一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）报告期内公司从事的主要业务

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　房地产业

　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。

　2017年，公司坚持“调整、巩固、谋发展”的战略，通过业务调整，剥离了盈利能力渐弱的文娱业务，保留盈利能力较好的商业运营，继续推进金融服务、促进产融结合等业务。报告期内，公司顺应市场发展趋势和实际需求，通过调整预算管理，提升经营水平；不断提高商业资源的整合效率，巩固了商业运营优势地位；不断深耕主业，扎根实体经济，产业与金融结合、小额贷款、互联网小额贷款及保理业务有了大量客户积累，金融服务与商业业务协同效应明显。

　2017年，公司全年营业收入总额为256,122.85万元，同比增长28.47%；公司全年实现归属于全体股东的净利润总额为23,002.66万元，其中扣除非经常性损益后的净利润为19,590.66万元，同比分别增长11.48%和20.41%。

　①报告期内公司所从事的主要业务

　报告期内，公司继续从事金融服务、商业运营等业务。

　金融业务

　金融服务指的是在法律规定范围内，以海印小贷、海印互联网小贷、海印保理、融资租赁、商联支付等载体，对适格主体提供一缆子相关金融等服务。

　2017年度，控股子公司商联支付实现营业收入144,024,686.22元，净利润47,699,722.34元；海印小贷实现营业收入46,587,443.72元，净利润24,045,464.66元；公司参股的河源农商行营业收入620,439,184.96元，净利润144,004,894.70元；均较2016年度有不同程度的增长。

　商业业务（含地产）

　商业业务指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租的模式，主要的经营业态包括奥特莱斯、主题商场、专业市场、购物中心、物流仓储及科技园区等。公司的房地产业务主要模式是为商业运营而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。

　商业业务方面（含房地产业务），2017年度实现营业收入2,287,455,747.35元，归属母公司净利润为184,036,328.73元；同比分别增长29.96%和7.82%。

　（2）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　①金融行业

　随着监管力度增强，科技与金融结合的新模式正越来越得到行业重视，大数据、云计算、人工智能等技术逐渐渗透到金融服务的各个环节中。各类金融企业在发展中注重产品、服务和业务模式创新并重的方向转型，同时，也都以更为积极、主动的姿态拥抱金融科技，提升金融服务效率，强化风险管理水平。

　②商业行业（含地产）

　随着流通领域供给侧结构性改革逐步推进，消费者更新换代，消费观念迭代升级，消费市场将呈现分层化、小众化、个性化、购物体验化、购买便利化等新特点。而电子商务、移动支付、共享经济等新业态、新模式将加快推动线上线下企业之间整合和战略合作。但在未来的转型升级中，线下实体依然具有不可替代的优势，线下实体经营情况正呈现回暖趋势。

　同时，新零售的演化推动了线下实体经营的进化，如从经营产品到经营用户的转变，消费场景全面数据化，包括客流数据、商品数据、消费数据、金融数据等，从而有针对性的提升实体经营坪效、人效和运营标准化能力。此外，线上线下融合及一体化是趋势及潮流，公司发挥区域龙头优势，布局无人零售，增扩线下布点，规模化流量入口，实现流量转化与引流。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　东方金诚国际信用评估有限公司于 2017 年2月23日对公司进行跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，同时评定公司发行的“广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券”的债券信用等级为 AA。

　东方金诚国际信用评估有限公司于2017 年6月15日对公司 “海印转债”进行跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，同时维持公司发行的“海印转债”的债券信用等级为 AA。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　房地产业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　（1）概述

　2017年，国内经济发展逐步迈入以质量效益提升为目标的新时期，市场也进入了需求多元化的发展阶段，消费结构不断优化升级，大型互联网企业投资入股线下实体企业，这些都将有利于线下实体的价值重塑。与此同时，大数据、电子支付、人工智能等发展应用也将加速推动传统线下实体店进行数字化变更，推动线下和线上的融合。

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　①金融业务方面

　公司持续积极推动花城银行和花城人寿的申报、筹建工作；加速海印互联网小贷和海印保理等金融企业的各项筹办工作，快速完成从企业设立到业务落地的全过程；2017年2月，公司发起设立广州海印金融控股有限公司，注册资本50000万元人民币，通过成立海印金控，进一步协调和统一公司的金融业务，包括广州海印保理，融资租赁、互联网小贷业务，目前累计注册客户超过三十万家，累计放款近10亿元。

　②商业业务方面

　公司通过业态创新，将友利由传统的电商园区打造成为国家级众创空间和省市级别的创业基地；通过并购扩大物流仓储业务规模；韶关百年东街项目的落地，开创了商业运营的新模式。

