一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事以茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务。

　经过多年发展，公司已经建立了从茶叶种植、茶叶初制/精制、茶提取、精品茶销售、茶文化体验、电子商务、茶叶交易服务平台、茶叶金融等较为完善的茶产业链体系。主要业务覆盖精深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易、食品饮料、技术研发等方面。公司已经确立三大业务方向，即以植物提取科技为核心业务的“健康科技”发展方向；以茶交易中心产业金融、电子交易为核心业务的“产业服务”发展方向；以福海堂\Teabank 茶时尚消费为核心业务的“生活体验”发展方向，通过大力拓展三大业务方向，促进各业务板块资源整合与协同发展，提升产业整体价值。

　公司主要产品包括“金雕”速溶茶粉、茶浓缩汁等系列茶制品；“聚芳永”、“古坦”、“福海堂”、“深宝茶行”系列茶品；“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等系列调味品；“深宝”菊花茶、柠檬茶、清凉茶等系列饮品。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　□ 是 √ 否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　□ 是 √ 否

　报告期内，公司围绕现有产业布局和市场发展趋势，继续推进科技创新，全力实施各项经营措施，夯实产业基础，提升产业价值，大力拓展主营业务，提升企业的盈利能力和核心竞争力。

　为推动深圳市属国资粮农企业整体性战略调整，报告期内，公司与深粮集团进行了重大资产重组；在重组期间，公司积极开展各项工作，保持现有业务的稳定经营和可持续发展。

　报告期内，作为科研驱动产业发展的核心动力，深宝技术中心秉承“从概念到产品实现一体化的解决方案”的服务理念，加强应用产品开发，着力打通产研与效益通道，积极配合精深加工事业部和杭州聚芳永公司，为客户提供新产品开发和技术支持，有效促进订单增长和经济效益的提升。年度内申请国家发明专利2项；获得授权国家发明专利4项。截至本年度末，公司拥有国家发明专利42项。

　报告期内，精深加工事业部积极开拓客户，工业客户订单呈显著增长，特渠行业订单基本平稳；速溶茶粉和液体主剂类产品供应均呈增长趋势；并在降耗增效、优化供应链及成本控制方面取得成效。

　报告期内，杭州聚芳永以现有网点渠道、产品体系和业务为基础，整合建立“深宝茶行”全茶品类精品茶零售平台及茶体验空间，搭建深宝茶产品的终端渠道体系。完成交通枢纽、景区等高流量网点优化升级，大力拓展招商加盟。针对“福海堂”品饮业务盈利情况较差，下半年关闭了费用高、亏损较严重的门店，并通过聚焦茶饮，缩减品项，开发接受度高的新品以及调整价格，整体盈利有所改善；同时，充分利用公司在茶产业链和茶饮产品开发的优势，放开加盟体系，年内已完成3家加盟合作。

　报告期内，面对严峻市场环境，惠州科技积极顺应市场变化，调整运营策略，通过支持经销商拓展销售渠道，有效稳固原有市场份额并实现稳步销售收入增长。

　报告期内，公司茶交中心按照既定发展方向开展业务，后根据云南省政府金融办公室和云南证监局下发《关于印发云南省开展各类交易场所清理整顿“回头看”实施方案的通知》，公司配合云南省清整办要求，茶交中心所有挂牌产品进行下线并停止交易，以茶交中心为核心的供应链事业板块发展受到影响。为保障后续发展，整改结束后，茶交中心将积极与相关政府部门沟通，恢复准入权限；同时，与银行等金融机构合作，尝试推行供应链金融业务。

　报告期内，公司围绕“安全第一，预防为主，齐抓共管，综合治理”的方针，侧重食品安全，创新管理模式，狠抓落实和监督检查，积极开展安全生产管理工作，强化员工安全意识和操作技能培训，有效地将安全责任落实到制度、机构和人员。2017年度，公司食品安全事故发生率为“0”，各类安全生产事故发生率为“0”，实现了安全无责任事故5个“0”目标。

　2017年度，公司实现营业总收入315,762,708.35元，较上年同期上涨15.50%；营业利润 -57,180,665.35元，较上年同期减少156.25%；归属于上市公司股东的净利润-54,094,136.23元，较上年同期下降155.99%。归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因是上年处置子公司股权产生投资收益，本期无。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期归属于公司普通股股东的净利润较上年减少的原因为：上年处置子公司股权产生投资收益，本期无。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　会计政策变更

　■

　会计政策变更说明：

　（1）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

　本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。由此，公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，调减“营业外收入”2017年1-6月发生额1,077,854.03元，调增“其他收益”2017年1-6月发生额1,077,854.03元；对于2016年财务报表中可比期间的数据不予追溯调整。

