第一节 重要提示

　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　2、刘京独立董事因事未能亲自出席本次审议2017年年度报告及其摘要的董事会会议，已委托曾会明独立董事代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。

　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

　4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。

　第二节 公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期公司主要业务简介

　公司主要从事信息网络基础设施建设业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的动力电池开发和生产，以及房地产开发及物业管理等业务。近两年公司结合外部经营环境变化和自身业务开展情况，积极调整业务结构，整合优势资源，推进战略转型，并重点对原有业务进行了整合重组，已经基本形成了以信息产业为核心，新能源、系统集成、增值电信业务等高科技行业为辅助的产业布局，公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将继续发挥资本运作、用户聚合和收购兼并三个平台的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线电视业务创新、互联网科技和大数据的智慧社区发展战略。3、公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股东情况

　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况。 

　■

　■

　4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　□ 适用 √ 不适用

　5、公司债券情况

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 经营情况讨论与分析

　一、报告期内的经营概况

　报告期内，公司在董事会的领导下，根据公司发展战略和经营情况，以“突出主业、专业发展”为原则，不断进行资源优化配置，充分挖掘潜在价值，持续深化战略布局，稳步推进战略转型。同时，在结合国家产业政策的基础上，进一步加强资产整合和资本运作力度，提升运营能力与效率，公司保持了稳步发展的态势。

　报告期内，公司实现营业收入43.62亿元，较上年同期增长11.09%；实现利润总额4.27亿元，较上年同期增长60.74%；实现归属于母公司所有者的净利润2.59亿元，较上年同期增长12.67%。

　（一）信息产业

　1、有线电视网络业务

　在有线电视业务方面，电信和互联网对有线电视行业的冲击进一步加剧，公司有线电视项目积极应对激烈的市场竞争局面，结合各地实际情况，一方面采取灵活的市场策略，实现差异化竞争，并通过深挖用户需求，为用户提供个性化服务，提升用户黏性，稳定基本用户规模；另一方面加快创新业务培育，推进网络和平台建设，完善增值业务的用户体验，努力创造新的利润增长点。同时，公司继续发挥资本运作平台的优势，积极参与推进有线电视网络整合，进一步扩大业务覆盖范围，增加用户数量，提升有线网络投资收益和资产价值。

　截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约4,132万户，数字电视用户约3,576万户，有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入108.46亿元，实现净利润13.33亿元，公司权益利润1.98亿元。

　报告期内，公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）在“DVB+OTT”的商业模式基础上，推出了“IPTV+OTT”——与电信运营商合作的新业务模式，并已投入商业化运营，得到了行业内的认可。同时，公司利用人工智能技术手段，开展商业化运营的探索，取得了突破性的进展。2017年3月，国安广视参加CCBN2017展会，演示了国安广视与百度度秘合作推出的基于电视大屏的人工智能服务，并在业内率先实现大规模落地，获得业内及用户的广泛好评，搭载百度度秘的国安广视智能终端实现落地超过100万台。截至目前，国安广视已分别与长沙有线、浏阳有线、湖北楚天视讯、湖北广电、湘潭有线、益阳有线、广州珠江数码、河北省网、云南电信、北京移动等广电和电信运营商签署了业务合作协议，累计签约用户达到1,400万户，终端及业务覆盖用户超过500万户。2017年7月，国安广视与河北省网联合举办“智享E家·G创未来”智能终端上线启动仪式，面向河北全省联合布放G2智能终端及智能语音遥控器，G2是对G1智能终端在外观、技术、内容、服务等多个层面进行了升级，可以实现家庭大屏智能化，真正从“看”电视到“用”电视。国安广视通过一系列推广活动，提高了行业影响力，推动“广电网+互联网”深度融合，进一步深化了国安广视家庭智能生态新模式。

