编制单位：欧菲科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　■

　注1：本公司2016年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与2014年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本年度共实现效益92,957.65万元，超过本年度合计承诺效益48,141.60万元，本报告期达到承诺效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　变更2014年募集资金投资项目情况表

　编制单位：欧菲科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　■

　注3：本公司2016年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与2014年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本年度共实现效益92,957.65万元，超过本年度合计承诺效益48,141.60万元，本报告期达到承诺效益。

　变更2016年募集资金投资项目情况表

　编制单位：欧菲科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　■

　注1：本公司2016年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与2014年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本年度共实现效益92,957.65万元，超过本年度合计承诺效益48,141.60万元，本报告期达到承诺效益。

　五、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

　1、本公司2013年募集资金的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和2010年募集资金超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌欧菲实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。

　2、本公司2013年募集资金投资项目中的南昌欧菲光学强化玻璃项目与南昌欧菲光电ITO薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。

　3、本公司2013年募集资金的“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”和2014年募集资金的“南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响，为了更好的发挥协同效应，公司对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。

　4、本公司2014年募集资金投资项目中的“传感器及应用集成系统研发中心项目”，根据本公司非公开发行预案，本项目用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。本项目致力于研究传感器及系统集成的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。因此不单独进行经济效益评价。

　5、本公司2016年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”，是公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，因此新增投资 “高像素微摄像头模组扩产项目”。因在南昌欧菲光电实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

　欧菲科技股份有限公司

　法定代表人：蔡荣军

　总经理：谭振林

　主管会计工作负责人：李素雯

　会计机构负责人：李素雯

　二〇一八年四月二十日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-062

　欧菲科技股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　一、 公司2017年度利润分配预案

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,009,720,288.84元，提取法定公积金8,101,214.43元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,482,517,812.13元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为2,993,451,242.59元。

　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元人民币（含税），合计派发现金股利152,008,974.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　二、 本次利润分配预案的决策程序

　1、 董事会审议情况

　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

　2、 监事会审议情况

　公司监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　3、 独立董事意见

　公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

　三、 相关风险提示

　1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　四、 备查文件

　1、第四届董事会第六次会议决议；

　2、第四届监事会第四次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-063

　欧菲科技股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就公司聘任2018年度审计机构发表如下意见：

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，经审计委员会提议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-064

　欧菲科技股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况:

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在东莞投资设立全资子公司东莞欧菲创智影像科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲创智”），注册资金为人民币1亿元。

　2、上述事项已经2018年4月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，无需提请公司股东大会批准。

　3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资设立全资子公司的基本情况

　1、出资方式：以现金方式出资；

　2、资金来源：自有或自筹资金；

　3、投资方的基本情况：

　企业名称：欧菲科技股份有限公司；

　企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

　企业类型：股份有限公司；

　法定代表人：蔡荣军；

　注册资本：2,712,945,875元人民币；

　主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　4、标的公司基本情况：

　公司名称：东莞欧菲创智影像科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

　企业类型：有限责任公司；

　法定代表人：谭振林

　注册地址：东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋1A；

　注册资本：1亿元人民币；

　投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；

　公司的经营范围：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务；货物进出口业务；技术进出口业务。

　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、对外投资的目的和影响

　本次投资设立欧菲创智，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强在各领域的布局，优化产品创新设计能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。

　本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。

　2、存在的风险

　本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　第四届董事会第六次会议决议；

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　证券代码：002456证券简称：欧菲科技公告编号：2018-065

　欧菲科技股份有限公司

　关于银行授信及担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

　一、事项概述：

　（一）欧菲科技股份有限公司

　中国银行股份有限公司深圳龙华支行对欧菲科技股份有限公司的原授信额度为人民币81,500万元，其中包括人民币40,000万元固定资产贷款和人民币41,500万元综合授信额度。 本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度人民币81,500万元（或等值外币），其中固定资产贷款为人民币40,000万元，授信期限至2022年5月19日，该额度由南昌欧菲光科技有限公司提供连带责任担保和固定资产贷款对应项目用地抵押担保；综合授信额度不超过人民币41,500万元，授信期限一年，该额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供担保, 上述担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　中国建设银行股份有限公司深圳分行对公司原授信额度人民135,000万元（或等值外币）。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信不超过人民币190,000万元（或等值外币），授信期限不超过两年，本项授信额度可由公司及公司的全资子公司共同使用。其中公司的授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，公司的全资子公司的授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年。

