一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司2017年度的利润分配预案拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），预计分配现金股利39,348,000元。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司主要业务

　本公司是一家专注于汽车空调管路和热交换系统管路、新能源汽车热管理系统零部件、汽车节能环保零部件、汽车制动系统零部件、汽车电子产品研发、生产和销售的业内知名汽车零部件制造商。公司主导产品包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件、新能源汽车热管理系统零部件、EGR（汽车废气再循环系统）零部件、汽车用轻合金材料、汽车用传感器、汽车制动系统零部件等产品。公司主要客户包括法国标致雪铁龙汽车、神龙汽车、东风本田、广汽本田、沃尔沃、吉利汽车、上汽、上汽通用五菱、长城汽车、比亚迪等多家国内外主要的汽车整车制造企业，蔚来汽车、小鹏汽车、国能汽车等国内新兴新能源车整车制造企业，及法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商。 报告期内，公司主要业务未发生变化。

　（二）公司经营模式

　1、生产模式

　公司生产模式为“按订单生产”的模式，这种模式也是汽车零部件企业的主要生产模式。公司在接到客户订单后，从生产计划编制、生产过程控制、制造过程质量控制、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保按客户的要求的数量和质量生产出合格的产品，多年来公司已经形成了一整套成熟的生产管理体系和完整的生产业务流程。

　2、采购模式

　公司的原材料（含外协产品）采购流程分为供应商选择和评价、采购、检验入库三个主要阶段。公司制定了《供方选择和评价控制程序》、《采购控制程序》和《仓库管理制度》对供应商的选择和评价、采购控制、仓库管理做出了严格的规定，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发、质量保证、设备生产、成本控制等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级以确定是否能进入下一年度合格供应商名单。

　3、销售模式

　公司主要客户为国内外汽车主机厂和系统供应商，公司绝大部分汽车零部件产品的销售模式为直销（即OEM整车配套），这也是汽车零部件企业普遍采用的销售模式。公司获取客户新项目的流程是：客户评价—进入客户的供应商名单—客户询价—准备报价—商务核价—提交价格—中标—签署开发合同。产品开发完成后，公司直接面向客户销售产品。在售后服务方面，公司在主要客户所在地派驻售后技术人员，贴近客户提供售后服务。

　报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

　（三）行业情况

　2017年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支，2017年乘用车市场增幅大幅下滑。据中国汽车工业协会统计，全年汽车产销量分别实现2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，连续九年蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，比上年同期分别增长1.6%和1.4%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%；新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。，全国新能源汽车保有量达153 万辆，占汽车总量的 0.7%。

　2018年，根据中国汽车工业协会预测，中国汽车市场将继续延续缓慢增长态势，预测全年汽车销量为2987万辆，同比增长3%。其中，乘用车增速3%，销量将达到2559万辆；商用车增速为2%左右，销量为428万辆；新能源车销量将将超过100万辆。

　从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。同时，汽车产业也在沿着新能源和电子化智能化的方向不断迈进。新能源汽车尤其是纯电动车对整车结构的改变带来了汽车管路结构的部分变化，连同汽车电子化和智能化的发展，对公司在未来产品布局及技术研发方面提出了新的要求。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司2017年度实现营业收入9.04亿元，与上年同期相比增加1.29亿元，增幅为16.68%，实现归属于上市公司股东的净利润13,081.77万元，增幅为10.53%。资产总额152,325.82万元，比年初增长22.96%；归属于上市公司股东的净资产99,683.44万元，比年初增长13.63%。

　2017年，公司主要产品汽车空调管路和热交换系统管路及附件实现销售63,849.78万元，同比增长8.60%，汽车废气再循环系统(EGR)零件、传感器、汽车制动系统零部件、汽车用轻合金材料实现销售24,796.87万元，其中汽车用轻合金材料同比增长35.01%。

　2017年，公司主营业务收入中，国内销售71,662.60万元，同比增长17.45%；出口销售16,984.05万元，同比增长14.41%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　截止2017年12月31日，本公司合并报表范围内子公司共14家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-013

