一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以813,619,871为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

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　2、报告期主要业务或产品简介

　一、水泥建材业务

　1、主要业务

　公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。

　2、主要产品及用途

　水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥、52.5级水泥，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等基础设施项目，以及城市房地产开发和农村市场。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

　3、经营模式

　公司采取总部为投资和战略管控中心，各个子公司为成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。

　二、公司所处行业情况及地位

　1、水泥行业的发展阶段

　水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。2017年，全国水泥产量为23.2亿吨左右，同比下滑约0.2%。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。受多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及错峰生产导致成本上升等因素影响，水泥行业表现出淡季不淡，旺季更旺的特点,行业整体库存低位运行，水泥价格的持续回升，效益创历史第二高位。同时，行业兼并重组和市场整合不断加快，产业集中度进一步提高；水泥熟料进口贸易加大，境外水泥项目投资加速，大企业的海外市场规模不断扩大。2017年水泥行业去产能效益明显，2018年在国家持续推动供给侧改革的大环境下，水泥行业去产能仍将持续。

　2、水泥行业周期性特点

　水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥行业由于季节因素和生产施工环境条件因素具有季节性淡旺季特征。

　3、公司所处行业地位

　公司目前水泥熟料年产能约1,200万吨，水泥约1,100万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线八条，吉尔吉斯斯坦在建水泥熟料生产线一条。中国水泥网统计的2017年水泥熟料产能排名公司居第20位。2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60强。

　二、房地产业务

　公司有部分子公司涉及房地产业务，系公司水泥建材产业终端关联业务，房地产业务收入占公司营业收入比重不超过20%，非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相关业务，公司房地产项目主要位于安徽铜陵、蚌埠和山东济宁等地。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　单位：人民币元

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　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

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　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　一、概述

　2017年度，中国经济发展继续保持稳中向好的态势，国民经济稳中有进，全年GDP实际增长6.9%，全国固定资产投资同比增长7.2%。2017年全国房地产投资10.98万亿，同比增长7.0%，建材行业需求保持相关性平稳趋势。

　随着国家对供给侧结构性改革和环保督查力度的不断加大，水泥市场各地区积极响应国家政策，相继展开停窑限产行动及行业自律，错峰生产效果较为显著，全年错峰时间增加，新增产能下降，部分落后产能淘汰出市场，总体供给得到有效控制。

　行业成本端原材料上涨明显，进一步影响水泥行业市场形势，2017年全国水泥建材市场全年基本呈现震荡上行的态势，景气度持续上升，三季度之后市场价格迅速上扬，行业总体收益上升。2017年全国水泥产量约为23.2亿吨，同比下降0.2%，水泥行业实现收入9,149亿元，同比增长17.89 %，利润总额877亿元，同比增长94.41%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）

　2017年，董事会按照公司发展战略规划，继续优化产业布局，调整产品结构，积极改革创新，加强内部管控，提高运营效率，努力降低成本，不断拓展市场，持续提升品牌影响力。公司进一步调整优化企业资产结构，合理控制费用，进一步推动企业管理水平的提升和劳动生产率的提高。

　报告期，公司较好地完成了生产经营任务，经营业绩大幅增长，利润、纳税均创历史新高，主要基地还分别获得了“省绿色工厂”、“省环保诚信企业”、国家工信部“两化融合”管理体系认证企业、省“劳动保障诚信示范单位”等称号。

　二、主营业务分析

　2017年度，公司水泥和熟料累计销售1,444万吨，实现营业总收入458,753.39万元，同比增长57.32%，实现营业利润105,833.52万元，同比增长572.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为79,177.41万元，同比增长445.19%，实现扣除非经常性损益的净利润为78,432.91万元，每股收益0.97元，同比增长438.89%，公司主营业务毛利率34.77%，同比增加14.68个百分点，公司加权平均净资产收益率为42.62%，比上年同期增加34.31个百分点。

　三、2017年公司主要做好以下几方面工作：

　1、战略落地：延伸优化布局，完善产业配置

　按照公司总体战略计划，公司继续加快延伸产业链布局，围绕建材主业，优化产品结构，降低熟料外销，完善基础配置。随着新疆中博水泥粉磨站的建成投产，公司沿长江经济带和“一带一路”双线布局已雏形初具。

