一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以354,717,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期公司业务主要划分为以下四大业务板块：

　（一）精密铝合金压铸件业务

　公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，包括：用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。

　报告期内，压铸板块的主要业务情况较2016年度并无发生重大变化，具体可参见公司2016年年度报告。

　（二）汽车内外饰件业务

　报告期内，公司完成对宁波四维尔100%股权的收购，宁波四维尔成为公司的全资子公司，自2017年4月起纳入公司的合并报表范围。宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。

　（三）专用车业务

　宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。

　（四）投资业务

　盛图投资及珠海励图是公司的全资子公司，是以产业基金、并购基金、股权投资、资本运作业务为主的投资平台，为上市公司的战略发展、产业升级和业务相关多元化提供投资服务与支持。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年是公司由内涵式发展向内涵式与外延式发展并重转变，实现转型升级和集团化管理的元年。报告期内，公司按照董事会的总体部署和任务要求，结合公司发展的实际，坚持质量第一、效益优先，兼顾中长期可持续发展的战略布局，进一步提升了集团化管理能力及下属公司经营管理的水平；在做好主业的同时，充分调动一切积极因素，推进并购整合，实现了跨越式发展。

　1、实施并购整合，新管控模式落地

　报告期内，公司经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，以发行股份及支付现金方式完成购买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，宁波四维尔成为公司的全资子公司，于第二季度正式纳入公司的合并报表范围。至此，公司形成了压铸、汽车饰件、专用车及投资四大业务板块。

　为适应新的发展战略对组织管控提出的新要求，公司在报告期内对内部组织结构设置进行了调整。在新的管理模式下，公司在总部成立相关职能部门，履行总部职能，推动总部和下属单位层面的协同整合和价值创造。下属单位负责落地公司战略、实现经营目标。

　2、业务发展情况

　（1）压铸板块

　公司注重市场开拓和管理提升，全年共开发新客户4家，其中包括新能源汽车客户2家；开发汽车客户新产品85款，量产新产品103款，其中新能源产品5款，结构件产品2款；推动开展全面工作预算及各部门全价值流管理活动，重点推进质量提升和增效减员，对标行业先进水平，建立产品废品率指标体系；通过技术提升、自动化、精益生产、产品结构调整等量化目标措施提升人均产值。公司压铸板块业务2017年实现营业收入338,373.24万元，同比增长29.05%；实现净利润22,697.35万元，同比增长37.75%。南通鸿图客户订单的持续放量，盈利能力进一步提高；武汉鸿图各项生产经营工作逐渐步入正轨，随着订单的增加和生产效率的提高，实现扭亏为盈。

　（2）汽车饰件板块

　公司于2017年4月完成收购宁波四维尔100%股权，通过对其在规范治理、财务内控、激励机制等方面采取一系列措施进行整合和管理，确保本次重组对赌业绩的完成和协同效应的发挥。报告期内，宁波四维尔及其子公司在产品技术及工艺方面取得了较大的提升，在INS、“烫印”、“烫印后喷清漆”、TOC等工艺均取得了突破并获得客户的认可；全年共开发新产品297款，共承接了175个新车型的459项产品，重点开拓了北美市场格栅大件出口、广汽出风口、广本出风口及其他二级配套客户电镀加工产品等；公司汽车饰件业务板块全年实现营业收入204,896.19万元，实现归母净利润14,189.28万元。

　此外，公司重大资产重组募集配套资金投资项目——年产500万套汽车饰件项目已于报告期内完成厂房和生产线的方案设计以及基建勘探。

　（3）专用车板块

　公司着眼于专用车业务的长远发展。一方面推动宝龙汽车开展新厂房建设和新产品开发的前期规划，由总部派遣支援团队统筹基建规划和工程建设，保证新厂房建设各项节点顺利推进；另一方面通过优化宝龙汽车的内部管理，促进其传统运钞车业务的产量提升，从月产80台产能提升至月产100台以上；同时，在新产品开发和市场开拓上，协助宝龙汽车主动寻求与主机厂商的合作，与北汽建立战略合作关系，共同研发出BJ80防暴车并顺利投入市场，初步实现了宝龙汽车的防弹防暴安全向民用专业化个性改装领域转型。