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会召开情况：

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　二、董事会审议情况：

　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　1、关于2017年度总经理工作报告的议案；

　公司董事会同意《2017年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　2、关于2017年度董事会工作报告的议案；

　公司董事会同意对外报出《2017年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2017年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　3、关于董事会审计委员会 2017年度履职报告的议案；

　公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　4、关于2017年度决算报告的议案；

　公司董事会审议通过了《2017年度决算报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　5、关于2017年年度报告全文及摘要的议案；

　公司董事会同意对外报出《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　6、关于公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

　公司董事会同意对外报出《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　7、关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案；

　公司董事会同意对外报出《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2018〕3359号),保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-014）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　8、关于2017年度利润分配预案的议案；

　公司董事会同意以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-015）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　9、关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及本《公司章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《常州腾龙汽车零部件股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　10、关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案；

　审议通过《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　11、关于续聘审计机构的议案；

　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-016）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　12、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；

　公司董事会同意使用不超过3000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-017）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　13、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；

　公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-018）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　14、关于申请开展银行低风险业务的议案；

　公司董事会同意公司向银行开展总额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　15、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

　公司董事会审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-019）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　16、关于确认2017年度关联交易并预计2018年度关联交易的议案；

　公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-020）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

　17、关于修订《公司章程》的议案；

　公司董事会同意本次对《公司章程》的修改，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-021）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　18、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　公司董事会同意本次对《董事会议事规则》的修改。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　19、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

　公司董事会同意对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-022）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　20、关于2018年第一季度报告的议案；

　公司董事会同意对外报出《公司2018年一季度报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　21、关于公司内部组织机构调整及人员聘任的议案；

　公司董事会同意公司撤销行政人事部和安全环保部，设置人力资源部和行政安全环保部，聘任薛永明先生为审计部部长。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　22、关于注销全资子公司的议案；

　公司董事会同意注销全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-023）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　23、关于提请召开2017年年度股东大会的议案；

　公司董事会决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-024）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-014

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为每股人民币14.53元，共计募集资金387,515,100.00元，坐扣承销和保荐费用34,000,000.00元(承销和保荐费用共计35,000,000.00元，已预付1,000,000.00元)后的募集资金为353,515,100.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,053,100.00元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金256,778,850.81元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为9,539,327.63元；2017年度实际使用募集资金60,034,069.00元，2017年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为1,406,802.31元；累计已使用募集资金316,812,919.81元（含募集资金永久性补充流动资金12,198,956.42 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,946,129.94元。

　截至2017年12月31日，募集资金余额为31,595,210.13元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户、1项理财产品及1项结构性存款，募集资金存放情况如下：

　1、截至2017年12月31日，公司募集资金专户募集资金存放情况：

　单位：人民币元

　■

　[注]：该2个募集资金账户已分别于2016年和2015年注销。

　2、截至2017年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为25,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　“技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项目之一“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技术研发支持，对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单独核算效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　经公司第二届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如下：

　■

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：1.募集资金使用情况对照表

　2.变更募集资金投资项目情况表

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2017年4月27日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2017年度

　编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　■

　注1：腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目变更募集资金用途金额为8,000.00万元、新增在腾龙轻合金实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目变更募集资金用途金额为2,640.00万元，合计变更用途的募集资金总额10,640.00万元。

　注2：截至 2016年8月19日，公司“技术中心项目”已顺利建设完毕，节余募集资金12,198,956.42元（其中使用闲置募集资金购买的但尚未到期的理财产品 1,100 万元）。根据公司第二届董事会第十四次会议及公司2016年第二次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结余募投项目结余金额永久补充流动资金。

　注3：“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目总投资3000万元，拟建设铝挤压生产线一条，高频焊管生产线一条，购置挤压机、高频制管机、加热炉、在线退货机组等设备20余套，达成年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材的产能，项目建设期计划为18个月，5年达产，达产预计产品年销售收入15,000万元，利润总额1,500万元，净利润1,200万元。

　附件2

　变更募集资金投资项目情况表

　2017年度

　编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　变更原因说明：

　1. 腾龙股份实施年产汽车空调管路30万套、热交换系统附件 500 万件项目；柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能40万套）；芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 20 万套）；重庆常腾新建年产 30万套汽车空调管路项目：

