一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,297,365,126为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务

　公司围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。

　1、公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。主要产品及其用途如下：

　■

　注射用头孢孟多酯钠纳入福建、河北、山西、黑龙江、辽宁、山东、西藏、湖北、河南、安徽、内蒙古、新疆、广东、湖南、海南、贵州、青海省级医保药品目录，其他主要品种（不含人工耳蜗、原料药及其中间体）均进入国家医保药品目录。报告期内，无主要药品新进入或者退出省级、国家级医保目录。

　2、医疗服务：主要是全资子公司鄂州医院管理公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　公司债券信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《海南海药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评级结论如下：发行主体信用等级维持为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA级。具体情况请见公2017年6月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　一、概述

　2017年，在医药行业供给侧改革的大背景下，整体行业面临着消费升级压力，市场和政策向高品质创新药和仿制药倾斜。医药行业同比略有增长，行业整体增速放缓。

　（一）原创性新药驱动，奠定公司未来发展

　1、生物大分子

　通过与中国抗体的合作，由梁瑞安博士为首的专家团队研发并获得欧美“靶点专利”原创新药，主要用于肿瘤及免疫系统疾病的治疗，且为全球原创性新药。其中，主治类风湿性关节炎的1.1类新药其Ⅱ期临床试验结果达到预期，已进入Ⅲ期临床。同时，该项目获得国家科技重大专项“重大新药创制”。其他淋巴瘤、红斑狼疮两适应症新药已进入Ⅱ期临床。治疗肿瘤的1.1类新药SM09、SM06、TNF2、N009、N004等已完成临床前研究。

　2、与中南大学合作研发的治疗肝纤维化的国家1.1类新药氟非尼酮已完成Ⅰ、Ⅱ期临床方案制订，即将进入临床试验。该产品拥有自主知识产权，化合物已申请PCT专利，并已申请国家科技重大专项“重大新药创制”。

　3、子公司美国哈德森是由原罗氏制药公司癌症系的化学总监丁清杰博士为首的专家团队组建，自主研发的广谱、靶向抗肿瘤一类新药——螺吡咯烷的MDM2抑制剂已获得美国、中国、欧洲、加拿大、日本、澳大利亚的专利授权，正在中美同步开展临床前研究。抗肿瘤新药，白血病特效药BTK抑制剂已完成体外化合物筛选，现处于申请欧美专利阶段。

　（二）加强仿制药研究，全面推进一致性评价工作

　抗癌药盐酸苯达莫司汀已进入Ⅱ期临床入组。抗十二指肠溃疡新剂型奥美拉唑已完成全部临床研究，即将进入报批生产阶段。头孢拉宗、多立培南、替比培南已取得临床批件，即将进入临床试验；

　目前2个基药品种阿莫西林胶囊和阿莫西林颗粒已完成药学评价工作，已完成预BE试验；盐酸米诺环素、头孢克洛各剂型已制订研究方案，启动一致性研究工作；

　头孢孟多计划2018年通过一致性评价，取得生产批文。

　头孢西丁钠、紫杉醇注射液、美罗培南、氨曲南等注射剂处于一致性评价的药学研究中。

　（三）深度布局互联网医疗产业

　海药大健康管理有限公司作为海南海药在互联网智慧医疗方向的产业运营平台，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域在四川、重庆、贵州、湖南等省做了深度布局，形成了覆盖超过2亿人口的互联网医疗生态体系。

　1、深耕人口健康信息化平台，建设医疗大数据

　目前全国现有建立省级区域性信息化平台的企业不足十家，其中有东软集团、卫宁健康、万达信息、东华软件及公司参股子公司亚德科技等。亚德科技致力于建设省、市、县，区域化卫生信息平台，已完成重庆和贵州两个省级人口健康信息平台和30余个地市级平台的建设。为医疗卫生信息化奠定基础，为未来区域化医疗大数据的收集、储存、分析整理应用及实现区域平台与国家平台互联互通、分级诊疗奠定基础。预期未来2-3年将再参与2-3个省级区域化平台建设。

　2、布局互联网医疗，提供创新医疗服务

　公司参股公司四川快医科技有限公司（以下简称“四川快医”）、重庆云信医疗科技有限公司（以下简称“云信医疗”）深度布局中国西部互联网医疗市场，积极与四川、重庆、贵州政府和医疗机构合作，建立全省互联网医疗平台。

