一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以672,447,760为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司主营业务情况介绍

　公司主营业务为高端装备业务（主要包括各类起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备等业务)产品的设计、研发、制造、销售及服务；以及节能环保和循环经济领域的相关业务（主要包括污泥处理处置服务、危废固废及医废处理处置服务等）。高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。节能环保业务主要实行特许（独占）经营、EPC+O（工程总承包+托管运营）、托管运营、提供环保服务等经营模式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、荷兰GustoMSC、荷兰IHC集团、厦门船舶重工、福建马尾造船等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

　公司起重装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案以及海洋工程解决方案。经过多年的积累，公司在起重装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，起重装备自主品牌“杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于自主品牌国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场。

　公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海洋工程装备及其配套装备，如海洋风电安装作业平台、海洋风电运维船、海洋风电钢结构等。由公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快，公司也将紧紧抓住机遇推进海洋风电产业链相关业务的发展。

　公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。

　节能环保产业方面，公司已逐步涉足污泥处理处置服务、危废固废及医废处理处置服务等领域。截止目前公司已通过公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司成功投资江苏蓝必盛化工环保股份有限公司、北京建工金源环保发展股份有限公司、江苏绿威环保科技有限公司。报告期内，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）已成功投资湖北中油优艺环保科技有限公司，涉足医疗废弃物、危险废弃物的处理处置领域。

　（2）公司所处行业情况介绍

　公司所属行业为通用设备制造业和节能环保行业。

　随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发展，国际范围内“绿色供应链”、“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动装备制造业的绿色发展。同时，装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代人工实现自动化，通过软件实现信息化，然后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供应链达到跨企业的上下游信息透明、协作设计与生产，直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和服务。绿色化和智能化将是装备制造业创新发展的新趋势。

　目前，我国节能环保行业正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好的政策支持及不断增加的市场需求，使得我国节能环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。节能环保行业市场高度分散，细分行业多、专业技术性强、市场容量大。

　（3）继续推进公司战略转型升级

　根据公司制定的“打造高端装备板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，公司继续快速推进企业战略转型升级。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已在污泥处理处置、危废固废及医废处理处置等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备业务的基础上，继续扩大在节能环保板块的业务布局，特别是危废处置领域，加快企业战略转型升级步伐。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，随着供给侧结构性改革的继续深化以及国家“一带一路”战略的稳步推进，国内工业生产整体稳中向好、结构转型不断优化。公司积极响应国家“一带一路”发展战略，围绕公司制定的 “打造高端装备板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动高效发展模式”的战略转型方针，坚定不移地推进公司战略转型升级。报告期内，公司通过加强内部管理、自主创新、品牌建设以及市场开拓，内塑凝聚力，外强竞争力。2017年度，公司实现归属于母公司的净利润为8,507.40万元，较上年同比上升1.48%。

　（1）报告期内，公司继续稳步推进战略转型，积极发展节能环保和循环经济产业。2017年4月，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资12,000万元人民币参与投资设立并购基金——南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙），通过与相关专业投资机构开展合作，以并购基金的方式整合内外部资源，做大做强公司节能环保业务。2017年6月，并购基金润浦环保以22,852.59万元人民币现金收购湖北中油优艺环保科技有限公司21.16%的股权。中油优艺主要从事危险废物、医疗废物处置业务，项目运营经验丰富，对其投资有助于加快公司在节能环保和循环经济领域的业务布局。未来，公司将继续扩大在节能环保板块的业务布局，特别是在危废固废及医废处理、污泥处理处置等环保行业细分领域寻求新的投资机会，加快企业战略转型升级的步伐。报告期内，公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司积极推进污泥耦合发电项目试点的相关工作。

　（2）报告期内，公司继续加大市场开拓力度，加大对国际营销网络和售后服务网络的布局，重点推进散料设备和海洋风电产业链的市场开拓。国内市场方面，公司全资子公司南通润邦重机有限公司获得两套海洋风电安装平台液压插销式升降系统订单，全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司获得一艘自升式海上风电作业平台订单。国际市场方面，公司“杰马/GENMA”品牌产品--移动式港口起重机（MHC）在印尼、印度等市场取得突破性进展。

　（3）报告期内，公司继续推进自主品牌业务的发展，公司自主品牌的国际化进程进一步加快。“杰马/GENMA”品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。公司自主品牌的市场知名度进一步提高。