　本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳光明支行原授信额度50,000万元，授信延期半年, 由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任担保。本次决议通过欧菲科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请授信不超过人民币80,000万元（或等值美元），授信期限一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

　中国民生银行股份有限公司深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原集团授信额度为人民币80,000万元，授信期限一年。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度不超过人民币100,000万元（或等值美元），授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司共同使用，其中欧菲科技股份有限公司的授信是信用担保，全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司的授信由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　浙商银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司原授信额度为人民币100,000万元（或等值外币），本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向浙商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元（或等值外币），单笔用款期限不超过3年，授信期限一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司共同使用，其中欧菲科技股份有限公司的授信是信用担保，全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司的授信由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　欧菲科技股份有限公司及子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及香港上海汇丰银行有限公司获得原综合授信额度合计5,400万美元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司及子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信额度合计5,400万美元，授信期限不超过一年。其中欧菲科技股份有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司的授信为信用额度， 欧菲光科技（香港）有限公司的额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（二）南昌欧菲光电技术有限公司

　中国银行南昌昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为37,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币70,000万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（三）南昌欧菲光科技有限公司

　本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国银行南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币30,000万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（四）南昌欧菲显示科技有限公司

　本次议案决议通过南昌欧菲显示科技有限公司向中国银行南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币20,000万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（五）南昌欧菲生物识别技术有限公司

　中国银行南昌昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为48,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国银行南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币50,000万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（六）南昌欧菲触控科技有限公司

　本次议案决议通过南昌欧菲触控科技有限公司向中国银行南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币50,000万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（七）欧菲影像技术（广州）有限公司

　中国银行广州开发区分行对欧菲影像技术（广州）有限公司的原授信额度为人民币39,400 万元，其中11,400万元为一年期综合授信，28,000万元为三年期固定资产贷款授信。本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国银行广州开发区分行申请授信额度增加至人民币（或等值外币）不超过98,440万元，其中综合授信为不超过38,100万元,期限一年；中长期固定资产贷款授信为不超过60,340万元（存量授信28,000万元，期限三年；新增授信不超过32,340万元，期限三年）。全部授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国信托商业银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元（或等值外币），期限不超过一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　（八）欧菲光科技（香港）有限公司

　欧菲光科技（香港）有限公司在中国银行 (香港)有限公司原授信额度为8,756万美元。本次议案决议通过欧菲光科技 (香港)有限公司向中国银行 (香港)有限公司申请授信额度不超过12,000万美元 (或等值人民币)，其中欧菲科技股份有限公司针对该授信额度提供金额不超过78,000万元人民币的最高额连带责任保证担保，受担保主债权的决算期为两年。

　公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

　二、公司及被担保公司基本情况

　（一）欧菲科技股份有限公司

　成立日期：2001年3月12日

　注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

　法定代表人：蔡荣军

　注册资本：2,712,945,875元人民币

　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　截至2018年3月31日，资产总额3,265,024.20万元人民币，净资产948,905.29万元人民币，营业收入755,832.74万元人民币，流动负债合计1,720,193.56万元人民币，非流动负债595,925.35万元人民币。

　（二）南昌欧菲光电技术有限公司

　成立日期：2012年10月11日

　注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

　法定代表人：赵伟

　注册资本：204,200万元人民币

　经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　截至2018年3月31日，资产总额1,095,648.39万元人民币，净资产314,441.25万元人民币，营业收入291,899.64万元人民币，流动负债合计704,133.01万元人民币，非流动负债77,074.13万元人民币。