　四川快医建立了以医疗机构为依托的开放式互联网医疗平台，实现了大型实体医疗机构与基层医疗卫生机构分工合作的网络医疗服务新模式：（1）互联网医院平台自2017年7月上线以来，已有成都、绵阳、宜宾、泸州、自贡、内江、遂宁等地的多家三甲医疗机构开通和正在建设十余家互联网医院。（2）巴蜀快医平台自2017年10月上线以来已逐步在成都、德阳、绵阳、自贡、巴中、泸州、内江、达州、南充、阿坝的21个县（区、市）推广使用。已覆盖乡镇200多个，注册机构400余个、注册医生万余名，完成家庭医生签约、建档、随访等活动累计百万次以上。

　云信医疗覆盖重庆重点医院，是目前重庆号源量、用户量最大和活跃度最好的医疗类互联网平台，也是腾讯、阿里城市服务的对接商。2017年，云信医疗与贵州省卫计委正式签约贵州省公众健康服务门户平台建设及运营，面向社会公众和第三方开展健康管理、健康咨询、医疗咨询、远程医疗、医疗体建设等便民就医服务，并开放平台对接更多第三方健康服务。

　3、打造远程医疗体系，实现分级诊疗

　远程医疗是实现优质医疗资源下沉的最佳方式，公司先后投资了作为中国分级诊疗平台的领航企业心医国际数字医疗系统（大连）有限公司（以下简称“心医国际”）和湖南金圣达空中医院信息服务有限公司（以下简称“金圣达”）。

　公司参股公司金圣达实现湖南省80%的村、乡、县医疗卫生机构的互联网全覆盖。依托省部级三甲医院专家资源，面向县市级及县以下基层医疗机构提供远程影像、远程病理、远程心电、远程疑难病会诊、远程培训教育等服务。目前业务已辐射全国12个省市通过公开招标方式中标湖南中方、湖南鹤城、新疆吐鲁番的政府远程医疗服务项目；中标国家卫计委援塞拉利昂远程病理诊断平台项目；参入并建设运营湖南省卫计委组织的湖南省48个贫困县肿瘤科临床药学服务与指导联合体远程医疗服务平台和肿瘤学、药学医学教育平台。

　心医国际构建了国内唯一的全面整合后端医疗资源和前端流量资源的分诊平台，也在国内首家建立远程分诊中心。现已建设并服务于河南、青海及贵州3个国家级示范远程医疗综合会诊平台项目；支持建设国家级远程平台50余家；平台服务覆盖全国县地市二级以上医院3000余家。

　4、推动医疗人工智能，建立医生培训体系

　公司通过投资利用原创的人工智能模型在云上构建人工智能辅助诊疗平台的高科技公司——北京清睿智能科技有限公司（以下简称“清睿智能”）布局医疗人工智能领域，清睿智能原创的动态不确定因果图DUCG理论和算法缘起于解决核电站等大型复杂工业系统实时动态故障监测、预报、诊断、发展预测、风险评估和决策支持，迄今在核电站、卫星电源系统和TE化工系统等实验测试和应用中与专家诊断符合率达100%。清睿智能将其改造为医疗DUCG系统，目前与医院合作开发了黄疸和晕眩诊断系统，诊断的准确率达90%以上，对基层医疗提供智能辅助诊断，有效减少漏诊误诊，为患者解释病情，为医保报销和医疗事故评价提供第三方专业工具。

　公司通过投资以临床思维能力培养为核心的互联网医学教育平台——武汉泰乐奇信息科技有限公司和国内首款虚拟诊疗互联网平台——治趣布局医生培训体系。泰乐奇“医生临床思维”现已被教育部纳入30所医学院必修课程，并作为临床技能大赛指定平台，被国家卫计委作为全国住陪医生年度考核的平台；治趣得到多个省份卫计委的支持，成为湖北、江西、内蒙古住陪结业考核的平台，作为四川、重庆、海南、新疆等8省基层医生考核晋升平台。

　（四）抓住行业发展机遇期，深化医疗服务投资

　通过盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)布局康复专科领域，投资以康复、护理、养老为特色的奉化康复医院和以骨科疼痛治疗和康复为特色的西安光仁医院，以此切入“医养结合”。成立南京云杏医疗管理有限公司，作为公司孵化连锁血透专科平台，已在云南及陕西筹建2家血透中心。

　加强六位一体管控，鄂钢医院投后管理显著。通过硬件设施升级改造、实施绩效制度改革、与武汉协和医院达成技术合作、与基层医疗机构组建医联体等措施，鄂钢医院业务出现上升拐点，2017年，鄂钢医院实现门诊挂号7.6万人次，同比增长14.81%；出院人数0.96万人次，同比增长24.62%；手术1765人次，同比增长63.27%；营业收入12250.68万元，同比增长41.31%；利润103.75万元，同比增长355.62%，收入、利润均创历史新高。