　（4）报告期内，公司积极开展自主创新，强化科技研发工作。在公司内部强化各企业间的技术研发交流与协作，外部通过组织技术骨干参加行业技术研讨会、赴国内外优秀企业学习交流等形式掌握技术的最新发展动态。公司全资子公司南通润邦重机有限公司成功研发、设计并制造“杰马/GENMA”品牌埋刮板卸船机，填补了国内空白，打破国外品牌关于该类产品多年的市场垄断。埋刮板卸船机主要用于粮食码头或化肥码头粒状、粉状物料的卸货。由润邦重机自主研发的产品移动式港口起重机（MHC）被江苏省经信委认定为“江苏省首台（套）重大装备产品”，该系列产品在东南亚市场取得了一定的业绩。润邦重机与荷兰GustoMSC公司联合打造的1000吨绕桩式海洋起重机顺利取得了由中国船级社(CCS) 颁发的船用产品证书。2017年，润邦重机被国家知识产权局认定为“2017年度国家知识产权优势企业”，另外也获得了由工业和信息化部授予的“协同创新中心（高端装备制造技术）”称号。

　2017年，公司全年累计获得各项专利授权65件，其中发明专利13件，实用新型专利51件，外观专利1件，另外获得2件计算机软件著作权，全年公司共有“250t超大型智能化折臂式起重机”等六个产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。报告期内，润邦重机和公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司顺利通过高新技术企业复审。

　（5）报告期内，公司积极开展各类对外交流活动，加强与客户、供应商、同行业等社会其他利益相关方的沟通和联系。2017年3月，公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司举办了润禾码头开港仪式暨杰马/卡尔玛新技术发布会，润禾码头正式对外承接码头业务，同时润邦卡哥特科发布了关于轮胎吊的最新技术。报告期内，公司还参加了TOC（码头运营峰会，Terminal Operation Conference）、上海国际风能展、世界智能制造大会、2017年中国（郑州）粮食储藏技术设备暨物流装备展览会等展会活动，组织召开了“沙洲电厂2*600MW污泥耦合国家示范项目”、“多功能无人驾驶船舶”等专题研讨会，积极参与行业学术交流活动。此外，报告期内润邦重机与合肥水泥研究设计院成功签署技术合作协议，双方将在大吨位负压气力卸船机等领域展开技术合作。

　（6）报告期内，公司继续加强和规范企业日常运营管理，打造富有润邦特色的企业文化。公司相继开展了“读书活动”、“拔河比赛”、“员工专题讲坛活动”、“安全生产月”等主题活动，提高员工队伍的整体素质，增强员工归属感。报告期内，公司及润邦重机获得由南京海关颁发的AEO认证企业证书，公司荣获南通经济技术开发区“二0一七年度安全生产先进单位”。

　（7）报告期内，公司积极调整公司海工业务板块的产品结构，努力消化现有产能。报告期内，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与江苏蓝德海洋工程有限公司成功签约，润邦海洋将为其建造一艘自升式海上风电作业平台，积极发展海上风电相关产业链的业务。另外，润邦海洋还积极发展特种大型钢结构业务，成功获得海洋风电钢管桩、压力容器等订单。

　（8）为推进公司战略转型，理顺公司节能环保产业的业务架构，构建节能环保产业平台，从而实现对公司节能环保产业的集中管理和整合，公司将所持控股子公司绿威环保55%股权全部划转给公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司。同时鉴于正洁环境2017年度及后续的利润承诺实现情况存在一定的不确定性，为集中资源发展公司节能环保产业的重点业务领域，控制公司对外投资风险，公司决定提前履行股权转让协议中的关于股权回购方面的相关安排，将所持有的正洁环境20.56%股权转让给正洁环境原股东。

