本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于审议〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》。

　为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　2018 年4月23日