　（2）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。执行该项新准则对比较财务报表影响说明如下：

　本公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”(50,200.13)元；对可比期间的比较数据进行调整，将2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”7,470,328.76元。

　会计估计变更

　本报告期主要会计估计未发生变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　■

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董事长：郑煜曦

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-31

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第九届董事会第十六次会议决议公告

　■

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年4月20日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　一、《公司2017年度总经理工作报告》

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、《公司2017年度董事会报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度独立董事述职报告》。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　三、《公司2017年度财务决算报告》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2017年度公司实现营业收入315,762,708.35元，利润总额-61,278,404.72元，净利润-61,252,928.19元，归属于母公司股东的净利润-54,094,136.23元，按公司2017年末总股本496,782,303股计，每股收益为-0.1089元。截至2017年12月31日，公司总资产1,070,386,220.55元，归属于母公司股东权益946,920,577.33元。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　四、《公司2017年度权益分派预案》

　经大华事务所审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-54,094,136.23元，母公司净利润为-16,213,832.76元，截至2017年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为199,789,650.74元，本公司合并资本公积金余额为358,999,356.28元。

　因公司本年度亏损，且综合考虑到公司2018年度资金使用计划和投资需要，公司计划2017年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

　本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　五、《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　1、同意〈郑煜曦2017年度薪酬的议案〉，关联董事郑煜曦回避表决。

　同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　2、同意〈颜泽松2017年度薪酬的议案〉，关联董事颜泽松回避表决。

　同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　3、同意〈李亦研2017年度薪酬的议案〉，关联董事李亦研回避表决。

　同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　4、同意〈李芳2017年度薪酬的议案〉

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　5、同意〈钱晓军2017年度薪酬的议案〉

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　6、同意〈姚晓鹏2017年度薪酬的议案〉

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　7、同意〈王志萍2017年度薪酬的议案〉

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　其中子议案1、2、3涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　六、《公司2017年年度报告》及其摘要

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》及其摘要。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　七、《公司2017年度内部控制评价报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

　大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制审计报告》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　八、《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过5.75亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　九、《关于预计公司2018年度对外担保额度的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度对外担保额度预计公告》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十一、《关于计提资产减值准备的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十二、《关于公司会计政策变更的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十三、《公司2018年第一季度报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第一季度报告》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十四、《关于增补公司董事的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十五、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修订案。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十六、《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》

　同意公司于2018年5月15日下午2:30召开公司2017年年度股东大会，地点为深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室，会议议题如下：

　1、审议《公司2017年度董事会报告》；

　2、听取2017年度独立董事述职报告（非表决项）；

　3、审议《公司2017年度监事会报告》；

　4、审议《公司2017年度财务决算报告》；

　5、审议《公司2017年度权益分派预案》；

　6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》；

　7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要；

　8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　9、审议《关于增补公司董事的议案》；

　10、审议《关于增补公司监事的议案》；

　11、审议《关于修订〈公司章程〉的特别议案》。

　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　公司独立董事对议案4发表了事前认可，对议案4、5、7、8、9、10、11、12、14发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函；

　3、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-32

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第九届监事会第九次会议决议公告

　■

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2018年4月20日下午4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

　一、《公司2017年度监事会报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度监事会报告》。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　1、同意〈林红2017年度薪酬的议案〉，关联监事林红回避表决。

　同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

　2、同意〈罗龙新2017年度薪酬的议案〉，关联监事罗龙新回避表决。

　同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　三、《公司2017年度财务决算报告》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2017年度公司实现营业收入315,762,708.35元，利润总额-61,278,404.72元，净利润-61,252,928.19元，归属于母公司股东的净利润-54,094,136.23元，按公司2017年末总股本496,782,303股计，每股收益为-0.1089元。截至2017年12月31日，公司总资产1,070,386,220.55元，归属于母公司股东权益946,920,577.33元。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　四、《公司2017年度权益分派预案》

　经大华事务所审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-54,094,136.23元，母公司净利润为-16,213,832.76元，截至2017年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为199,789,650.74元，本公司合并资本公积金余额为358,999,356.28元。

　因公司本年度亏损，且综合考虑到公司2018年度资金使用计划和投资需要，公司计划2017年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

　同意公司2017年度权益分派预案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　五、《公司2017年年度报告》及其摘要

　公司监事会认为：公司编制的《公司2017年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公司2017年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司2017年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》及其摘要。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　六、《公司2017年度内部控制评价报告》

　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况，

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　七、《关于计提资产减值准备的议案》

　公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　八、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　九、《公司2018年第一季度报告》

　公司监事会认为：公司编制的《公司2018年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司2018年第一季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第一季度报告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十、《关于增补公司监事的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件