　（五）继续推进产业园认证工作，促进生产销售统筹管理

　1、海南海药生物医药产业园项目的厂房主体工程已经完工，FDA认证的准备工作进展顺利，控股子公司重庆天地药业乌杨医药产业园区项目顺利取得了环评批复和规划评审,一期工程4万平方米的厂房建设已经动工。天地药业新头孢车间通过GMP认证,与之配套的废水和废气处理工程同步完工,产能得到大幅提升，达到预期效果。报告期内，公司成立了生产管理中心, 统筹调节供、产、销节奏。结合信息化办公，对生产成本, 技术改造, 项目进度, 固定资产投入进行统筹管理, 实行严格的绩效考核。生产成本节流明显，提升生产效率，有效应对追加发货。继续巩固核心产品的市场地位，在维护好老的市场和终端的同时，积极开拓新市场和各类终端，不断提高产品的市场渗透力和覆盖率，同时在个别省份打造销售标杆效应，提升产品和团队影响力。

　2、湖南廉桥中药材仓储物流交易中心完成项目建设面积14.04万平方米，其中交易中心2.5万平方米，常温仓库7.7万平方米，冷库2.48万平方米，配送中心1.36万平方米。拟于2018年6月份正式试运营。项目建成后将实现年收储中药材约13万吨，解决了廉桥市场现有经营户中药材进入标准仓库的存储问题，起到了保证中药材品质的作用，交易大楼的投入使用便于客户“一站式采购”。

　3、受两票制影响，公司逐步过渡到新型销售模式，继续强化学术推广和建立专家体系，继续深化临床合作；同时加强终端管理，渠道下沉，减少流通环节，新设医院事业部，逐步整合新形势下的营销资源，减少中间层级。同时继续完善事业部管理与激励机制，调动销售团队积极性和主动性；加强培训教育，提高团队的业务能力和学术水平。

　（六）加强医疗器械研发，二代产品临床效果符合要求

　公司聚焦人工耳蜗的自主研发及产业化，力声特耳蜗二代产品6岁以上临床验证完成全部评估，效果符合方案要求，现处于临床试验总结阶段。该产品具有体积小、功耗低、支持多种编码策略等特点。同时，二代产品6周岁以下人工耳蜗临床试验工作已经展开。2017年新增26家人工耳蜗手术中心，直接负责人工耳蜗销售及维护、升级工作。2017年申请人工耳蜗专利16项，授权专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项。

　（七）拓宽投融资渠道，加强投后管理

　通过参与产业基金的项目投资低成本地优选潜在空间较大的新药研发品种。在大健康产业领域寻找合作伙伴及优质标的。一方面将充分利用其团队的专业能力，充分发挥其在金融渠道和资金募集方面的优势，为公司提供优质的金融资源与服务；另一方面，随着双方深度合作，将通过其在政府平台和地方优质项目等方面资源的获取能力，助力公司在产业并购整合、境内外优质资产收购、境内外优质项目孵化等方面的长远发展。

　报告期内，公司梳理完善了对外投资管理制度，设立内部投资决策委员会机制，对对外投资项目进行投前统筹管理，提前设计和安排资金计划；对已投项目进行投后跟踪管控，定期收集财务报表和业务指标，严控投后管理风险。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年，实现营业总收入1,824,521,594.58元，比2016年增长18.17%，主要是2017年公司原料药及中间体、头孢制剂系列产品销售额增长所致。

　2、2017年，公司营业成本946,760,919.02元，比2016年增长31.76%，主要是2017年公司原料药及中间体、头孢制剂系列产品销售额增长所致。

　3、2017年，归属于母公司所有者的净利润86,626,637.68元，比2016年下降47.38%，主要是2017年公司为了实施大健康产业战略布局，加大投融资力度，导致财务成本大幅增长，同时公司大部分投资项目尚处初创期，利益尚未得到释放。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年8月28日第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据国家财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；

　（2）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体内容详见2017年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

　2、2018年4月20日，公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁布《关于印发企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号，公司在利润表中增加列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”；根据财政部2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 通知规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。具体内容详见2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年，新增纳入合并报表范围的公司为海药国际集团有限公司、南京云杏医疗管理有限公司、广州瑞海医药研究有限公司、湖南省弘华中药饮片有限公司、云杏科技（天津）有限公司、昆明烽康医疗管理有限公司、湖南海药鸿星堂医药有限公司、湖南佰成仓储物流有限公司。

