一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日总股本106,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司的主营业务涉及4G技术行业应用领域及精密组件业务两大领域。4G技术行业应用方面，公司专注于4G无线通信模块和4G智能终端的研发、销售，同时为客户提供基于4G通信技术的研发服务。精密组件业务领域，主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。

　（二）主要产品及其用途

　公司的主要产品和用途情况如下：

　1、4G技术行业应用

　（1）技术开发服务

　4G技术开发服务主要是为客户提供基于4G通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后，组织软硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后，向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCBA设计文件、软件源代码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件，客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。技术开发服务所开发的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G通信模块、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。

　（2）4G通信模块及智能终端

　4G通信模块和智能终端是公司的主要硬件产品。4G通信模块是物联网和无线通信领域进行大容量数据快速传输的重要节点设备，由公司自主研发、以公司自有品牌在公开市场进行销售，可应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、虚拟现实、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。4G智能终端一般是根据客户需求为客户进行定制开发，开发完成后为客户进行贴牌生产，并最终向客户交付成品。公司目前为客户开发的智能终端涉及金融支付、车载追踪、智能电表、共享单车控制、智能家居等。

　2、精密组件

　（1）精密模具

　公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造，根据不同客户的定制化需求，进行开模、制模，在销售给客户的同时，运用于客户的结构件生产。

　（2）精密结构件

　公司生产的精密结构件主要为手机结构件，主要包括：外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。除手机精密结构件外，公司还能为智能耳机、行车记录仪、无线路由器等产品提供配套的精密结构件。

　（三）经营模式

　公司产品以4G技术行业应用为核心，涵盖4G技术开发、4G模块及智能终端；精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为ODM、OBM、IDH和OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争和客户服务能力。

　■

　（四）主要的业绩驱动因素

　1、4G技术及4G产品的应用范围不断扩大，市场规模和客户需求增长

　2、公司自有品牌的4G通信模组出货量增长迅速

　3、技术开发领域与存量客户的合作稳步增长，并开发了新的行业领先客户

　4、精密组件行业资源不断向部分优势品牌客户集中，公司坚持既定的服务大客户战略，通过稳定与大客户的合作关系，并不断获取出货量较大的重点项目，保证了精密组件的出货量稳步增长

　（五）行业情况

　在4G技术行业应用领域，随着运营商4G网络的不断完善以及对于4G业务的大力推动，4G技术及4G产品在消费领域和行业领域的应用都更加广泛和深入，4G技术行业的市场规模不断扩大，处于行业发展的上升阶段。公司拥有经验丰富的4G技术研发团队，并且与行业顶尖客户均建立了紧密合作关系，属于4G技术行业的领先企业。

　在精密组件领域，随着优质品牌客户的市场占有率不断上升，行业资源不断向优质客户集中，规模较小研发实力不强的企业不断被淘汰，具备研发实力、并且在产品品质、价格水平、交货能力方面均能满足客户需求的企业的市场份额将逐步提升。公司始终坚持服务大客户的市场战略，已经进入了众多行业知名客户的供应商体系。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，随着各类改革与发展举措的持续深入推进，各行业实体经济得到有效扶持，国内宏观经济形势已稳中向好。公司所处的精密组件领域，行业资源持续向优质品牌客户集中，研发实力和交付能力较弱的企业逐步淘汰，具备相当研发实力和交付能力的企业则更受优质品牌客户青睐。公司所处的4G技术行业应用领域则保持高速发展态势，以4G通信技术为基础的各类行业应用都在加速升级、普及，市场规模快速增长。

　经过中国证券监督管理委员会批准，深圳证券交易所同意，2017年6月公司在深圳证券交易所首次公开发行股票并成功上市，迈入长期、健康、可持续发展的资本市场。公司的融资渠道扩宽，治理将进一步规范，竞争能力也将不断提升。

　面对行业改革与发展的良好机遇，公司经营管理团队在董事会的带领下，发扬开拓进取精神，不断夯实“诚信、担当、创新、共享”的企业文化，经营业绩稳步增长。2017年全年实现收入64,246.84万元，比上年同期增加16,281.03万元，同期增长比为33.94%。实现归属于母公司净利润5,628.52万元，比上年同期增加957.18万元，同期增长比为20.49%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润5,019.31万元，比上年同期增加851.34万元，同期增长比为20.44%。

