一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以381,827,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务

　报告期，公司重新梳理了组织架构，将业务板块划分为“双主业一军工”，即航空产业、消防产业和军工业务。航空产业包含空港设备业务和其他业务，消防产业包含消防装备业务和消防报警业务，军工业务包含无人机业务和军用机场设备及军用特种车辆业务。

　1、航空产业

　（1）空港设备业务

　空港设备业务主要产品有机场用集装箱/集装板装载机、飞机牵引车、400Hz飞机用电源等30个系列269种型号，覆盖机场的客舱服务、机务维修、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，能为一架飞机配齐所有地面设备，部分主导产品国内市场占有率达40%～60%，是全球空港地面设备品种最全的供应商。公司产品遍布中国各大航空公司、机场、飞机制造公司和试飞院，出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲和大洋洲的60多个国家和地区。报告期公司通过大力推进产品电动化、智能化、国际化，深入开展“质量革命年”等活动，进一步增强了核心竞争力。

　（2）其他业务

　主要包括特种车辆业务和特种发电机、电动机业务。该业务主要产品有移动医疗车、旅居车、警用车、永磁无刷电动机和400Hz发电机等，部分产品用于配套公司空港设备，可显著降低配套产品成本，提高产品质量。

　2、消防产业

　（1）消防装备业务

　该业务依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有机场消防车、泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援消防车、举高喷射消防车、水带敷设车、远程供水系统等，产品达18个系列100多个品种。报告期新签合同额稳定增长，市场占有率逐步提升，稳居国内消防车企业的第一梯队。该业务正持续向举高平台类、云梯类、抢险救援类等高端消防装备领域拓展。

　（2）消防报警业务

　该业务依托于全资子公司山鹰报警，主要产品有火灾自动报警系统、大空间灭火系统、智能应急照明和疏散指示系统等，产品达8个系列100余种型号。报告期内山鹰报警进一步完善销售网络，优秀代理商陆续加盟，加强智能产品研发，推进智慧消防建设，企业实力不断增强。

　3、军工业务

　（1）无人机业务

　该业务依托于控股子公司全华时代，主要从事无人机的研发、量产、销售、培训及飞行服务。主要产品包括军用无人机和固定翼无人机、多旋翼无人机等工业级无人机产品。在2016年至2017年两年里，在集团公司军工事业部的主导下，公司成功开发某型无人机，并且实地试飞成功，获得客户好评。该产品2017年已经获得部分订单，预计2018年获得订单将大幅增加，全华时代2018年有望实现业绩快速增长。

　（2）军用机场设备及军用特种车辆业务

　公司设立军工事业部，专门负责军工产品的研发、销售，目前该业务主要为全系列军用机场设备、特种装备。

　（二）经营模式

　1、空港设备业务、消防装备业务、无人机业务、军用机场设备及军用特种车辆业务和其他业务

　采购模式是以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。空港地面设备、消防车、军工装备、特种车辆和无人机产品具有多品种、小批量的特点，因此原材料采购也具有规格品种多、批量小的特点，公司通过生产系统ERP，根据销售订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购的日期和数量。

　生产模式主要采取“以销定产”的生产方式，并形成了非核心部件外购与核心部件自行生产的生产模式。

　上述产品客户的主要采购模式是招标采购，所以公司的销售方式是以参与投标为主，以产品经理推介销售为辅。空港地面设备销售业绩受全球民航业、特别是国内民航业发展影响；消防车及装备销售业绩主要受到国内消防部队采购需求变动的影响；军工产品的销售业绩则主要受到国内军方采购需求变动的影响；特种车的销售业绩主要取决于市场的开拓；

　2、消防报警业务

　生产模式采用备货式和订单式相结合的模式，首先保证主要产品的库存量，其次根据订单对单一产品的需求进行集中生产。

　采购模式以生产计划为依据，结合生产需求与采购周期，实施采购计划。

　销售模式以区域代理商模式为主，公司设立有效的激励机制，促进代理商积极拓展市场，并加快新产品的研发与推广进度。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　一、概述

