公司代码：603659 公司简称：璞泰来 公告编号:2018-037

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人 梁丰 、主管会计工作负责人 韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员） 韦富桂 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 资产负债表项目 单位：元

　■

　2. 利润表项目 单位：元

　■

　3. 现金流量表项目 单位：元

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月7日起连续停牌，公司于2018年2月7日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。停牌期间，经与有关各方进一步协商和论证，公司拟实施发行股份购买资产事宜,该重大事项构成重大资产重组。公司筹划本次重大资产重组的主要情况及进展如下：

　1、筹划重大资产重组背景、原因

　上市公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案。公司全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“新嘉拓”）系国内锂电池前段生产线自动化涂布设备的领先厂商。东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”、“标的公司”、“标的资产”）成立于2012年，是一家专业从事锂电池设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，是国内锂电池中段设备的领先供应商之一。其产品涵盖锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液、除气终封等一系列核心制造设备，同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力，产品广泛应用于动力软包装电池，数码软包装电池，动力方壳电池等生产企业。上市公司与超业精密在锂电池生产设备业务方面能形成较好的业务协同，双方在技术研发、人才培养、品牌宣传、渠道销售之间存在很强的协同性，本次收购将进一步延伸上市公司锂电池生产设备业务链，更好地服务锂电池客户提升自动化生产工艺技术与效率的需求，增强公司在锂电池自动化设备的行业地位，提高上市公司的业务规模与盈利能力。

　2、本次重大资产重组的工作进展情况

　截止本报告披露日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极组织各中介机构对本次拟收购的标的资产开展尽职调查工作。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司属于“专用设备制造业”；鉴于下游应用领域，标的公司亦涉及细分行业为锂电设备制造业。鉴于本次收购涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次收购方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书（草案），及时公告并复牌。

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-035

　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　第一届董事会第二十四次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月23日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　二、 董事会会议审议情况

　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　(一) 审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一季度报告》

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　三、 备查文件文件

　(一) 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

　(二) 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

　特此公告。

　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-036

　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　第一届监事会第十二次会议决议公告

　一、 监事会会议召开情况

　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届监事会第十二次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月23日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　二、 监事会会议审议情况

　经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　(一) 审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一季度报告》

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　三、 备查文件文件

　(一) 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

　(二) 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

　特此公告。

　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　监事会

　2018年4月24日