一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以376,656,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司主营业务及经营模式

　①公司主营业务

　公司以服务轨道交通为己任，专注于轨道交通测控技术的研发推广，是国内领先的轨道交通行业成套解决方案提供商，主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，主要面向国家铁路和城市轨道交通两个市场。

　公司主要产品分为设备监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线和信息化产品线四大系列。监控产品线是对铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理，提高设备的运用质量，降低维护人员的工作强度，降低设备的维护成本，主要产品包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、电加热道岔融雪系统设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）；运营管理产品线是为铁路运营管理提供增效服务，提高运营管理的效率，主要产品包括分散自律调度集中系统（CTC）、列车调度指挥系统（TDCS）、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）；铁路运输安全基础设备产品线是向铁路基层站段提供保障列车运行安全的的基础设备，主要产品包括铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备、智能电源设备和道岔转辙机；信息化产品线是为运维单位提供设备及人员资产管理服务，主要产品包括电务生产指挥系统（CSMIS）和城市轨道交通资产管理信息系统（EAM）。公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

　经过二十余年的发展，公司产品已覆盖轨道交通电务、工务、机务、供电、运营等专业领域，成为轨道交通设备运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商。

　②公司经营模式

　本公司产品、系统分为标准型和定制型。对于标准型产品，在销售阶段，有产品直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或议标方式进行沟通和商议后最终定价并获得订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

　对于根据客户特定需求定制型产品/系统，在具体的营销过程中，首先进行售前支持，协助用户完成项目设计工作，在已经研发发布的框架基础上，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

　在生产阶段，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

　（2）行业发展情况

　按照国家“十三五”规划及相关产业政策，铁路、城市轨道交通、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业，为公司的持续盈利奠定了坚实基础。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》和2017年联合印发的《铁路“十三五”发展规划》中的要求，我国高速铁路网将由“四纵四横”升级为“八纵八横”，中国铁路版图将基本实现“省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”。到2020年,全国铁路营运里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。因此，未来较长时间内，我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。

　在2018年1月召开的中国铁路总公司工作会议中，中国铁路总公司详细提出了2020年、2025年、2035年奋斗目标。在规划中，除了对铁路网规模提出了要求外，还对铁路装备智能化提出了更高的要求，要求在智能动车组、C3+ATO列控系统、智能牵引供电、智能调度系统、智能安全保障、智能设备设施检测监测系统、大型养路机械等技术装备的研制和配备实现新突破。还要求大幅提升铁路信息化水平，将高铁网和互联网深度融合，在数字铁路、智能铁路建设取得系统性成果。

　中国高铁海外项目里程超过4,200公里，“一带一路”倡议提出四年多以来，海外铁路建设取得了令人瞩目的成绩，一批有影响力的标志性建设正在逐步落地。截止2017年底，中国高铁海外项目共有包括印尼雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、马来西亚南部铁路、莫斯科喀山高铁、匈塞铁路、蒙内铁路、尼日利亚阿卡铁路、亚吉铁路共九条，涉及里程超过4,200公里（不包含中欧班列）。

　2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元，投产新线3,038公里，其中高速铁路2,182公里，复线铁路3,223公里，电气化铁路4,583公里；至2017年底，全国铁路营运里程达12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里以上，中西部地区（含东三省）铁路营运里程达9.7万公里。铁路投资将持续保持在高位规模，根据铁路总公司工作会议的要求，2018年度全国铁路固定资产投资安排7,320亿元，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。随着铁路投融资改革等系列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设发展提供资金保证，铁路市场景气度有望持续保持高位。

　2017年6月，国家发展改革委、交通运输部等部委发布了《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，要求到2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈，其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域（郊）铁路规划建设工作，并首批公布了11个市域铁路项目。近两年，国家发展改革委陆续批复了重庆3条146公里、天津2条96.5公里、广州2条94.3公里的近期市域（郊）铁路建设规划，一些市域（郊）铁路工程已经进入建设阶段。截止2017年12月31日，我国开通市域铁路的城市共4个，计有5条线，共364公里，50座车站。按照目前国家已经批复的近期建设规划，我国未来10年将建设2,000公里以上的市域（郊）铁路，《指导意见》发布后，会有更多的城市谋划市域（郊）铁路的建设。仅以当前正在建设或者已经列入近期建设规划的市域（郊）铁路项目估算，全国市域（郊）铁路投资规模超万亿元，今后市域（郊）铁路建设还会继续提速，将成为交通基础设施投资的重要领域，市域铁路的发展将会为公司的业务发展提供新的增长点。

　城市轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会的数据显示，截至2017年底，全国共有35个城市（内地31个，港台地区4个）开通城市轨道交通运营，运营线路总长度达5,021.7公里，其中地铁3,881.8公里，占线路总长的77.3%；其它制式线路1,139.9公里，占线路总长的22.7%。2017年度新增33条运营线路,运营线路长度达868.9公里，新增线路再创历史新高，同比增幅达62.5%；其中新增地铁线路713.07公里，拥有两条及以上城市轨道交通运营线路的城市已增加至21个。预计2018年，中国将有26座城市新增开工55条（段）轨道交通开工线路，合计里程1,339.45公里，车站778座，总投资额约7,700亿元。

