公司代码：600903 公司简称：贵州燃气

　贵州燃气集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2018-027

　贵州燃气集团股份有限公司

　第一届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年4月25日以通讯表决方式召开。公司董事陈历丽女士于2018年4月19日请辞所担任的公司董事职务，辞职报告自送达董事会时生效。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。

　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年第一季度报告》。

　2、审议通过了《关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案》。

　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员管理制度》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　（1）曹建新先生独立董事津贴从原来每年人民币8万元（税后）调整为每年人民币12万元（税后）。

　表决情况：7票赞成，占全体出席会议非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

　（2）李庆先生独立董事津贴从原来每年人民币8万元（税后）调整为每年人民币12万元（税后）。

　表决情况：7票赞成，占全体出席会议非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

　（3）原红旗先生独立董事津贴从原来每年人民币8万元（税后）调整为每年人民币12万元（税后）。

　表决情况：7票赞成，占全体出席会议非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　4、审议通过了《关于补选董事的议案》

　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　5、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-028

　贵州燃气集团股份有限公司

　第一届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2018年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。

　二、会议审议情况

　1、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。

　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年第一季度报告》。

　2、审议通过了《关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案》。同意修订该制度，公司监事参照该制度执行。

　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员管理制度》。

　特此公告。

　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　2018年4月26日

　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-029

　贵州燃气集团股份有限公司

　关于补选董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人。公司董事陈历丽女士因工作原因，于2018年4月19日辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会时生效（详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》）。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意补选王正红女士为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止），并提请股东大会审议。

　公司董事会提名委员会对王正红女士的任职资格进行了核查，认为董事候选人王正红女士具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同意提名王正红女士为公司第一届董事会董事，同时提议王正红女士担任第一届董事会审计委员会委员。

　公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。通过对董事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后，我们认为该候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意补选王正红女士为公司第一届董事会董事。

　本次补选董事事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，将提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　附件：王正红女士简历

　附件：

　王正红女士简历

　王正红，女，1971年8月出生，中国国籍，中央广播电视大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。1991年在贵阳煤气气源厂参加工作，历任贵阳煤气气源厂会计、贵州华能焦化制气有限公司会计、贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计、贵阳煤气气源厂财务处副处长、贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部副部长，现任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部部长。

　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2018-030

　贵州燃气集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月21日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月21日14点00分

　召开地点：贵州省贵阳市乌当区顺海88号保利国际温泉酒店富豪厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月21日

　至2018年5月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：听取《贵州燃气集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、13已经公司2018年4月16日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，上述议案2已经公司2018年4月16日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2018年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　上述议案10、11、12已经公司2018年4月25日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于2018年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、13

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

　1、登记手续：

　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　2、登记时间：

　2018年5月16日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处

　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　六、 其他事项

　1、 联系方式：

　联系人：蒋建平先生、王治军先生、李紫涵女士

　电话/传真：（0851）86771204

　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处

　邮编：550004

　2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵州燃气集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　 

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人手机号码： 受托人手机号码：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。