　2017年，因海口多多之旅接待服务有限公司办理注销，不再纳入合并报表范围。

　本公司2016年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、上海力声特医学科技有限公司、上海海药营销咨询有限有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限公司、力声特美国股份有限公司、哈德森生物医药有限公司、海口多多之旅接待服务有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、海南海药投资有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司、湖南海怀茯苓有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司、湖南廉药药都信息技术有限公司、重庆天一医药有限公司。

　本公司2017年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、上海力声特医学科技有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、上海海药营销咨询有限公司、盐城开元医药化工有限公司、哈德森生物医药有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、海药大健康管理（北京）有限公司、力声特美国股份有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、海南海药投资有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南海怀茯苓有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、湖南佰成仓储物流有限公司、桂林海药生物科技有限公司、海药国际集团有限公司、南京云杏医疗管理有限公司、广州瑞海医药研究有限公司、湖南省弘华中药饮片有限公司、云杏科技（天津）有限公司、昆明烽康医疗管理有限公司、湖南海药鸿星堂医药有限公司。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-050

　海南海药股份有限公司

　第九届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2018年4月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2018年4月20日以现场方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与分析”。

　公司独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立董事将在2017年年度股东大会进行述职。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度总经理工作报告》

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

　《2017年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

　公司 2017年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》

　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2017年度实现净利润为167,532,294.66元,母公司2017年末可供分配利润为178,255,693.37元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日的总股本1,335,979,264股扣除公司回购专户上已回购股份数量38,614,138股后的股份数1,297,365,126股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东共派发现金红利129,736,512.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在110万元基础上，内部控制审计费用在60万元基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017

　年度内部控制自我评价报告》。

　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度向金融机构贷款授信额度的议案》

　根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划2018年向各金融机构申请总额度不超过35亿元人民币的综合授信业务，适用期限为自公司2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以自有资金进行委托理财的公告》。

　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度投资者关系管理工作计划的议案》

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度投资者关系管理工作计划》。

　十二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》

　董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

　此议案需提交2017年年度股东大会审议。

　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　此议案需提交2017年年度股东大会审议。

　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》

　董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

　此议案需提交2017年年度股东大会审议。

　十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于海药大健康管理（北京）有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》

　董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于财务资助暨关联交易追认的公告》。

　此议案需提交2017年年度股东大会审议。

　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购重庆亚德科技股份有限公司部分股权的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对外投资的公告》。

　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订公司章程的公告》。

　此议案需提交2017年年度股东大会审议。

　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》；

　根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，提请股东大会授权管理层，对公司持有的可供出售金融资产金明精机、人民同泰股票择机进行处置。公司将按相关要求及时做好相关信息披露工作。

　本议案有效期为自股东大会批准之日起12个月。本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

　此议案需提交2017年年度股东大会审议。

　二十一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划未行权股票期权注销的议案》；

　作为股票期权激励计划的激励对象，副董事长陈义弘先生、董事王伟先生、董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于股权激励计划未行权股票期权注销的公告》。

　二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-051

　海南海药股份有限公司

　第九届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议，于2018年4月10日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2018年4月20日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周庆国先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017 年度监事会工作报告》。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》。

　《2017年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

　公司2017年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》。

　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2017年度实现净利润为167,532,294.66元,母公司2017年末可供分配利润为178,255,693.37元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日的总股本1,335,979,264股扣除公司回购专户上已回购股份数量38,614,138股后的股份数1,297,365,126股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东共派发现金红利129,736,512.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司情况有比较详细和全面的了解，在2017年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2017年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　此议案须提交2017年年度股东大会审议。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司内部控制方面不存在重大缺陷。2017年，公司存在财务报告内部控制重要缺陷3项，财务报告内部控制一般缺陷3项。2017年公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017

　年度内部控制自我评价报告》。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用、存储募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划未行权股票期权注销的议案》。

　1、2008年3月1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于确定2007年11月6日为公司股票期权激励计划授权日的议案》，本次股票期权激励计划所涉及的股票期权总数为2000万股，首期股票期权授予1500万股，预留500万股。确定股权激励计划的首期股票期权授予日为2007年11月6日，并向符合授予条件的60名激励对象授予1500万份股票期权，期权简称：海药JLC1，期权代码：037007。

　■

　2、2012年2月12日，公司将股权激励计划预留的500万份股票期权授予公司35名激励对象，期权简称：海药JLC2，期权代码：037022。经过历次利润分配，授予激励对象预留股票期权激励总数为2000万股，由于公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和2017年度业绩均未达到股权激励计划所规定的行权条件，因此上述期限内股权激励计划预留股票期权全部激励对象当年度股票期权的可行权额度均不可行权，预留股票期权2000万股全部作废处理。