　（1）国内汽车整车制造企业地域分布不均衡，公司主要产品汽车空调管路主要为铝管类产品，产品密度较小，长途运输成本相对较高。同时，重庆、芜湖、柳州等地的生产型子公司均需要扩大产能以更好地满足当地客户的需求。为更好的拓展市场，节约成本，快速响应客户的要求，公司根据腾龙股份本部和相关子公司市场规划，决定将“汽车空调管路”产品原在腾龙股份实施的产能变更为由公司和子公司共同实施。

　（2）公司主要产品汽车热交换系统硬管产品主要面向国外客户销售，近年来，由于欧元、日元对人民币汇率大幅贬值，而国内人工成本等逐年提升，美国、日本、欧洲本土供应商竞争能力逐步上升，而由于各大车企价格竞争非常激烈，客户对供应商的报价价格日趋敏感，导致该部分产品竞争力下降，出口市场增长乏力，综合考量目前该类产品的市场前景，继续投入将会给公司增加不必要的成本负担，影响公司的总体经营效益，因此决定该部分产能不再继续投入，终止建设“1,500万件热交换系统硬管”项目。

　（3）近年来，公司使用自有资金不断增加投入，购置了多台数控加工中心等设备，附件产能已大幅提升，因此根据对未来的市场预测情况，拟将1,500万件附件产能调整为500万件。

　2. 新增在腾龙轻合金实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目：

　子公司轻合金公司的产品主要向本公司及其他子公司销售重要原材料，近年来，由于公司汽车空调管路等产品的产量持续提升，轻合金公司现有的产能已经不能满足要求，大部分仍需从外部采购。另外，随着轻合金公司不断拓展外部市场，对外销售量逐年提升，有较大的增长空间。为了完善上游产业链的稳定，保证主要原材料的品质，降低公司成本，提升总体竞争能力，拟在轻合金公司实施年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材项目。

　3. 腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目：

　原募集资金投资项目实施主体和部分实施内容变更后，原预算投入的金额将降低，为提高资金使用效率，积极进入汽车零部件业务新的细分领域，公司拟收购厦门大钧80%股权并增资。在不增加上市公司股本的情况下，年归属于上市公司的销售规模和每股净利润将明显增加，公司的业务规模及盈利能力将得到进一步提升。

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-015

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）。

　● 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议已审议通过《2017年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　一、2016 年度利润分配预案的主要内容

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润合并口径为138,397,580.00元，归属于上市公司股东的净利润为130,817,720.32元。母公司2017年度实现净利润为89,834,252.12元，加上年初未分配利润233,579,240.73元，提取10％法定盈余公积8,983,425.21元，发放现金股利32,751,900.00元后，母公司本年可供股东分配的利润为281,678,167.64元。

　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案拟定如下：本年度拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。

　本年度不进行资本公积金转增。

　二、已履行的相关决策程序

　本利润分配预案已经2018年4月26日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　独立董事认为：公司2017年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　三、相关风险提示

　本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-016

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于续聘审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司董事会同意以下事项：

　1、继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。包括财务报告审计和内部控制审计。聘期一年，聘期至公司2018年年度股东大会结束时止。

　2、审计费用公司将参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-017

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

　一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的概况

　本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

　2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　二、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

　1、公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

　（二）保荐机构核查意见

　民生证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：

　公司对使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款事项取得了公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，同时全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

　公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，民生证券对本次腾龙股份使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款事项无异议。

　（三）监事会意见

　监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

　三、备查文件

　1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议议案的独立意见》；

　3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　4、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见》；

　特此公告

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-018

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

　一、使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的概况

　为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司拟对最高额度不超过2亿元闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　二、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

　1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　3、通过购买理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

　（二）保荐机构核查意见

　民生证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：

　公司对使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项取得了公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，同时全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

　公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，民生证券对本次腾龙股份使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项无异议。