　（9）报告期内，公司进一步增强完美履约意识，努力提升完美履约能力，提高合同履约质量，保证合同的顺利履约。报告期内，由润邦重机为FLSmidth 打造的铝土矿装船机、为澳大利亚BMA公司打造的堆取料机、为SEMEN INDONESIA（印尼最大的水泥企业） 打造的“杰马/GENMA”抓斗式卸船机等项目均顺利实现发运。润邦海洋为荷兰Royal IHC公司建造的4000T自航重吊船于2017年7月顺利交付客户离港，该船将服务于欧洲市场的海上重吊作业和风电场的安装、维护作业，入级英国劳氏船级社。润邦海洋为客户建造的“海豚1号”风电运维船顺利达成下水节点，该产品主要用于近海海域风电场设备设施的维护和保养。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司营业收入同比下降34.75%、营业总成本同比下降34.03%，主要系起重装备业务下降所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）2017年2月20日，本公司与为邦自动化科技南通有限公司（以下简称“为邦自动化”）签署了《关于南通润邦电气工程有限公司的股权转让协议》，公司以300.90万元人民币将公司之控股子公司南通润邦电气工程有限公司（以下简称“润邦电气”）51%股权转让给为邦自动化。股权转让于2017年2月28日执行完毕。本次股权转让完成后，公司将不再持有润邦电气任何股权。因此自2017年2月28日开始不再纳入合并范围。

　（2）本公司之全资子公司上海欧蔚海洋工程技术有限公司在本年度注销，截止2017年2月28日已完成工商注销手续，因此自2017年2月28日开始不再纳入合并范围。

　（3）2017年4月5日，江苏绿威环保科技有限公司与日照雒嘉能源物资有限公司签订股权转让协议，以人民币300万元购买莒县绿威环保科技有限公司55%股权，股权转让于2017年4月30日执行完毕。因此莒县绿威环保科技有限公司自2017年4月30日开始纳入合并范围。

　（4）江苏绿威环保科技有限公司本年度在张家港市设立全资子公司张家港绿威环保科技有限公司。

　（5）江苏绿威环保科技有限公司本年度在英属维尔京群岛设立全资子公司GWE INVESTMENT CO.,LTD。

　（6）2017年4月，南通润禾环境科技有限公司出资12,000万元发起设立南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）。持股比例33.33%，表决权比例66.67%。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-022

　江苏润邦重工股份有限公司

　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2018年4月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

　公司独立董事俞汉青、沈蓉、陈议向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

　公司2017年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《2017年度总裁工作报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《2017年度财务决算报告》

　公司2017年度实现营业收入184,293.99万元，较2016年度下降34.75%；营业利润14,506.04万元，较2016年度下降18.87%；利润总额17,416.80万元，较2016年度下降7.54%；归属于母公司股东的净利润8,507.40万元，较2016年度上升1.48%。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《2017年度利润分配预案》

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,074,017.21元，2017年度母公司实现税后净利润为86,578,747.15元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金8,657,874.72元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为77,920,872.43元， 加上母公司以前年度未分配利润结余377,783,703.62元，减去母公司2017年度已分配利润42,027,985.00元，母公司累计可供分配利润为413,676,591.05元。

　为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2017年度利润分配方案为：

　以公司2017年12月31日总股本67,244.776万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。

　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

　公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Antti Kaunonen回避表决。

　十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关

　联担保的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十四、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十六、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

　同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机

　构。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十七、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

　同意于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会审议相关事项。

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-023

　江苏润邦重工股份有限公司

　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2018年4月23日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

　一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度监事会工作报告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

　监事会对公司2017年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《2017年度财务决算报告》

　公司2017年度实现营业收入184,293.99万元，较2016年度下降34.75%；营业利润14,506.04万元，较2016年度下降18.87%；利润总额17,416.80万元，较2016年度下降7.54%；归属于母公司股东的净利润8,507.40万元，较2016年度上升1.48%。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《2017年度利润分配预案》

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

　监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》

　监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同

　时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山将向公司提供反担保。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为

　湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

　同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　经审核，监事会认为：本次公司向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注湖北中油优艺环保科技有限公司的生产经营情况和资金状况，保障公司的资金安全。我们同意公司对湖北中油优艺环保科技有限公司提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十一、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

　同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币34亿元综合授信。

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过《关于购买理财产品的议案》

　经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

　使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十三、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

　同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机

　构。

　同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司监事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-031

　江苏润邦重工股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议决定，于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

　2、召集人：公司董事会。

　3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午2时。

　网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2018年5月14日。

　6、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

　7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　9、出席会议对象：

　（1）截至2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　对于本次股东大会第7项提案《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决，具体详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2018-025）。China Crane Investment Holdings Limited就《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　二、会议审议事项

　1、《2017年度董事会工作报告》；

　2、《2017年度监事会工作报告》；

　3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；

　4、《2017年度财务决算报告》；

　5、《关于公司2017年度利润分配的议案》；

　6、《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》；

　7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；

　8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》；

　9、《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》；

　10、《关于公司向银行申请授信的议案》；

　11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　12、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

