公司代码：600577 公司简称：精达股份

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李晓、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员）储忠京保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、报告期内，资产负债表项目结构大幅变动原因分析

　■

　（1）报告期内应收票据增长主要是银行票据贴现利率上涨,公司减少贴现所致；

　（2）报告期内在建工程下降主要是工程完工所致；

　（3）报告期内其他非流动资产下降主要是设备工程款结算所致；

　（4）报告期内预收款项增长主要是货物尚未交付所致；

　（5）报告期内应付职工薪酬下降主要是增发员工奖金及双超奖励所致；

　（6）报告期内专项应付款减少主要是项目研发投入所致。

　2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

　■

　（1）报告期内营业成本增加主要是本期本期原材料价格比去年同期增长所致；

　（2）报告期内资产减值损失减少主要是应收账款下降减少坏账准备计提所致；

　（3）报告期内公允价值变动收益变动主要是本期期末未平仓期货交易变动所致；

　（4）报告期内投资收益减少主要是本期无理财产品收益所致；

　（5）报告期内营业外收入减少主要是本期收到的政府补贴减少所致。

　三、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

　■

　（1）报告期内收到的税费返还本期增加主要是本期出口增加退税所致；

　（2）报告期内收到其他与经营活动有关的现金本期减少主要是收到的政府补贴减少所致；

　（3）报告期内支付其他与经营活动有关的现金本期减少主要是本期研发费用减少所致；

　（4）报告期内取得投资收益收到的现金减少主要是本期无理财收益所致；

　（5）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期与去年同期相比增加主要是本期子公司恒森公司处置资产所致；

　（6）报告期内吸收投资收到的现金本期增加主要是本期子公司增资所致；

　（7）报告期内取得借款收到的现金本期增加主要是银行承兑汇票贴现利率上涨，子公司融资结构调整所致；

　（8）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金本期增加主要是票据到期收回保证金所致。

　（9）报告期内偿还债务支付的现金本期增加主要是2017年末贷款增加所致；

　（10）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期增加主要是贷款增长利息支付增加所致；

　（11）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金本期增加主要是本期开具票据增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于2017 年11 月27 日召开公司第六届第十九次董事会会议，于 2017年12月14日召开公司2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详情请见公司分别于2017年11月28日、2017年12月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-072 号、2017-076号公告。

　2018年2月14日，公司第一期员工持股计划已通过“兴证资管鑫众-精达股份1号定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票16,456,664 股，成交均价约为人民币 3.8255元/股，成交金额为人民币 62,955,695.05元,买入股票数量占公司总股本的0.842%。上述股票锁定期为12个月，自公告披露之日起计算。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-027

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。

　2、本次会议通知及会议材料于2018年4月16日发出，并以电话方式确认。

　3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。

　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、《2018年第一季度报告》全文及正文

　具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年第一季度报告》全文及正文。

　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　2、《关于增补公司董事的议案》

　因个人原因，李光荣先生不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核，同意增补胡孔友先生为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　本议案将通过临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件：个人简历

　胡孔友,男,1964年8月出生,中共党员，毕业于安徽大学，本科学历，政工师。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委委员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。

　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2018-028

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于2018年

　第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　■

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2018年第二次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2018年5月4日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：特华投资控股有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2018年4月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.8%股份的股东特华投资控股有限公司，在2018年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　《关于增补董事的议案》。公司董事李光荣不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核，同意增补胡孔友先生为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满。

　该议案已经公司2018年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，决议内容详见公司于2018年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年5月4日9 点45 分

　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月4日

　至2018年5月4日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别于2018年4月17日、2018年4月24日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：1、2、3、4、6、7、10、11

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、10、11、12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■