　（一）行业运行情况

　1、航空产业发展情况

　航空运输发展与世界经济发展密切联系。2008年金融危机使世界经济陷入低迷，对航空运输造成巨大冲击。经过较长时间的调整和恢复，旅客运输到2014年达到金融危机前的增长率，近两年航空货运已开始升温。可以说，世界航空运输业已经进入一个新的景气周期，而且这个景气周期持续时间会相对较长。总的来看，世界民航增长速度仍两倍于GDP的增长速度，而且安全水平也在提升。2017年，全球航空业航班量达3700万架次，承运了41亿人次旅客。全球航空业客运需求同比增长7.6%，远高于过去十年平均5.5%的增速。同时，全球航空公司货运需求也实现了9%的增长。

　我国民航保持强劲持续发展态势，是全球最具潜力和活力的航空运输市场，正在由民航大国向民航强国迈进。据中国民航主要运输生产指标统计，2017年民航业共完成运输总周转量1083.1亿吨公里、旅客运输量5.52亿人次、货邮运输量705.8万吨，同比分别增长12.5%、13.0%、5.7%，高于“十二五”的增长速度约3个百分点。截至2017年底国内民用航空（颁证）机场共有229个（不含香港、澳门和台湾地区，下同），其中定期航班通航机场228个，定期航班通航城市224个。

　2017年，共有10家通用机场获新颁发通用机场使用许可证。截至2018年1月12日，中国内地已取证的通用机场共91家。2017年全年实现通航飞行80.8万小时，同比增长6.2%。

　2、消防产业发展情况

　2017年，公安部、中央综治办、民政部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理总局、国家能源局联合发布《高层建筑消防安全综合治理工作方案》（公消〔2017〕218号），要求结合老旧高层住宅改造工程推动安装电气火灾监控装置，利用智慧用电安全管理系统加强数据搜集、分析和应用，实行智能监测、动态管控，确保用电安全。公安部发布的《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》指出，要加速推进现代科技与消防的深度融合，全面提高消防科技化、信息化、智能化水平，实现信息化条件下火灾防控和灭火应急救援转型升级。上述政策有利于我公司消防报警产品在住宅中的销售，以及智能化产品的推广和销售。

　12月4日，国务院安委会办公室发布《关于近期几起火灾事故的通报》，通报中明确指出：住宿10人以上的，一律加装独立式火灾报警探测器，实行专职管理员夜间巡查措施。住宿30人以上的，一律按照标准安装自动灭火、火灾报警等消防设施，明确专人负责消防管理。

　随着城镇化建设，消防装备产品的市场潜力也很大，未来几年消防装备市场有望突破性增长。

　（二）2017年工作回顾

　报告期内，公司着力发挥集团优势，深入推进“四化”建设，在全体干部员工的辛勤努力工作下，公司稳步发展，顺利完成了任务指标，为五年战略指标的达成打下了坚实的基础。全年销售收入突破18亿元，同比增长16%；签订合同总额突破24亿元，同比增长9%，军工业务取得重要突破，公司综合实力得到持续提升。

　1、航空产业

　（1）空港设备业务

　2017年，围绕着“质量革命、运营效率、品牌提升”经营方针，创新思维、埋头苦干，在市场营销、技术研发、质量管理、精益生产、管理创新等方面取得了可喜的成绩。

　①市场拓展

　国内市场报告期签订合同7.20亿元。公司面对竞争日益激烈的市场形势，一是调整组织机构，整合销售资源，设立区域经理营销制度，加强绩效激励，调动销售经理积极性；二是加强预投管理，确保交货期；三是组织重点客户沟通会，充分收集客户意见，改进产品质量，以提高客户满意度；四是公司作为民航局组织的成都机场“油改电”试点的主要参与单位，电动牵引车、双动力平台车、电动传送带车、电动摆渡车、电动客梯车共5种产品参展，为展品种类最多的企业，得到民航局领导的好评。

