一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　鉴于公司可供股东分配的利润为负数，公司2017年度不进行利润分配。截止2017年年末，公司资本公积为1,817,103,998.21元，不进行资本公积转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。

　尼龙66工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙66切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙66切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，是中国聚酰胺行业的领军企业之一。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　前10名股东持股情况

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2017年，公司紧密结合市场变化，抢抓市场机遇，重点围绕安全环保、降本增效、对标双提、项目建设等方面的重点难点问题，采取有力措施，狠抓责任落实，生产运营呈现出安全高效稳定运行的良好态势，实现营业收入1068474万元，较上年同期增加6.42%；实现利润总额15361万元，较上年同期增加32.67%；实现归属于上市公司股东的净利润6712万元，较上年同期下降20.93%。2017年公司主要做了以下工作：

　1、严格基础管理，实现安全稳定运行

　牢固树立“红线”意识，以安全生产标准化为主线、绩效考核为抓手，认真进行安全风险评估，强化制度执行、加强现场监管，不断提高管理水平。注重安全培训教育的针对性和有效性，以“应知应会”操作规程为主要内容，进一步强化警示教育培训，深刻吸取国内化工企业爆炸事故等事故教训，引以为戒、举一反三，不断提高安全管理水平。积极开展春季、夏季、秋季、冬季安全监察督查，夏季、冬季“三防”安全大检查。通过安全监督的动态管理和安全隐患的闭合整改，各单位实现了长周期安全稳定运行。

　2、加大环保治理力度，实现绿色发展

　积极督促各单位严格污染治理和节能项目的实施。工程塑料公司尼龙66连续聚合反应器排气回收利用、尼龙66连续聚合浓缩槽排气回收利用、尼龙66连续聚合器螺杆改造等三个项目，均完成投用。气囊丝公司顺利完成了纺丝油烟治理项目，效果良好。帘子布发展公司浸胶一厂VOC治理项目顺利投入运行，浸胶废水预处理设施进行了升级改造，大大减少了危险固废的产生量。

　3、科学统筹产供销，基本实现了满产满销

　严格落实生产经营例会制度，加强产供销的有效衔接，科学组织生产运营，最大限度地释放了装置产能。根据尼龙主导产品的市场需求和月度生产计划，在确保检修安全和检修质量的前提下，提高检修效率，有效缩短设备检修时间。紧紧抓住有利的市场机遇，加大产品销售力度，实施灵活的价格策略，尼龙主导产品实现了产销两旺。

　4、加快设备技改，实现了增产增效

　工程塑料公司大力推进短流程聚合项目，完成了常规产品EPR27、高粘产品EPR32的增产试验并进行了批量化试生产，产品各项性能指标均满足客户要求。前聚合器进料口改造、2万吨盐过滤器更换、塑料一厂新增缓冲罐改造、塑料三厂2万吨振动筛加装除铁器改造等多项技改项目已经完成，对稳定产品质量、降低生产能耗 、提高设备效率等产生了积极影响。帘子布公司顺利完成了原丝3、4系列压力容器更新改造，既消除了压力容器超期服役存在的安全生产隐患，又为后续原丝增速、聚合增容提供了技术支持。完成原丝4系列双头卷绕机更新改造，原丝9、10系列、11系列1205更新改造，最大限度地满足了工艺指标控制要求，为进一步提高细旦丝产能奠定了基础。

　5、加大研发力度，增强发展潜力

　国家重点项目《高性能聚酯与聚酰胺66工业丝制备技术》已完成第一次全面试验方案，目前在二系列211、212单锭进行松弛比调整试验，在251、252锭进行松弛比调整试验。多头纺项目前期已经取得成功，单锭生产效率提高了3-4倍，目前按计划正在进行纺丝工艺试验、油剂试验等。在新型尼龙66短流程聚合工艺及装备研究方面，目前正在跟踪增产试验样品EPR27、EPR32在下游客户处的试用情况。《尼龙66气囊丝高性能组件及应用技术开发》项目获得成功，目前已经在气囊丝公司全面投入使用。顺利实施了《高性能聚酰胺66工业丝制备产业化技术开发与示范》项目，研发出10.8克/旦高强度锦纶66工业丝。成功开发了高干热收缩率气囊丝产品和气囊丝四头纺增速生产工艺。

　6、加快项目进度，整体进展顺利

　平顶山神马工程塑料科技发展有限公司年产4万吨尼龙66切片项目，进入安装调试阶段。平顶山神马帘子布发展有限公司年产4万吨尼龙66差异化工业丝项目进入土建施工阶段。河南神马锦纶科技有限公司年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项目正在进行安评、环评等开工前期的准备工作。中平神马江苏新材料科技有限公司年产3万吨尼龙66切片项目已完成初步设计，主要设备已完成订货，正在进行加工。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　（1）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助》

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　（3）财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　√适用□不适用

