证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-028

　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　关于公司控股股东、实际控制人股份

　质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，获悉王佳女士将其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份被质押基本情况

　单位：股

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，王佳女士持有公司股份265,328,022股，占公司总股本的29.59%，累计质押公司股份81,100,000股，占公司总股本的9.04%。

　二、备查文件

　1、关于公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押的函告；

　2、股份质押登记证明文件。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-027

　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　关于取消2018年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020），通知于2018年4月27日召开2018年第一次临时股东大会，此次会议将审议公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的事宜。

　截至目前，因该出售资产方案有待进一步完善，现取消原定于2018年4月27日召开的公司2018年第一次临时股东大会，待出售资产方案完善后进行相关交易工作。因上述取消股东大会给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-026

　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议于2018年4月23日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月19日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消〈关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案〉的议案》

　公司于2018年4月3日召开第三届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》。截至目前，因该出售资产方案有待进一步完善，为了更好地维护公司及股东的利益，公司董事会决定，取消2018年4月3日第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司于2018年4月3日召开第三届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。现由于取消第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》，因此相应决定取消原定于2018年4月27日召开的2018年第一次临时股东大会。

　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于取消2018年第一次临时股东大会的公告》。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2018年4月24日