　为提高铜陵上峰水泥消化比重，铜陵上峰建材分别向铜陵县水泥制造有限责任公司和铜陵海源超微粉体有限公司经营租入资产，提高了公司在安徽铜陵区域水泥熟料半成品就地转化数量，降低原材料矿粉的采购成本，提升了公司铜陵地区水泥产品份额。

　颍上上峰自二线粉磨站年初投产运行后产能实现倍增，同时其颍河码头工程和熟料大棚工程均如期竣工投产运行，其中码头工程完成验收取得了正式运营资质审批，基地有效存储周转能力增加也提升了企业市场调配竞争力，成为公司在皖北市场的核心阵地。

　江苏上峰筹建的5万吨级熟料库如期投入使用，有效发挥了储备调节功能，基地在苏中地区逐渐稳住市场，赢得品牌声誉，在收购后也首次开始成为利润有效增长点。

　台州上峰完成了码头技改并启动了棚库筹建工程；铜陵上峰团山矿建设项目报批前期工作基本结束，完成了五梨山矿南部扩界报告编制和申报工作，小冲砂岩矿建设验收完成正常投入运行，解决了砂岩稳定供应保障问题。

　公司还在沿长江经济带地区继续展开合作，与江西九江盘石水泥等粉磨站展开协商洽谈，并最终在报告期后成功达成协议，进入江西市场，在长江中游重要枢纽城市再布新局。

　在“一带一路”区域，公司成立了“一带一路”区域管理委员会，管理目前公司的新疆和中亚区域市场。公司吸纳国际化运营人才，在“一带一路”地区继续开展布局调研，重点推进吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦建设项目，力争解决项目存在的问题早日实现竣工投产。

　新疆中博100万吨粉磨线项目实现当年建设当年投产。在工程部门和公司各相关部门紧密配合努力下，项目克服了新疆气候变化、交通不便等不利因素，于十月初顺利投产，项目有效提升中博水泥终端产品占比，增强了新疆基地竞争力。公司两大战略板块互补并行的大战略格局正在逐渐展开，产品结构按战略计划成功优化，熟料外销比例已下降到40%左右。

　公司下游产品保持平稳，骨料业务和混凝土业务业绩良好，房产业务稳步进行，安庆项目诸暨项目顺利收尾，微山项目二期完成竣工验收，三期项目启动建设，蚌埠怀远项目二期完成交付，三期项目完成结构调整，启动建设工作，铜陵三号地块项目完成交付进入决算阶段。

　2、公司治理：强化管控沟通，保障规范运作。

　公司不断强化公司治理，严格按相关法规保持公司的规范运营。2017年度公司共计召开了13次董事会，审议通过了对子公司担保、公司配股发行方案、租赁水泥公司、更换公司董事等107项议案，公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表自己的专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司的发展。

　此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，报告期内，由董事会提议召开的7次股东大会均符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》关于股东大会召集、召开程序的规定。需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。

　公司加强了内部控制体系的管理，以细化的流程指引保障公司的风险控制，报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，保证广大中小投资者享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

　3、内部运营：提升经营质量，推进降本增效。

　2017年，公司董事会重点指导经营层管理团队以务实、精细为本，聚焦成本控制与改善，向同行业优秀企业学习和对标，建立各层次的成本分析机制和体系，每月定期召开务实细致的分析对比会议，强化成本和降耗意识。同时改革原煤采购方式，降低原煤消耗，结合自身实际开展系统性的系列技改和现场管理，提升工艺水泥，降低水泥成本，达到了较好效果。2017年煤耗、电耗等核心指标明显下降，其中主要生产线电耗处于行业先进水平。

　2017年，公司把“稳质量、塑形象、占市场”作为重要指导思想，严格把关原燃材料进厂质量，狠抓过程质量控制，保证质量管理体系的严格运行。根据生产实际情况及时调整原料配比优化配料方案，确保率值的合理性。公司各基地产品优质稳定，赢得了市场较好口碑。