　1、 公司第九届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-40

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于召开公司2017年年度股东大会的通知

　■

　一、召开会议基本情况

　1．股东大会届次：2017年年度股东大会。

　2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》的议案。

　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　4．会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月15日下午2:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年5月14日15:00)至投票结束时间(2018 年5月15日15:00)间的任意时间。

　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　6．会议股权登记日：

　A/B股股权登记日均为2018年5月10日。

　其中，B股股东应在2018年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师；

　8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2017年度董事会报告》

　2、听取2017年度独立董事述职报告（非表决项）

　3、审议《公司2017年度监事会报告》

　4、审议《公司2017年度财务决算报告》

　5、审议《公司2017年度权益分派预案》

　6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》

　7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要

　8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

　9、审议《关于增补公司董事的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，增补公司第九届董事会非独立董事两人：

　（1） 增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事

　（2） 增补倪玥女士为公司第九届董事会非独立董事

　本议案将实行累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　10、审议《关于增补公司监事的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，增补王慧敏女士为公司第九届监事会非职工监事。

　11、审议《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

　本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　上述议案经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，具体详见2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　1．会议登记方式：

　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　2．会议登记时间：

　2018年5月14日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2018年5月15日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　3．会议登记地点：

　深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

　联 系 人：李亦研 黄冰夏

　联系电话：0755－82027522

　传 真：0755－82027522

　电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

　邮政编码：518057

　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第九届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　附件一：

　授权委托书

　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2018年5月15日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　授权人签名（或盖章）： 身份证号码：

　持有股数： 股东代码：

　被委托人姓名： 身份证号码：

　有效期限： 授权日期：

　授权人对审议事项的投票表决指示：

　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　■

　投票说明：本次投票分非累积投票和累积投票。

　1、非累积投票：

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　2、累积投票：

　填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．普通股的投票代码与投票简称

　投票代码：360019 投票简称：深宝投票

　2.填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　股东拥有的选举票数如下：

　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-34

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

　■

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：

　一、委托理财情况概述

　在保障公司日常经营资金需求的前提下，为了进一步提高公司及其全资子公司资金使用效率，公司及其全资子公司拟使用总额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金,择机购买银行保本或银行承诺保本的短期理财产品，在额度范围内，资金可以循环滚动使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司财务负责人负责组织实施；公司财务管理部具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　二、风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　（1）公司每笔理财事项其资金支付手续均需严格履行相应的审批流程。

　（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

　（3）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行监督，定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实。

　（4）独立董事、监事会应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查。

　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。

　四、需履行的审批程序

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　五、独立董事意见

　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币2亿元额度投资银行保本或银行承诺保本的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-35

　深圳市深宝实业股份有限公司

　2018年度对外担保额度预计公告

　■

　一、担保额度预计情况概述

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属全资子公司提供预计不超过1.5亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

　1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）向银行申请综合授信额度不超过6,500万元人民币提供连带责任担保；

　2、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深宝三井”）向银行申请综合授信额度不超过3,500万元人民币提供连带责任担保；

　3、拟为下属婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）向银行申请综合授信额度不超过5,000万元人民币提供连带责任担保。

　根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　二、被担保全资子公司的基本情况

　1、深圳市深宝华城科技有限公司

　成立日期：2002年4月10日

　注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路22号

　法定代表人：周伟和

　注册资本：153,451,300元

　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）的生产销售。

　截至2017年12月31日，深宝华城总资产167,425,871.69元，归属母公司股东权益135,586,230.71元，资产负债率19.02%；2017年度实现营业收入133,039,617.14元，净利润-2,804,760.78元。

　2、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司

　成立日期：1998年1月16日

　注册地址：深圳市南山区南山街道学府路科技园软件产业基地4栋B座8层

　法定代表人：姚晓鹏

　注册资本：30,150,000元

　经营范围：企业管理咨询；投资管理；受托资产管理；食品机械设备的租赁；国内贸易；经营进出口业务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理；食品的生产、技术咨询。

　截至2017年12月31日，深宝三井总资产95,338,909.46元，归属母公司股东权益34,038,929.25元，资产负债率64.30%；2017年度实现营业收入442,718.51元，净利润24,608.06元。

　3、婺源县聚芳永茶业有限公司

　成立日期：2005年04月07日

　注册地址：江西省上饶市婺源县紫阳镇金鸡亭工业园区

　法定代表人：周伟和

　注册资本：290,000,000元

　经营范围：茶叶、天然植物、茶叶及天然植物提取物、种植、茶叶进出口贸易、农副土特产品、收购、加工、销售（以上项目国家有专项规定的凭有效资质证或许可证经营）。

　截至2017年12月31日，婺源聚芳永总资产388,571,278.18元，归属母公司股东权益321,111,398.09元，资产负债率17.36%；2017年度实现营业收入168,099,876.46元，净利润2,261,695.63元。

