一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟以2017年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.87元（含税）。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司主营业务

　公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用等、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种为瘦煤、贫瘦煤、喷煤。

　（二）公司经营模式

　公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主，焦炭、焦炉气的生产销售为辅。

　（三）行业情况说明

　公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业,产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　√适用 □不适用

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用□不适用

　本报告期内不需进行付息，公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在 按期偿付风险。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　2017年 4月 24 日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司 债券信用评级分析报告》，本次评级结果为：潞安环能主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司商品煤综合售价541.62元/吨，原煤产量4160万吨，商品煤销量3805万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）（2）.产销量情况分析表

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本年纳入合并财务报表范围的主体共 29户，具体包括：

　■

　证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2018-021

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月23日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月23日10 点00 分

　召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月23日

　至2018年5月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案的具体内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《2017年度股东大会会议资料》

　2、特别决议议案：8

　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天及煤化工集团股份有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记时间：2017年5月18日-2017年5月22日，每日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30

　（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

　（三） 登记办法：

　（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。

　（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

　（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　六、其他事项

　1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　2. 会议咨询：董事会秘书处

　地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司

　邮编：046204

　电话、传真：0355-5924899

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山西潞安环保能源开发股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-006

　债券代码:143366 债券简称:17环能01

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　■

　重要内容提示：

　●董事刘克功、吴有增先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次会议通知和会议资料于2018年4月16日以电子邮件方式发出。

　（三）本次董事会会议于2018年4月26日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　（四）会议应到董事十七人，实到董事十五人，其中亲自出席十三人，传真表决两人。

　董事刘克功、吴有增先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会审议并通过了以下决议：

　（一）《二○一七年度董事会工作报告》

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（二）《二○一七年度独立董事工作报告》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（三）《二○一七年度财务审计委员会履职报告》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（四）《关于审议公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案》

　议案具体内容见公司2017年年度报告及摘要。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（五）《关于审议公司〈二○一七年度财务决算报告〉的议案》

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（六）《关于公司二○一七年度利润分配的预案》

　议案具体内容见公司2018-008号《关于2017年度利润分配预案的公告》。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

　议案具体内容见公司2018-009号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（八）《关于公司二○一八年度日常关联交易的议案》

　议案具体内容见公司2018-010号《关于二○一八年度与关联方日常关联交易预计的公告》。

　此案需提请股东大会审议。

　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（九）《关于审议公司二○一八年第一季度报告的议案》

　议案具体内容见公司2018年第一季度报告全文及正文。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十）《关于申请办理综合授信业务的议案》

　议案具体内容见公司2018-011号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十一）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

　议案具体内容见公司2018-012号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十二）《关于公司会计政策变更的议案》

　议案具体内容见公司2018-013号《关于会计政策变更的公告》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十三）《关于聘任公司副总经理的议案》

　议案具体内容见公司2018-014号《关于聘任副总经理的公告》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十四）《关于聘任证券事务代表的议案》

　议案具体内容见公司2018-015号《关于聘任证券事务代表的公告》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十五）《关于潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》

　议案具体内容见公司2018-016号《关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十六）《关于出售公司有线电视网络实物资产的议案》

　议案具体内容见公司2018-017号《关于出售有线电视网络实物资产的公告》。

　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十七）《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

　议案具体内容见公司2018-018号《关于修订＜募集资金管理制度＞的公告》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十八）《关于修改公司＜章程＞的议案》

　议案具体内容见公司2018-019号《关于修改＜章程＞的公告》。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十九）《关于聘任二○一八年度审计机构的议案》

　议案具体内容见公司2018-020号《关于聘任二○一八年度审计机构的公告》。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（二十）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（二十一）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（二十二）《关于审议公司＜二○一七年度企业社会责任报告＞的议案》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（二十三）《关于召开二○一七年度股东大会的议案》

　议案具体内容见公司2018-021号《关于召开二○一七年度股东大会的通知》。

　经审议，以同意15票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-007

　债券代码:143366 债券简称:17环能01

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次会议通知和会议资料于2018年4月16日以电子邮件方式发出。

　（三）本次监事会会议于2018年4月26日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中石汝欣先生、张宏中先生、吴克斌先生三名监事传真表决。

