出《青云志》和《大唐荣耀》手游、页游及H5。其它几款同名游戏，如《天下长安》《天乩之白蛇传说》《封神之天启》《盗墓笔记》等项目，已分别与飞鱼的《神仙道》核心团队、蜗牛九阴工作室、蜗牛天子工作室、巴别时代等多家游戏厂商签署了游戏联合开发运营合同，预计将在2018年二季度起陆续上线测试。
报告期内，公司新签张睿、李曼、王劲松、何中华、韩栋、刘欢、何杜娟、习雪、张博宇、成毅、白澍等有扎实演艺功底和具备未来前景的艺人，丰富了公司的艺人梯队。目前，公司共有李易峰、杨紫、任嘉伦，秦俊杰，茅子俊、刘学义、梁静娴等35位签约艺人。
报告期内，新增对剧本《镜花缘传奇》、对小说《我的皇后》《都市风水师》《灵猫侦探》《轩辕诀》《未亡日》《卿云歌》《捍卫者》《枭臣》《沉香如屑》《心机》《叫我特种兵》的影视剧、游戏改编权，以及对小说《摄魂谷》《南风知我意》的影视剧改编权。续签了对小说《吉祥纹莲花楼》《跨过千年来爱你》的影视剧、游戏改编权。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司营业收入较上年同期增长112.20%，营业成本较上年同期上升208.56%，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长59.23%，主要系报告期内全资子公司欢瑞影视的电视剧发行收入较上年同期有大幅度增长，也带动了艺人经纪和网络游戏业务快速增长。与此同时，电视剧开机项目的增加，也加大了项目投入。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号-政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出1,384,381.79元，调增资产处置收益-1,384,381.79元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，本公司使用募集配套资金对外投资设立的全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司纳入合并报表范围。
（2）报告期内，本公司对外投资设立的全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司、欢瑞文娱产业投资基金管理（广州）有限公司、全资孙公司欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司、东阳欢瑞世纪艺人经纪有限公司、控股孙公司北京欢瑞时代影视传媒有限公司、东阳品格传媒有限公司纳入合并报表范围。
（3）报告期内，本公司全资子公司上海兴弘广告有限公司于2017年4月26日完成了工商注销登记，不再纳入本期合并财务报表范围，但该公司本期期初至处置日的收入、费用、利润纳入报告期合并利润表。
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-30
欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议。会议通知于2018年4月19日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2018年4月25日上午10:00在本公司会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2017年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（三）审议通过了公司《2017年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯。
该议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《关于2017年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审[2018]8-241号）表明，母公司2017年度净利润为1,666.33万元，加年初未分配利润-50,591.17万元，实际可供股东分配利润为-48,924.84万元。
尽管公司合并报表2016年和2017年归属于母公司股东的净利润共计68,714.47万元、截至2017年12月31日的未分配利润为97,780.23万元，但前述未分配利润均系子公司尚未向母公司分回的留存收益。没收回子公司留存收益的原因是：
1、2016年以前标的资产（即欢瑞影视）未分配利润55,416.03元，系完成重组并表前形成的未分配利润，母公司发行股份购买其资产的合并对价中包含了该金额，若并购后如立即将其分回，母公司则需同时对长期股权投资计提减值准备，分红抵减减值后仍然不能增加母公司的未分配利润；
2、子公司2017年当年新增未分配利润42,364.20万元，即使将其全部预分配回母公司，母公司2017年12月31日未分配利润为-6,560.64万元。即，母公司2017年仍无可供股东分配的利润。且，在2017年当期未经审计的子公司未分配利润并不能增加母公司2017年未分配利润。
因此，公司2017年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。
独立董事认为：公司董事会做出2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
该议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2017年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
该议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年度独立董事述职工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项专项说明，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计报告中提出：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二(三)所述,欢瑞世纪公司于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字2017031号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对欢瑞世纪公司进行立案调查。截至本财务报表批准报出日，欢瑞世纪公司尚未收到中国证券监督管理委员针对上述立案调查的结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、董事会对上述结论的说明：会计师出具的带强调事项段的审计报告所强调的事项系“公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查”之事项。截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证券监督管理委员针对上述立案调查的结论性意见。目前，公司正在积极配合调查，截止目前，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并被暂停上市。由于该事项仍然存在重大不确定性，带强调事项段所涉事项在没有出结论性意见以前无法消除上述事项的负面影响。
上述事项对公司的影响程度：强调事项对公司2017年度利润无影响，也不影响已发表的审计意见。
消除上述事项及其影响的具体措施：公司一方面积极配合中国证监会的调查工作，另一方面进行自查自纠，对包括但不限于影视剧项目的立项、版权及剧本采购、预算编制、合同管理、资金管理、供应商选择、内部审核、存货管理、发行方案、文宣预算、母带交接等业务和管理流程进行梳理，对发现的问题和薄弱环节进行缺陷整改并制订缺陷认定标准，不断完善内部控制制度，并在实际工作中进行有效管控。同时，不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司质量不断提升，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。
3、独立董事对上述结论的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。我们认为，审计报告所指出的问题是客观存在的，是实事求是的审计。我们要求公司管理层一方面积极配合中国证监会的调查，另一方面进行自查自纠，不断加强公司的法人治理，在实际工作中有效管控风险，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司质量不断提升，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。
（八）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事认为：公司内部控制制度合理并有效执行，内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷。符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的要求。
报告期内，我们没有发现有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事认为：我们审阅了公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的天健会计师事务所出具的《关于欢瑞世纪联合股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认为，公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，及时披露了存放与使用情况。公司2017年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十）审议通过了《关于重大资产重组之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表发表意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2018年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制有效性审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司内部控制自我评价报告发表意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2018年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制有效性的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制有效性的审计机构。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事意见：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。