　宝龙汽车于报告期实现营业收入16,195.37万元，实现净利润597.22万元；由于专用车市场竞争日趋激烈，2016、2017年度宝龙汽车经营业绩均低于预期，公司将对因收购宝龙汽车60%股权所形成的商誉计提减值准备2,726.80万元，并计入公司2017年度损益。

　（4）投资业务板块

　公司推动以上市公司的行业特点为依托的募资工作，全资子公司盛图投资及珠海励图于报告期内共参与设立产业投资基金三支，成功促使柳州盛东基金落地并一次性到位3.3亿资金；明确了汽车行业特别是新能源、轻量化和智能化等相关领域的投资方向，为公司在汽车及其相关领域取得新的发展增添了有效的助推手段。

　公司2017年度实现营业收入500,262.30万元，同比增长86.79%，实现利润总额38,487.71万元，同比增长105.32%；实现归属于上市公司股东的净利润29,134.15万元，同比增长75.42%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司报告期内收购了宁波四维尔100%股权，并于2017年4月开始将其纳入合并报表范围，对公司业绩带来较大提升。公司报告期实现营业收入500,262.3万元，较上年同期增长86.79%，营业成本376,710.61万元，较上年同期增长84.19%。其中，宁波四维尔纳入合并范围的营业收入为145,539.65万元，净利润为15,952.37万元。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）会计政策变更情况

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　主要影响如下：

　■

　（2）会计估计变更

　本报告期会计估计变更如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年度财务报告相比，本期合并范围内新增的子公司有：宁波四维尔工业有限责任公司。于2017年4月开始纳入合并报表范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　具体详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告》。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事长：黎柏其

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-15

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2018年4月10日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年4月20日在公司广州运营中心视频会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一七年度财务决算报告》；

　相关数据详见公司2018年4月24日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一七年年度报告》。

　本报告需提交二〇一七年度股东大会审议。

　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　具体情况详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉减值的公告》。

　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年度使用情况的专项报告》；

　《关于2017年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一七年度利润分配预案》；

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为291,341,538.60元，母公司净利润为92,293,725.06元，遵照《公司章程》的规定，以2017年度母公司实现的净利润92,293,725.06元为基数，计提10%的法定盈余公积金9,229,372.51元，加上年初未分配利润640,635,304.96元，减去2016年度现金红利35,258,591.10元，2017年末可供股东分配的利润为688,441,066.41元。

　公司2017年度利润分配预案为：拟以截至 2017年 12 月 31 日公司的总股本 354,717,911 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行送股，分配完成后公司股本总额增至532,076,866股。本次现金红利分配共计70,943,582.20元，剩余未分配利润617,497,484.21元转入下一年度。

　上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2015—2017）》的规定。

　独立董事对本利润分配预案发表了独立意见。

　本预案需提交二〇一七年度股东大会审议。

　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

　《2017年度内部控制评价报告》全文详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度董事会报告》；

　公司独立董事孔小文女士、熊守美先生、肖胜方先生、梁国锋先生向董事会提交了《独立董事二〇一七年度述职报告》，并将在公司二〇一七年度股东大会上述职，详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　本报告需提交公司二〇一七年度股东大会审议，详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的公司《二〇一七年年度报告》全文第四节。

　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一七年年度报告》及其摘要；

　年报全文及其摘要详见公司2018年4月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告，年报摘要同时刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》上。

　本报告需提交二〇一七年度股东大会审议。

　八、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；

　会议通知的详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　九、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》；

　具体内容详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告》全文，季报正文同时刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-16

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届监事会第十七次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议的会议通知于2018年4月10日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2018年4月20日在公司广州运营中心视频会议室以视频会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一七年度监事会工作报告》；

　本报告需提交公司二○一七年度股东大会审议。

　详细内容见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《公司二〇一七年度监事会工作报告》。

　二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一七年度财务决算报告》；

　相关数据详见公司2018年4月24日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一七年年度报告》。

　本报告需提交公司二○一七年度股东大会审议。

　三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　经审核，监事会认为：公司本次对收购广东宝龙汽车有限公司60%股权形成的商誉计提2,726.80万元减值准备，符合企业会计准则等相关规定，依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意公司本次计提商誉减值准备事项。

