一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。本预案尚需经股东大会审议通过。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务及经营模式

　汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案。公司正努力扩展技术研究领域和产品应用市场，将在移动终端、IoT和汽车领域为更多用户提供应用覆盖面更广的领先技术、产品及应用解决方案。

　（二）行业情况说明

　1、集成电路设计行业情况

　公司业务属于集成电路设计行业。集成电路产业是支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着产业分工不断细化，集成电路行业可分为集成电路设计、制造、封装及测试等子行业。其中，集成电路设计处于产业链的上游，负责芯片的开发设计。

　随着我国众多终端电子信息产品多样化的市场需求日益丰富，给予集成电路设计广泛的市场空间。目前，互联网、消费电子、通讯、汽车等领域产品消费升级趋势明显，这些领域广泛使用给集成电路设计提出了更高要求。我国技术发展及人才储备，为集成电路设计提供了逐步成熟的外部环境。2014年，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升为国家战略，明确了“十三五”期间集成电路产业发展的重点及目标。据中国半导体行业协会的数据显示，2017年国内集成电路产业总体规模达到5,411.3亿元，同比增长24.8%。其中，集成电路设计业同比增长26.1%，规模达到2073.5亿元。随着全球电子技术水平的不断提升，人工智能、大数据、云计算、物联网、机器人等新兴应用领域的兴起，集成电路设计行业将拥有巨大发展空间。

　2、产品主要应用领域行业发展情况

　报告期内，公司主要产品应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端。其中，应用于手机市场的产品占总销售额的92%。

　中国是世界上第一大手机生产国，拥有最多的手机品牌，拥有最大的手机市场。2017年，中国的手机产量基本保持平稳。根据赛迪顾问统计，全年手机产量约19亿部，其中智能手机约为14亿部。在我国手机整体产量逐年提升的背景下，与手机产业休戚相关的手机芯片市场也实现了快速增长。2016年，我国手机芯片市场的销量达422.6亿片，销售额达到2,931.9亿元。2017年，虽然国内手机制造业增速有所放缓，但在指纹识别等新兴功能持续带动下，手机芯片市场依旧保持强增长态势，市场规模突破3,300亿元。

　（三）报告期内主要产品市场分析

　1、电容式指纹识别芯片

　2013年9月，具备指纹识别功能的智能手机iPhone 5S的面市，迅速带动了指纹识别功能在智能手机领域的推广应用。随后三星、华为、魅族等主流智能手机厂商都逐步推出支持指纹识别功能的智能手机。

　近年来，随着移动互联技术和智能终端的发展，个人信息安全的重要性日益突显，安全、便捷的指纹识别解锁功能已逐渐成为手机的标配。同时,移动支付也已经融入了人们的生活。指纹识别支付是生物识别技术与金融支付的跨领域深度融合，这种新型的支付正逐步改变人们的支付方式。据研究显示，指纹识别支付占支付市场的份额呈逐年递增趋势，其发展与创新正逐步颠覆传统的金融支付模式。在移动支付中，智能手机使用者是最大的消费群体。随着移动互联网技术和智能手机终端的不断完善，智能手机移动支付受到了前所未有的关注。研发手机终端的指纹识别芯片具有十分重要的意义。

　2、电容触控芯片

　随着电子设备操控性的提升和电子技术的发展，触摸屏技术在手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备中的应用有了突飞猛进的发展，此外，触摸屏技术在教育、金融、工业控制、汽车电子等行业中的应用也发展迅速。在全球电容触摸屏市场需求不断释放的推动下，电容屏触控芯片市场一直保持旺盛需求。

　中国是全球电子产品的制造基地，尤其是手机、平板电脑等便携式电子产品产量较大。 近年来,由于以触控屏幕为人机交互主流形式的手机行业的引领，电容屏触控芯片在下游应用市场的推动下需求量旺盛。继2010年苹果公司发布iPad，全球范围内品牌平板电脑迅速崛起,更为电容触摸屏带来了更多应用市场。在下游应用市场的推动下，中国电容屏触控芯片市场持续稳定增长。

　智能手机产量也是影响电容屏触控芯片市场发展的关键因素。近年来，全球和中国范围内智能手机市场均迎来快速发展时期。受智能手机整机市场的拉动，智能手机用电容屏触控芯片销量也实现了快速增长。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入3,681,594,308.56元，同比增长19.56%；归属于上市公司股东净利润886,942,112.9元，同比增长3.52%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　会计政策变更的原因

　2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发的通知》（财会[2017]13 号）要求自 2017年 5月28日起施行。2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2017 年度发布了 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述规定，公司于 2018年1月25日以通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更对公司的影响

　1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

　2、自 2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。

　3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营 业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 上述变更对公司当期净利润和所有者权益无影响，对公司整体财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会 计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本期纳入合并财务报表范围的子公司共六户。

　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”和“附注八、在其他主体中的权益”。

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-038

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　第二届董事会第二十六次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2018年4月13日以通讯方式向全体董事发出，后董秘办于2018年4月19日以通讯方式向全体董事发出了增加议案《关于修订〈战略委员会工作条例〉的议案》、《关于选举高松涛先生为战略委员会委员的议案》的会议通知。经全体董事一致同意，会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、 董事会会议审议情况