　国安广视通过与多家上游机构合作，持续推进与CP/SP的合作，开展内容/产品的引入、生产、上线工作，继续汇聚整合更多优质的媒资内容及各类电视增值业务产品，目前已涵盖腾讯视频、搜狐视频、优酷、芒果TV、上海文广等合作商，累计引入55万余小时视频内容，目前媒资内容汇聚已达到规模化量级，媒资产品G院线、G影院、G剧场、G动漫、卡秀动漫等开始收费运营。国安广视全面升级了教育大厅、游戏大厅和应用商店，创建了G生活、G应用，累计完成700余款应用的引入，在多个地市完成上线运营，并与多家大型互联网应用类公司签署了业务合作协议。此外，国安广视构建线上线下为一体的智慧社区生活平台，以“慧生活”为具体形态的智慧社区业务初步形成。目前已上线运营智慧社区业务的项目区域包括湖南、湖北、河北三省多个地市。

　2、增值电信业务

　报告期内，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）根据业务发展需要，进一步扩大了呼叫中心规模，业务收入实现持续增长。移动互联创新业务进展顺利，与第三方支付平台实现对接，开通了聚合支付功能。鸿联九五获得年度十佳服务外包奖、中国客户联络中心最佳解决方案奖等重要奖项。

　报告期内，鸿联九五实现营业收入16.65亿元，实现净利润1,957.60万元。

　3、网络系统集成及应用软件开发业务

　报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）继续围绕智能建筑信息化集成业务、信息系统集成业务、轨道交通业务、智慧城市业务、海外业务等各主营业务板块开展各项工作。在上述主营业务稳步开展的同时，积极拓展市场，扩大对外合作的规模和业务领域；加强与合作方沟通和交流，对项目合作的管理模式进行规范化管理。报告期内，国安科技获得了“涉密信息系统集成安防监控甲级”和“涉密信息系统集成综合布线甲级”资质，并通过了国军标质量管理体系GJB-9001认证。

　报告期内，国安科技实现营业收入6.04亿元，实现净利润1,197.57万元。

　（二）新能源业务

　报告期内，公司所属中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）新能源业务立足现有产能，统筹安排各项生产工作，积极应对客户需求，增加研发力度，不断开发出新的技术并市场化应用，依托领先的技术，进一步巩固了行业市场地位。盟固利动力作为发起单位之一，与北京市科委、天津市科委等机构联合组建了京津冀新能源汽车创新联盟，推动了新能源汽车领域的创新合作、资源共享和产业联动。2017年以来，工信部已累计发布10批推荐车型目录，搭载盟固利动力电池的车型公告数量达到179个，位列全行业第三。2017年底，盟固利动力入选“2017全球新能源企业500强榜单”，新申请专利54项。

　盟固利动力在商用车PHEV领域继续保持领先地位，电动大客车PHEV市场占有率持续保持领先优势。截至2017年底，装载盟固利动力电池的在线运营车辆达到31,500辆，已覆盖除港、澳、台之外的国内全部31个省、自治区和直辖市，累计安全行驶里程达到36亿公里。积极拓展乘用车领域，取得实质性进展，江苏溧阳年产2万套动力电池组自动化生产线已竣工投产,为上汽EV69车型配套的动力电池目前已进入批量供货阶段。在新产品开发方面，轨道交通、通用航空等全新高端应用领域不断取得新突破，搭载盟固利动力电池系统的标准动车组已于2017年实现出口德国铁路系统，2018年下半年将完成中国标准动车组“复兴号”整车试验并进入小批量供货阶段；搭载盟固利动力电池系统的RX1E-A型电动双座飞机首飞成功。根据业务发展需要，盟固利动力在天津市宝坻区新建5亿安时动力电池产能项目工程过半，现已完成主结构的施工和设备采购工作，计划于2018年下半年投产，为公司未来大规模进入乘用车市场奠定了坚实的基础。

　报告期内，盟固利动力实现营业收入14.79亿元，实现净利润1.54亿元。

　（三）房地产业务

　公司所属中信国安房地产开发有限公司继续稳步推进海南国安·海岸项目的开发建设工作。报告期内，项目开发按照计划顺利开展，并对后期储备用地开展了调研等工作。

　（四）基金公司业务

　公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司（以下简称“国安睿博”）依托上市公司资源，继续积极开拓市场。报告期内，现有基金在对已投项目持续做好后续管理工作的同时，不断拓展新的项目。一方面积极按照上市公司战略布局开展上下游项目的筛选工作，并协助上市公司推进相关项目的落地工作；另一方面，通过基金对外合作的窗口功能，为上市公司战略实施提供更多的业务合作机会。