　4、资本融资：优化融资结构，助力产业发展。

　为配合公司总体战略，公司董事会启动配股融资等相关工作。针对“一带一路”项目、节能环保及智能化技术改造升级等资金需要，公司组织中介机构开展向原股东实施配股工作。报告期内，公司向中国证监会相关部门报送了配股申请资料。此外，公司根据自身经营情况，与相关金融机构开展广泛沟通，对融资结构和渠道进行优化，与国内资信较好的商业银行开展票据池管理等，有利于降低财务成本、提高资金利用率，提升公司的整体资产质量。

　5、党建文化：坚持党建引领，筑牢发展基石

　2017年公司各基地党委或党支部积极开展“两学一做”教育实践活动，推进基层党组织标准化建设，组织公司党员、干部、技术骨干等先后前往中国革命的摇篮井冈山及湖南韶山进行红色教育活动，组织员工学习十九大会议精神，坚持以十九大精神为指引，以“服务发展、服务员工、服务社会”为主要内容，结合公司生产经营实际，全面抓好创先争优活动，在各项工作中更好的发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

　6、社会责任：夯实安全环保，建设绿色企业

　安全环保关乎广大员工的切身利益，是企业头等大事。2017年公司严格落实新员工三级安全教育培训制度，认真组织学习公司安全管理规章制度、员工安全文明守则、安全操作规程和职业危害告知与防护等内容，大力宣传、学习安全知识，组织各种安全知识竞赛、安全消防演练、安全应急预案演练、安全培训讲座等活动，提升员工的安全意识和安全防范职业素养。

　同时，公司坚持环保绿色发展理念，大力推行高效、环保、低碳、循环体系建设，投入大量资金进行环保技术升级，完成了铜陵上峰电改袋环保技术改造等。另外，公司还积极开展矿山边坡安全整治和生态修复工作，对石灰石矿进行局部绿化硬化治理，道路两侧修筑绿化带，种植树木、灌木，实现矿山绿色开采。报告期内，公司获得了“省级绿色工厂”、“省级环保诚信企业”等多项荣誉，得到了相关部门的认可与肯定。

　报告期内，公司继续开展扶贫公益等活动，有计划地组织各基地开展有针对性的精准扶贫活动，各基地贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，通过结对帮扶、赞助扶贫资金、扶贫物资，资助贫困生、修路等生态保护扶贫，积极开展金秋助学、特困帮扶等各项工作。公司还投入资金改善厂区环境、生产生活条件，增强员工归属感。公司孝文化研究会分会结合当地实际分别开展敬老院敬老慰问等系列活动。

　为活跃企业文化氛围，提升员工职业素养，公司各基地多次组织内部文化文体活动，组织参加上峰四十周年纪念大会等活动，增强员工凝聚力，各基地积极参加当地政府和部门组织的各种文艺汇演、体育竞赛、教师节等主题慰问活动；公司工会组织各种员工关怀活动。通过此类活动的开展，丰富企业文化的同时，树立了公司良好的社会形象。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　法定代表人： 俞 锋

　二〇一八年四月二十五日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-028

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年4月25日（星期三）上午9:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　2017年公司产品产量和销量实现突破，创历史新高，熟料生产线的运行效率大幅提升，水泥粉磨配套产能大幅增加，水泥市场销售份额增长迅速，在成本管控方面，主要能耗指标取得实质性进步，各项运营管理均达到较好的效果，多项经营指标位居行业前列，经营业绩创公司上市以来的新高点。

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业总收入458,753.39万元，同比增长57.32%，实现营业利润105,833.52万元，同比增长572.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为79,177.40万元，同比增长445.19%，基本每股收益0.97元，加权平均净资产收益率为42.62%。

　表决结果：同意票9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　三、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度董事会工作报告》。

　公司独立董事孔祥忠先生、张本照先生、余俊仙女士分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告》（孔祥忠、张本照、余俊仙）。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度甘肃上峰水泥股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润791,774,083.55元，期末未分配利润2,244,007,299.89元（合并报表）。

