证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-021

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙），并签署《江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-002）。报告期内，棒杰医疗已经按照协议约定完成首期出资额人民币 1,500 万元的缴付工作，江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的相关工作在有序推进中。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　法定代表人：陶建伟

　2018年4月26日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-019

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第八次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　二、董事会会议审议情况

　与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》登载于 2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　为有效推动公司总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，同意公司与浙江土木建设有限公司签订《建设工程施工合同》，拟订合同签约价格为人民币 54,880,000 元（具体金额以实际签订的合同为准）。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。

　《关于拟签订建设工程施工合同的公告》登载于2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议

　2、深交所要求的其他文件

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-020

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2018年第一季度报告》全文和正文

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2018年第一季度报告正文》登载于 2018 年 4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议

　2、深交所要求的其他文件

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

　2018 年 4月 26日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-023

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　关于拟签订建设工程施工合同的公告

　■

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）为有效推动公司总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，于2018年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与浙江土木建设有限公司（以下简称“浙江土建”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”），拟定合同签约价格为人民币 54,880,000元整（具体金额以实际签订的合同为准）。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。公司与浙江土建不存在关联关系，本合同的签订及履行不构成关联交易。本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、 合同对方当事人情况

　1、基本情况

　名称: 浙江土木建设有限公司

　类型：有限责任公司

　统一社会信用代码: 91330782717603562U

　注册资本: 柒仟万元整

　法定代表人: 王跃进

　住所: 浙江省义乌市西城路581土木大厦

　成立日期: 1999年12月14日

　营业期限: 1999年12月14日 至 2029年12月13日

　经营范围: 工业与民用建筑工程，市政工程施工，建筑装饰工程施工土石方工程专业承包（与有效资质证书同时使用），建筑材料批发、零售，预制构件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　关联关系说明：合同对方浙江土建与公司不存在关联关系。

　2、最近一个会计年度（2017年），公司与浙江土建发生建设工程施工类业务的交易金额659.89万元。

　3、履约能力分析

　目前，浙江土建拥有建筑工程施工总承包壹级资质，经营情况良好、财务状况良好，具备良好的履约能力。

　二、合同的主要条款

　（一）合同双方

　1、发包人（全称）：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　2、承包人（全称）：浙江土木建设有限公司

　（二）工程概况

　1、工程名称：棒杰大厦工程

　2、工程地点：义乌市经济技术开发区中心区 B-3 地块

　3、资金来源：自筹资金

　4、承包范围：土建工程、水电工程、楼地面工程、屋面工程、墙体工程、内外装修工程、楼梯间及前室工程、楼梯栏杆工程、油漆涂料工程（不含消防、幕墙、门窗、电梯、空调、弱电、通风、智能、室内栏杆等工程）。具体内容统一以发包人提供的图纸为准。

　（三）合同工期：预计为 720 个日历天。

　（四）拟定合同价款：人民币 54,880,000 元整（具体金额以实际签订的合同为准）。

　三、对上市公司的影响

　本合同的签署将有利于推进公司总部大楼项目建设进程，项目建成后可以进一步改善公司办公环境，增加后勤保障设施，提高员工办公舒适度和满意度，更好地吸引各类高精尖人才，增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力，有效提升企业形象。

　本次拟签订的合同不涉及关联交易，对公司业务、经营的独立性不会产生影响；本合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响。

　四、风险提示

　本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合 同履行过程中如果遇到市场、政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

　五、其他相关说明

　截止目前，有关建设工程施工合同尚未签署。公司将及时以临时报告形式披露合同签署的具体情况，并在定期报告中披露本合同的履行情况。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第八次会议决议

　2、拟签订的《建设工程施工合同》

　特此公告。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-024

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的进展公告

　■

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）作为普通合伙人，与陶建伟先生、陶士青女士和陶建锋先生共同投资设立宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)，并签署《宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。详细内容参见公司于2018年4月19日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 上的《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

　近日，棒杰医疗参与设立的宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)已完成工商登记手续，并收到宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

　名称：宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)

　统一社会信用代码：91330206MA2AJ6YW85

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十九号办公楼1507室

　执行事务合伙人：棒杰医疗投资管理有限公司（委派代表：李斯佳）

　成立日期：2018 年 04 月 18 日

　合伙期限：2018 年 04 月 18 日至 长期

　经营范围：投资管理、资产管理、实业投资、项目投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　公司将积极关注此次投资相关进展情况，及时进行信息披露，请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2018年4月26日