证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2018-039

　深圳市新纶科技股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币元

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　（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币元

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　（三）、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　单位：人民币元

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

　2018年2月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以总股本503,216,492股为基数，每10股派发现金红利人民币0.3500元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。2018年3月21日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。 2018年3月29日，公司在巨潮资讯网发布了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-033），以公司现有总股本 503,216,492 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股，分红前本公司总股本为 503,216,492 股，分红后总股本增至 1,006,432,984 股；本次权益分派股权登记日为2018年4月3日，本次权益分派除权除息日为2018年4月4日，本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年4月4日，实施送转股方案后，按新股本总数1,006,432,984股摊薄计算的2017年度每股收益0.1714元。2018年4月4日，本次2017年度权益分派方案已实施完毕。

　（二）功能性光学薄膜材料项目

　该项目由日本三菱化学工程株式会社负责总体规划设计，从2017年三季度转入土建施工阶段。截至目前，公司已完成项目全套设备订货，主体涂布机采用向日本平野机械株式会社订制生产的光学膜涂布线，不仅涂布精度可达到世界最高水平，而且在光学薄膜的多层涂布生产、定制化生产等方面具有显著优势；项目工厂为百级无尘环境，全线导入高性能外观检查机及膜厚检查机，规划设计了全自动机器人仓库，可实现物料的自动出入仓及上机生产，并全面导入生产及质量管理系统和物流系统，控制产品从原料进场到出货的全程系统化管理。报告期内，公司一方面抓紧实施工程建设，已进入机电安装阶段，预计2018年三季度末将转入设备调试运行；另一方面，积极推动与日本东丽、韩国科隆、APS等世界知名光学材料企业的交流合作，为该项目投产做好原材料供应，新产品设计开发、客户导入等方面的准备。

　（三）锂电池铝塑膜软包生产线项目

　公司完成日本凸版锂电池铝塑膜软包项目并购后，在做好日本三重工厂生产运营的同时，全套采用日本技术与日本设备，于2017年初开始在常州功能材料产业园投资建设铝塑膜软包生产线。该项目由日本凸版株式会社负责总体规划设计，截止目前，厂房土建工程、机电安装、设备采购等均已完成，从2017年四季度转入设备安装阶段，主体设备中的爽滑剂涂布线、铝箔处理线、挤出复合线、干法复合线等已安装完毕，技术人员与产线工人已陆续在日本三重工厂完成培训回国。报告期内，该项目已设备安装已基本完成，厂房转入二次净化阶段，预计在2018年二季度末将投入试生产。

　（四）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

　公司于2017年10月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟向宁国市千洪电子有限公司全体股东发行股份及支付现金购买其持有的千洪电子100%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金。新纶科技拟以发行股份及支付现金的方式购买千洪电子 100%的股权，交易金额为 15 亿元。新纶科技拟以现金方式支付交易对价的 25.51%，总计 38,265.80万元；拟以发行股份的方式支付交易对价的 74.49%，总计 111,734.20 万元，发行股份数量为 5,570 万股。本次发行股份购买资产的定价基准日为新纶科技第四届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为 20.06 元/股；同时新纶科技拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4.10 亿元，在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。

　2018年4月13日，公司收到收中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕653号），核准公司向唐千军、劳根洪等共计6名交易对方发55,700,000股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000 万元。鉴于2017年度权益分派方案于2018年4月4日实施完毕，公司本次交易之发行股份购买资产的股份发行价格由20.06元/股调整为10.02元/股，股份发行数量由55,700,000股调整为111,511,177股。

　2018年4月19日，经宁国市市场监督管理局核准，千洪电子就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，公司持有千洪电子100%股权。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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