　上述第11项提案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，其余各提案分别经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过。详细内容刊登于2018年3月24日及2018年4月24日巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　上述第5项、第7至11项提案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记时间：2018年5月15日—5月16日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2018年5月17日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　5、联系方式

　联系电话：0513-80100206

　传真号码：0513-80100206

　电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

　联系人姓名：刘聪

　通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

　邮政编码：226010

　6、与会股东食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、附件

　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　附件二：授权委托书。

　七、备查文件

　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362483。

　2、投票简称：“润邦投票”。

　3、填报表决意见：

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　江苏润邦重工股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　委托人证券账户号码：

　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　委托人所持公司股份数量：

　受托人姓名（签名或盖章）：

　受托人身份证号码：

　本授权委托书的签发日期：

　本授权委托书的有效期限：

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2018年5月18日召开的江苏润邦重工股份有限公司2017年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本次股东大会提案表决意见指示表

　■

　说明：

　（1）请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　（2）委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-025

　江苏润邦重工股份有限公司关于预计公司

　与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易情况

　1、日常关联交易概述

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2017年度股东大会召开之日至2018年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方卡哥特科公司（以下简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币180,000.00万元。

　2018年4月23日，公司第三届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。公司董事会7名成员中，董事Antti Kaunonen回避表决。

　此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

　2、预计日常关联交易类别和金额

　■

　3、2017年度日常关联交易实际发生情况

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

　董事长：Herlin, Ilkka Heikki

　股本：64,304,880欧元

　主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

　截至2017年12月31日，卡哥特科的总资产为35.58亿欧元，所有者权益为14.28亿欧元，2017年1-12月实现营业收入32.80亿欧元，净利润1.36亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2017年年度报告）。

　关联关系：卡哥特科为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款等的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。

　卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

　五、独立董事意见

　1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

　公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

　2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

　因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司2017年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-026

　江苏润邦重工股份有限公司关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2018年4月23日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保暨公司控股子公司为母公司（即本公司）提供担保，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。具体情况如下：

　■

　二、被担保人基本情况

　■

　■

　三、担保概况

　1、担保方式：连带责任担保。

　2、合计新增最高担保额度：人民币28.71亿元。

　3、有效期及授权：有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起到公司2018年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

　四、累计担保数量

　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为315,571.32万元，实际担保余额为162,186.38万元，实际担保余额占公司2017年末经审计的总资产和净资产的比例分别为37.22%和65.76%。其中，公司对子公司提供的担保余额为138,223.38万元。无逾期担保。

　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为300,600万元，占公司2017年末经审计总资产和净资产的比例分别为68.98%和121.88%。（以上计算均为合并报表口径）

　公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　五、董事会意见

　公司为子公司及子公司为母公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

　六、监事会意见

　监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

　七、独立董事意见

　公司本次为各子公司提供担保及子公司为母公司提供担保是为了满足各公司正常生产经营需要，对各公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-027

　江苏润邦重工股份有限公司

　关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）28.92%的股权（其中，2018年4月17日，润浦环保与宁波铭枢宏通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭枢宏通”）、自然人王春山、庄德辉以及湖北盛源汉江商业投资有限公司（以下简称“盛源汉江”）分别签署了《关于湖北中油优艺环保科技有限公司的股权转让协议》。润浦环保拟以现金合计约9,079.94万元人民币向铭枢宏通、庄德辉以及盛源汉江购买其合计所持中油优艺7.76%的股权。截至本公告披露日，本次股权转让所涉股权过户的相关手续尚在办理中）。

　为抓住危废市场快速发展的市场机遇，满足中油优艺及其子公司的生产经营需求，公司拟为中油优艺及其子公司提供相关新增担保，用于公司为中油优艺及其子公司向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保。具体担保额度分配情况如下：

　■

　反担保措施：中油优艺实际控制人王春山将以其所持7.18%中油优艺股权向公司提供反担保。在拟提供反担保的中油优艺股权不足时王春山自愿就本次担保同时向公司承担连带责任担保。

　鉴于公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，中油优艺及其子公司为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。