　（三）南昌欧菲光科技有限公司

　成立日期：2010年10月29日

　注册地点：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

　法定代表人：海江

　注册资本：80,000万元人民币

　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2018年3月31日，资产总额470,622.68万元人民币，净资产194,263.82万元人民币，营业收入79,095.36万元人民币，流动负债合计221,442.01万元人民币，非流动负债54,916.84万元人民币。

　（四）南昌欧菲显示科技有限公司

　成立日期：2014年03月06日

　注册地点：江西省南昌市小微工业园办公楼二楼

　法定代表人：孟锴

　注册资本：78,000万元人民币

　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　截至2018年3月31日，资产总额395,725.15万元人民币，净资产86,342.10万元人民币，营业收入66,391.49万元人民币，流动负债合计259,379.69万元人民币，非流动负债50,003.36万元人民币。

　（五）南昌欧菲生物识别技术有限公司

　成立日期：2014年3月31日

　注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

　法定代表人：关赛新

　注册资本：60,000万元人民币

　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。

　截至2018年3月31日，资产总额778,525.77万元人民币，净资产161,763.42万元人民币，营业收入166,863.85万元人民币，流动负债合计559,035.12万元人民币，非流动负债57,727.23万元人民币。

　（六）南昌欧菲触控科技有限公司

　成立日期：2017年06月19日

　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室

　法定代表人：孟锴

　注册资本：112,000万元人民币

　经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　截至2018年3月31日，资产总额108,079.71万元人民币，净资产107,687.83万元人民币，营业收入8.36万元人民币，流动负债合计391.88万元人民币，非流动负债0万元人民币。

　（七）欧菲影像技术（广州）有限公司

　成立日期：2004年3月2日

　注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

　法定代表人：黄丽辉

　注册资本：118,434.02万元人民币

　经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　截至2018年3月31日，资产总额385,237.06万元人民币，净资产96,949.75万元人民币，营业收入109,173.51万元人民币，流动负债合计285,342.61万元人民币，非流动负债2,944.70万元人民币。

　（八）欧菲光科技（香港）有限公司

　成立日期：2009年6月22日

　注册地点：Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

　法定代表人：蔡高校

　注册资本：5,000万元美元

　主营业务：主要从事贸易服务业务

　截至2018年3月31日，资产总额565,742.88万元人民币，净资产40,171.36万元人民币，营业收入678,154.09万元人民币，流动负债合计523,621.06万元人民币，非流动负债1,932.46万元人民币。

　三、董事会意见

　深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东，南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司均系公司全资子公司，南昌欧菲显示科技有限公司、南昌欧菲触控科技有限公司为公司控股子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

　四、累计对外担保总额及逾期担保事项

　1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

　截至2018年3月31日止，公司担保情况列示如下：

　■

　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　附件：

　单位：万元

　■

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-066

　欧菲科技股份有限公司

　关于开展外汇衍生品交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下。

　一、开展外汇衍生品交易的目的

　为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

　二、外汇衍生品交易品种

　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

　1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

　2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

　3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

　4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

　5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

　6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

　三、交易期间、业务金额、业务审批

　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值美元50,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

　四、预计占用资金

　开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

　五、开展外汇衍生品交易的必要性

　公司进出口业务主要结售汇币种为美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。

　六、开展外汇衍生品交易的前期准备

　1、公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。

　2、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

　七、审批程序

　本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　八、开展外汇衍生品交易的风险分析

　1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　2、流动性风险。外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　九、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　十、会计政策及核算原则

　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　十一、独立董事意见

　公司独立董事认为：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值美元50,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-067

　欧菲科技股份有限公司

　关于拟注册发行中期票据的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于拟注册发行中期票据的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币22亿元（含 22亿元）中期票据。具体方案和授权事宜如下：

　一、本次注册发行中期票据方案的主要条款

　1、发行规模：不超过人民币22亿元（含22亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；

　2、发行期限：单期发行期限不超过（含）5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

　3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、偿还到期信用债及用于项目配套资金等）；

　4、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会中期票据的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定；

　5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

　6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

　7、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。

　二、决议有效期

　本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　三、董事会提请股东大会授权事宜

　为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定, 提请股东大会授权公司经营层负责中期票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　1、确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜)；