　3、监事会同意，注销以下首期股票期权全部60名激励对象未达到行权条件的450万股股票期权：许力宏、李弥生、陈义弘、王刚、王伟、冯柏昌、靳景玉、李颖、韩晓静、翁康、田惠敏、韩河宽、姚贵观、沈立、梁大章、周经良、洪建国、倪亮、黄秋亮、王一丁、唐刚春、卢传斌、何凯峰、姚明、何祥信、黄庆林、陈文正、郑丽新、侯博韬、何永松、陈婧、金玲、侯西香、徐洪飞、邓昵、马瑞霞、侯玲、朱咸斌、王俊红、沙莹、刘仁良、李锦航、白智全、周耿、任克斌、张晖、周德敏、李捷、黄雪莉、张志兰、林健、李晋峰、王莉、温平、陈奋、符光、王燕、陈子杰、毛世羽、黄世明。

　同意注销以下预留股票期权全部35名激励对象的预留股票期权2000万股：张晖、白智全、王俊红、沙莹、孙文魁、谭敏、彭月萍、刘清、吴建军、王亚芹、赵振锷、梁大章、孙宏斌、廖友明、吴鸿宇、李晶、韩晓静、李昕昕、陶冬军、李传政、潘英、刘宇兴、王萍、符积宏、苏雅拉、黎金平、陈畅、何琳、翁健、邱捷琪、叶旭霞、朱汝辉、林诗群、许小美、陈纲。

　4、未达到行权条件的股票期权进行注销合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（修订稿）》的规定，同意注销。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-052

　海南海药股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：本次股东大会为2017年年度股东大会

　2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十四次会议于2018年4月20日审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年5月28日 14:00

　网络投票时间：2018年5月27日-2018年5月28日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月27日15:00—2018年5月28日15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　截止2018年5月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

　2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

　3、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；

　4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

　5、审议《关于2017年度利润分配的预案》；

　6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　7、审议《关于公司2018年度向金融机构贷款授信额度的议案》；

　8、审议《关于与台州市一铭医药化工有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

　9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　10、审议《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》；

　11、审议《关于海药大健康管理（北京）有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》；

　12、审议《关于修订公司章程的议案》；

　13、审议《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》。

　14、听取《海南海药股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

　上述议案已经公司2018年4月20日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例如下表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。

　3、登记时间：2018年5月22日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

　4、联系方式：

　联系电话：(0898)68653568

　传真号码：(0898)68656780

　联系人：王小素、钟晓婷

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　六、其他事项

　1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　七、备查文件

　第九届董事会第十四次会议决议

　第九届监事会第七次会议决议

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

　2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　海南海药股份有限公司

　2017年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2018年5月28日召开的海南海药股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　委托人证券帐号： 委托人持股数： 股

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-054

　海南海药股份有限公司

　关于以自有资金进行委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币20亿元自有资金进行委托理财，用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财。

　一、委托理财概述

　1、目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　2、金额

　使用合计不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　3、期限

　公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

　4、方式

　公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　公司董事长为第一责任人，公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门。在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司董事会、财务部、证券部。

　二、委托理财的资金来源

　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

　三、委托理财的要求

　公司在对2018年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　四、需履行的审批程序

　依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　五、委托理财对公司的影响

　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率。

　六、风险控制措施

　公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　七、独立董事意见

　公司独立董事认为:公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　八、保荐机构核查意见

　上述委托理财事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行的，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构对海南海药本次使用自有资金进行委托理财无异议。

　九、备查文件

　1、第九届董事会第十四次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-055

　海南海药股份有限公司

　关于日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易概述

　（一）交易基本情况

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）因日常生产经营的需要，向参股公司台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）采购原材料和销售产品。预计2018年度发生关联交易金额为：与台州一铭发生的日常关联交易采购金额不超过人民币15,000万元，与台州一铭发生的日常关联交易销售金额不超过人民币15,552万元。

　（二）董事会审议情况

　2018年4月20日，公司第九届董事会第十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。

　（三）本次交易需提交公司股东大会批准

　根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，本交易在董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。

　二、预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　三、上一年度日常关联交易实际发生情况

　■

　四、与台州一铭的日常关联交易

　（一）关联方基本情况

　1、名 称：台州市一铭医药化工有限公司

　成立时间： 2002年1月14日

　注册资本： 500万元

　法定代表人：刘悉承

　住 所： 台州市椒江区滨海路58号

　主要经营范围： 美罗培南、文拉法辛盐酸盐、索法酮、比阿培南制造、批发、零售。货物进出口、技术进出口业务。

　股权结构：截至公告披露日，海口制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）持股比例为50%；陈一铭持股比例为40%；王敏持股比例为10%。