该议案的详细内容请刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（十四）审议通过了公司《2018年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2018年第一季度报告》的详细内容将与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
（十五）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2018年5月18日召开2017年度股东大会，详细情况请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-31
欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十三次会议。会议通知于2018年4月19日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2018年4月25日上午10:00在本公司会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2017年年度报告全文及其摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过了监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度出具的带强调事项段无保留意见审计报告的意见。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对强调事项段所涉事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
（四）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（五）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于重大资产重组之标的资产2017年度业绩承诺实现情况
的报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（七）审议通过了审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。
监董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
（八）审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-33
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2017年度股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第二十一次董事会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2018年5月18日(星期五) 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00～2018年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1004室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的提案是：
1、《2017年年度报告全文及其摘要》；
2、《2017年度董事会工作报告》；
3、《2017年度监事会工作报告》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《关于2017年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》；
6、《2017年度独立董事述职工作报告》；
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的提案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制有效性审计机构的提案》。
以上提案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过, 详情请见2018年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）其它事项
1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
2、本次提案不采用累积投票方式。
3、本次股东大会不安排公司股票停牌。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
（一）登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。
登记时间：2018年5月15日～2018年5月17日的每个工作日9:00～17:00，2018年5月18日9:00～14:30。
登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1003室。
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
010-65001540，联系人：童知秋、张瑞萌。
2、传真：023-88639061、010-65001540。
（四）其他事项：
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
欢瑞世纪联合股份有限公司2017年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-35
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况披露如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2017年4月28日发布了《关于印发企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产和处置组的分类、计量和列报，自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会[2017]15号），对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
3、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
上述因财政部新近颁布的会计准则及修订后财务报表列报政策的修订，公司需要对会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定的会计政策和会计制度。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《企业会计准则第16号-政府补助》和2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定情形。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本期会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》，在利润表中的“营业利润”项目之上新增“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中列报。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司2017年1月1日之后处置非流动资产产生的损益，按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整，调减2016年度营业外支出1,384,381.79元，调增资产处置收益-1,384,381.79元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润和现金流量无影响。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十一次会议决议；
（二）第七届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于2017年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-32
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟君艳、主管会计工作负责人李文武及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
注：报告期内，钟君艳女士增持本公司无限售条件流通股3,930,441股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则 （2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内做出是否暂停本公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告，严格履行信息披露义务。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-34
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