　2017年全年，公司始终坚持服务大客户的市场战略，不断稳固与存量优质客户的合作关系，并持续拓展新的行业优质客户，公司客户群体进一步升级。此外，公司集中优势承接出货量大的优质项目，努力通过规模效应来实现利润增长。通过实施服务大客户和承接大项目的措施，公司精密组件业务实现稳步增长。全年公司在精密组件领域共实现收入42,949.48万元，比上年同期增加7,258.19万元，同期增长比为20.34%。

　随着4G消费类用户和行业用户不断增长，公司技术开发业务和4G模块业务继续高速增长。2017年全年，公司在4G技术行业应用领域实现收入19,705.33万元，比上年同期增加7,610.59万元，同期增长比为62.92%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　美格智能技术股份有限公司

　法定代表人：王平

　2018年4月26日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－014

　美格智能技术股份有限公司

　第一届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月15日以邮件、专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2018年4月26日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　《2017年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2018年第一季度报告》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　公司董事认真审议了公司《2018年第一季度报告》全文及正文，认为公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　《2018年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-017）详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-018）。

　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　6、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZI10352号审计报告，公司2017年度财务决算报告如下：

　2017年度，公司实现营业收入64,246.84万元，比上年同期增长33.94%；实现归属于上市公司股东的净利润5,628.52万元，比上年同期增长20.49%；基本每股收益0.60元/股，加权平均资产收益率15.61%。截至2017年12月31日，公司总资产为81,528.11万元，归属于上市公司股东的净资产为49,318.05万元。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　7、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　8、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　9、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-019）。

　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事王成、文卫洪回避表决。

　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）。

　公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　13、审议通过了《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、杜国彬、夏有庆回避表决。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　为维护中小投资者及股东的合法权益，根据国家相关法律法规及证券监管机构的相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》（2018年4月）详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　16、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　公司拟于2018年5月18日（星期五）召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。

　三、备查文件

　1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018 年 4 月 27 日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－015

　美格智能技术股份有限公司

　第一届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年4月15日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2018年4月26日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　公司《2017年度监事会工作报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　2、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2018年第一季度报告》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　5、 审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度内部控制工作的情况。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　7、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度募集资金的存放及使用情况。2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，继续为公司提供2018年度的审计服务。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　11、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为公司2018年度日常关联交易预计是公司日常生产经营的正常需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

　12、审议《关于2017年度监事人员薪酬的议案》

　表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2017年年度股东大会审议。

　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能更加真实准确反映公司的财务状况和经营成果。本次变更依据财政部相关通知执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　三、备查文件

　1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－018

　美格智能技术股份有限公司

　关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月26日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会批准。现将相关事宜公告如下：

　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润48,188,226.94元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金4,818,822.69元，加上年初未分配利润76,048,171.60元，截止2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为119,417,575.85元。

　拟定本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以2017年末母公司总股本10,667万股为总基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金红利10,667,000.00元，剩余未分配利润108,750,575.85元转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本7股，共计转增74,669,000股。转增后，公司股本由10,667万股增加为18,133.90万股；本次转增前，母公司资本公积金余额为246,167,363.03元，本次转增完成后，母公司资本公积金余额为171,498,363.03元。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额。

　二、利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序

　1、董事会审议情况

　董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况和未来发展需求，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。

　3、独立董事意见：

　公司独立董事发表了同意意见，认为公司董事会制定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次利润分配及转增股本预案有利于公司的持续经营和健康发展。

　三、其他说明

　本次利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营、财务状况及未来发展规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述鼓励分配政策的相关规定。

　本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　四、备查文件

　1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

　3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－019

　美格智能技术股份有限公司

　2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　截止2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为5,180.24万元，具体情况如下：本年度投入募集资金项目的金额为5,180.24万元，其中：（1）本公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为1,310.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为869.98万元；（2）用于补充流动资金3,000.00万元。

　截止2017年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为591,082.20元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为108,953.00元。

　截止2017年12月31日，募集资金余额为157,654,096.63元。

　二、 募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截止2017年12月31日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为12,285.75万元（含存款利息1.1万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00万元。

　2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　本公司本年度除补充流动资金3,000万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。

　(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　募投项目“物联网模块与技术方案建设项目”原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。

　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(六) 节余募集资金使用情况

　本公司不存在节余募集资金使用情况。

　(七) 超募资金使用情况

　本公司不存在超募资金使用情况。

　(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

　公司于2017年7月7日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017 年7月26日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　截止2017年12月31日，公司尚有100,000,000.00元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG170758理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　四、 变更募投项目的资金使用情况