　(一) 审议通过了《2017年年度报告》及其摘要

　经全体董事讨论，公司《2017年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年年度的财务及经营状况。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告》及其摘要。

　(二) 审议通过了《2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　本议案尚提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度财务决算报告》。

　(三) 审议通过了《2017年度利润分配的预案》

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度母公司实现净利润91,134.16万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金 2,151.31万元，加上以前年度未分配利润130,954.50万元，减去支付2016年普通股股利17,800万元，可供股东分配利润为202,137.35万元。2017年度利润分配预案如下：

　公司拟以现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号2018-040。

　(四) 审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　经全体董事讨论，公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　(五) 审议通过了《2017年度内部控制审计报告》

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

　(六) 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

　经全体董事讨论，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司编制的《2017 年度公司内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度内部控制评价报告》。

　(七) 审议通过了《2017年度总经理工作报告》

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

　(八) 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意8票；对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度董事会工作报告》。

　(九) 审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

　表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度独立董事述职报告》。

　(十) 审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　(十一) 审议通过了《2018年第一季度报告》

　经全体董事讨论，公司《2018年第一季度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2018年第一季度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018第一季度的财务及经营状况。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》。

　(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公告编号2018-041。

　(十三) 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　经全体董事讨论，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为95万元。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　(十四) 审议通过了《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》

　经全体董事讨论，公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　(十五) 审议通过了《关于确定关联方张林薪酬的议案》

　经全体董事讨论，张林的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司同级别、同岗位人员的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

　董事长兼总经理张帆因与张林存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他7名董事表决。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：有效表决票7票；同意7票；弃权 0 票；反对 0 票。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　(十六) 审议通过了《关于制订、修订内部审计相关制度的议案》

　经全体董事讨论，为加强公司及其全资子公司治理水平和内部控制，降低公司运营风险，规范运营行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标达成及持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益，，同意制订《反舞弊管理制度》、《企业内部控制基本规范》，并同意对《内部审计工作制度》及《审计委员会工作条例》的修订。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《反舞弊管理制度》、《内部控制评价标准》、《内部审计工作制度》、《审计委员会工作条例》。

　(十七) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外投资管理制度》。

　(十八) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

　(十九) 、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

　表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号2018-042。

　修订后的公司章程详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

　(二十) 审议通过了《关于聘任陈恒真女士为副总经理兼财务负责人的议案》

　经全体董事讨论，同意根据总经理的提名，聘任陈恒真女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《汇顶科技关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》，公告编号2018-043。

　(二十一) 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作条例〉的议案》

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《战略委员会工作条例》。

　(二十二) 审议通过了《关于选举高松涛先生为战略委员会委员的议案》

　经全体董事讨论，同意根据董事长的提名，选举高松涛先生为公司战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　本议案无需提交股东大会审议。

　董事高松涛先生执行回避表决，本议案由其他7名董事表决。

　表决结果：有效表决7票；同意7票；反对 0 票；弃权0票。

　(二十三) 审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　经全体董事讨论，公司定于2018年5月18日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，并将上述第一、二、三、四、八、九、十二、十三、十七、十八、十九项及其他相关议案提请公司2017年年度股东大会审议。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号2018-044。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-045

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 募集资金的基本情况

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2060号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,500万股。发行价格为每股19.42元。截至2016年9月28日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，募集资金总额87,390.00万元。扣除与发行有关的费用7,251.00万元，实际募集资金净额为人民币80,139.00万元。

　截止2016年10月11日，公司上述发行募集资金总额87,390.00万元，扣除相关承销保荐费5,800.00万元后余款81,590.00万元已汇入募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000997号”验资报告验证确认。

　二、募集资金的管理与使用情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇顶科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2014年第一届第十二次董事会审议通过，并业经公司2014年第一次临时股东大会表决通过。

　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行开设募集资金专项账户（其中兴业银行股份有限公司深圳分行专户用于小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目和主动式电容触控笔芯片技术升级项目；杭州银行股份有限公司深圳科技支行专户用于中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目和大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目；广发银行股份有限公司深圳金谷支行专户用于指纹识别芯片和模组开发及产业化项目），并于2016年10月13日与中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户如下：

　金额单位：人民币元

　■

　公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　三、 募集资金专户销户情况

　鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息2,526,449.13元（低于500 万且低于募集资金净额的 5%）已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至 2018 年4月 26日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-039

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　第二届监事会第十九次会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以通讯方式向全体监事发出，会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席叶金春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、 监事会会议审议情况

　(一) 审议通过了《2017年年度报告》及其摘要

　监事会认为：

　（1）公司《2017年年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　（2）公司《2017年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　（3）《2017年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）监事会保证公司《2017半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《017年年度报告》及其摘要。

　(二) 审议通过了《2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度财务决算报告》。

　(三) 审议通过了《2017年度利润分配的预案》

　监事会认为，董事会提出的2017年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《汇顶科技关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号2018-040。

　(四) 审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　监事会认为，《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　(五) 审议通过《2017年度内部控制评价报告》

