PRIVATE LIMITED由于本地牌照和工程实施等进度延误导致项目开通出现较长延误，导致原计划在2017年发生的新的销售没有实际形成所致。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情形。

　（三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

　高斯贝尔2018年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意的意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。招商证券对高斯贝尔2018年度预计日常关联交易无异议。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

　3、招商证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-037

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联担保概述

　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营与资金使用计划需要，同意公司控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士、全资子公司郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）、全资子公司功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田陶瓷”）、全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）为公司提供合计不超过80,000万元的连带责任担保，免收担保费用，具体金额如下表：

　单位：万元

　■

　以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。控股股东、实际控制人刘潭爱先生为高斯贝尔向交通银行郴州分行申请总额不超过20,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为2015年3月16日至2025年3月15日。以上其他担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。

　公司控股股东、实际控制人刘潭爱先生，及其配偶孙二花女士为本次交易的关联自然人，在审议该议案时，刘潭爱先生回避了表决，其向公司提供担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　类型：股份有限公司（上市）

　住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

　法定代表人：刘潭爱

　注册资本：壹亿陆仟柒佰壹拾伍万元整

　成立日期：2001年8月23日

　期限：长期

　经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　最近一年的财务数据：

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　三、关联方基本情况

　刘潭爱先生现任公司董事长，截止公告日，刘潭爱先生持有本公司股份46,618,800股，占公司总股本27.89%，为公司控股股东、实际控制人。刘潭爱先生符合《股票上市规则》第10.1.5第（一）项规定的情形，为公司关联方，因此与公司上述交易构成关联交易。

　四、关联交易的主要内容及定价原则

　根据公司经营与资金使用计划需要，郴州希典、成都驰通、功田陶瓷、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶拟为公司提供不超过80,000万元的连带责任担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、刘潭爱及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。

　五、交易目的及对上市公司的影响

　公司全资子公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶为支持公司业务发展，为更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，全资子公司郴州希典实际累计为公司实际担保余额为3,487.59万元，控股股东、实际控制人及其配偶实际累计为公司提供担保余额为5,306.98万元（其中621万美金，按2018年3月31日外汇牌价6.2881折算）。公司及公司控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、董事会意见

　本次关联担保事项为全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

　八、独立董事的事前认可和独立意见

　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，董事会审议相关事项时关联董事需回避表决。

　经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将全资子公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，全资子公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士为公司提供连带责任担保不收取任何费用，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第十三次会议审议后提交2017年度股东大会审议。

　九、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为高斯贝尔本次关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害非关联股东利益的情形。

　保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　十、备查文件

　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

　3、招商证券股份有限公司关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-038

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 关联担保事项概述

　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及控股股东与实际控制人刘潭爱先生为全资子公司郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）与全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）提供合计不超过19,750万元的连带责任担保，免收担保费用。关联董事刘潭爱回避了表决，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。控股股东、实际控制人刘潭爱先生为郴州希典向交通银行郴州分行申请提供总额不超过10,000万元连带责任担保，担保期限为2015年3月16日至2025年3月15日。以上其他担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。

　公司控股股东、实际控制人刘潭爱先生，为本次交易的关联自然人，在审议该议案时，回避了表决，其向郴州希典提供担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

　二、 被担保人基本情况

　（1）郴州希典有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资及控股的法人独资）

　住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

　法定代表人：刘炳仕

　注册资本：伍仟万元整

　成立日期：2008年3月14日

　期限：2008年3月14日至2028年3月13日

　经营范围：数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、卫星电视接收天线、高频头、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。

　最近一年的财务数据：

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。为郴州希典财务数据，不包含其子公司。

　（2）深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房01－04层（东侧）

　法定代表人：刘潭爱

　注册资本：2000万元人民币

　成立日期：2005年12月02号

　期限：2005年12月02日至2025年12月02日

　经营范围：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　最近一年的财务数据：

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为家居智能财务数据，不包含其子公司。

　三、 关联方基本情况

　刘潭爱先生现任公司董事长，截止公告日，刘潭爱先生持有本公司股份46,618,800股，占公司总股本27.89%，为公司控股股东、实际控制人。刘潭爱先生符合《股票上市规则》第10.1.5第（一）项规定的情形，为公司关联方，因此与公司上述交易构成关联交易。

　四、 关联交易的主要内容及定价原则

　根据公司经营与资金使用计划需要，公司为郴州希典向交通银行郴州分行申请总额不超过人民币 3,750 万元的综合授信提供连带责任保证担保；公司为家居智能向上海浦东发展银行深圳分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保；公司为家居智能向平安银行深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，以上担保期限均为一年。控股股东、实际控制人刘潭爱先生为郴州希典向交通银行郴州分行申请总额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为2015年3月16日至2025年3月15日。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、实际控制人刘潭爱先生、郴州希典、家居智能及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，担保方将不收取任何担保费用。