　本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　六、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　美格智能技术股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日

　附表1

　公开发行募集资金使用情况对照表

　编制单位：美格智能技术股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－020

　美格智能技术股份有限公司关于

　使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。

　鉴于公司2017年第一次临时股东大会授权的12个月有效期即将届满，公司于2018年4月26日召开了公司第一届董事会第二十五次会议和公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。本公司募集资金全部存放于募集资金专用账户内。

　本次募集资金净额人民币20,875.65万元，投资项目基本情况如下：

　■

　在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，会分阶段逐步投入募集资金，因此存在暂时闲置的募集资金。

　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

　2017年7月7日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意意见，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　2017年7月26日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

　三、前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　■

　四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。具体情况如下：

　1、现金管理的投资产品品种

　公司拟投资由合格的理财产品发行主体(包括但不限于银行、证券公司及其他金融机构)发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的理财产品。

　2、现金管理额度

　公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　3、决议有效期

　本次公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。

　4、具体实施方式

　上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议批准后，公司授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

　5、信息披露

　公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　五、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险分析

　虽然公司将选择由合格的理财产品发行主体发行的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　（1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品发行主体所发行的产品；

　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（5）公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　六、对公司的影响

　在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　1、独立董事意见

　独立董事认为：公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定；公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率和收益；同意将此议案提交公司股东大会审议。

　2、监事会意见

　公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

　3、保荐机构意见

　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　八、备查文件

　1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

　3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；

　4、东莞证券股份有限公司出具的关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-021

　美格智能技术股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　2018年4月26日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计。预计2018年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币1,620万元，其中因关联租赁产生的关联交易金额预计不超过1,370万元，关联采购金额预计不超过人民币250万元。

　本议案关联董事文卫洪、王成回避表决，已由其他非关联董事审议通过。本次关联交易金额在董事会权限范围内，相关事项经董事会审议批准即可，不需提交股东大会审议。

　（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

　■

　（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

　■

　二、关联方介绍及关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、凤凰股份

　基本情况：凤凰股份成立于1986年04月25日，统一社会信用代码为91440300192473928W，住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区，法定代表人为文建锋，注册资本8000万元人民币，经营范围：“兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；物业管理”。

　最近一期财务数据：截至2017年12月31日，凤凰股份的资产总额为173,521万元，净资产为81,037万元，2017年实现营业收入17,714万元，净利润为8,191万元（以上数据未经审计）。

　与公司的关联关系：凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司的控股股东。

　2、明成物业

　基本情况：明成物业成立于2016年9月19日，注册号为91440300MA5DL6YN3J,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼，法定代表人为文献辉，注册资本100万人民币，经营范围：“物业管理；自有房屋租赁；投资新办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

　最近一期财务数据：截至2017年12月31日，明成物业的资产总额为1,626万元，净资产为47万元，2017年实现营业收入4,453万元，净利润为48万元（以上数据未经审计）。

　与公司的关联关系：明成物业为凤凰股份的全资子公司。

　3、凤凰物业

　基本情况：凤凰物业成立于2006年12月14日，统一社会信用代码为91440300796641662R，住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道88号二楼（办公场所），法定代表人为文卫洪，注册资本500万人民币，经营范围：物业管理、清洁服务、绿化服务、机电及空调设备的上门维护；餐饮投资（具体投资项目另行审批）（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批项目及禁止项目）；机动车停放。

　最近一期财务数据：截至2017年12月31日，凤凰物业的资产总额为2,977万元，净资产为2,402万元，2017年实现营业收入3,560万元，净利润为1,120万元（以上数据未经审计）。

　与公司的关联关系：凤凰物业为凤凰股份的全资子公司。

　4、鑫霖文具

　基本情况：鑫霖文具成立于2016年1月12日，注册号为441381600516841，经营场所为惠阳区淡水白云二路220号一楼，经营者为陈玉鹏。经营范围：销售文具、办公用品、劳保用品、五金、办公耗材、包装材料、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　最近一期财务数据：鑫霖文具的企业类型为个体户，公司无法取得其财务数据。鑫霖文具的经营状况正常，不存在履约风险。

