证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-035

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　关于收到外汇管理局批复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）于近日收到国家外汇管理局深圳市分局出具的《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司有关事项的批复》（深外管[2018]29号），主要内容如下：

　一、同意中国南山开发（集团）股份有限公司、华润深国投信托有限公司，作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）B股现金选择权提供方，根据主管部门批准的换股吸收合并方案，购汇支付行使现金选择权的深基地B股股东出让B股的对价，购汇额度不超过11.94亿港元。

　二、根据主管部门批准的换股吸收合并方案，深基地B股境外股东以所持B股交换南山控股发行的A股后，其所持A股后续分红或减持所得资金可购汇汇出境外或划入其B股保证金账户。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　2018年4月23日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-036

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　关于对外担保的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足项目开发运营需要，深圳市新南山控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司合肥南山新展房地产开发有限公司（以下简称“合肥南山新展”）与中国建设银行股份有限公司合肥城西支行（以下简称“建行合肥城西支行”）签署了《固定资产贷款合同》，建行合肥城西支行向合肥南山新展发放贷款，用于支付工程款等，贷款金额为人民币3.4亿元，贷款期限为3年。

　公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）就上述融资事项与建行合肥城西支行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为借款履行届满之日起两年止。同时，合肥南山新展与建行合肥城西支行签署《最高额抵押合同》，以其名下的土地提供抵押担保。

　上述担保事项已经公司第五届董事会第四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　名称：合肥南山新展房地产开发有限公司

　成立时间：2017年8月18日

　注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢

　法定代表人：朱涛

　注册资本：10,000万元

　经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理。

　与公司的关系：公司间接持有其100%的股权；

　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为61,159.75万元，负债总额为51,240.96万元，净资产为9,918.79万元。2017年度，该公司营业收入为0万元，净利润为-81.21万元（以上财务数据已经审计）。

　截至2018年3月31日，该公司资产总额为64,069.22万元，负债总额为54,245.15万元，净资产为9,824.07万元。2018年1-3月，该公司营业收入为0万元，净利润为-94.72万元（以上财务数据未经审计）。

　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

　三、担保合同的主要内容

　1. 保证最高额：人民币叁亿伍仟陆佰壹拾伍万元整。

　2. 保证额度有效期：三年。

　3. 保证范围：最高主债权本金及其他应付款项。

　4. 保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

　5. 担保方式：连带责任保证。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司及全资下属公司已签署担保协议的对外担保金额为110,415万元（含本次担保），其中对外担保实际占用额为35,000万元，占2017年度经审计的归母净资产的5.94%，全部为公司对全资下属公司或子公司对子公司发生的担保；公司全资下属公司累计以自有土地使用权抵押担保金额为122,615万元，占2017年度经审计的归母净资产的20.82%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　五、备查文件

　1.相关协议文本；

　2.公司第五届董事会第四次会议决议；

　3.公司2017年第二次临时股东大会决议。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日