　截至目前，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”）重组上市事项已实施完毕，由国安睿博管理的奇虎360专项投资基金“浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“国安睿威”）已完成相关股权的交割工作。国安睿威持有三六零1.11亿股，持股比例为1.64%；国安睿威通过参股公司天津奇信志成科技有限公司持有三六零比例为2.56%，合计持有三六零股份比例为4.20%。

　1、 报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　2、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　3、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□适用 √ 不适用

　4、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　二、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明。

　根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

　根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

　根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

　会计估计和核算方法未发生变化。

　2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

　3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

　（1）2017年，本公司以现金600万元增资北京广传慧生活网络科技有限公司并取得30%股权，同时公司之子公司国安广视以现金600万元增资北京广传慧生活网络科技有限公司并取得30%股权，上市公司从2017年2月1日开始合并该公司报表。

　（2）报告期内，因中信国安恒通科技开发有限公司转让其持有的天津国安盟固利新材料科技股份有限公司52%股权，本期不再合并天津国安盟固利新材料科技股份有限公司。

　中信国安信息产业股份有限公司

　二〇一八年四月二十五日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-12

　中信国安信息产业股份有限公司

　第六届董事会第四十七次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四十七次会议通知于2018年4月15日以书面形式发出。会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事14名，刘京独立董事因事未能亲自出席本次会议，已委托曾会明独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度董事会工作报告》（详见公司2017年年度报告第四节经营情况讨论与分析）。

　二、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度财务决算报告》。

　三、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度利润分配预案》。

　本公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为259,371,259.04元，母公司报表净利润为361,568,212.30元，按10%比例提取法定盈余公积金36,156,821.23元，加上年初未分配利润686,521,493.78元，扣除本年度已分配2016年度利润195,991,317.60元，2017年末可供股东分配的利润为815,941,567.25元。公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。

　四、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

　五、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）1997年至2017年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

　六、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

　上述一至六项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

　七、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见《中信国安关于计提资产减值准备的公告》）。

　八、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见《中信国安关于会计政策变更的公告》）。

　九、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权并通过了《公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告》。

　十、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　十一、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度社会责任报告》。

　十二、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-13

　中信国安信息产业股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2018年4月15日以书面形式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

　1、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度财务决算报告》。

　2、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

　3、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　4、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度利润分配预案》。

　本公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为259,371,259.04元，母公司报表净利润为361,568,212.30元，按10%比例提取法定盈余公积金36,156,821.23元，加上年初未分配利润686,521,493.78元，扣除本年度已分配2016年度利润195,991,317.60元，2017年末可供股东分配的利润为815,941,567.25元。公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。

　以上一至四项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

　5、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董 事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　6、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　7、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　监事会认为：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-15

　中信国安信息产业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、会计政策变更情况概述

　1、变更原因

　财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

　2、变更日期

　按照财政部文件的要求时间开始执行，即“执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表”。

　3、变更前采用会计政策

　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4、变更后会计政策

　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、会计政策变更对公司的影响

　公司根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定和要求，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

　本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　三、监事会意见

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　五、备查文件

　1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；

　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　3、独立董事意见。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-16

　中信国安信息产业股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为真实反映公司截止 2017 年 12月31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对截至2017 年12月31日的存在减值迹象的相关资产进行了测试判断，遵循谨慎性原则计提资产减值准备。

　一、资产减值准备计提情况

　经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对存货、应收账款、其他应收账款计提各项资产减值准备72,173,171.15元。其中:存货损失准备25,419,395.08元，应收账款坏账准备40,115,459.50元，其他应收账款坏账准备6,638,316.57元。

　二、资产减值准备对公司影响

　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。本次计提资产减值准备将减少公司2017年度合并报表利润总额72,173,171.15元。

　三、计提资产减值准备的依据

　（一）存货

　公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　（二）应收款项

　1.期末余额在5,000万元（含5,000万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项，计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

　2.对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　3.按组合计提坏账准备应收款项：经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。其中：采用账龄分析法计提坏账准备的比例：1年以内（含1年）5.5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年30%、4-5年40%、5年以上100%；公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