　2018年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需经过股东大会批准。

　二、公司与各被担保人之间产权关系结构图

　■

　三、被担保人基本情况

　（一）中油优艺

　1、公司名称：湖北中油优艺环保科技有限公司

　2、注册地址：襄阳市高新区清河店

　3、法定代表人：王春山

　4、注册资本：7,087.0588万元人民币

　5、经营范围：医院临床废物（HWO1)、医疗废物（HW02)、废药物、药品（HW03)收集、焚烧；有机溶剂废物HW06、废矿物油HW08、油/水与烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料与涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、表面处理废物HW17、废碱HW35、有机磷化合物废物HW37、含酚废物HW39、含醚废物HW40、废有机溶剂HW42收集、贮存、处置；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；医疗废物、危险废物道路运输。

　6、成立日期：2009年4月2日

　7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺28.92%的股权。

　8、最近一年及一期财务状况：

　单位：万元

　■

　9、股东结构：

　■

　（二）宿迁中油

　1、公司名称：宿迁中油优艺环保服务有限公司

　2、注册地址：江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路1号

　3、法定代表人：王鑫磊

　4、注册资本：3,000万元人民币

　5、经营范围：危险废物经营（按许可证所列经营范围及经营方式经营）（待取得相应许可后方可经营）。

　6、成立日期：2003年7月28日

　7、与本公司关系：中油优艺之控股子公司。

　8、最近一年及一期财务状况：

　单位：万元

　■

　9、股东结构：

　■

　（三）菏泽万清源

　1、公司名称：荷泽万清源环保科技有限公司

　2、注册地址：山东省菏泽市郓城县煤化工工业园

　3、法定代表人：张明忠

　4、注册资本：2,000万元人民币

　5、经营范围：危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置；危险废物综合处置；环保咨询。

　6、成立日期：2015年11月18日

　7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

　8、最近一年及一期财务状况：

　单位：万元

　■

　（四）石家庄中油

　1、公司名称：石家庄中油优艺环保科技有限公司

　2、注册地址：河北省石家庄市无极县经济开发区北区

　3、法定代表人：王春山

　4、注册资本：5,000万元人民币

　5、经营范围：土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；环保技术开发、转让及咨询；工业废物处理技术的开发及服务。

　6、成立日期：2017年6月3日

　7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

　8、最近一年及一期财务状况：

　单位：万元

　■

　（五）岳阳方向

　1、公司名称：岳阳市方向固废安全处置有限公司

　2、注册地址：岳阳市岳阳楼区北港乡奇家村方家组10号

　3、法定代表人：王春山

　4、注册资本：800万元人民币

　5、经营范围：医疗废物集中处置。

　6、成立日期：2003年9月11日

　7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

　8、最近一年及一期财务状况：

　单位：万元

　■

　四、担保具体事项

　1、担保方式：连带责任担保。

　2、合计新增最高担保额度：人民币13,500万元。

　3、有效期及授权：有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起到公司2018年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

　五、累计担保数量

　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为315,571.32万元，实际担保余额为162,186.38万元，实际担保余额占公司2017年末经审计的总资产和净资产的比例分别为37.22%和65.76%。其中，公司对子公司提供的担保余额为138,223.38万元。无逾期担保。

　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为300,600万元，占公司2017年末经审计总资产和净资产的比例分别为68.98%和121.88%。（以上计算均为合并报表口径）

　公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　六、董事会意见

　公司为中油优艺及其子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于中油优艺及其子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

　七、监事会意见

　监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山将向公司提供反担保。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。

　八、独立董事意见

　1、独立董事事前认可意见

　中油优艺及其子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

　2、独立董事意见

　公司本次为中油优艺及其子公司提供担保是为了满足中油优艺及其各子公司正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-028

　江苏润邦重工股份有限公司

　关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）28.92%的股权（其中，2018年4月17日，润浦环保与宁波铭枢宏通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭枢宏通”）、自然人王春山、庄德辉以及湖北盛源汉江商业投资有限公司（以下简称“盛源汉江”）分别签署了《关于湖北中油优艺环保科技有限公司的股权转让协议》。润浦环保拟以现金合计约9,079.94万元人民币向铭枢宏通、庄德辉以及盛源汉江购买其合计所持中油优艺7.76%的股权。截至本公告披露日，本次股权转让所涉股权过户的相关手续尚在办理中）。

　公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向中油优艺提供总额累计不超过人民币10,000万元的财务资助。

　中油优艺为润浦环保参股28.92%的公司，公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，中油优艺为公司的关联法人，本次对中油优艺提供财务资助事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，本次对中油优艺提供财务资助无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下：

