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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日

　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司四楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长王吉双先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐经长因工作原因未能出席；；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事左敦礼因工作原因未能出席、孙业香因个人原因未能出席；

　3、 董事会秘书毛洪强出席了本次会议；

　4、 副总经理操太林、陈修和、徐启文、沈国栋，财务总监王莉列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2017年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2018年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2017年年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于确定2017年度审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于确认2017年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于2018年度预计日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：股东回报规划（2018-2020）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　19、议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　20、议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会所审议的所有议案均为普通决议；

　2、 本次股东大会所审议的议案6、7、10、11、12、13、14、15为对剔除董监高的中小投资者单独计票；

　3、 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12，回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　律师：王炜、张丛俊

　2、律师鉴证结论意见：

　天禾律师认为：设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　2018年4月24日