本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第102号）（以下简称“关注函”），对公司实际控制人朱吉满先生直接持有的996.75万股公司股票及控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）直接持有的9.37亿股公司股票被湖北省武汉市江岸区人民法院司法冻结事宜表示关注，要求公司及相关方就相关事项进行认真自查。经核查，现就关注函的相关问题作如下说明：

　一、请详细说明朱吉满先生、誉衡集团所持你公司股份被司法冻结的具体情况、股份冻结对你公司的影响以及已采取和拟采取的解决措施。

　答复：

　㈠ 朱吉满先生、誉衡集团所持公司股份被司法冻结的具体情况

　2018年12月20日，誉衡集团通过武汉信用小额贷款股份有限公司（以下简称“武汉信用”）办理质押融资业务，融资金额为人民币4亿元，融资到期日为2018年3月20日，共计质押公司股票8,600万股。

　截至融资到期日，誉衡集团共计偿还人民币4,000万元，并就剩余3.6亿元贷款展期事宜进行了充分沟通，并已着手办理展期手续，但武汉信用贷后管理部门考虑资金风险因素，对朱吉满先生直接持有的996.75万股公司股票及誉衡集团直接持有的9.37亿股公司股票实施了司法冻结。

　㈡ 股份冻结对公司的影响

　公司与实际控制人及控股股东为不同主体，各方在资产、业务、财务等方面均保持独立。因此，朱吉满先生及誉衡集团所持有的公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至目前，公司基本面一切正常，各项工作如研发、生产、销售等均未受到不良影响。

　为防止本次司法冻结对公司债权人产生不良影响，公司财务负责人及财务部相关人员与合作银行及债权人进行了充分的沟通，及时通报事件的进展，继续保持良好的银企关系。

　㈢ 誉衡集团已采取及拟采取的解决措施

　誉衡集团在获悉其所持的公司股票被司法冻结后，第一时间与该质权人就债务问题进行了充分的沟通、协商。

　截至目前，誉衡集团与股票质权人已就债务问题达成基本一致意见，誉衡集团判断该质权人将于本周内办理完毕解除司法冻结的程序。

　二、请详细说明你公司实际控制人、控股股东及一致行动人截至目前质押你公司股份所获得资金的用途、主要债务情况、是否可能导致其所持公司股份继续被司法冻结，以及是否对公司控制权稳定性造成重大影响。

　答复：

　㈠ 公司实际控制人、控股股东及一致行动人质押公司股份所获资金的用途

　根据誉衡集团所发《告知函》，公司实际控制人朱吉满先生、控股股东誉衡集团及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）质押公司股份所获得资金主要用于对外股权投资，其中包括北京京东金融科技控股有限公司、贵州信邦制药股份有限公司、上海乾临国际贸易有限公司等股权投资；其余资金主要用于企业经营发展、偿还银行贷款以及提供银行保证金等。

　㈡ 公司实际控制人、控股股东及一致行动人质押公司股份的主要债务情况

　公司实际控制人、控股股东及一致行动人质押公司股份的主要债务情况如下：

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　㈢ 公司实际控制人、控股股东及一致行动人所持公司股份是否可能继续被司法冻结及该事项对公司控制权稳定性的影响

　截至目前，公司实际控制人、控股股东及一致行动人积极与各债权人进行充分沟通、协商，其所持公司股份暂无继续被司法冻结的风险。

　截至目前，公司实际控制人、控股股东暂无变更风险；公司将持续关注实际控制人、控股股东及一致行动人持有或者控制的公司权益的变化情况，并提请其严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

　三、你公司认为应说明的其他事项。

　答复：

　1、在资产、业务、财产等方面，公司与实际控制人、控股股东及一致行动人保持着严格地分离；公司将特别防范关联方资金占用等违规行为的发生。

　2、公司将督促实际控制人及控股股东积极筹措资金，尽快化解股权质押可能引发的平仓风险。

　3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

　4、公司业务、经营均独立于实际控制人及控股股东，朱吉满先生及誉衡集团所持有的公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本说明出具日，公司经营正常。

　5、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　报备文件：《告知函》。