本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2018年5月8日10:00-11:00

　会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目

　（http://sns.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络在线互动

　一、说明会类型

　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日披露了公司2017年年度报告并于2018年4月4日披露了公司董事会关于2017年度现金分红的说明，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，为进一步说明公司2017年度利润分配事项的具体情况，公司将于2018年5月8日（周二）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会。

　根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与2017年度利润分配有关的事项与投资者进行交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　1. 会议召开时间：2018年5月8日10:00-11:00

　2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http：//sns.sseinfo.com）

　3. 会议召开方式：网络在线互动

　三、参加人员

　董事长 徐善水

　董事、董事会秘书周少俊

　副总经理、财务总监 刘力争

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。

　2、公司欢迎投资者通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：周少俊

　联系电话：0556-4561111

　传 真：0556-4181868

　电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

　特此公告。

　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　2018年4月26日