一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 资产负债表项目大幅度变动的原因分析

　■

　（1）货币资金期末余额较期初增加102,906,377.31元，增加67.92%，主要是报告期公司定期理财到期所致。

　（2）其他流动资产期末余额较期初减少88,584,668.96元，减少68.08%，主要是报告期公司定期理财到期所致。

　（3）长期股权投资期末余额较期初增加10,000,000.00元，主要是报告期内公司与佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公司、自然人余彬海、佛山金茂投资顾问管理有限公司共同投资设立佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙），基金的总规模为10,000万元，公司作为基金的有限合伙人，占基金份额的20%。报告期内公司已认缴第一期出资额1,000万元，剩余部分将在2018年6月30日前认缴完毕。

　（4）其他非流动资产期末余额较期初减少17,250,353.52元，减少75.82%，主要是公司募投项目预付工程及设备款转入在建工程所致。

　（5）应付票据期末余额较期初增加6,718,382.10元，增加71.45%，主要是报告期内公司银行承兑汇票结算量增加所致。

　（6）应付职工薪酬期末余额较期初减少4,808,435.12元，减少35.14%，主要是报告期内公司支付上年末应付一次性经济补偿金所致。

　（7）其他应付款期末余额较期初减少1,422,961.49元，减少55.35%，主要是报告期公司支付上年末收到的代收补贴款。

　（8）长期借款余额较期初增加17,553,625.00元，增加176.82%，主要是公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行分别于2018年1月25日和2018年2月7日签订期限为三年期的流动资金贷款，贷款金额分别为1,200万元人民币和700万元人民币。

　2、利润表项目大幅变动的原因分析

　■

　（1）税金及附加金额较去年同期增加499,100.61元，上升35.90%，主要是公司销售增加导致流转税增加所致。

　（2）销售费用金额较去年同期增加2,634,199.29元，上升33.43%，主要是公司加大市场开拓力度，费用增加所致。

　（3）投资收益金额较去年同期增加943,358.11元，上升14814.23%，主要是报告期内理财产品到期收益增加所致。

　（4）其他收益金额较去年同期增加1,222,155.90元，上升101.54%，主要为报告期公司收到与日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。

　（5）营业外收入金额较去年同期增加403,681.14元，上升105.25%，主要是报告期公司收到供应商的赔款所致。

　（6）所得税费用金额较去年同期增加1,490,354.02元，上升129.61%，主要是报告期利润总额增加所致。

　3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

　■

　（1）收回投资收到的现金较上年同期增加75,000,000.00元，增加500%，增加的主要原因是报告期内到期的理财产品比去年同期多。

　（2）取得投资收益收到的现金较上年同期增加942,976.03元，增加13970.02%，增加的主要原因是报告期内到期的理财产品比去年同期多且收益较好。

　（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少70,500.00元，减少100%，减少的原因是报告期内公司没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产收入，而去年同期有发生。

　（4）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少600,000.00元，减少100%，减少的原因是去年同期收到与设备购置相关的政府补助，而报告期没有发生。

　（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加8,413,264.90元，增加54.67%，增加的主要原因是报告期公司首次公开发行股票募投项目工程建设、设备安装支付款较上年同期增加。

　（6）投资支付的现金较上年同期减少5,000,000.00元，减少33.33%，减少的原因是报告期内公司投放到理财产品的金额比去年同期减少。

　（7）取得借款收到的现金较上年同期增加65,673,148.96元，增加64.25%，增加的主要原因是报告期内公司短期借款增加所致。

　（8）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少20,000,000.00元，减少100%，减少的原因是去年同期公司通过固定资产售后回租获得借款，而报告期内没有发生该类业务。

　（9）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,761,585.19元，减少54.34%，减少的原因是报告期内部分融资租赁借款已还清，故支付的现金比去年同期减少。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-023

　广东天安新材料股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日

　(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本公司2017年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事沈耀亮先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黎华强先生因工作原因未能出席本次会议；

　3、 公司董事会秘书徐芳女士出席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2017年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于修订〈独立董事工作细则〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：关于修订〈投资决策管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、议案名称：关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　（三）关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：俞铖、林诗静

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　广东天安新材料股份有限公司

　2018年4月24日

　证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-024

　广东天安新材料股份有限公司

　关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司全体董事均出席本次会议

　●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

　一、董事会会议召开情况

　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2018年4月18日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《2018年第一季度报告》

　根据公司2018年第一季度的经营管理和公司治理情况，制定了公司2018年第一季度报告，内容详见公司2018年4月24日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东天安新材料股份有限公司2018年第一季度报告》。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　广东天安新材料股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-025

　广东天安新材料股份有限公司

　关于第二届监事会第七次会议决议的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司全体监事均出席本次会议

　●本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

　一、监事会会议召开情况

　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2018年4月18日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事长黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2018年第一季度报告》

　监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2018年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。

　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　广东天安新材料股份有限公司

　监事会

　2018年4月24日

　证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-026

　广东天安新材料股份有限公司

　2018年第一季度主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

　一、2018年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况

　■

　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　■

　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　■

　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。

　特此公告。

　广东天安新材料股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　公司代码：603725 公司简称：天安新材