　友利创意产业园转型升级成效显著

　公司收购“友利创意产业园”后，始终坚持 “企业孵化器”和“电子商务示范基地”的发展定位，重点面向创业项目和创业企业，通过提供场地和孵化服务在提高创业项目和创业企业“成活率”的同时为公司带来经济效益和社会效益。2017年度先后荣获“国家级众创空间”、“广州市科技企业孵化器”、“省级电子商务示范基地”多个荣誉称号。

　收购骏盈物流园，扩大仓储业务规模

　2017年12月，公司以人民币33,000万元的价格受让骏盈物流园公司90%的股权。通过本次收购，公司将运营的物流仓库面积增加至21万平方米，有利于促进公司的物流仓储业务做大做强，同时进一步增强公司的持续盈利能力和综合竞争力。

　加快步伐，牵手韶关金财，打造海印粤北总部

　2017年4月，公司与韶关金财投资集团有限公司就“韶关百年东街项目”签署正式法律文件，这是双方签署《战略合作框架协议》后正式落地的第一个项目。“百年东街项目”位于韶关市内浈江河岸，具有浓郁的韶关风情，未来将能够与韶关丰富的旅游资源形成共振，进而发展成为韶关市地标式的旅游文化商业街。

　房地产业务

　2017年，国家坚持“房住不炒”调控基调，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，限购限贷限售限价政策日趋严格，控房价与去库存并行。公司高度关注房地产行业的政策方向，继续以“去库存”为房地产项目的开发和销售策略，持续优化营销管理，大力推进项目的招商与销售工作，加快城市综合体建设。2017年下半年，城市综合体系列中的珠海·海印又一城写字楼，肇庆大旺·海印又一城二期、茂名森邻四季二期相继达到预售状态，为公司2017年房地产业务贡献利润。

　表一：公司2017年度主要项目开发情况

　■

　表二：公司土地储备情况

　■

　表三：公司主要项目销售情况

　■

　表四：公司主要房屋出租情况

　■

　表五：公司房地产业务主要融资情况

　■

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年4月，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

　2017年12月，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　截止2017年12月31日，本期纳入合并范围的子（孙）公司包括72家，与上年相比，新增13家公司（8家子公司，5家孙公司）。分别为：广州市骏盈置业有限公司、广州市番禺区友利玩具有限公司、广州海印互联网小额贷款有限公司、韶关市海印投资有限公司、韶关市海印商业管理有限公司、广州海印商业保理有限公司、广州海印金融控股有限公司、珠海市海印又一城商业管理有限公司、广州海泷物业管理有限公司、广州市城域信息科技有限公司、广州友利电子商务产业园有限公司、广州商联商务有限公司、广州海印地上铁新能源汽车科技有限公司。减少12家公司（子公司4家，孙公司8家）。分别是：广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司、上海海印贸易有限公司、肇庆鼎湖雅逸餐饮有限公司、湖南红太阳演艺有限公司、喀什新田汉文化管理有限公司、喀什兰阳演艺管理有限公司、喀什新中原演艺管理有限公司、喀什红太阳演艺管理有限公司、石家庄红太阳演艺有限公司、郴州新田汉文化管理有限公司、南昌市新中原文化演艺有限公司、昆明兰阳演艺管理有限公司。

　广东海印集团股份有限公司

　董事长：邵建明

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-08号

　证券代码：127003 证券简称：海印转债

　广东海印集团股份有限公司

　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十四次会议通知，并于2018年4月16日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

　2、公司第八届董事会第四十四次会议于2018年4月20日（周五）上午11时广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。

　3、本次会议应到董事七名，实到董事六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托独立董事李峻峰出席会议并行使表决权。

　4、会议由董事长邵建明主持。

　5、本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　1、审议通过《2017年度总裁工作报告》；

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　3、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度独立董事述职报告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　5、审议通过《2017年度财务决算报告》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　6、审议通过《2017年度利润分配预案》；

　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润为116,665,202.56元，减去本年度对股东的分配22,497,509.22元，减去本年度提取的法定盈余公积11,711,025.93元，减去本年度未分配利润转增股本0元，加上年初未分配利润328,861,309.02元，本年度可供股东分配利润为411,317,976.43元。

　公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年不进行利润分配的专项说明》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　7、审议通过《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》；

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受到各方肯定。

　经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度会计师事务所，年度报酬为人民币104万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　9、审议通过《2017年度社会责任报告》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度社会责任报告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　10、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　11、审议通过《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的议案》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的说明》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　12、审议通过《关于2018年度公司拟继续申请贷款的议案》；

　公司于2017年度向银行申请的贷款将于2018年内到期，为保障公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关情况如下：

　（1）公司2018年需继续向银行贷款的情况如下表所示：

　单位：元

　■

　（2）担保期限授权和相关授权：

　本次授权的有效期为董事会审议通过后的12个月内。自董事会审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。

　（3）公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　14、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司对合并报表范围内截止2017年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，共计减少2017年度公司的净利润34,532,585.49元，占公司2017年度公司的净利润的比例为15.01%。