　国际市场报告期签订合同2,200万美元。近几年国际市场合同量一直不稳定，报告期为改变该局面，公司成功入围联合国长期供货商，现已收到第一份采购订单；入围世界前列的地服公司SWISSPORT全球招标第二轮，进入DNATA总部的供货商列表。报告期内公司产品进入新加坡机场，该机场是国际最顶尖的用户，对产品要求极为苛刻，但公司食品车、平台车以优于国外同类产品的质量，获得了19台平台车订单和18台食品车订单，预计2018年将继续获得订单。

　②技术研发

　2017年公司在推动精细化设计的基础上，推进电动化、信息化、数字化、智能化，全面提升产品水平与质量。车联网及车辆管理系统已经完成了系统搭建及验收测试工作，实现了图形化的显示与分析、客户平台交互功能以及故障告警与分析；辅助防碰撞预警系统已经在国际机场使用，效果良好。

　③管理提升

　2017年是公司质量革命年，公司从顶层设计上对质量革命进行规划，提出了“抓两头，带中间”的指导思想，指明了质量革命工作方向。发动员工从技术研发、工艺、生产计划、采购、车间生产、质量检验全员参与，制定并实施了质量改善计划。通过新版质量体系标准的宣贯，努力做到体系和实际的相符合。通过各部门的共同努力，全年出厂产品售后故障率显著降低。

　2、消防产业

　（1）消防装备业务

　2017年，中卓时代围绕“技术领先，创新卓越，四化高效，铸造品牌”的年度经营方针，市场营销方面按照市场成熟度划分市场种类，针对不同市场制定市场开拓方案。报告期签订合同9.36亿元，同比增长4%，实现销售收入6.85亿元，同比增长27%。开展新产品开发6项，完成重点合同产品8项，对原有产品制订了质量管理提升计划，通过工艺提升、质量管理体系提升和效率提升，铸造“中卓”品牌。

　（2）报警设备业务

　2017年，山鹰报警紧紧围绕年初制定的“以市场为导向，以品牌创造为核心，以自动化生产为模式，以信息化管理为手段，以绩效考核为切入点，全面提升企业管理水平，把山鹰公司打造成现代化的生产基地”这一经营方针开展各项工作。研发方面完成新产品开发27项，成功完成了鞍钢首个消防自动报警远程监控联网系统。生产方面实施标准化管理，改善产品质量，进一步增加自动化生产工序，对现有产品定额逐个岗位重新核定，整机车间平均工时效率提升了30%。

　3、军工业务

　（1）无人机业务

　2017年是全华时代发展历程中具有重要意义的一年。收购工作完成后，公司加大资源投入与整合力度，全华时代进行了组织机构变革，引进了专业的人才队伍，自主研发了飞控系统等关键技术，改进了重点产品性能并得到客户高度认可，加快推进了无人机新建项目建设并进行了新工厂搬迁及生产组织优化，加强了市场营销体系建设，提升了品牌形象，市场拓展取得了关键突破，为公司持续的规范化管理、经营业绩的稳步提升夯实了基础。

　某型无人机销售取得突破，凭借优异性能力克竞争对手，为下一步无人机市场拓展打下了坚实的基础。

　（2）军用机场设备及军用特种车辆业务

　报告期签订合同3.66亿元，同比大幅增长。

　4、募集资金项目实施进展情况

　报告期再融资募集资金项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”已经正常生产制造，但产能未完全释放，部分生产设备尚处于安装调试阶段，款项尚未完全支付。

　全华时代厂房装修和改造工程完成，10月完成搬迁并投入使用，提高了公司无人机产能。

　综上所述，公司在国内外经济增长乏力的形势下，凭借公司董事会的正确决策、管理团队的精心运作和全体员工的不懈努力，公司空港设备业务市场占有率稳中有升，军工业务迅猛增长，消防装备业务稳步增长。

　二、主营业务分析

　1、概述

　参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

　2、收入与成本

　（1）营业收入构成

　单位：元

　■

　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　√ 适用 □ 不适用

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　单位：元

　■

　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　变更口径的理由

　报告期，公司重新梳理了组织架构，将业务板块划分为“双主业一军工”，即航空产业、消防产业和军工业务。航空产业包含空港设备业务和其他业务，消防产业包含消防装备业务和消防报警业务，军工业务包含无人机业务和军用机场设备及军用特种车辆业务。

