一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　本公司属于医药制造业的中成药生产行业，拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂等五个剂型生产线，主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的研究开发、生产与销售，为患者提供安全、有效的产品。

　目前公司拥有药品生产批件50余个，独家品种13个，主导产品宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家品种；公司拥有专业的研发团队，一直致力于产品的研发，建立了阶梯式的研发项目结构，为公司未来发展提供强有力的保障。

　（1）生产方面

　公司的硬胶囊剂、凝胶剂、口服液生产均按计划进行，4大品种的产量稳步增长；严格执行国家有关安全生产、环境保护的法律法规，保证安全生产，加强现场管理；积极开展节能降耗活动，降低生产成本，努力提高人均效率。

　（2）药品质量管理方面

　公司严格按照GMP要求监控药品生产的全过程，视产品质量为企业的生命，强化质量风险管理，进一步完善生产质量控制体系。

　（3）销售方面

　报告期内，公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加大投入OTC市场，加强市场营销，使销售网络向深度和广度拓展。

　（4）深度推进合规管理

　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，修订完善内部管理制度，加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，不断提高公司治理水平，使公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施，“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，中药和中医将获得更大的发展机遇。同时省级医保目录调整、药品招标的力度加大，三明模式的全国推行，市场竞争更趋激烈。公司坚持致力于应用现代科技理念与成果，依托贵州省丰富的中药材资源，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。

　报告期内，公司实现营业收入6.82亿元，同比增长7.66%，实现归属于上市公司股东的净利润6,611.68万元，同比增长15.85%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年4月28日财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知” 财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司已于2017年5月28日起执行新准则。

　2017年5月10日财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。

　2017年12月25日财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。根据通知本公司针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对财务报表格式进行了修订。

　本次会计政策变更，对2017年的资产总额、净资产、净利润不会产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期将全资子公司北京新望医药科技有限公司纳入合并范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　贵阳新天药业股份有限公司

　法定代表人：董大伦

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-020

　贵阳新天药业股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2018年4月10日以电子邮件等方式发出，于2018年4月20日下午14:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

　2017年，在董事会的领导下，公司经理层紧密围绕公司总体战略方针，秉承以人为本，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药的经营理念，诚信勤奋、快速创新、严谨务实、公平公正的价值观，顺利推进各项工作，使公司持续稳步发展，取得了较好的业绩。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-022）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　4、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；

　2017年度财务决算具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年度财务决算报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　5、审议通过《关于公司计提任意盈余公积金的议案》；

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2017年实际情况，公司在母公司净利润的10%提取法定盈余公积金基础上，拟对母公司净利润按5%提取任意盈余公积金2,886,948.82元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

　同意公司以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年度内部控制评价报告》。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。

　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生在该议案表决中进行了回避。

　9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

　保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　10、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；

　为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司组织机构进行调整。调整后的主要职能机构包括证券部 、审计部、总经理办会室、贵阳制造中心、技术中心、物资采购中心、处方药事业部、OTC事业部、商务运营中心、新媒体事业部、市场监管部、市场服务中心、营销服务中心、人力资源中心、信息化中心、资金运营中心、财务系统、法务系统、行政中心、工程建设中心等。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2018-027）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　11、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-028）、《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-029）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　12、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人（审计总监），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-030）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　13、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

　同意公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布

　的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　贵阳新天药业股份有限公司

　董事会

　2018年4月23日

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-021

　贵阳新天药业股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知已于2018年4月10日以电子邮件等方式发出，于2018年4月20日下午16:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2017 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-022）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　3、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》

　同意公司编制的《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

　2017年度财务决算具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年度财务决算报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　4、审议通过《关于公司计提任意盈余公积金的议案》

　同意公司在母公司净利润的10%提取法定盈余公积金基础上，对母公司净利润按5%提取任意盈余公积金2,886,948.82元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

　经审核，监事会认为：公司董事会审议的2017年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况，体现了公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

　经审核，监事会认为：公司向贵阳臣功物业管理有限公司缴纳物业费及水电费是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。监事会同意本次关联交易事项。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。

　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　关联监事潘光明先生在该议案表决中进行了回避。

　8、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　经审核，监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-028）、《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-029）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　贵阳新天药业股份有限公司