　监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范性文件的相关要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度内部控制评价报告》。

　(六) 审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度监事会工作报告》。

　(七) 审议通过了《2018年第一季度报告》。

　监事会认为：

　（1）公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　（2）公司《2018年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　（3）《2018年第一季度报告》编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）监事会保证公司《2018年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》。

　(八) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公告编号2018-041。

　(九) 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

　同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年。

　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

　2018年4月26日

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-040

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　■

　一、利润分配预案内容

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年4月25日召开，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》，内容如下：

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度母公司实现净利润91,134.16万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金 2,151.31万元，加上以前年度未分配利润130,954.50万元，减去支付2016年普通股股利17,800万元，可供股东分配利润为202,137.35万元。2017年度利润分配预案如下：

　公司拟以现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。

　二、关于利润分配预案之现金分红情况的说明

　（一）最近三年利润分配情况

　单位：元币种：人民币

　■

　（二）公司未分配利润的用途及其说明

　1、 为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。公司现金分红的制定以及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

　2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此，公司逐年加大研发投入力度，2015年度、2016年度和2017年度，公司的研发费用分别为16,040.99万元、30,798.92万元和59,666.39万元，过去三年呈上升趋势。2018年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

　3、 公司第二届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　4、独立董事就2017年度利润分配预案发表了独立意见。

　独立董事认为：公司董事会提出的2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。

　5、监事会意见

　公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，监事会认为董事会提出的2017年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-041

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　■

　重要内容提示：

　●现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

　●现金管理金额：不超过25亿元人民币

　●现金管理投资类型：安全性高，流动性好、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。

　●现金管理投资期限：不超过12个月

　一、现金管理概述

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对最高额度不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

　公司于2018年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，对上述原有现金管理的方案进行如下调整：1. 配合国家政策修改原订定的投资产品范围，将保本产品改为低风险产品；2.依据公司闲置自有资金的金额状况，提高最高投资额度至人民币25亿元。以上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效，投资额度可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

　二、现金管理具体情况

　（一）资金来源

　公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。（二）投资额度

　公司计划使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币25亿元。

　（三）投资品种

　为控制风险，公司拟购买的产品品种为安全性高，流动性好、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。

　发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

　（四）投资期限

　投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。购买的现金管理类产品期限以不超过十二个月为原则，不得影响公司正常生产经营。

　（五）实施方式

　公司董事会及股东大会授权总经理在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　（六）决策程序

　本次现金管理额度需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　（七）信息披露

　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　三、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

　2、资金存放和使用风险。

　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　（二）风险控制措施

　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司日常经营的影响

　（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　（二）通过适当现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、监事会意见

　监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　六、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在自股东大会审议通过之日起一年内滚动使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。

　七、截至本公告日，公司累计进行现金管理的情况如下：

　■

　■

　截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币130,000万元，在原董事会已审批之额度人民币13亿元范围内。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-042

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　■

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 25日召开第二届董事会第二十六次会议，公司出于便利对外投资审批程序的考虑，针对对外投资审议权限涉及的相关制度进行了修订，并审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、 公司章程修改事项

　对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

　■

　修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-043

　深圳市汇顶科技股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告

　■

　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展的需要, 经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，于2018年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任陈恒真女士为公司副总经理兼财务负责人的议案》。董事会同意聘任陈恒真女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。陈恒真女士简历附后。

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　附件：陈恒真女士简历

　陈恒真女士，1967年出生，台湾籍，硕士学历。曾就职于致远联合会计师事务所、香港商思捷股份有限公司、美商摩根大通银行台北分行、国巨股份有限公司、联发科技股份有限公司，现为深圳市汇顶科技股份有限公司总经理助理。

　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-044

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月18日 09点 30分

　召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月18日

　至2018年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　各议案已于2017年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　2、

　特别决议议案：12

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：3、8、9、12

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　（一）登记时间：2018 年5月14日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

　（二）登记地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼

　（三）登记方式

　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

　理或通过传真、电子邮件方式办理登记：

　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　六、

　其他事项

　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　3、会议联系方式

　地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼

　联系人：王丽

　联系电话：0755-36381882

　传真：0755-33338830

　电子邮件：ir@goodix.com

　特此公告。

　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件：授权委托书

　报备文件：

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件：授权委托书

　授权委托书

　深圳市汇顶科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：603160 公司简称：汇顶科技

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　公司代码：603160 公司简称：汇顶科技

　深圳市汇顶科技股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张帆、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人（会计主管人员）邓玲玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司基本情况

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　■

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　2018年一季度为公司新旧产品的衔接期， 成熟产品由于市场的竞争及产品在手机应用的高渗透率，在销量无大幅增长但价格仍有压力的情形下，导致一季度业绩有较明显下滑。

　另一方面,公司上半年进一步增加新产品的研发投入,实施股权激励计划,通过香港子公司收购恪理德国有限责任公司。以上举措均导致研发费用和管理费用大幅增长。

　基于以上两方面原因，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与2017同期相比发生明显变动的可能性还是存在。

　随着客户采用新产品光学指纹逐渐增量，预期新产品有望在2018年下半年形成规模商用并产生重要营收和利润贡献。

　■