　报告期内上市公司母公司收到子公司分红款493,088,220.00元，报表净利润486,806,411.28元，提取法定盈余公积48,680,641.13元，分派2016年度现金红利24,408,596.13元。截止2017年末，上市公司母公司累计可供分配利润为607,931,370.13元。

　根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司自身所处发展阶段和需要，拟定本年度利润分配预案为：以总股本813,619,871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利总额为81,361,987.10元（含税），占上市公司本年度净利润（合并报表）的10.28%，剩余未分配利润结转至以后年度。

　公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司2017年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，鉴于公司当前发展阶段和经营发展的实际情况，我们认为公司的现金分红预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，亦照顾了中小股东的利益，有益于公司的长远发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　五、审议通过《关于投资建设物流项目并设立子公司的议案》

　为实现资源配置优化，降低企业物流成本，同时依托公司资源为其他企业提供便捷、安全、高效、先进的第三方物流及相关服务，公司拟利用自有资金出资3000万元投资建设物流项目并设立子公司。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于建设物流项目的对外投资公告》（公告编号：2018－033）。

　表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　六、审议通过《关于公司2018年度委托理财计划的议案》

　为提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金2亿元进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018－032）。

　公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

　1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；

　2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

　3、我们同意公司使用2亿元人民币额度内（含2亿元）的闲置自有资金，开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　七、审议通过《关于公司2018年度资产抵押计划的议案》

　因公司部分对外融资需以资产抵押方式向融资机构提供保证，根据公司资产抵押贷款的存续情况，及公司2018年度对外融资计划，公司需要继续保持一定的资产抵押贷款授信额度，现将2018年度资产抵押计划提请董事会审议，具体明细如下：

　2018年度资产抵押额度计划明细表

　单位：万元

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　公司2018年度抵押授信额度计划为47,500.00万元，均为公司各子公司利用自身的资产向银行申请抵押授信，其中浙江上峰建材向中国进出口银行提供的资产抵押为担保贷款的追加抵押，为长期借款的存续抵押。

　截止2017年12月31日，公司实际累计发生资产抵押贷款442,560,200.00元，占2017年12月31日经审计总资产的比例为7.39%，占净资产的比例为18.82%。

　公司2018年度计划的资产抵押担保额为47,500.00万元，占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为7.83%，占净资产的比例为20.20%。

　以上公司各子公司经营状况良好，2018年的资产抵押融资计划为正常生产经营与发展所需，抵押贷款的整体额度较低，抵押风险可控。提请董事会同意公司2018年度资产抵押计划，并授权公司董事长俞锋先生在2018年度批准并签署资产抵押额度内抵押合同及相关法律文件。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　八、审议通过《公司2017年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》

　根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》和《上峰水泥高级管理人员年终考评办法（2017年度）》的规定，公司薪酬委员会结合2017年度公司实际经营成效，拟定了2017年高级管理人员绩效薪酬方案：公司5位高级管理人员年度总薪酬中管理考核部分年终考核结果平均分为97.19，其管理考核薪酬按其考核分乘以考核基数发放；高管年度总薪酬中效益考核部分考核得分约为2.01，超出规定的1.5倍上限，根据考核办法，效益考核部分按基数1.5系数发放。

　2017年公司经营效益创上市以来的新高点，为了提升管理层与企业共同发展的理念，分享企业发展成果，经公司薪酬委员会提议，拟提取绩效激励奖作为对公司管理团队（股份公司及各子公司管理层团队）的奖励。2017年度绩效激励奖金总额按不超过2017年度实现的归属于上市股东净利润的2%以内提取，即不超过1,583万元，绩效激励奖的具体分配方案及实施请董事会授权经营层设计方案报薪酬委员会批准后实施。

　公司独立董事就高管绩效薪酬方案发表了如下独立意见：

　公司高管2017年度薪酬是依据公司的考核办法，结合公司2017年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合行业及公司实际情况，发放的程序符合有关规定。

　表决结果：同意票 6 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、边卫东回避表决。

　九、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司2017年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　十、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度社会责任报告》。