　2、决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　3、修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

　4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　5、办理与中期票据发行相关的其他事宜。

　上述授权在本次中期票据注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会审议。

　四、本次中期票据的审批程序

　本次中期票据的注册发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　五、备查文件

　第四届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-068

　欧菲科技股份有限公司

　关于融创天下（上海）科技发展有限公司未达成业绩承诺暨现金补偿

　安排的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易情况

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2015年9月10日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以2015年8月31日为资产审计及评估基准日，经北京亚太联华资产评估有限公司评估并出具亚评报字【2015】144号评估报告，最终确定以43,500万元现金认购深圳德方投资咨询有限公司（以下简称“德方投资”）融创天下（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海融创”）的100%股权。（公告编号：2015-080）

　2015年10月26日，上海融创完成了相关股权变更的工商登记手续，上海融创成为公司的全资子公司。

　二、业绩承诺情况

　1、业绩承诺

　德方投资为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的全资子公司，同时欧菲控股在本次股权收购中对公司提供业绩补偿承诺。本次收购的业绩承诺期和利润补偿期为2015年度、2016年度、2017年度。根据《评估报告》出具的盈利预测数据，经公司与欧菲控股双方协商一致，欧菲控股承诺上海融创2015至2017年度实现的累计净利润不低于13,500万元。净利润指上海融创实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如本次收购于2015年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期业绩承诺往后顺延，根据《评估报告》确定的盈利预测数对承诺利润数进行相应的调整。

　上述非经常性损益不包含与标的公司经营及研发密切相关的软件企业增值税退税及返还收入、给予企业研发项目和产品的研究开发补贴及支持资金、促进企业科技成果产业化的扶植资金和贴息。

　盈利承诺期届满时，欧菲控股应聘请经各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，上海融创承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。

　2、盈利补偿安排

　公司与交易对方约定，盈利承诺期届满时，若上海融创2015至2017年累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，则欧菲控股需按照《专项审核报告》中的业绩差额以现金方式对公司进行补偿。若截至期末累积实现净利润数大于或等于累积承诺净利润数，则欧菲控股无须进行补偿。

　三、业绩实现及补偿安排

　1、业绩承诺实现情况

　上海融创经审计后2015至2017年度承诺期合计实现的净利润为-8,315.14万元，归属于母公司股东的净利润为-8,314.33万元，归母扣除非经常性损益后的净利润为-8,523.40万元，未完成承诺期合计承诺业绩。

　2、上海融创未达成业绩承诺的原因及经营状况

　（1）上海融创未达成业绩承诺的主要原因

　上海融创由于具体业务的开展和项目的落地需要时间且依赖多方协同推进，其在行业内的技术优势和产业布局尚未完全发挥和释放，导致实际业绩与当初设定目标存在一定差距。

　（2）上海融创经营现状及发展前景

　上海融创目前的经营状况稳健，未来将继续借助可产业化的TIVC技术和成熟的T3平台，稳步开展相关业务，深耕运营商技术平台开发和支撑运维服务、智慧城市整体解决方案等领域。

　3、补偿实施情况

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]第002854号《欧菲科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，上海融创经审计后2015至2017年度承诺期合计实现的归母扣除非经常性损益后的净利润为-8,523.40万元,未完成承诺期合计承诺业绩。

　截至目前，公司暂未收到欧菲控股支付的补偿款合计22,023.40万元，公司与交易对方约定，盈利承诺期届满时，若上海融创2015至2017年累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，则欧菲控股需按照《专项审核报告》中的业绩差额以现金方式对公司进行补偿。公司将督促其履行业绩承诺现金补偿义务，尽快支付补偿款。

　四、备查文件

　1、第四届董事会第六次会议决议；

　2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项核查意见。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年4月20日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技公告编号：2018-069

　欧菲科技股份有限公司

　关于举办2017年度业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办公司2017年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次业绩说明会的人员有：总经理:谭振林先生，副总经理、董事会秘书：肖燕松先生，财务总监：李素雯女士，独立董事：张汉斌先生，保荐代表人：易莹女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月23日