　（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　本次监事会审议并通过了以下决议：

　（一）《二○一七年度监事会工作报告》

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（二）《关于审核公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案》

　议案具体内容见公司2017年年度报告及摘要。

　监事会认为：公司《二○一七年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一七年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（三）《关于审议公司〈二○一七年度财务决算报告〉的议案》

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（四）《关于审议公司二○一七年度利润分配的议案》

　议案具体内容见公司2018-008号《关于二○一七年度利润分配预案的公告》。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（五）《关于审议公司二○一八年度日常关联交易的议案》

　议案具体内容见公司2018-010号《关于二○一八年度与关联方日常关联交易预计的公告》。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（六）《关于审核公司二○一八年第一季度报告的议案》

　议案详细内容见公司二○一八年第一季度报告全文及正文。

　监事会认为:公司《二○一八年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一八年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（七）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

　议案具体内容见公司2018-012号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（八）《关于审议公司会计政策变更的议案》

　议案具体内容见公司2017-013号《关于会计政策变更的公告》。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（九）《关于审议潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》

　议案具体内容见公司2018-016号《关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十）《关于审议出售公司有线电视网络实物资产的议案》

　议案具体内容见公司2018-017号《关于出售有线电视网络实物资产的公告》。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十一）《关于审议聘任二○一八年度审计机构的议案》

　议案具体内容见公司2018-020号《关于聘任二○一八年度审计机构的公告》。

　监事会认为：信永中和会计师事务所和立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十二）《关于审议公司〈二○一七年度企业社会责任报告〉的议案》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十三）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　（十四）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　此案需提请股东大会审议。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-008

　债券代码:143366 债券简称:17环能01

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　■

　重要内容提示：

　公司拟以2017年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.87元（含税）实施利润分配，共计分配利润85,853万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　一.公司2017年度利润分配预案

　经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为278,224.01万元。为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2017年度分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.87元（含税）实施利润分配，共计分配现金红利85,853万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　二.董事会意见

　公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第五次会议，经全体董事审议，以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

　三.独立董事的独立意见

　为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2017年度利润分配方案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2017年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

　四.监事会意见

　为维护股东的利益，根据公司《章程》关于监事会职权的规定，监事会对公司《二○一七年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面进行了审议，同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

　五.相关风险提示

　本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-009

　债券代码:143366 债券简称:17环能01

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　关于确认各项资产减值准备的公告

　■

　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2017年12月31日各项资产进行了清查，对出现减值迹象的固定资产、存货等计提了资产减值准备。

　公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。

　一、计提资产减值准备的基本情况

　公司对截止2017年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。

　1、期末应收账款余额449,417万元，应计提坏账准备36,424 万元。期初坏账准备余额为25,260万元，本期实际计提坏账准备11,164万元。

　2、期末其他应收款余额27,727万元，应计提坏账准备19,157万元。其中：按账龄分析法应计提坏账准备8,300 万元，按个别确认法计提坏账准备10,857万元。期初坏账准备余额为13,170万元，本期计提坏账准备5987万元。

　3、期末存货余额106,085万元，期末按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备359万元。期初存货跌价准备余额为1,443万元，由于部分已计提存货跌价准备的存货实现销售，转销存货跌价准备1349万元，本期计提存货跌价准备265万元。

　4、期初固定资产减值准备余额1,310万元。期末对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，计提减值准备3094万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备44万元。期末固定资产减值准备余额4,360万元。

　5、期初在建工程减值准备余额5,750万元。期末对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，计提减值准备6,366万元。期末在建工程减值准备余额12,116万元。

　6、期初无形资产减值准备余额16,921万元。期末对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，计提减值准备3,727万元。期末无形资产减值准备余额20,648万元。

　二、计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备合计金额30,603万元，将减少公司2017年度利润总额30,603万元。

　三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备共计30,603万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的信息更加真实、可靠、准确，同意计提本次资产减值准备事项。

　四、备查文件

　公司第六届董事会第五次会议决议。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-010

　债券代码:143366 债券简称:17环能01

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　关于二○一八年度与关联方日常关联交易预计的公告

　■

　重要内容提示：

　部分内容需要提交股东大会审议

　日常关联交易对上市公司无不良影响

　一.日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　山西潞安环保能源开发股份有限公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于二○一八年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