　四、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第四十七次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计72,173,171.15元,已经致同会计师事务所审计。

　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提存货、应收款项减值准备72,173,171.15元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，

　符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　七、独立董事意见

　独立董事对公司计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　八、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　九、备查文件

　1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；

　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-17

　中信国安信息产业股份有限公司

　第六届董事会第四十八次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议通知于2018年4月16日以书面方式向全体董事发出。会议于2018年4月26日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　1、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年第一季度报告》。

　2、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

　根据上级公司对有线电视项目加强管理的要求，结合公司有线电视电视项目的实际情况，对有线电视项目进行梳理，加强业务协同和项目管理。公司对安徽广电信息网络股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司以及合肥广视信息网络有限责任公司由可供出售金融资产转换为长期股权投资，并按权益法进行核算。

　本次变更将影响归属于上市公司股东净利润5,710.78万元；本次变更自2018年一季度起执行，本次变更完成后，将实现公司对全部参股广电网络公司的权益法核算。

　独立董事意见：公司本次会计核算方法变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际管理需要，变更后能够更加准确地反映公司对参股公司的会计核算情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-18

　中信国安信息产业股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面形式发出，会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

　与会监事审议并通过了如下决议：

　1、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年第一季度报告》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

　根据上级公司对有线电视项目加强管理的要求，结合公司有线电视电视项目的实际情况，对有线电视项目进行梳理，加强业务协同和项目管理。公司对安徽广电信息网络股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司以及合肥广视信息网络有限责任公司由可供出售金融资产转换为长期股权投资，并按权益法进行核算。本次变更将影响归属于上市公司股东净利润5,710.78万元；本次变更自2018年一季度起执行，本次变更完成后，将实现公司对全部参股广电网络公司的权益法核算。

　监事会认为：此次会计核算方法变更符合法律法规及《会计准则》的规定及公司实际管理需要，能够更加准确地反映公司对参股公司的会计核算情况。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-20

　中信国安信息产业股份有限公司

　关于控股股东股份解除质押的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2018年4月26日接到控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）函告，国安有限于2017年1月10将所持本公司股份350,000,000股质押给招商银行股份有限公司深圳分行（详见公司于2017年1月13日披露的《关于控股股东股份解除质押及质押的公告》），2018年4月25日，国安有限将上述股份中的175,000,000股办理了解质押手续，具体事项如下：

　一、股东股份解除质押的基本情况

　1.股东股份本次解除质押基本情况

　■

　2.股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为1,192,160,000股，占公司股份总数的30.41%。

　二、备查文件

　1.证券质押登记证明

　2.深交所要求的其他文件

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-14

　§1重要提示

　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　1.3公司本季度财务报告未经审计。

　1.4本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。

　1.5公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　§2 公司基本情况

　2.1主要会计数据及财务指标　　　　　　 

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：人民币元

　■

　2.2报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　§3 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应收客户款项增加影响。

　2、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付工程款增加影响。

　3、应收股利期末较期初减少的主要原因是公司收到股利影响。

　4、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司票据到期兑付影响。

　5、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预收项目款增加影响。

　6、其他应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应付往来款增加影响。

　7、一年内到期的非流动负债期末较期初增加的主要原因是公司之子公司长期借款即将到期影响。

　8、其他综合收益期末较期初增加的主要原因是公司可供出售金融资产股权公允价值计量转换为长期股权投资权益法核算影响。

　9、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司可供出售金融资产股权转换为长期股权投资权益法核算影响。

　10、少数股东损益本期较上年同期减少的主要原因是少数股东所占股权部分享有的净利润较上年同期减少影响。

　11、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收到其他与经营活动有关的现金增加影响。

　12、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响。

　13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司偿还债务支付的现金减少影响。

　14、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额增加影响。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.2.1 非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　3.2.4 其他

　□ 适用 √ 不适用

　3.3公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　3.5 其他需说明的重大事项

　3.5.1 证券投资情况

　√ 适用 □不适用

　■

　3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　□ 适用√不适用

　3.6 衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：000839 　证券简称：中信国安  公告编号：2018-19