证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-031

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人朱冠成、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)朱福红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　其他原因

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目

　1、应收票据与年初相比减少52.22%，主要是报告期收到的承兑汇票比上期减少所致；

　2、其他流动资产与年初相比增加40.98%，主要报告期进项税额留抵数比上年数增加所致；

　3、在建工程与年初相比减少100%，主要是报告期在建工程已转入固定资产所致；

　4、应付票据与年初相比减少100%，主要是报告期没有应付票据所致；

　5、预收款项与年初相比增加35.38%，主要是报告期收到的预收货款比上年同期增加所致；

　6、应付职工薪酬与年初相比减少65.27%，主要是子公司上年同期计提的应付工资含年终奖所致；

　7、应交税费与年初相比减少35.75%，主要是报告期内缴纳了上期计提的应交税金。

　（二) 利润表项目

　1、财务费用与去年同期相比增加92.22%，主要是报告期汇率波动，造成汇兑损失增加所致；

　2、资产减值损失与去年同期相比减少71.54%，主要是报告期回款较好，应收账款及其他应收款有所下降；

　3、资产处置收益与去年同期相比减少95.03%，主要是去年同期资产下沉所致；

　4、其它收益与去年同期相比增加179.66%，主要是报告期政府重大工程投标补助收益增加所致；

　5、营业外支出与去年同期相比减少100%，主要是报告期未发生营业外支出所致。

　6、归属母公司的净利润与同期相比减少71.16%，主要原因是报告期内产品营业成本率增长，且汇率波动影响当期汇兑损益；

　7、基本每股收益与同期相比减少72%，主要原因是报告期归属母公司净利润降低所致。

　（三）现金流量表项目

　1、投资活动产生现金净额与去年同期减少97%，主要原因是报告期公司未对外进行股权投资所致；

　2、筹资活动产生现金净额与去年同期增加1109.29%，主要原因是本期输变电子公司及福建子公司银行借款增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　大连电瓷集团股份有限公司

　法定代表人： 朱冠成

　二〇一八年四月二十三日

　证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-029

　大连电瓷集团股份有限公司

　第三届董事会2018年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、会议审议情况

　1．审议通过公司《2018年第一季度报告全文》及正文

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　公司《2018年第一季度报告全文》及正文, 具体内容详见2018年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　2．审议通过公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　关于本议案，具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　3．审议通过公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　关于本议案，具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会2018年第一次临时会议决议》。

　特此公告。

　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-030

　大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2018年

　第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2018年第一次临时会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、会议审议情况

　1．审议通过公司《2018年第一季度报告全文》及正文

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2018年第一季度报告全文》及正文, 具体内容详见2018年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　2．审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　关于本议案具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2018年第一次临时会议决议》。

　特此公告。

　大连电瓷集团股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十四日