　报告期内公司合并财务报表范围新增一家子公司：河南平煤神马尼龙投资管理有限公司。

　董事长：

　神马实业股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-002

　神马实业股份有限公司

　九届十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　神马实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年4月13日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2018年4月25日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董事万善福先生以通讯方式参与表决，董事张电子先生委托董事郑晓广先生代为出席本次会议并表决，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　一、审议通过公司2017年度董事会工作报告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过公司2017年度总经理工作报告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过公司2017年度利润分配方案。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为67,120,597.65元，本年度可供股东分配的利润为-83,967,266.95元（母公司报表口径）。

　鉴于公司可供股东分配的利润为负数，公司2017年度不进行利润分配。截止2017年年末，公司资本公积为1,817,103,998.21元，不进行资本公积转增股本。

　公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案表示一致同意。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过公司2017年度内部控制评价报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过公司2017年年度报告及摘要。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过关于会计政策变更的议案（详见临时公告：临2018-003）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见临时公告：临2018-004）。

　本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案。

　鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关规定要求，决定2018年度继续聘任北京众天律师事务所为本公司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其年度法律顾问费用5万元，该费用不含差旅费用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年日常关联交易发生额及2018年日常关联交易预计情况的的议案（详见临时公告：临2018-005）。

　本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过公司2018年第一季度报告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述第一、三、四、六、八、十项议案需提交公司2017年度股东大会审议，2017年度股东大会召开事宜另行公告。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-003

　神马实业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

　神马实业股份有限公司于2018年4月25日召开了第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、本次会计政策变更概述

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

　根据上述财政部的要求，公司决定对原会计政策进行相应变更。

　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　■

　三、公司董事会关于本次会计政策变更的说明

　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

　四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-004

　神马实业股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年4月25日公司第九届董事会第十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，拟决定2018年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-005

　神马实业股份有限公司

　2018年日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

　3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　一、2016年日常关联交易预计与执行情况

　■

　公司2016年日常关联交易实际发生额为 1,056,370.64万元，比2016年全年预计金额多 107,210.64万元，根据上交所上市规则有关规定，对超出预计总金额的关联交易需提交公司股东大会审议确认。

　二、2017年日常关联交易发生额

　单位：万元

　■

　根据上交所上市规则有关规定， 需将公司2017年日常关联交易实际发生额提交公司股东大会审议确认。

　注：1、公司2017年4月对2017年的日常关联交易金额进行了预计，该预计金额未获2016年度股东大会审议通过，详见上交所网站www.sse.com.cn2017年4月28日、2017年7月1日本公司临时公告。

　2、公司2017年12月对2017年1-9月的日常关联交易发生额进行了统计，并对2017年10-12月的日常关联交易金额进行了预计，2017年1-9月的日常关联交易发生额及10-12月的日常关联交易预计金额未获2017年第二次临时股东大会审议通过，详见上交所网站www.sse.com.cn2017年12月14日、2017年12月30日本公司临时公告。上表中的“2017年预计发生额（2017年12月预计）”为2017年1-9月的日常关联交易发生额及10-12月的日常关联交易预计金额的加总数。

　三、2018年日常关联交易预计情况

　■

　根据上交所上市规则有关规定， 需将公司2018年日常关联交易预计发生额提交公司股东大会审议。

　四、关联方介绍

　1、河南神马尼龙化工有限责任公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年12月26日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币1,232,311,960元，本公司占尼龙化工公司49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙66盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营。

　2、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2014年2月24日，注册资本167300万元，住所：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区，经营范围：生产销售己二酸、己内酰胺、硫酸铵、蒸汽、危险化学品及相关化工原料、化工产品；化工、化学技术服务、咨询服务；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物运输（不含化学危险品）；化肥、灰渣销售；对外贸易；供电。

　3、平顶山神马万里化工股份有限公司

　公司为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司参股公司。公司成立于2008年7月7日，注册资本18,200万元，住所：平顶山市开发区（河南神马尼龙化工有限责任公司院内），经营范围：生产：环己烯32800吨、环己烷8080吨、苯45000吨、重质苯10000吨、环己醇；批发、零售：环己醇、其他化工产品（不含危险化学品）、有色金属（国家限制经营的除外）、钢材、建材；化工、化学技术服务；对外贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　4、中国平煤神马集团国际贸易有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年3月16日，注册资本3亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环10号9层904号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　5、平顶山神马化纤织造有限责任公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003年7月，注册资本500万元，主营产品为：工业帆布和民用布。公司拥有最先进的瑞士苏尔寿阔幅片梭织机18台，化纤帆布年生产能力达4000吨；有1515×75寸宽幅织机128台,民用布年生产能力400万米。

　6、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

　本公司控股股东。公司成立于2008年12月3日，注册资本1,943,209万元，住所：平顶山市矿工中路21号院，主要业务为原煤开采和洗选；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。

　7、上海神马帘子布有限责任公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1998年11月3日，注册资本3,380.30万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。

　8、博列麦纤维有限公司

　公司为本公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街，经营范围：生产、销售聚酰胺纤维等。

　9、平顶山神马材料加工有限责任公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司位于河南省平顶山市建设路中段，注册资本350.9万元，公司自1984年成立以来，历经多次改制和近二十年的滚动发展，形成了以尼龙66产品，纸制品和木制品为主业的三大系列，20多个品种的生产规模，其主导产品年生产能力：尼龙粒子1800吨，锦纶66缆绳800吨，棕丝子口布250吨，高速纺螺旋纸管500万支，纸塑三复合包装袋4000万条，铝箔袋和环保袋1000万条，木轴5万根，木托盘5万块，木法兰6万块，中高档纸箱50万个。公司通过了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001质量、环境和职业健康安全体系认证。