　一、对外财务资助的概述

　1、财务资助对象：湖北中油优艺环保科技有限公司。

　2、资助额度：总额累计不超过人民币10,000万元。

　3、资助期限：自公司本次董事会审议通过之日起1年内。

　4、资金来源：公司自有资金。

　5、利率：按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。

　6、利息支付：借款自实际提款日起按日计息，计算基数为一年365天。结息日期为还款日，按实际借款时间一次性还本付息。

　7、本次财务资助款项的用途：补充中油优艺日常经营流动资金。

　8、反担保措施：中油优艺实际控制人王春山及其配偶杨华为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。中油优艺其他股东不具备按其持股比例提供财务资助的条件，也不具体参与经营管理，因此未按持股比例提供财务资助，也未提供反担保措施。

　9、2018年4月23日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

　10、截至本公告日的前十二个月，公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　公司承诺，在此项对外提供财务资助实际发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　二、被资助对象的基本情况

　1、公司名称：湖北中油优艺环保科技有限公司

　2、注册地址：襄阳市高新区清河店

　3、法定代表人：王春山

　4、注册资本：7,087.0588万元人民币

　5、经营范围：医院临床废物（HWO1)、医疗废物（HW02)、废药物、药品（HW03)收集、焚烧；有机溶剂废物HW06、废矿物油HW08、油/水与烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料与涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、表面处理废物HW17、废碱HW35、有机磷化合物废物HW37、含酚废物HW39、含醚废物HW40、废有机溶剂HW42收集、贮存、处置；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；医疗废物、危险废物道路运输。

　6、成立日期：2009年4月2日

　7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺28.92%的股权。

　8、最近一年及一期财务状况：

　单位：万元

　■

　9、股东结构：

　■

　10、中油优艺为润浦环保参股28.92%的公司，公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，中油优艺为公司的关联法人，本次对中油优艺提供财务资助事项构成关联交易。

　11、公司在上一会计年度未对中油优艺提供财务资助。

　三、交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

　本次公司向中油优艺提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要。本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的。本次公司向中油优艺提供财务资助，中油优艺实际控制人已提供反担保措施，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。公司也将按照自身的内控要求，加强对中油优艺业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。

　四、今年年初至披露日与中油优艺累计已发生的各类关联交易的总金额

　2018年年初至本公告披露日，公司及公司各子公司累计与中油优艺发生各类关联交易金额合计约48万元人民币。

　五、董事会意见

　公司本次向中油优艺提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注中油优艺的生产经营情况，保障公司的资金安全。因此，董事会同意公司向中油优艺提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　1、独立董事事前认可意见

　经审查，独立董事认为本次财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，我们一致同意将此事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

　2、独立董事独立意见

　本次公司向中油优艺提供财务资助，有利于支持其业务发展，满足其日常经营的资金需要，风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，且提交关联交易的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司对中油优艺提供总额不超过10,000万人民币的财务资助。

　七、监事会意见

　本次公司向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注湖北中油优艺环保科技有限公司的生产经营情况和资金状况，保障公司的资金安全。我们同意公司对湖北中油优艺环保科技有限公司提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。

　八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　截至本公告披露日，公司未发生对合并报表范围外主体提供财务资助的情形，亦未发生财务资助逾期的情形。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-029

　江苏润邦重工股份有限公司

　关于公司向银行申请授信的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月23日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

　因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币34亿元综合授信。

　公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起到公司2018年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-030

　江苏润邦重工股份有限公司

　关于公司购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月23日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2017年度董事会会议审议通过之日起至公司2018年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

　一、投资概况

　1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　2、投资额度：不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。

　4、投资额度使用期限：为自公司2017年度董事会会议审议通过之日起至公司2018年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

　5、资金来源：公司自有闲置资金。

　6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的24.33%，占公司最近一期经审计总资产的13.77%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

　二、对公司经营的影响

　公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。

　三、投资风险及控制措施

　1、相关风险

　（1）尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

　（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　2、公司内部风险控制

　（1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

　（4）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

　四、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况

　截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品48笔，已获收益207.12万元。截止本公告披露日，公司理财产品余额为2,760万元。

　五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

　为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

　使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-032

　江苏润邦重工股份有限公司关于举办2017年年度报告网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月26日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举办公司2017年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事沈蓉女士，副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　2018年4月24日