　经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳定可持续发展。

　由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响，2017年关联交易中有两项实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议，一致认为此两项关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　（二）2017年度需审议确认的关联交易事项

　1.2017年关联交易中我公司从集团及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距，具体发生情况如下：

　（1）由于公司矿井后劲工程建设加快步伐，购入华亿实业公司采购材料、加工修理及设备费用实际发生比年初预计增加10477.67万元，需重新提请董事会审议。

　（2）由于报告期内关联方增加，新增关联交易事项：向大成工贸公司采购材料及加工修理服务40928.96万元；向漳村恒达公司采购材料及加工修理服务23574.91万元；向石圪节永昌公司采购工程服务44705.25万元。以上新增关联交易事项，需重新提请董事会审议。

　2.我公司出售给集团及其子公司的关联交易项目，与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：

　（1）因报告期内煤炭市场价格上涨，关联方生产成本增加，购入公司煤炭数量减少，其中：向容海电厂销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少11059.93万元；向余吾电厂销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少17808.8万元；向煤基合成油公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少25264.51万元；向潞安煤炭经销公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少16161.95万元；向天脊集团销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少30157.09万元；向日照国贸公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少34297.84万元；向羿神能源销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少22466.85万元。以上煤炭买卖协议，需重新提请董事会审议确认。

　（2）由于报告期内关联方增加，新增关联交易事项：向煤基清洁能源公司销售煤炭45561.62万元；向太钢不锈钢公司销售煤炭54466.51万元。以上新增关联交易事项，需重新提请董事会审议。

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　1.煤炭买卖合同

　公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下：

　（1）向潞安煤炭经销公司销售煤炭：预计发生量为137万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为68000万元。

　（2）向煤基合成油公司销售煤炭：预计全年发生量为135万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为40000万元。

　（3）向集团公司下属的容海电厂销售煤炭：预计全年发生量为44万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为12000万元。

　（4）向集团公司下属的余吾电厂销售煤炭：预计全年发生量为65万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为12000万元。

　（5）向日照国贸公司销售煤炭：预计全年发生量为30万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为23400万元。

　（6）向天脊集团销售煤炭：预计全年发生量为100万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为65000万元。

　（7）向羿神能源销售煤炭：预计全年发生量为30万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为25000万元。

　（8）向煤基清洁能源公司销售煤炭：预计全年发生量为80万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为50000万元。

　（9）向太钢不锈钢公司销售煤炭：预计全年发生量为60万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为60000万元。

　以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

　2.液压支架、皮带机采购协议

　我公司及子公司向潞安机械公司采购液压支架、皮带机等综采设备产品，按不高于第三方的价格确定合同价格。预计2018年发生额为30000万元。

　3.综合服务协议

　集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目，服务价格根据市场价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况而制定。预计2018年发生额50000万元。

　4.供电服务协议

　集团公司向我公司及子公司提供电力，价格以市场价格为准。预计2018年发生额55000万元。

　5.应付福利费支付协议

　集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目，价格以双方协议价格为准。预计2018年发生额12000万元。

　6.房屋建筑及井巷维修服务协议

　潞安工程公司为我公司及子公司提供房屋建筑及井巷维修服务，预计2018年发生额为100000万元。

　7.材料采购及工程劳务协议

　我公司从华亿实业公司采购材料、加工修理及设备，按不高于第三方的价格确定合同价格。2018年预计发生额30000万元。

　8.材料采购及修理协议

　我公司从大成工贸公司和漳村恒达公司采购材料及加工修理服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2018年预计发生额64000万元。

　9.工程协议

　我公司从石圪节永昌公司采购工程服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2018年预计发生额45000万元。

　二.关联方介绍和关联关系

　（一）山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）

　1、基本情况：

　住 所：山西省襄垣县侯堡镇

　法定代表人：李晋平

　注册资金：419,881.6万元

　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。

　2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交

　公司代码：601699 公司简称：潞安环能

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　(下转B231版)

　公司代码：601699 公司简称：潞安环能

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人孙玉福及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　注：报告期内潞安集团公司未减持公司股票，由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止2018年3月31日共计出借在外潞安环能股票1189.15万股。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■