　五、 交易目的及对上市公司的影响

　公司及控股股东与实际控制人刘潭爱先生为支持全资子公司业务发展，为更好的满足全资子公司日常经营需要，为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了公司与控股股东与实际控制人对全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。

　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司对外累计担保余额为2,000万元，全部为高斯贝尔对郴州希典向交通银行郴州市分行的授信担保，占公司最近一期经审计净资产的3.09%。公司及公司控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、 董事会意见

　本次关联担保事项为公司及控股股东与实际控制人为上市公司全资子公司担保，且不收取担保费用。有利于全资子公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

　八、 独立董事的事前认可和独立意见

　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，董事会审议相关事项时关联董事需回避表决。

　经认真审核讨论后发表以下独立意见：公司已将公司及控股股东与实际控制人刘潭爱先生拟为全资子公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，公司及控股股东与实际控制人刘潭爱先生为全资子公司提供连带责任担保不收取任何费用，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第十三次会议审议后提交2017年度股东大会审议。

　九、 保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为高斯贝尔本次关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害非关联股东利益的情形。

　保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　十、 备查文件

　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

　3、招商证券股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-039

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　高斯贝尔数码科技股份有公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审核并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，自2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。该事项需提交2017年度股东大会审议。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额人民币 26,375.80万元，扣除发行费用人民币 4,612.30万元，公司本次募集资金净额为22,012.65万元（含增值税进项税额249.15万元）。 募集资金21,763.50万元以及尚未划转的发行费用1,412.30万元共计人民币23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。

　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　截止到2018年3月31日，累计已使用募集资金16,722.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.33万元。募集资金余额为人民币5,471.6万元，其中4,700.00万元用于购买理财产品，待转入垫付发行费用进项税额净额249.15万元，剩余522.45万元存放于募集资金账户。

　二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　（一）投资目的

　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理。

　（二）投资额度

　公司拟使用不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

　（三）投资品种

　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、结构性存款等，不得用于投资风险投资业务。

　（四）投资期限

　自公司2017年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

　（五）资金来源

　公司的部分闲置募集资金。

　（六）董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。

　（七）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　三、投资风险及控制措施

　（一）投资风险

　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或金融产品，虽上述投资属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　（二）风险控制措施

　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

　的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　1、公司财务部门将及时分析和跟踪相关投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和投资情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司经营的影响

　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、履行程序

　公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。

　六、专项独立意见的说明

　1、独立董事意见

　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　3、保荐机构意见

　保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议文件，查阅了公司进行现金管理的信息披露文件等，并对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性进行了核查。

　经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　4、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-040

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于拟在香港设立全资子公司的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　● 拟设立全资子公司名称：高斯贝尔数码科技香港有限公司（GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED）(具体名称以注册核准内容为准)。

　● 投资金额：50万美金，公司出资比例100%。

　● 特别风险提示：公司拟在香港设立全资子公司需经有关部门审批或备案后方可实施。

　一、对外投资概述：

　因公司战略规划与业务发展需要，为加快海外市场拓展步伐，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金50万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）。

　公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规与《公司章程》规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　二、投资主体

　本次拟以50万美元自有资金出资，持有香港子公司100%股权（最终以香港注册处登记为准）。

　三、拟投资设立全资子公司的基本情况

　（一）公司名称：高斯贝尔数码科技香港有限公司（GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED）；

　（二）注册地址：中国香港（具体地址以当地主管部门登记为准）；

　（三）注册资本：50万美元（以注册时换汇港币金额为准）；

　（四）资金来源及出资方式：公司以自有资金持有标的公司100%股权；

　（五）经营范围：国际贸易、投资、技术服务等；

　以上信息最终以香港注册处登记为准。

　四、本次对外投资的目的和对公司的影响、存在的风险及应对措施

　（一）设立全资子公司的目的与对公司的影响

　在香港设立全资子符合公司战略规划与业务发展需要，有助于公司利用香港作为国际金融中心与贸易中心的优势，加快海外市场拓展步伐，促进公司与国际市场的交流与合作。本次对外投资短期内不会对公司经营成果与财务状物状况产生重大影响，公司且不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司长远发展。

　（二）本次投资存在的风险及应对措施

　由于香港的政策、法律、商业环境与内地存在区别，将给公司的设立于运营带来一定的风险，公司需要尽快适应香港的商业与文化环境。本次拟在香港设立全资子公司的事项经董事会与股东大会审议通过后尚需国家有关部门的审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。