　（三）监事会意见

　公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

　三、备查文件

　1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议议案的独立意见》；

　3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

　4、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见》；

　特此公告

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-019

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

　及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、向金融机构申请融资额度

　公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额为人民币56000万元的综合授信额度。具体情况如下：

　其中公司全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司拟向银行申请人民币3000万元银行贷款；公司全资子公司常州腾龙轻合金材料有限公司、公司控股子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司、浙江力驰雷奥环保科技有限公司拟各向银行申请人民币1000万元银行贷款。公司将以信用保证的方式为子公司在使用此授信额度时提供连带责任担保。

　公司及子公司申请的贷款拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。

　二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况

　■

　2018年度公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币56000万元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币56000万元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定,授权期限为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日止。

　公司董事会授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　三、被担保人基本情况

　（一）常州腾兴汽车配件有限公司

　注册资本：3300 万人民币

　注册地点：武进区湟里镇东丰路58号

　法定代表人：蒋学真

　经营范围：汽车配件，机械零部件，紧固件的制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截止2017年12月31日，常州腾兴汽车配件有限公司总资产10786.85万元，净资产8120.67万元。

　（二）常州腾龙轻合金材料有限公司

　注册资本：4666.67万人民币

　注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路2号西太湖国际智慧园10栋

　法定代表人：蒋学真

　经营范围：汽车热传输系统及商业空调和工业制冷用铝制轻合金高频焊接管材、微通道多孔扁管、精密拉管和专用型材的研发设计、制造、加工、销售；本公司产品的售后服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　本公司持有常州腾龙轻合金材料有限公司100%股权。截止2017年12月31日，常州腾龙轻合金材料有限公司总资产9225.79万元，净资产7073.15万元。

　（三）江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司

　注册资本：2000万人民币

　注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路1号

　法定代表人：蒋学真

　经营范围：汽车废气再循环系统设备、汽车发动机冷却系统设备、燃油分配系统设备及相关零部件的研发，设计，制造，加工，销售及相关的售后服务，咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　本公司持有江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司75%股权。江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司总资产4603.62万元，净资产2935.24万元。

　（四）浙江力驰雷奥环保科技有限公司

　注册资本：1000万元

　注册地点：浙江省台州市温岭市城西街道下岙村（温岭市大山机械有限公司内）

　法定代表人：蒋学真

　经营范围：环境保护专用设备研发，汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售，机械设备销售，货物进出口，技术进出口。

　本公司持有江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司54%股权。浙江力驰雷奥环保科技有限公司总资产8208.45万元，净资产5394.10万元。

　四、董事会意见

　上述申请综合授信额度及担保和授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均系公司全资或控股子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币56000万元的综合授信额度，同意公司为子公司向银行申请总计人民币6000万元的综合授信额度提供担保。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司向银行申请总额为人民币56000万元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　六、独立董事意见

　上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　报告期内，公司无对外担保情况。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

　特此公告

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-020

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于确认

　2017年度关联交易并预计2018年度关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、2017年关联交易概述

　2017年1月，公司通过二手车交易市场向腾龙科技集团有限公司购买汽车一辆，总价11万元。

　2016年10月，公司与实际控制人蒋学真先生控制的企业江苏泽邦包装材料有限公司出租厂房并签订《租赁厂房协议》，租赁厂房面积5700平方米，租赁期为3年，每月5.7万元，2017年度收取租金共计68.4万元（含税）。代收电费352,651.41元。

　本公司于2017年7月5日与香港富莱德投资控股有限公司（FlederInvestments Hongkong Ltd. 简称“Fleder 控股”）签署《委托经营管理协议》，Fleder控股将持有 100%股权的无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP.ZO.O.（简称“富莱克波兰”）及Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)公司委托给本公司进行经营管理。委托期限为为本协议生效之日起三年，年托管费用为第一个管理年度人民币100万元（含税），以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%，由Fleder 控股于每个管理年度结束后三个月内一次性向公司支付，2017年公司确认托管费收入471,698.11元。

　二、预计2018年度关联交易金额

　2018年2月12日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司全资孙公司腾龙波兰与富莱克波兰发生的关联交易。合计金额不超过487,581.07欧元（不含税）。具体内容详见关联交易公告（公告编号：2018-003）