　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　十一、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2018－030）。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　十二、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第一季度报告全文及正文》（正文公告编号：2018－031）。

　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：公司根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（正文公告编号：2018－035）。

　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　十四、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

　公司提议于2018年5月18日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2017年度股东大会，审议经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过并提交股东大会审议的第一、三、四、十一项议案和经公司第八届监事会第十次会议审议通过并提交股东大会审议的《公司2017年度监事会工作报告》。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018－034）。

　表决结果：同意票 9 张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董事会

　2018年4月25日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-029

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月25日上午10:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中委托出席监事1人），监事会主席赵旭飞因公出差委托监事陈黎伟代为表决，本次会议由陈黎伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　2017年公司产品产量和销量实现突破，创历史新高，熟料生产线的运行效率大幅提升，水泥粉磨配套产能大幅增加，水泥市场销售份额增长迅速，在成本管控方面，主要能耗指标取得实质性进步，各项运营管理均达到较好的效果，多项经营指标位居行业前列，经营业绩创公司上市以来的新高点。

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业总收入458,753.39万元，同比增长57.32%，实现营业利润105,833.52万元，同比增长572.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为79,177.40万元，同比增长445.19%，本年基本每股收益0.97元，加权平均净资产收益率为42.62%。

　表决结果：同意票 5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　二、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度甘肃上峰水泥股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润791,774,083.55元，期末未分配利润2,244,007,299.89元（合并报表）。

　报告期内上市公司母公司收到子公司分红款493,088,220.00元，报表净利润486,806,411.28元，提取法定盈余公积48,680,641.13元，分派2016年度现金红利24,408,596.13元。截止2017年末，上市公司母公司累计可供分配利润为607,931,370.13元。

　根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司自身所处发展阶段和需要，拟定本年度利润分配预案为：以总股本813,619,871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利总额为81,361,987.10元（含税），占上市公司本年度净利润（合并报表）的10.28%，剩余未分配利润结转至以后年度。

　表决结果：同意票5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　三、审议通过《关于公司2018年度委托理财计划的议案》

　经审议，与会监事一致认为：

　公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意公司使用2亿元人民币额度内（含2亿元）的闲置自有资金开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　四、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司2017年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　六、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》

　经审核，监事会认为：

　1、公司2017年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。

　3、监事会及监事会全体成员保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　表决结果：同意票 5张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2018－030）。

　七、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《公司2018年第一季度报告全文及正文》（正文公告编号：2018-031）。

　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计 准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关 法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（正文公告编号：2018－035）。

　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　监事会

　2018年4月25日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-032

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，连续12个月内使用自有闲置资金不超过20,000万元人民币进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：

　一、委托理财情况概述

　1、委托理财的目的

　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

　2、委托理财金额

　公司及控股子公司使用合计不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有闲置募集资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。

　3、委托理财品种

　本次委托理财资金主要用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　4、委托理财期限

　公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　二、委托理财的资金来源

　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

　三、需履行的审批程序

　依据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财金额属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　四、委托理财对公司影响

　公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

　五、风险控制措施

　公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保理财资金安全。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：

　1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；

　2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

　3、我们同意公司使用2亿元人民币额度内（含2亿元人）的闲置自有资金，开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第二十七次会议决议；

　2、第八届监事会第十次会议决议。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月25日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-033

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于建设物流项目的对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为实现资源配置优化，降低企业物流成本，同时依托公司资源为其他企业提供便捷、安全、高效、先进的第三方物流及相关服务，公司拟利用自有资金出资3000万元在宁波梅山保税港区设立子公司。

　2、2018年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设物流项目并设立子公司的议案》，根据公司《章程》规定，上述投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、设立全资子公司基本情况

　1、公司名称：浙江上峰物流贸易有限公司（具体名称以工商核准为准）

　2、公司类型：有限责任公司

　3、注册资本：人民币3000万元

　4、经营范围：“国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内道路运输服务，普通货物、大型物件运输（四类）、汽车修理；货物贸易。水泥、水泥熟料、钢材、铜材、非林区木材、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（除危险品）、橡胶制品、电工材料、机械设备、装潢材料、船用零部件批零兼售、代购代销，船舶维修，船舶建造，船舶备件零售；提供码头装卸服务、货物装卸搬运，货物仓储以及以仓储为主的物流配送；相关技术咨询服务。”等（具体以工商登记核准为准）。