　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

　√ 是 □ 否

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　消防产业库存量增加主要是：2017年度消防产业签订大量合同订单，年底产品未全部交付。

　其他销售量增加主要广泰特车销售医疗车、警用特种装备车销售增加，生产量随之增加，库存量降低。

　（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　否

　具体详见本报告“第五节重要事项—十七、重大合同及其履行情况—4、其他重大合同”。

　（5）营业成本构成

　行业和产品分类

　单位：元

　■

　单位：元

　■

　说明（6）报告期内合并范围是否发生变动

　√ 是 □ 否

　2017年度威海广泰投资设立了德瑞欣特种装备检测有限公司。

　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　□ 适用 √ 不适用

　（8）主要销售客户和主要供应商情况

　公司主要销售客户情况

　■

　公司前5大客户资料

　■

　主要客户其他情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司主要供应商情况

　■

　公司前5名供应商资料

　■

　主要供应商其他情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　3、费用

　单位：元

　■

　4、研发投入

　√ 适用 □ 不适用

　2017年公司结合市场的发展方向，加大新产品研发力度，挖掘潜在市场的需求，完成当前重大新产品的研发和前瞻性产品的储备，全年新产品按计划完成研发86项。

　空港设备的研发：以信息化、数字化、电动化、智能化、产品精细化设计为研发方向，全面提升产品性能与质量，开展顶层设计,全年新产品开发44项，其中车联网及车辆管理系统和辅助防碰撞预警系统已经在部分产品上应用。

　消防装备的研发：对产品、技术进行规划和布局，技术有创新、有高度，形成一系列具有国际先进水平、品种多样化的消防车系列产品和先进技术，重点开展了7项新产品研发工作，完成合同订单221项。重点开展罐类车、商用底盘机场车和抢险救援车三类产品的改型设计工作；对自制通用件、外协件进行了性能优化和技术改进，提高产品性能。

　消防报警设备的研发：全年完成27项产品研发，6项正在进行送检试验。其中，鞍钢首个消防自动报警远程监控联网系统和成都隧道图探应用项目，都受到客户充分肯定。

　无人机产品：完成2项固定翼无人机设计的优化提升，其中自主研发的高速固定翼无人机飞控系统，经多次飞行测试与实战检验，完成了设计验证。

　特种车辆产品：完成了6种产品的工程设计及样机试制，6种产品获得工信部公告，半挂车获得生产资质。

　以上研发项目的完成进一步丰富了公司产品种类，为满足市场需求，提升市场占有率提供了强有力的技术保障。

　公司研发投入情况

　■

　研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

　□ 适用 √ 不适用

　研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、现金流

　单位：元

　■

　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、非主营业务分析

　□ 适用 √ 不适用

　四、资产及负债状况分析

　1、资产构成重大变动情况

　单位：元

　■

　2、以公允价值计量的资产和负债

　□ 适用 √ 不适用

　3、截至报告期末的资产权利受限情况

　■

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）本次会计政策变更情况概述

　1、变更的原因

　2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

　2、变更的日期

　根据《企业会计准则第16号—政府补助》，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　3、变更前采用的会计政策

　本次变更前，公司政府补助的会计处理执行（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定计入营业外收入。

　4、变更后采用的会计政策

　本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　1、根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：

　（1）公司在编制财务报表时，采用未来适用法，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；

　（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；

　（3）根据上述，本公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助2,291,254.52元从“营业外收入”调整至“其他收益”，调整后不影响当期净利润。

　该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　2、除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表其他项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年8月8日，公司独资设立德瑞欣特种装备检测有限公司。

　2017年12月1日，公司召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于收购营口新山鹰报警设备有限公司股权的议案》，并签署了《股权转让协议》，公司将以现金13,000万元人民币收购范晓东先生、杨森先生合计持有的山鹰报警20%股权，本次收购完成后，山鹰报警将成为公司全资子公司。本次股权转让，经公司与范晓东先生、杨森先生协商一致，山鹰报警2017年第四季度利润100%归公司所有。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　威海广泰空港设备股份有限公司