　三、担保协议的主要内容

　上述担保是公司2018年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　四、董事会意见

　董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对公司预计2018年度对外担保额度相关担保情况进行了核查并发表独立意见如下：

　除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。

　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币3,000万元（未含本次担保额度），占本公司2017年12月31日经审计净资产的3.17%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　七、备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-36

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　■

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月20日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就相关事宜公告如下：

　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司于2017年末对有关应收款项、存货、固定资产进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。鉴于此，公司计提资产减值准备5,388,273.87元，具体如下：

　1、坏账准备计提依据、方法和原因说明

　根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；公司针对回收可能性较小的应收款计提特殊坏账准备。本期应收款项计提特殊坏账准备672,041.72元。

　2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明

　在资产负债表日，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　公司存货主要系原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物等。期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，计入当期损益。经过清查和减值测试包装物和库存商品存在跌价。2017年度计提存货跌价准备1,042,447.94元，其中：库存商品跌价准备189,284.24元；在产品跌价准备258,757.40元；原材料跌价准备594,406.30元。

　3、无形资产减值准备计提依据、方法和原因说明

　在资产负债表日，有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏，或资产将被闲置、终止使用或者计划提前处置，预计资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司2017年度计提无形资产减值准备2,999,843.89元，其中：专有技术计提减值准备1,869,502.01元，软件使用权计提减值准备1,130,341.88元。

　4、商誉减值准备计提依据、方法和原因说明

　企业经营所处的经济、技术或者法律环境以及资产所处的市场在当期发生重大变化。公司2017年度计提商誉减值准备673,940.32元。

　二、对本公司财务状况的影响

　本次计提资产减值准备对本公司2017年度合并及母公司财务报表的影响为：资产负债表中其他应收款账面价值、未分配利润减少5,388,273.87元，利润表中资产减值损失增加5,388,273.87元、净利润减少5,388,273.87元。

　三、相关审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。

　1、董事会意见

　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值能更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况。

　2、监事会意见

　公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　3、独立董事意见

　公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表以下独立意见：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，也符合公司实际情况，能更加真实、公允的反映公司的财务状况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，同意本次计提资产减值准备。

　四、备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第九届监事会第九次会议决议；

　3、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-37

　深圳市深宝实业股份有限公司关于会计

　政策变更的公告

　■

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月20日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更原因

　财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关处理进行会计政策变更。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次变更前，公司采用财政部自2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》和财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司将采用财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部自2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》、财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

　4、变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、本次会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会对公司2017年度股东权益、净利润造成影响；

　2、本次会计政策变更不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变；

　3、本次会计政策的变更对公司2017年度以前及2017年度报告无重大影响。

　三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见

　1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意本次公司会计政策变更。

　2、独立董事意见

　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　3、监事会意见

　本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、备查文件

　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　3、公司第九届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-39

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于增补董事、监事的公告

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　原董事刘征宇先生和黄宇先生于2018年4月13日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会时生效；公司监事会于同日收到监事李新建先生提交的书面辞职报告，其申请辞去公司监事职务，鉴于李新建先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新补选监事就任后生效。在此之前，李新建先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。刘征宇先生、黄宇先生、李新建先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2018年4月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　一、 关于增补公司董事的事项

　公司于2018年4月20日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司的推荐，公司第九届董事会提名委员会提议，公司董事会同意增补王立先生和倪玥女士作为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　二、 关于增补公司监事的事项

　公司于2018年4月20日召开公司第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，根据公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司的推荐，公司监事会同意增补王慧敏女士作为公司第九届监事会监事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

　该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董事会、监事会

　二〇一八年四月二十四日

　附件：

　王立先生的简历：

　1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。自1982年开始参加工作，曾在成都机车厂、西安铁路分局、深圳市赛格集团有限公司任职，现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事。

　倪玥女士的简历：

　1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。自1996年开始参加工作，曾在上海静安城商贸总公司、上海泰龙房地产有限公司、上海宝地置业有限公司、上海瑞安房地产有限公司任职，曾为上海浦东新区国资委直属企业专职监事，现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人。

　王慧敏女士的简历：

　1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。自1989年开始参加工作，曾在深圳市建设集团公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市投资控股有限公司、深圳市物业发展（集团）股份有限公司任职，现任深圳市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　王立先生、倪玥女士和王慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　王立先生、倪玥女士和王慧敏女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　王立先生、倪玥女士和王慧敏女士目前未持有本公司股份，除在上述简历披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。