　5、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权

　6、注册地：浙江省宁波梅山保税港区

　三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）投资目的

　公司通过自建物流可以降低企业运营成本，提高公司物流效率。同时依托长江黄金水道和中部大交通枢纽的核心优势，借助信息化和“互联网+”经营管理模式的创新，为长江经济带沿线制造企业提供高效优质的物流服务及供应链资源整合服务。

　未来，公司采用基于互联网的物流新技术、新模式、新业态作为企业发展的新动力，打造以互联网为依托，开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系。进一步整合上下游供应链，发展“运贸结合”的新型商业模式，为公司发展培育新的产业形态。

　（二）可能存在的风险

　全资子公司设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助全资子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。

　（三）对公司的影响。

　公司此次设立全资子公司，充分利用宁波梅山保税港区的优惠政策，同时利用自有码头整合物流资源，提高资源配置有效性，延伸产业链，增加公司的整体经营收益，符合公司全体股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

　四、备查文件

　1、第八届董事会第二十七次会议

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董事会

　2018年4月25日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-034

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。

　公司于2018年04月25日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》，定于2018年05月18日下午14:30时召开公司2017年度股东大会。

　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年05月18日（星期五）下午14:30时

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年05月18日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2018年05月17日15:00至2018年05月18日15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：

　会议的股权登记日为：2018年05月14日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年05月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书式样见附件二。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2017年度财务决算报告》

　2、审议《公司2017年度董事会工作报告》

　3、审议《公司2017年度利润分配预案》

　4、审议《公司2017年度报告全文及摘要》

　5、审议《公司2017年度监事会工作报告》

　上述第三项议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议。

　上述议案内容详见公司2018年04月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

　（二）登记时间：2018年05月17日上午9:00至17:00

　（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元。

　（四）登记办法：

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记。

　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

　（五）会议联系方式及相关事项：

　1、会议联系人：徐小锋

　电话号码：0571—56030516

　传真号码：0571—56075060

　电子邮箱：sfsn672@163.com

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　六、备查文件

　1、《公司第八届董事会第二十七次会议决议》

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董事会

　2018年04月25日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一．网络投票的程序

　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

　2．填报表决意见或选举票数

　（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二．通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年05月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月17日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为2018年05月18日（现场股东大会当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托（先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　■

　委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

　身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

　股东账号：

　持股数：股

　受托人签名：

　身份证号码：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　委托日期：年月日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-035

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉、〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉、〈关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会[2017] 30号）〉》的要求进行会计政策变更。

　一、本次会计政策变更概述

　（一）变更原因

　1、2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有与执行会计准则的企业范围内施行。

　2、2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　3、2017年12月25日，财政部修订了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会[2017]30号）》，适用于2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。

　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行 相应变更。

　（二）变更前公司所采用的会计政策：依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　（三）变更后公司所采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照《关于印发＜企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）、〈企业会计准则第16号-政府补助〉（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　（四）变更日期

　公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　（五）表决和审议情况

　公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　二、会计政策变更对公司的影响

　1、公司根据财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量的具体规定，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　2、公司根据财政部于2017年5月10日修订发布的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　3、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财 务报表格式的通知》(财会[2017] 30号)的规定，将公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的 处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产 而产生的处置利得或损失以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失从“营业外收入”和“营业外支出”项目调整为“资产处置收益”项目列报。公司对比较财务报表的列报进行了相应调整：调减2016年度“营业外收入”27，204.92 元，调增“营业外支出”3700,724.04元，调减“资产处置收益”3,673,519.12 元。

　三、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明

　公司第八届董事第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。

　四、监事会意见

　经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关 会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计 准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关 法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同 意公司本次会计政策变更。

　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　经审核，独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第二十七次会议；

　2、第八届监事会第十次会议；

　3、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董事会

　2018年4月25日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-030

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