　公司将指定人员积极跟进办理香港子公司设立的相关工作，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并即使披露后续进展情况。并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第十三次会议决议。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-041

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于调整公司组织架构的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：

　■

　备查文件：

　1、第三届董事会第十三次会议决议。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-042

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于公司开展外汇套期保值业务的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月20日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，同意公司及全资子公司拟使用自有资金开展总额度不超过20,000万人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自在董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体情况如下：

　一、 开展外汇套期保值的目的

　随着公司海外业务不断发展，公司美元结算业务日益增加，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，本公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　二、 外汇交易币种

　公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币为美元。

　三、 业务期间、业务规模及相关授权

　在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，根据目前公司进出口业务的实际规模，自董事会会议审议通过之日起12个月内，拟开展总额度不超过20,000万元人民币或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务。

　在2018 年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　董事会授权公司董事长刘潭爱先生负责具体组织实施，并签署相关合同及转授权文件。

　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次外汇套期保值事项属于董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交至股东大会审议。

　四、 外汇套期保值的风险分析

　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时的金额，从而造成潜在损失；

　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险；

　3、客户或供应商经营款项收支风险：客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，导致资金计划不准，远期结售汇存在延期交割风险；

　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

　五、 风险控制措施

　1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；

　2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

　3、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　4、针对法律风险，公司进行外汇保值业务时，依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

　六、 会计政策与核算原则

　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　七、 独立董事的独立意见

　独立董事认为：公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，在2018年度开展外汇套期保值业务。

　八、 保荐机构的核查意见

　经核查，保荐机构认为：高斯贝尔及子公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。高斯贝尔根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值的内部控制制度》，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。高斯贝尔开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意高斯贝尔本次开展外汇套期保值业务事项。

　九、 备查文件

　1、 第三届董事会第十三次会议决议；

　2、 第三届监事会第十一次会议决议；

　3、 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　4、 招商证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-043

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因业务发展需要，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围，且对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　■

　除上述修订外，《公司章程》其他条款无修订。

　本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，变更后公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经营范围为准。备查文件

　1、第三届董事会第十三次会议决议。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-044

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于公司变更会计政策的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月20日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　一、 会计政策变更概述

　1、会计政策变更原因及变更日期

　（1）财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　（2）财政部于2017年12月25日修订并颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。

　由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　2、变更前后采用会计政策的变化

　（1）变更前采取的会计政策

　本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　（2）变更后采取的会计政策

　本次会计政策变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务报表所有者权益、净利润不产生影响。

　根据以上通知规定，公司调整财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目。在利润表中新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，对可比期间的比较数据按照《通知》规定进行调整。具体影响如下：

　■

　三、 董事会关于会计政策变更的说明

　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　四、 独立董事意见

　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

　五、 备查文件

　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-045

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年度收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”或“家居智能”）100%股权，并以收益法的评估结果作为依据。鉴于家居智能2017年度实际业绩与资产评估报告中的盈利预测存在偏差，现将2017年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。

　一、 基本情况

　经公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议与2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司以人民币25,000万元收购家居智能公司100%股权。公司与家居智能公司原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平于2017年8月30日签订了《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》，2017年9月22日，家居智能公司完成工商变更登记手续，并在深圳市市场监督管理局领取了新的营业执照。2018年3月16日与家居智能原股东签订了《股权转让协议之补充协议》，收购价格由25,000万元调至22,600万元。家居智能原股东所做的业绩承诺保持不变。

　二、 本次交易的业绩承诺及实现情况

　公司与家居智能公司原股东于2017年8月30日签订了《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》，家居智能原股东做了盈利预测补偿承诺：家居智能公司于2017年、2018年、2019年实现的税后净利润应分别不低于人民币2,450万元、2,700万元、3,000万元。税后净利润以甲方聘请的会计师事务所审定的目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。若目标公司在盈利补偿期间内实现的税后净利润低于承诺税后净利润数，乙方需向甲方做出补偿。

　交易完成后，在盈利补偿期内，家居智能公司任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，乙方应以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；具体现金补偿金额按照下列计算公式计算：

　当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次交易的交易对价]-已补偿现金数；

　乙方各方按照本次交易前持有家居智能公司股权比例履行补偿责任，乙方补偿甲方的金额以乙方本次交易获得的交易对价总额为限，上述公式计算结果小于或者等于“零”，按“零”取值，即乙方不必补偿；

　双方于每年家居智能公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，乙方于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或由甲方在未付股权转让款中扣除。

