本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日

　(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事彭雪峰因公未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王凤山因公未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书王佳女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于确认公司监事2017年度薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于公司2018年度监事薪酬计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：关于2018年度担保计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　18、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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　19、关于董事会换届选举独立董事的议案

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　20、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会审议的议案18、议案19和议案20采取累积投票制表决并逐项审议，每个子议案均获得通过；

　2、本次股东大会审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司均回避表决，其所持有的股份147,369,535股不计入该议案的有表决权的股份总数；

　3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　律师：顾平宽、王川

　2、律师鉴证结论意见：

　北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　惠达卫浴股份有限公司

　2018年4月24日