　四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一七年年度报告》及其摘要；

　监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本报告需提交公司二○一七年度股东大会审议。

　五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一七年度利润分配预案》；

　本预案需提交公司二○一七年度股东大会审议。

　六、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　七、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年第一季度报告》；

　监事会对2018年第一季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司

　监事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-17

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于计提商誉减值的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《企业会计准则》的规定，于2017年年度终了对商誉等资产进行减值测试，发现商誉资产存在减值迹象，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，同意对因收购广东宝龙汽车有限公司60%股权形成的商誉计提减值准备2,726.80万元。具体情况如下：

　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　公司于2016年7月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于收购广东宝龙汽车有限公司60%股权的议案》，同意公司以自筹资金2.4亿元人民币购买李雁来、王明方、罗大军和谢静持有的广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）5%、15%、25%、15%合共 60%的股权。该收购事项形成商誉2.16亿元。李雁来、王明方作为业绩承诺方，承诺宝龙汽车2016年度、2017年度、2018年度经本公司指定的具有证券从业资格的会计事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于宝龙汽车的净利润合计不低于6,000万元。

　鉴于专用车市场竞争日趋激烈，2016年度、2017年度宝龙汽车经营业绩低于预期，未来盈利的能力具有不确定性，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对截至2017年12月31日因收购宝龙汽车形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。按照谨慎性原则，公司聘请了广东中广信资产评估有限公司对宝龙汽车截至2017年12月31日的股东全部权益进行重新评估，并于2018年4月8日出具了《广东鸿图科技股份有限公司以编制财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的广东宝龙汽车有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中广信评报字[2018]第156号）。据该评估报告所载， 2017年12月31日宝龙汽车100%资产组的可收回金额为36,399.90万元。根据中广信评报字[2016]第383号计算，宝龙汽车截至2017年12月31日参与分配商誉的资产期末价值（含商誉）为人民币40,944.57万元。可收回金额低于资产组（含商誉）账面价值。由此计算的因收购60%股权形成的商誉发生的减值为2,726.80万元。因此，公司拟对因收购宝龙汽车形成的商誉计提减值准备2,726.80万元，并计入公司2017 年度损益。

　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备对公司2017年度合并财务报表的影响为：减少公司当期利润总额2,726.80万元，减少当期净利润2,726.80万元，减少当期归属于母公司的净利润2,726.80万元。本次计提商誉减值准备后，因收购宝龙汽车60%股权形成的商誉价值期末留存额为18,849.24万元。

　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2017年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

　四、独立董事及监事会意见

　公司独立董事对公司本次计提商誉减值事项发表了独立意见，具体详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提商誉减值的议案》，并对公司本次计提商誉减值事项发表了审核意见，具体详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第十七次会议决议公告》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-18

　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　关于募集资金2017年度使用情况的专项报告

　一、募集资金的基本情况

　（一）2013年非公开发行股票的募集资金情况

　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过6,882万股A股，发行价格不低于8.32元/股。公司和主承销商东海证券股份有限公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为8.32元/股，最终发行数量为27,700,000股。截至2013年7月31日止，募集资金总额为人民币230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元，募集资金净额为人民币219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。

　2.募集资金使用情况及期末余额

　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　货币单位：人民币元

　■

　募集资金总额为人民币230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元，募集资金净额为人民币219,876,300.00元；截止2017年12月31日，募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计2,045,157.69元，合计可以使用的募集资金总额为221,921,457.69元，已累计投入募集资金总额221,921,457.69元，剩余募集资金余额为0元。

　（二）关于2016年实施配股募集资金的情况

　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]125号）核准，本公司配股发行56,323,001股新股，发行价格为每股人民币9.56元，募集资金总额为人民币538,447,889.56元，加上配股认购利息22,584.44元，扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后，净筹得人民币522,911,768.86元。截止2016年4月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。

　2.募集资金使用情况及期末余额

　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　货币单位：人民币元

　■

　募集资金总额为人民币538,447,889.56元，加上配股认购利息22,584.44元，扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后，净筹得人民币522,911,768.86元。截至2017年12月31日，募集资金投资项目已累计使用募集资金523,970,073.38元，累计利息收入扣除手续费净额1,058,304.52元，剩余募集资金余额0元。