　经天健会计师事务所（普通特殊合伙）于2018年4月 20日出具的《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2017年审计报告》（天健审【2018】2-262号）与《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审【2018】2-263 号），家居智能2017年度实现净利润1,389.36万元，其中，在购买日前（2017年1-9月）实现净利润1,246.71万元，在购买日后（2017年10-12月）实现净利润142.65万元。比盈利预测的2,450万差异1,021.20万元。家居智能公司未实现约定的2017年盈利预计与业绩承诺。

　三、 业绩承诺未实现的原因及拟采取的措施

　家居智能2017年度实际盈利数小于盈利预测数1,021.20万元，主要原因系：

　1. 家居智能与重要客户下半年订单未能按计划执行，比预计订单量下降约4,000万元，导致利润比预期降低约600万元，但年底形势已趋于稳定，已恢复正常订单量。

　2. 人民币汇率变动引起的汇兑损益增加。2017年7月份开始人民币对美元不断升值，导致与预测的汇差存在较大差异，预测汇兑损益与实际汇兑损益相差47万元；同时人民币对美元的不断升值还造成2017年7-12月份以美元计价的外贸销售收入下降。

　3. 受到2017年环保严查、区块链技术概念新起(数字货币对SD、TF卡需求爆炸式增长)、新能源汽车迅速发展等因素的影响下，家居智能公司产品主要电子元器件材料价格从2017年下半年开始迅速上涨，产品成本上升，毛利下降，致使利润总额下降。

　4. 2017年下半年开始，深圳市总体用工需求增加，导致普工人员紧缺，为满足家居智能公司实际销售产能，家居智能高价与相关劳务派遣公司签订劳务用工合同，导致人工成本上涨。

　公司将督促家居智能原股东履行承诺，并及时披露业绩补偿承诺的后续进展，家居智能公司将持续提升智能家居产品的研发和设计，提升产品竞争力，同时关注行业动态，保持与客户的良好沟通与合作，积极实现经营业绩承诺。

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-046

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、合法合规性说明：本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2017年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　4、召开时间：

　现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午 2：30

　网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月14日 15:00 至 2018年5月15日 15:00 期间的任意时间。

　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截至 2018年 5 月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　6、会议股权登记日：2018年5月7日

　7、出席对象：

　（1）截至 2018 年 5 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）本公司董事、监事和董事会秘书；

　（3）公司聘请的见证律师；

　（4）本公司高级管理人员将列席股东大会。

　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋四楼培训室。

　二、会议审议事项

　■

　说明：

　1、提案7、8、9、11、12涉及关联交易，关联股东须回避表决；提案15属特别决议，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　2、上述提案的详细内容详见公司在 2018年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记事项

　1、登记手续：

　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、登记时间：2018年5月8日至 5月 14日，上午 8：00—下午 5:00（非工作时间除外）。

　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园证券部

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　5、会议联系方式：

　联系人：王春

　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987

　6、其他事项：会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件1。

　六、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　七、备查文件

　1．第三届董事会第十三次会议决议；

　2. 第三届监事会第十一次会议决议。

　特此通知！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：

　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对提案进行投票。该证券相关信息如下：

　证券代码：362848 证券简称：高斯投票

　4、股东投票的具体流程

　① 输入买入指令；

　② 输入证券代码 362848；

　③ 在“委托价格”项下填写股东大会提案序号，具体情况如下：

　■

　④在“委托数量”项下填报表决意见：同意、反对、弃权。具体情况如下：

　■

　如股东通过网络投票系统对“总提案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　⑤确认投票委托完成。

　5．注意事项

　①股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

　②投票不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　二、采用互联网投票的投票程序

　股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　1.办理身份认证手续

　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

　2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3．股东进行投票的时间

　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年5月14日15:00，网络投票结束时间为 2018年5月15日 15:00。

　附件2：

　高斯贝尔数码科技股份有限公司2017年度股东大会之授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高斯贝尔数码科技股份有限公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会会议，并代表本人（本公司）对下列提案投票。

　如委托人未对表决权的形式方式作出具体指示，则委托代理人可根据自己的意愿表决。

　委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号：

　提案编码

　■

　注意：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划上“○”。多选或不选的，则视为无效委托。

　年 月 日

　附注：

　1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、 单位委托须加盖单位公章；

　3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-047

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　关于举行公司2017年度网上业绩说明会的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月26日（星期四）15:00—17:00 在全景网举办公司 2017 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net/c/002848.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘潭爱先生、公司总经理游宗杰先生、董事会秘书王春女士、财务总监刘春保先生、公司独立董事石循喜先生、公司保荐人代表凌江红先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日