证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-028

　北方华创科技集团股份有限公司

　关于2017年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026），定于2018年5月8日14:00召开公司2017年度股东大会。

　2018年4月23日，公司董事会收到股东方北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2017年度股东大会临时议案的函》。从提高决策效率的角度考虑，北京电控提议将公司第六届监事会第九次会议审议通过的《关于更换监事的议案》提交公司2017年度股东大会审议。

　根据《中华人民共和国公司法》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，北京电控直接持有公司42,287,460股股份，占总股本的9.23%，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司178,175,721股股份，占总股本的38.90%。公司董事会认为北京电控符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

　《关于更换监事的议案》已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第九次会议决议公告》（2018-010）。

　除增加上述临时提案外，公司2017年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司2017年度股东大会的具体事项补充通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　公司第六届董事会第十三次会议于2018年4月10日召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月8日，14:00；

　（2）网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日9:30～11:30，13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2018年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　本次会议审议的议案7为关联交易议案，关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权，详细情况请参见2018年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度董事会工作报告》

　2、审议《2017年度监事会工作报告》

　3、审议《2017年年度报告及摘要》

　4、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

　5、审议《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》

　6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

　8、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　9、审议《关于对子公司担保的议案》

　10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　11、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

　12、审议《关于更换监事的议案》

　上述议案的具体内容详见2018年3月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届监事会第九次会议决议公告》；2018年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》、《2017年年度报告》及摘要、《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》、《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、《对外担保的公告》、《关于提名公司董事候选人的公告》；2018年4月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司监事的公告》。

　上述议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记时间：2018年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

　2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

　3、登记办法：

　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月2日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他

　1、会议联系方式

　联系人：徐加力、孙铮

　联系电话：（010）57840288

　传真：（010）57840288

　联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号

　邮编：100176

　2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　3、公司第六届监事会第十次会议决议；

　4、北京电控《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2017年度股东大会临时议案的函》；

　5、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北方华创科技集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十三日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。

　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日下午3:00，结束时间为2018年5月8日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技集团股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 持股性质：

　持股数量： 股东账号：

　受托人姓名： 身份证号码：

　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

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　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托书有效期限： 天

　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　委托股东姓名及签章：

　委托日期：2018年 月 日

　证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-029

　北方华创科技集团股份有限公司

　关于变更公司监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月23日收到公司监事陈鸣先生提交的书面辞职报告。陈鸣先生因已退休，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，陈鸣先生不在公司担任其他职务。

　公司监事会接受陈鸣先生的辞职请求，公司及公司监事会对陈鸣先生在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因陈鸣先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履行监事、监事会主席职责。

　根据《公司法》和《公司章程》，公司股东方北京电子控股有限责任公司提名赵学新先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止。

　公司于2018年3月23日召开的第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》。监事会审阅了赵学新先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况，同意提名赵学新先生为公司第六届监事会监事候选人。

　《关于更换监事的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　赵学新先生简历详见附件。

　特此公告。

　北方华创科技集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十三日

　附件: 公司第六届监事会监事候选人简历

　赵学新，男，1962年7月出生，本科，高级会计师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师、执行副总裁，北京兆维科技开发有限公司总经理兼分党委书记，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司、北京大华无线电仪器有限责任公司、北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事。

　赵学新先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备监事的任职资格。

　截至本公告日，赵学新先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23% 股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）外派专职监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。