　法定代表人:李光太

　2018年4月24日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-017

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年4月11日以传真、电子邮件等方式发出通知。

　2、会议于2018年4月21日上午8：30在公司三楼会议室召开。

　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孟祥凯委托独立董事仝允桓出席，董事卞尔昌委托独立董事姚焕然出席。

　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》，本报告需提交2017年度股东大会审议。

　独立董事姚焕然、孟祥凯、仝允桓分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及其摘要》。本报告及其摘要需提交2017年度股东大会审议。

　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2018-018）。

　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业收入1,804,125,959.25元，利润总额149,452,559.31元，净利润117,772,342.90元，归属母公司所有者的净利润113,259,844.08元。

　本报告需提交2017年度股东大会审议。

　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润138,519,225.11元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积13,851,922.51元，加年初未分配利润604,749,807.78元，减已付2016年度普通股股利57,274,125.60元，期末未分配利润为672,142,984.78元。

　公司2017年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，业务规模增长较快，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本381,827,504.00股为基数，每10股派现金1.2元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2017年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。本利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》的规定。

　提示：在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　独立董事发表独立意见认为：公司拟定的2017年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意此利润分配预案。

　以上利润分配预案需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。

　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告需提交2017年度股东大会审议。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-019）。

　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

　独立董事发表独立意见认为：(1)公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。(2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。(3)公司的《2017年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，认同该报告。

　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　2017年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为432.99万元（税前）。

　独立董事发表独立意见认为：经认真核查，公司2017年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　9、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。

　董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、李文轩作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

　公司独立董事对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：报告期内除联营公司深圳市机场空港设备维修有限公司非经营性占用50万元应付股利外，无其他控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

　本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。

　《关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2018年日常关联交易协议的议案》。

　董事李光太、孟岩、李荀、李文轩作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

　经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：(1)经认真核查后认为：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意提交董事会审议。（2) 董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-020）。

　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

　根据公司的发展规划及2018年度资金需求情况，计划向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量不超过242,350万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

　■

　公司可在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　12、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

　同意接受公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过9亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、李文轩作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

　本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。

　经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：(1)公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2018年向银行借款（不超过9亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。(2)关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-021）。

　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。

　同意继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度的财务审计机构，年度审计报酬为75万元人民币。

　本议案须提交2017年度股东大会审议。

　经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-019

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　1、2011年公开发行

　经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]718号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。

　扣除保荐承销费用后的募集资金已于2011年8月2日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》。

　2、2015年非公开发行

　经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1052号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票20,737,327股新股，发行价格为26.04元/股。截至2016年8月23日，本公司募集资金总额为人民币539,999,995.08元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币530,279,257.75元。

　上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2016)第SD04-0004号《验资报告》验证。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　1、2011年公开发行

　（1）以前年度已使用金额

　截至2016年12月31日，募集资金累计投入31,341.59万元，尚未使用的金额为13,798.51万元（其中募集资金12,445.13万元，专户存储累计利息扣除手续费1,353.38万元）。

　（2）本年度使用金额及当前余额

　2017年度，本公司募集资金使用情况为：

　1）以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目2,603.33万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目20,451.30万元。

　2）以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目416.72万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目7,252.41万元。

　3）以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目1.05万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目6,658.98万元。

　综上，2017年度投入3,021.10万元，截至2017年12月31日，募集资金累计投入34,362.69万元，尚未使用的金额为10,792.80万元（其中募集资金9,424.03万元，专户存储累计利息扣除手续费1,368.77万元）。

　2、2015年非公开发行

　（1）以前年度募集资金使用情况

　截至2016年12月31日止，公司募集资金累计投入53,027.93万元，其中对全华时代增资款15,000万元，从公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司威海环翠支行直接转入全华时代开立的募集资金专户威海市商业银行股份有限公司鲸园支行公司，公司募集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0万元；

　对全华时代增资的15,000万元，将全额投入无人机项目。截至2016年12月31日，累计直接投入该募投项目5,511.89万元，尚未使用的金额为9,540.18万元（其中募集资金9,488.11万元，专户存储累计利息扣除手续费52.07万元）。