　与公司的关联关系：鑫霖文具为公司持股5%以上股东、董事王成配偶的朋友陈玉鹏开办的文具店，依据实质重于形式的原则认定为关联方。

　（二）履约能力分析

　公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。

　三、关联交易主要内容

　公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引起的相关物业管理费用、水电费等费用支付。公司向凤凰股份、明成物业和凤凰物业租赁物业用于日常生产运营。与鑫霖文具发生的关联交易内容为办公用品、低值易耗品、日用品等的采购。公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业的物业租赁及相关服务费用定价水平与当地价格水平相符，与鑫霖文具的物品采购采取市场定价。上述关联交易的价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

　五、独立董事意见

　独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司本次关于2018年度日常关联交易的预计事项，并同意将此事项提交董事会审议。

　独立董事独立意见：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于2018年度日常关联交易的预计事项。

　六、监事会意见

　公司监事会对上述关联交易事项进行了审议，并同意了上述关联交易事项。监事会认为：本次2018年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，相关关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，依据市场水平确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

　七、保荐机构的核查意见

　上述关联交易已经第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，关联董事文卫洪、王成回避表决，公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对本次公司审议的2018 年日常关联交易预计情况无异议。

　八、备查文件

　1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　3、保荐机构核查意见。

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018 年 4 月 27 日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－022

　美格智能技术股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年4月26日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更的原因

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司需按照以上文件要求进行会计政策变更。

　2、本次变更前采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、本次变更后采用的会计政策

　本次变更后，公司将执行财政部《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定。其他部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　4、本次变更执行日期

　以财政部发布的财会【2017】13号和财会【2017】30号文件规定的时间开始执行。

　5、本次变更审批程序

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项由董事会和监事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、公司根据《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。本会计政策变更对公司当期和前期净损益、总资产和净资产均没有影响。

　2、财务报表格式变更与影响：公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目；对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助；新增“（一）持续经营利润”和“（二）终止经营利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

　按照通知规定，公司在2017年度财务报表中列示持续经营净利润本年金额56,285,183.37元，上年金额46,713,381.77元；列示终止经营净利润本年金额0元，上年金额0元；其他收益本年金额增加6,687,700.24元；营业外收入本年金额减少0元，上年金额减少0元；营业外支出本年金额减少55,641.20元，上年金额减少0元；资产处置收益增加相应金额。

　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　公司本次会计政策变更时依据国家相关法律法规进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、独立董事对于本次会计政策变更的意见

　独立董事认为：公司本次会计政策变更时依据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更，变更后公司会计政策更加符合相关法律法规规定，并且能更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关会计政策变更的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更事项。

　五、监事会对于本次会计政策变更的意见

　监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律法规的规定，符合《企业会计准则》及相关规定，也符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果。

　六、备查文件

　1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

　3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-023

　美格智能技术股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议决定，于2018年5月18日（星期五）下午14：00召开2017年年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2017年年度股东大会。

　2、股东大会召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2018年5月18日下午14:00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

　5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

　7、出席对象

　（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议召开地点

　本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号。

　二、会议审议事项

　议案1、审议《2017年度董事会工作报告》

　议案2、审议《2017年度监事会工作报告》

　议案3、审议《2017年年度报告全文及摘要》

　议案4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

　议案5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　议案6、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

　议案7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　议案8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　议案9、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　议案10、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》

　议案11、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》

　议案12、审议《关于修订公司章程的议案》

　上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　公司三位独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

　特别说明：

　1、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

　2、议案12需股东大会以特别决议通过。

　三、本次会议议案编码

　本次股东大会议案编码示例表:

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　2、登记时间：2018年5月16日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

　3、登记地点：美格智能技术股份有限公司董事会办公室

　4、登记手续：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　2、会议联系人：黄敏

　会议联系电话：0755－61163666

　会议联系传真：0755－61163452

　电子信箱：info@meigsmart.com

　联系地址：广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号，美格智能技术股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：518003

　3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。

　2、公司第一届监事会第十一次会议决议。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书（复印有效）

　附件3：股东登记表

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

　2、填报表决意见：

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2018年5月18日召开的美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　注：股东根据本人意见对上述非累积投票议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　附件3：

　美格智能技术股份有限公司

　2017年年度股东大会股东登记表

　■

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－024

　美格智能技术股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2018年5月11日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事夏成才先生，保荐代表人邱添敏女士，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　美格智能技术股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-016

　证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-017

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈岳亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、合并资产负债表变动情况及主要原因：

　■

　2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：

　■

　3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因：

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2017年7月7日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017 年7月26日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。报告期内实现投资理财收益2,080,684.93元。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　美格智能技术股份有限公司

　法定代表人：王平

　2018年4月26日