　（三）关于2017年重大资产重组募集配套资金情况

　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，非公开发行不超过50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为19.37元/股，最终发行数量为50,490,500.00股，募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元。募集资金已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年4月10日划入公司账户，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2017]G16035360179号、广会验字[2017]G16035360180号验资报告。

　2.募集资金使用情况及期末余额

　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　货币单位：人民币元

　■

　募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除承销费及其他发行费用共计36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元，截至2017年12月31日，募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计1,854,855.69元，合计可以使用的募集资金总额为943,326,764.19元，支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价款项累计使用募集资金657,880,984.92元，剩余募集资金余额285,445,779.27，与期末募集资金账户余额285,921,132.23元相差475,352.96元，为尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般户代支费用。

　二、募集资金的管理及存放情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。募集资金使用实行总经理（总裁）、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务部审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。内审部定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　（一）2013年非公开发行股票募集资金存储情况

　货币单位：人民币元

　■

　（二）2016年实施配股募集资金存储情况

　货币单位：人民币元

　■

　（三）2017年发行股份购买资产并募集配套资金存储情况

　货币单位：人民币元

　■

　报告期内，本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　截至2017年12月31日，公司本年度直接投入承诺投资项目65,796.97 万元，按照实际投资项目列示如下：

　募集资金使用情况对照表

　货币单位：人民币万元

　■

　■

　（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况说明

　2016年实施配股募集资金投资项目——汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）

　公司于2016年5月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

　货币单位：人民币万元

　■

　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了广会所专字[2016]第G16016700018号鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。该笔资金于2016年5月已置换完毕。

　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　1.2013年非公开发行募集资金投资项目

　（1）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013年8月 15日召开，并在2013年9月2日召开的公司二○一三年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过 12个月，以上款项已于2014年8月全部归还。

　（2）公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议于 2014年8月6日召开，并在2014年8月25日召开的公司二○一四年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币13,000.00万元，使用期限不超过 12个月，以上款项已于2015年8月全部归还。

　（3）为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议于2015年9月9日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过6个月，以上款项已于2016年3月全部归还。

　截至报告期末，本公司不存在利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

　（三）用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

　公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十三次会议于 2017年10月23日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，总额不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过 12个月。

　截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额为20,000.00万元。

　（四）募投资金投资项目实施主体及实施地点的变更情况

　公司第六届董事会第二十九次会议于2017年11月21日召开，会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，年产500万套汽车饰件项目的实施主体拟由四维尔零部件公司变更为由四维尔零部件公司及四维尔工业公司，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路192号变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。

　本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更，不影响该项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，同时增加了实施主体的选择，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面地提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本。

　本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-23

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于召开二〇一七年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一七年度股东大会，具体内容如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）现场会议召开日期和时间：2018年5月25日（星期五），上午10:00

　网络投票时间为：2018年5月24日-5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00的任意时间。

　（二）股权登记日：2018年5月18日（星期五）

　（三）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

　（六）会议出席对象

　1、凡于股权登记日2018年5月18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第三十五次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

　（二）会议审议的提案：

　1、《2017年度财务决算报告》；

　2、《关于公司2017年度利润分配的方案》；

　（本议案对中小投资者的表决实行单独计票）

　3、《2017年度董事会报告》；

　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　4、《公司2017年年度报告》及其摘要；

　5、《公司2017年度监事会工作报告》。

　上述提案中，议案1-4经第六届董事会第三十五次会议审议，议案1、2、4、5经第六届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　上述议案均为非累积投票提案。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）会议登记时间：2018年5月22日、23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　（二）会议登记方法：

　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以5月23日17：00时前到达本公司为准）；

　4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　五、其他事项

　登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

　信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号；

　邮编：526108；

　传真号码：0758-8512658；

　邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

　会议咨询：董秘办

　联系人：谭妙玲、梁欣然

　联系电话：0758-8512658

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十四日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2018年5月25日召开的二〇一七年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：年月日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-24

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日（星期二）下午15:00-17:00 在全景网举办2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景· 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司总裁徐飞跃先生、副总裁兼董事会秘书莫劲刚先生、副总裁兼财务总监刘刚年先生、独立董事熊守美先生、独立财务顾问项目主办人刘丽华女士。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十四日