　（2）本年度使用金额及当前余额

　2017年度，募集资金投入无人机项目2,022.54万元，截至2017年12月31日，累计直接投入该募投项目7,534.43万元，尚未使用的金额为7,796.70万元（其中募集资金7,465.57万元，专户存储累计利息扣除手续费331.13万元）。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于2013年4月9日经本公司第四届董事会第十次临时会议审议修订。

　1、2011年公开发行

　本公司从2011年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　2、2015年非公开发行

　本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、海通证券股份有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。同时，公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、威海市商业银行股份有限公司天津南开支行、海通证券股份有限公司、天津全华时代航天科技发展有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　（二）募集资金专户存储情况

　1、2011年公开发行

　截至2017年12月31日止，募集资金累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）1,368.77万元，直接投入募投项目34,362.69万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金8,410.00万元，公司募集资金应存余额为人民币2,382.80万元，募集资金存储专户实际余额为人民币2,382.80万元。募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　募集资金专户存款余额明细表

　截至日期：2017年12月31日 单位：元

　■

　2、2015年非公开发行

　（1）公司募集资金专户

　截至2017年12月31日止，公司募集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0.005万元(公司为避免银行账户被转入长期不动户存入自有资金)。

　募集资金专户存款余额明细表

　截止日期：2017年12月31日 单位：元

　■

　（2）全华时代募集资金专户

　截至2017年12月31日止，全华时代募集资金专户累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）331.13万元，直接投入募投项目7,534.43万元，购买理财产品7,000万元，公司募集资金应存余额为人民币796.70万元，募集资金存储专户实际余额为人民币796.70万元。

　募集资金专户存款余额明细表

　截止日期：2017年12月31日 单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、2011年公开发行

　本年度募集资金实际使用情况详见附件1-1：募集资金使用情况对照表。

　2、2015年非公开发行

　本年度募集资金实际使用情况详见附件1-2：募集资金使用情况对照表。

　3、2015年非公开发行（对全华时代增资款）

　本年度募集资金实际使用情况详见附件1-3：募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　（一）、2011年公开发行

　1、2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更,新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。

　2、2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目2,170万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。

　变更募集资金投资项目情况详见附件2。

　（二）、2015年非公开发行

　未发生变更募集资金投资项目情况

　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题：无

　附表1-1：募集资金使用情况对照表（2011年公开发行）

　附表1-2：募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行）

　附表1-3：募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行：对全华时代增资款）

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　■

　注1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元，实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

　注2：根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）要求，“本年度实现的效益”以“净利润”为统计口径；本项目招股说明书承诺效益的计算口径为利润总额。

　■

　注：该项目募集资金总额为人民币54,000.00万元，实际募集资金净额为人民币53,027.93万元

　■

　■

　@证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-020

　威海广泰空港设备股份有限公司

　2018年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　2018年为保证威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，在持续提升售后服务水平的同时，降低售后服务成本，按照公平、公开、公允的原则，公司与山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“广大航服”、“关联人”,包括合并报表范围内的子公司）签订日常关联交易协议，预计总金额为4,100万元,2017年实际发生总金额为2,538.91万元。

　2018年4月21日公司召开第五届董事会第六次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署2018年日常关联交易协议的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事李光太、孟岩、李荀、李文轩已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　上述关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.57%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，未达到《深证证券交易所股票上市规则》10.2.5上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）基本情况

　广大航服成立于1996年6月10日，注册资本4485.45万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，经过不断的技术积累和发展，能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度，其维修网络遍布、辐射全国，与国内同行业相比具备突出优势。2015年12月14日，广大航服的挂牌申请获得批准，并于当日在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券代码为：834860。

　截至2017年12月31日，广大航服经审计的资产总额8,924.71万元，净资产5,613.36万元，2017年度营业收入为10,150.31万元，净利润为508.05万元。。

　（二）与上市公司的关联关系

　广大航服法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5及10.1.3之规定，该公司属于本公司关联法人。