　2018年，江苏泽邦包装材料有限公司计划增加租赁面积，公司预计收取厂房租金不超过100万元，代收水电费等不超过100万元，合计200万元。

　2018年度，预计Fleder控股将与公司发生托管费105万元。

　常州富莱克汽车零部件制造有限公司向公司租赁厂房，首期租赁面积为3360平方米，2018年预计收取租金不超过50万元，代收水电费等不超过100万元，合计150万元。

　三、关联方介绍和关联关系

　（一）腾龙科技集团有限公司，统一社会信用代码：913204127705265783，法定代表人：董晓燕，注册资本6800万元人民币，住所：江苏武进经济开发区祥云路6号，经营范围：新型动力电池（组）、高性能电池（组)的研发；实业投资、投资管理、投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　该公司系公司控股股东，符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（一）项规定的情形。

　（二）江苏泽邦包装材料有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋学真，注册资本：2000万，住所：江苏武进经济开发区腾龙路1号，经营范围：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　该公司系公司实际控制人蒋学真控制的企业，持有其56%的股权。符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　（三）香港富莱德投资控股有限公司系一家设立在香港的公司，注册地址为：16/F SHING LEE COMMBLDG 8 WING KUT ST CENTRAL HK，布莱特投资有限公司（Brilliant Global Investments Ltd.），与普禧投资有限公司(Push Investments Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBueiness consulting Ltd.)分别持有其51%、24%、25%的股份。

　公司实际控制人蒋学真通过布莱特投资有限公司间接持有其51%的股权。符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　（四）常州富莱克汽车零部件制造有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1R6KU527，法定代表人：徐欢，注册资本：2000万人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路15号2幢，经营范围：汽车零部件、波纹管、金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的设计、生产；并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司实际控制人蒋学真控制的企业。符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　（五）Flexider Poland Sp.zo.o.是一家在波兰国家法院注册的，办公地点位于波兰43-150Bieruń, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司注册号为：000018366，注册资本：906.96万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。

　该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司实际控制人蒋学真控制的企业。符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　四、关联交易定价策略和定价依据

　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

　公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　五、关联交易目的及对公司的影响

　上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-021

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

　■

　以上修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

　特此公告

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-022

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于募投项目结项并将节余募集资金

　永久补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态，公司拟将首次公开发行募投项目全部结项。

　●公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金28,467,709.60元（截至2018年4月20日，含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　●本事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为每股人民币14.53元，共计募集资金387,515,100.00元，坐扣承销和保荐费用34,000,000.00元(承销和保荐费用共计35,000,000.00元，已预付1,000,000.00元)后的募集资金为353,515,100.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等15,053,100.00元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。

　二、募集资金存放与管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　三、募集资金使用及节余情况

　公司2016年4月8日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度（详见公司公告:2016-011）。

　截至2018年4月20日，公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态，募集资金使用及节余情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　注1：项目结余资金中未包含理财收益及利息收入，扣除手续费后，累计取得的收益为1,093.24万元。

　四、募集资金节余的主要原因

　1、近年来，随着国内装备制造水平的提升，国产装备已经能够满足项目建设要求，因此公司采购了部分国产设备替代原计划采购的进口设备，项目实施过程中，公司根据项目的实际需要对设备采购的品种和数量进行了优化，从而大幅降低了设备采购成本；

　2、公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。

　3、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

　此外，由于目前尚余部分项目建设尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

　五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　鉴于本次拟结项的募集资金投资项目已基本建设完成，达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，公司拟将上述项目予以结项并将上述募集资金专户余额2,846.77万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理注销募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。此外，本着股东利益最大化原则，在上述永久补充流动资金事项实施之前，经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司可将暂时闲置的募集资金用于购买保本型理财产品或结构性存款。

　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　六、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　鉴于公司首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　（二）监事会意见

　公司监事会认为：公司本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　（三）保荐机构意见

　保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经基本建设完成，达到可使用状态，本次将上述募投项目予以结项并将结余募集资金永久充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定等有关规定，保荐机构对上述事项无异议。