　监事会

　2018年4月23日

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-024

　贵阳新天药业股份有限公司

　关于2017年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）提议，于2018年3月28日发布了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-013）。预披露利润分配预案为：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

　公司于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

　根据深圳证券交易所于2018年4月4日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行如下调整：

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ）审计确认，公司2017年度实现净利润66,116,844.06 元，截至2017年12月31日，公司可供分配利润为179,498,744.34元，累计资本公积为329,724,095.03元。

　本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟实施2017年度利润分配方案如下：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），分红金额1,377.60万元，占2017年度合并净利润的20.84%。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

　上述预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　贵阳新天药业股份有限公司

　董事会

　2018年4月23日

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-025

　贵阳新天药业股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额及到位情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]622号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

　（二）募集资金的使用及结余情况

　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

　单位：万元

　■

　注：截至2017年12月31日，募集资金专项使用10,613.94万元，理财产品未赎回14,500.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，募集资金专户余额946.70万元，差额91.41万元,差额部分为理财产品投资收益67.85万元、利息收入扣除手续费及年费23.56万元。

　二、募集资金的管理和存放情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照公司制定的《募集资金管理办法》相关的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于 2017 年 6 月与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及中国工商银行贵阳乌当支行、中国建设银行乌当支行、中国农业银行贵阳乌当支行、中国交通银行贵阳分行、华夏银行贵阳分行5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。截至 2017 年 12 月 31 日，专户余额为9,466,984.86 元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司相关规定履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　(二)募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

　单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金实际使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告的附表《截至2017年12月31日募集资金使用情况对照表》。

　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　公司前期在筹划选择募投项目“新增中药提取生产线建设项目”实施地址时，出于长期降低公司生产运营成本方面的考虑，拟选取能够使用燃煤锅炉的地点为项目实施地址，故选择贵阳市乌当区水田镇定扒村作为“新增中药提取生产线建设项目”的实施地址。根据地方政府有关部门对企业燃煤锅炉进行取缔的最新要求，公司“新增中药提取生产线建设项目”实施地址贵阳市乌当区水田镇定扒村也包括在企业燃煤锅炉取缔范围内。结合公司所处行业环境并出于长期降低生产运营成本方面的考虑，公司拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择该项目实施地址。截止目前，公司尚未取得新的项目建设用地，拟暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”，待取得合适的项目建设用地后，再继续推进该项目建设。

　报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至2017年5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2017CDA40283 ]《鉴证报告》显示，截至2017年5月31日止，公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计1,936.73万元。

　公司于2017年7月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。截至2017年12月31日，公司已置换先期已投入的资金19,367,321.45元。

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2017年12月7日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2017年12月31日，公司已从募集资金中提取30,000,000.00元暂时补充流动资金。

　（五）节余募集资金使用情况

　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　（六）超募资金使用情况

　公司不存在超募资金使用的情况。

　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　尚未使用的募集资金将继续用于公司新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金为：银行活期946.70万元，暂时补充流动资金3,000万元，购买保本型银行理财产品余额14,500万元。

　（八）用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

　公司于2017 年7 月13 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017 年8 月1日召开了2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　（九）募集资金使用的其他情况

　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　贵阳新天药业股份有限公司

　董事会

　2018年4月23日

　附表1：

　截至2017年12月31日募集资金使用情况对照表

　金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-026

　贵阳新天药业股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展经营活动，公司预计2018年度将与贵阳臣功物业管理有限公司（以下简称“臣功物业”）发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项，结合2017年度公司与臣功物业日常关联交易的实际发生情况，预计2018年度该日常关联交易总金额约为35万元。

　公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生均进行了回避，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

　公司监事会在审议该关联交易事项时，关联监事潘光明先生进行了回避。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

　■

　（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

　■

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、臣功物业介绍

　名称：贵阳臣功物业管理有限公司

　法定代表人：丁列一

　注册资本： 100万元

　住所：贵州省贵阳市观山湖区贵阳市高新区新添大道114号

　经营范围：物业管理；场地、房屋租赁；房地产中介；销售：日用百货、五金交电。

　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

　2、关联关系

　臣功物业受公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生间接控制，公司与臣功物业为同一实际控制人。因此，公司与臣功物业的交易构成关联交易。