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　15、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　16、审议通过《关于向广州市融资担保中心有限责任公司申请贷款的议案》。

　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，向广州市融资担保中心有限责任公司申请人民币1亿元融资综合授信（其中3000万为委托贷款，通过浦发银行广州锦城支行发放）。

　上述融资应计利息未达到公司最近一期经审计净利润的10%（注：公司2017年度经审计净利润为23,002.66万元），公司将根据经营需要签订相关融资合同，具体金额以相关融资合同为准。公司董事会授权董事长签署相关融资合同。

　17、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-09号

　证券代码：127003 证券简称：海印转债

　广东海印集团股份有限公司

　第八届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十五次会议通知。

　2、公司第八届监事会第十五次会议于2018年4月20日上午11:30在广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。

　3、本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　4、会议由监事长李少菊女士主持。

　5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　2、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司

　2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　3、审议通过《2017年度财务决算报告》；

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　4、审议通过《2017年度利润分配预案》；

　公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2017年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2017年度利润分配预案。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：

　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　（3）2017年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　7、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允反映2017年12月31日的财务状况和经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意本次计提资产减值准备。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　监事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-10号

　证券代码：127003 证券简称：海印转债

　广东海印集团股份有限公司

　关于计提2017年度资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2018年4月20日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司对合并报表范围内截止2017年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，具体情况如下：

　资产减值准备汇总表

　■

　本次计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会批准。

　二、本次计提资产减值准备的数额和原因

　（一）应收款项

　1、单项计提坏账准备的计提政策

　根据公司会计准则规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄的具有类似的信用风险特征的有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

　2、坏账准备单项计提情况

　■

　（二）存货

　1、计提存货跌价准备的计提政策

　在资产负债表日，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　2、存货跌价准备计提情况

　■

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备共计减少2017年度公司的净利润34,532,585.49元，占公司归属于母公司净利润的比例为15.01%。

　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　根据《企业会计准则》相关规定，公司2017年度对存货、应收款项计提共计34,532,585.49元减值。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至2017年12月31日的财务状况、资产状况、资产价值及2017年的经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　公司2017年末对存货、应收款项等资产共计提34,532,585.49元减值，监事会认为该计提减值事项依据充分，计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　公司2017年末对存货、应收款项等资产共计提34,532,585.49元减值，独立董事认为该计提事项依据充分，且履行了董事会批准程序，

　符合《企业会计准则》相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，更有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害中小股东的合法权益，独立董事同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；

　2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

　3、关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立董事意见。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-11号

　证券代码：127003 证券简称：海印转债

　广东海印集团股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于4月20日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、会计政策变更情况概述

　（一）变更原因

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　（二）变更前采用的会计政策

　本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（三）变更后采取的会计政策

　2017年4月28日财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）；

　2017年12月25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

　其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　（四）变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。具体内容如下所示：

　■

　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　经公司第八届董事会第四十四次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；

　2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

　3、关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立董事意见。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-12号

　证券代码：127003 证券简称：海印转债

　广东海印集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。现将召开2017年年度股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

　（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开的时间：

　1、现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:50

　2、网络投票时间：

　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30~11:30和13:00~15:00；

　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

　（五） 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

　的方式召开。

　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

　出席现场会议；

　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（六） 股权登记日：2018年5月10日（星期四）

　（七） 出席对象

　1、截止2018年5月10日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　（八） 现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

　中心29楼会议厅

　二、 会议审议事项

　（一） 审议《2017年度董事会工作报告》；

　（二） 审议《2017年度监事会工作报告》；

　（三） 审议《2017年年度报告及摘要》；

　（四） 审议《2017年度财务决算报告》；

　（五） 审议《2017年度利润分配预案》；

　（六） 审议《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》；

　（七） 审议《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

　除以上议案外，独立董事将在本次股东大会上作2017年年度述

　职报告（非表决事项）。

　上述第一至第七项议案见具体内容详见2018年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　三、 提案编码

　本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记事项

　（一）登记手续：

　法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2018年5月14日（星期一）下午5:30前收到为准。

　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

　（三）登记时间：2018年5月14日（星期一）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　六、其它事项

　本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

　联系人：潘尉、陈雷

　联系电话：020-28828222

　传真：020-28828899-8222

　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　七、提示性公告

　公司将于2018年5月15日（星期二）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　八、备查文件

　（一）第八届董事会第四十四次会议决议

　（二）第八届监事会第十五次会议决议

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360861

　2、投票简称：海印投票

　3、议案设置及意见表决

　本次股东大会提案编码表

　■

　此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午15:00，结束时间为2018年5月18日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　四、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托　　 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限。

　■

　委托股东（公章或签字）： 受托人名称：

　身份证号码（营业执照号码）： 身份证号码：

　委托人持有股份数：

　委托人账户卡号码：

　委托日期：