　10、平煤神马建工集团有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年8月22日，注册资本350,509,100元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。

　11、平顶山市三和热电有限责任公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年7月2日，注册资本12,245万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产与销售。

　12、平顶山神马鹰材包装有限责任公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2007年12月24日，注册资本420万元，注册地址：平顶山市卫东区建设路中段。经营范围：包装用品的生产和销售。

　13、河南中平川仪电气有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年11月8日，位于平顶山市高新技术产业开发区建设路616号，注册资本1,100万元。经营范围：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备、LED节能灯及配件等。

　14、中平能化医疗集团神马职工医院

　医院为中国平煤神马集团分公司。医院位于平顶山卫东区新华路中段，注册资金280万元，床位80张，诊疗科目有预防保健科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。

　15、平煤神马美国有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011年9月 26日，位于美国洛杉矶市，注册资本：200万美元。经营范围：中国平煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务，适时开展第三方贸易。

　16、博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司

　本公司参股公司，持股比例49%。公司成立于2005年5月23日，注册资本为20万美元，住所：上海市外高桥保税区基隆路6号301室，经营范围：销售安全气囊丝产品和其它产品。

　17、深圳市神马化工有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年12月23日，注册资本50万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心2209室，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。

　18、江苏永通新材料科技有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011年10月9日，注册资本29,800万元，住所：海安县海安镇圣元大道98号，经营范围：工程塑料、锦纶6切片、锦纶长丝的研发、销售；差别化功能性锦纶6联合纺丝的研发、生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。

　19、河南天通电力有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2016年10月27日，注册资本23,800万元，住所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号，经营范围：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。

　20、中国平煤神马集团联合盐化有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2007年11月26日，注册资本18,776万元，住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东1KM处，经营范围：岩盐开采；工业盐生产及销售；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）生产销售；场地及房屋租赁；卤水、建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、碳化硅、金属材料、电线电缆、机电设备、五金交电销售；道路普通货物运输；货运站经营（货运停车场）、货运汽车租赁。

　21、中国平煤神马集团天源新能源有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2012年08月15日，注册资本24,000万元，住所：叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心406室，经营范围：太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能发电；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂（不含可燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）。

　22、河南天成环保科技股份有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003年07月17日，注册资本3,908.73万元，住所：平顶山市新华区平安大道与培英街交叉口北100米路东，经营范围：环保与节能工程设计、施工及咨询；环保与节能设备及产品的研发、生产、销售；市政工程设计、施工；消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工；钢结构工程施工；金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）销售；PVC及PE瓦斯抽放管生产、销售；仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。

　23、平顶山三梭尼龙发展有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2015年11月05日，注册资本2,2160万元，住所：河南省平顶山化工产业聚集区沙河二路南希望大道东，经营范围：生产、销售尼龙6切片、丝；购销纺织印染、化工原材料及产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件，尼龙产品、金属制品、塑料制品、电子产品、办公机具。

　24、河南兴平工程管理有限公司

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年11月15日，注册资本1,000万元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：工程监理,招标代理，工程造价咨询(以上凭资质证书经营);工程技术咨询;批发零售:建材,工矿配件,机电产品（不含汽车），劳保用品；打字，复印，装订。

　25、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心

　公司为中国平煤神马集团分公司。公司成立于2009年11月18日，住所：平顶山市新华区平安大道与培英路交叉口西北角，经营范围：技术咨询。

　26、中平贸易株式会社

　公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2013年11月13日，注册资金1000万日元，住所：东京都港区新桥5-16-5，经营范围：煤炭、钢铁、石油制品等商品的买卖、进出口及中介。

　五、关联交易定价原则

　参照市场价格双方协商确定。

　六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。

　七、独立董事的意见

　公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-006

　神马实业股份有限公司

　九届九次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　神马实业股份有限公司九届九次监事会于2018年4月25日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到3人，监事会主席王玉女士委托监事余清海先生代为主持本次会议并表决，监事刘武松先生委托监事许国红女士代为出席本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　一、审议通过公司2017年度监事会工作报告。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过公司2017年年度报告及摘要。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过关于会计政策变更的议案。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年日常关联交易发生额及2018年日常关联交易预计情况的的议案。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过公司2018年第一季度报告。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司监事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-007

　神马实业股份有限公司

　2017年主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2017年主要经营数据公告如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　■

　二、主要产品的价格变动情况

　■

　三、主要原材料的价格变动情况

　■

　特此公告。

　神马实业股份有限公司董事会

　2018年4月25日

　证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-008

　神马实业股份有限公司

　2018年第一季度主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2018年第一季度主要经营数据公告如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　■

　二、主要产品的价格变动情况

　■

　三、主要原材料的价格变动情况

　■

　以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司

　董事会

　2018年4月25日

　公司代码：600810 公司简称：神马股份

　神马实业股份有限公司