　此外，公司董事王金华先生在贵阳臣功房地产开发股份有限公司（贵阳臣功房地产开发股份有限公司持有臣功物业95%的股份）中担任董事，公司董事王文意先生为公司实际控制人董大伦先生的妻弟。因此，董事长董大伦先生、董事王金华先生、董事王文意先生为该关联交易事项的关联董事。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易定价原则和定价依据

　公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　（二）关联交易协议签署情况

　公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　臣功物业向公司提供水电物业服务属于公司的正常业务发展需求。上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

　（一）公司2017年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，且已经公司第五届董事会第五次会议、公司2016年第四次临时股东大会（详见公司分别于2016年12月8日、2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露媒体上披露的公告编号为2016-053、2016-060的公告）决议通过，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2018年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议，公司关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生在审议上述议案时，应按规定回避表决。

　（二）公司2017年度日常关联交易实际发生额为27.57万元，预计金额为40万元，实际发生额与预计金额差异为31.08%。经核查，公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　贵阳臣功物业有限公司向公司提供水电物业服务属于公司的正常业务发展需要，符合公司整体利益，该关联交易2018年度预计是结合公司发展和2017年度执行情况综合考虑的结果。关联交易价格与市场价格一致，为公允价格，不存在为关联方输送利益和损害公司股东合法利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖。据此，同意公司2018年度执行上述关联交易。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司向贵阳臣功物业管理有限公司缴纳物业费及水电费是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。监事会同意本次关联交易事项。

　七、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：公司审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和广大股东利益的情况。对于审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，履行了必要的审批程序。上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生均进行了回避，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。公司监事会在审议该关联交易事项时，关联监事潘光明先生进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　保荐机构对公司审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》事项无异议。

　八、备查文件

　1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

　2、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　5、中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。

　特此公告。

　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　2018年4月23日

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-027

　贵阳新天药业股份有限公司

　关于组织机构调整的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司组织机构进行调整。

　本次调整后的公司组织机构图如下：

　■

　特此公告。

　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　2018年4月23日

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-030

　贵阳新天药业股份有限公司

　关于聘任内部审计负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人（审计总监），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　曾志辉女士的简历详见附件。

　特此公告。

　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　2018年4月23日

　附件：

　曾志辉女士个人简历：

　曾志辉，女，1973年2月生，中国籍，无境外永久居留权， 大专学历，会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年12月，任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003年2月至2009年12月，任贵州东南药业有限公司副总经理；2010年1月至2017年7月，任贵州康心药业有限公司副总经理；2018年2月至今，负责公司内部审计工作。

　曾志辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，曾志辉女士不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-031

　贵阳新天药业股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议定于2018年5月15日（星期二）召开公司2017年度股东大会。本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十七次会议决议召开公司2017年度股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　4、会议召开的日期、时间。

　（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30开始。

　（2）网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月8日（星期二）。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2018年5月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

　2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

　3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

　4、 审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；

　5、审议《关于公司计提任意盈余公积金的议案》；

　6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

　以上议案均已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配预案的公告》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案均需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，无特别决议事项。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　公司独立董事将向本次股东大会做2017年度工作述职，本事项不需审议。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年5月15日（13:00-14:30）；采取信函传真方式登记的须在2018年5月14日17:00点之前送达或传真到公司。

　3、登记地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　登记联系电话：021-64222293-8088

　登记联系传真：021-64187103

　联系邮箱：xtyydsh@163.com

　登记联系人：袁列萍、王伟、季维嘉

　4、登记手续：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

　（3）除上述登记文件外，股东还应出示2017年度股东大会回执。

　（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　3、会议联系方式

　联系人：袁列萍、王伟、季维嘉

　联系电话：021-64222293-8088

　联系传真：021-64187103

　联系邮箱：xtyydsh@163.com

　七、备查文件

　1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　特此通知。

　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　2018年4月23日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362873。

　2、投票简称：新天投票。

　3、填报表决意见。

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、 投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　贵阳新天药业股份有限公司

　2017年度股东大会授权委托书

　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

　委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

　■

　注：

　1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

　2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

　如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托日期：2018年 月 日

　附件3：

　回 执

　截止2018年5月8日，我单位（个人）持有贵阳新天药业股份有限公司股

　票股，拟参加公司2017年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东姓名或名称（盖章）：

　日期：2018年 月 日

　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）