　八、备查文件

　1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　2、常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　4、民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-023

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于注销全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、概述

　公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司》的议案，公司决定注销全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司（简称“武汉腾龙”）。

　二、注销的全资子公司基本情况

　1、公司名称：武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司

　2、公司类型：有限责任公司

　3、成立日期：2014 年03月05日

　4、法定代表人：蒋学真

　5、注册资本：1800万元人民币

　6、经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发、制造、销售及售后服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

　7、经营情况：截至2018年3月31日，武汉腾龙总资产为1853.43万元，净资产为1729.03万元，2018年一季度营业收入178.98万元，净利润-131.76万元。

　三、注销全资子公司的原因

　2017年9月28日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购湖北腾龙汽车部件有限公司股权的议案》，公司将以湖北腾龙汽车部件有限公司为依托建设华中地区生产基地，为了降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销武汉腾龙，武汉腾龙原有的业务也将由湖北腾龙承接。

　四、本次注销对公司的影响

　武汉腾龙注销后，有利于公司内部结构优化、降低管理成本，对公司合并报表不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。武汉腾龙将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-024

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月18日 14点 30分

　召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月18日

　至2018年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　否

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案由2018年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于2018年4月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　2、特别决议议案：6、10

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

　股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　（二）参会登记时间：2018年5月18日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

　（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

　（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　六、

　其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2018年5月18日下午14:00到会议召开地点报到。

　（三）会议联系方式：

　联系人：沈义 蒋达锋

　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

　邮政编码：213149

　电话号码：0519-69690275

　传真号码：0519-69690996

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-025

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会召开情况：

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九六次会议通知于2018年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李猛主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　二、监事会审议情况：

　经与会监事审议，审议通过如下议案：

　1、关于2017年度监事会工作报告的议案；

　监事会同意对外报出《2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议。

　2、关于2017年度决算报告的议案；

　审议通过《2017年度决算报告》。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议。

　3、关于2017年年度报告全文及摘要的议案；

　监事会认为：《公司2017年年度报告及摘要》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

　2017年年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　4、关于公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

　监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　5、关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案；

　监事会认为：公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2017年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意报出《募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

　6、关于2017年度利润分配预案的议案；

　监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　7、关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；

　监事会认为：公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　8、关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　监事会同意公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　9、关于续聘审计机构的议案；

　监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　10、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；

　监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　11、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；

　监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　12、关于申请开展银行低风险业务的议案；

　监事会认为：同意公司及子公司向相关金融机构开展金额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

　监事会认为：公司向银行申请总额为人民币56000万元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　14、关于确认2017年度关联交易并预计2018年度关联交易的议案；

　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　15、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

　监事会认为：公司本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　16、关于2018年第一季度报告的议案；

　监事会认为：《公司2018年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

　2018年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

　2018年4月27日

　证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-026

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　关于控股股东进行股票质押式回购交易

　提前购回的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司控股股东腾龙科技集团有限公司通知，腾龙科技集团有限公司分别与国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司签订了有关协议，办理了股票质押式回购交易提前购回的业务，现将有关情况公告如下：

　腾龙科技集团有限公司曾于2016年6月15日将其持有的公司股票3,333,400股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理质押式回购业务，购回交易日2018年6月8日（详见公告编号：2016-050）。

　腾龙科技集团有限公司曾于2016年12月27日将其持有的公司股票25,460,000股质押给海通证券股份有限公司，用于办理质押式回购业务，购回交易日2018年4月26日（详见公告编号：2016-075）。

　近日，腾龙科技集团有限公司将上述质押股份中的11,643,400股办理了股权回购，并办理了相关质押解除手续，剩余17,150,000股展期1年。

　截至本公告出具日，腾龙科技集团有限公司共持有本公司股票108,800,000股，占本公司总股本的49.76%。本次提前购回后，腾龙科技集团有限公司累计质押股份77,050,000股，占持有股份数的70.82%，占本公司总股本的35.24%。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　公司代码：603158 公司简称：腾龙股份

　公司代码：603158 公司简称：腾龙股份

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.1

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用□不适用

　■

　3.1

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■