　（三）履约能力分析

　广大航服为新三板上市公司，生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对向上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　公司综合考虑国内市场空港地面设备售后服务布局和售后成本因素，满足客户维修保养需求，将部分客户的空港地面设备售后服务工作委托给广大航服。

　上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联采购、关联销售和关联劳务将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照月结30天执行。

　（二）关联交易协议签署情况

　截至本公告日公司尚未与广大航服签订2018年日常关联交易协议。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　双方出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司为对方在设备维修过程中需要的配件提供支持，对方对公司销售产品提供售后维修服务及配件支持，以保证公司销售产品维修质量的可靠性、处理故障的时效性，该经常性关联交易均为双方的正常业务。

　公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事意见

　独立董事孟祥凯、姚焕然、仝允桓对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　1、经认真核查后认为：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意提交董事会审议。

　2、董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第六次会议决议；

　2、独立董事事前认可及独立意见。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-021

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、关联交易概述

　1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2018年度公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过9亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　2、关联关系：广泰投资为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，广泰投资属于本公司关联法人，本次交易构成了与广泰投资的关联交易。

　本公司董事李光太、郭少平、李荀、李文轩为广泰投资的合伙人，董事孟岩为董事李荀的配偶，上述五位董事为本次交易的关联自然人，回避表决。

　3、董事会表决情况：2018年4月21日公司召开第五届董事会第六次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的李光太、郭少平、孟岩、李荀、李文轩已在董事会会议上回避表决。独立董事孟祥凯、姚焕然、仝允桓对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　此项事项尚需获得股东大会的批准，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。

　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　1、基本情况

　广泰投资由威海广泰投资有限公司变更而来，企业住所为：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号，企业性质：有限合伙企业，执行事务合伙人为：李荀，统一社会信用代码：9165900126419251X8，企业经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。企业合伙人为李光太、郭少平、李荀、李文轩等。

　截至2017年12月31日，广泰投资经审计的资产总额33,494.38万元，净资产7,380.93万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为1,724.44万元。

　2、与上市公司的关联关系

　广泰投资为本公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、李荀、李文轩为广泰投资的合伙人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，广泰投资属于本公司关联法人。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2018年度公司控股股东广泰投资拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过9亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　广泰投资为公司2018年银行借款提供连带责任担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　2018年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事孟祥凯、姚焕然、仝允桓对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　1、公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2018年向银行借款（不超过9亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，免于支付担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；

　2、该关联交易涉及的关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第六次会议决议；

　2、独立董事事前认可及独立意见。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-022

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2018年4月11日以书面及电子邮件的方式发出通知。

　2、会议于2018年4月21日下午13:00在公司三楼会议室召开。

　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。本报告需提交2017年度股东大会审议。

　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及其摘要》。本报告需提交2017年度股东大会审议。

　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2018-018）。

　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。本报告需提交2017年度股东大会审议。

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业收入1,804,125,959.25元，利润总额149,452,559.31元，净利润117,772,342.90元，归属母公司所有者的净利润113,259,844.08元。

　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。本预案需提交2017年度股东大会审议。

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润138,519,225.11元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积13,851,922.51元，加年初未分配利润604,749,807.78元，减已付2016年度普通股股利57,274,125.60元，期末未分配利润为672,142,984.78元。

　公司2017年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，业务规模增长较快，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本381,827,504.00股为基数每10股派现金1.2元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2017年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。本利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》的规定。

　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告需提交2017年度股东大会审议。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-019）。

　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

　经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，认为：

　（1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

　（2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

　（3)公司《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。本议案需提交2017年度股东大会审议。

　公司支付给董事、监事及高级管理人员2017年的薪酬总额为432.99万元(税前)。

　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。本议案需提交2017年度股东大会审议。

　监事会认为公司2017年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

　公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况；除联营公司深圳市机场空港设备维修有限公司非经营性占用50万元应付股利外，与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。

　《关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2018年日常关联交易协议的议案》。

　2018年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常关联交易协议。

　监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-020）。

　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。本议案需提交2017年度股东大会审议。

　为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2018年度公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）总额不超过9亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2018年向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的经营发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-021）。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　2018年4月24日