　在经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，将继续发挥拉动经济发展的关键作用。各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措，把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容，国内轨道交通装备需求维持高位，行业发展形势总体向好。 “十三五”期间预计城轨交通投资将超过2万亿元，到2020年，中国轨道交通运营里程将达到7,700公里。

　（3）公司所处的行业地位

　①国家铁路行业：面向国家铁路的监测监控产品、运营维护信息化系统及电力接触网维护方面的大型装备，如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等，经过多年的积累，在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

　②城市轨道交通行业：随着不断参与并实施了郑州轨道交通市场多条线路的弱电集成系统，自主研发的嵌入国密技术的综合监控软件平台已通过第三方评估测试，并成功中标在建项目，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，目前在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势。

　公司在提高现有系统和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的粘性，深化与行业客户的合作，不断扩大公司的领先优势。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　2017年6月7日联合信用评级有限公司根据公司2016年年报出具跟踪评级报告，维持公司“AA-”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15辉煌01”的债项信用等级“AA-”，此次评级结果较上次未发生变化，详见2017年6月8日巨潮资讯网，请各位投资者关注。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2017年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定。

　2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元，投产新线3,038公里，其中高速铁路2,182公里，复线铁路3,223公里，电气化铁路4,583公里；至2017年底，全国铁路营运里程达12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里以上，中西部地区（含东三省）铁路营运里程达9.7万公里。铁路投资将持续保持在高位规模，2018年度全国铁路固定资产投资安排7,320亿元，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。

　城市轨道交通营运里程持续增长。截至2017年底，全国共有35个城市开通城市轨道交通运营，运营线路总长度达5,021.7公里。2017年度新增33条运营线路，运营线路长度达868.9公里，新增线路再创历史新高，同比增幅达62.5%；共有64个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长超过9,000公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升。

　2017年度是公司实施新战略的开局之年，报告期内，公司围绕公司战略，按照2017年度经营计划，紧抓行业发展的机遇，积极开拓创新，加强公司内部管理，使公司的主营业务保持了相对平稳的发展，逐步推进“产业+资本”双轮驱动，延伸产业链条。

　主要开展了以下工作：

　1、借助资本优势，推进产业布局。围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，经过广泛调研，缜密筹划，最终完成对西南交大驱动公司股权收购工作，使公司在轨道交通领域及高铁后市场、在大型运维机械装备方面实现了新拓展，进一步完善了线路、供电、机车、车辆、信号的全产业链布局。

　2、加大市场推广与宣传，巩固市场地位，提高市场占有率。持续挖掘资源，聚焦客户，精耕优势市场、稳固格局市场、突破劣势市场；积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流会议，推介公司产品，积极开拓省外城轨市场，长期深入耕耘；充分利用外围资源，强化与国内领先企业、四电集成商、海外项目总包商的合作，推动合作共赢。

　3、加大新项目（产品）研发投入，扩大领先优势，增强产品核心竞争力。

　以“通过在监测领域横、纵向扩展业务范围，打造电务设备维护大监测生态平台”为指导思想，开展多个项目的研发工作，重点完成铁路电务8D系统的开发和试点部署；攻克高速铁路地震预警监测系统核心算法难关，通过了中铁总组织的测试和系统上道评审工作。积极开展与科研院所、高校的前沿技术研发合作，推动周界入侵报警系统、滑坡与泥石流监测系统在多个试点局段的推广验证工作，并逐步完成局级鉴定工作。

　组建专职团队研究国密技术应用开发，成功实现了国产密码技术与城轨自动化监控平台融合，形成国内城市轨道交通领域首套全自主密文化自动化监控软件平台，并通过了中国软件测评中心的测试，经科技部行业主管部门的评审已达到国内领先水平。

　4、加强质量管理，优化完善管理体系，提升内部管理效率。

　完成IRIS体系认证及体系版本升级工作，优化质量管理体系；逐步扩展覆盖范围，强化细节落地，全面提升质量意识。

　5、妥善完成公司第一期员工持股计划的清算工作，保持了公司人才队伍的稳定和各业务板块的持续发展。

　6、加强对新领域参股公司业务的参与和风险把控，规划各业务线，有效进行细化管理。保证了不同业务线获得更加适宜的管理环境，以促进各业务线快速发展壮大。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　报告期内，公司实现营业收入54,689.25万元,比上年同期增加6.27%，营业成本28,827.44万元,比上年同期增加8.47%,实现归属于上市公司股东的净利润为-15,174.28万元,比上年同期减少278.37%，主要原因系报告期内计提资产减值23,524.37万元。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　详见本报告第十一节财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”一节。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　公司于2017年1月20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购成都西南交大驱动技术有限责任公司51%股权的议案》，详见2017年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告；报告期内完成了对西南交大驱动51%股权的收购，故合并报表范围增加了西南交大驱动及其全资子公司成都新一驱动科技有限责任公司。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2018-026

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了便于广大投资者进一步了解公司2017年度的经营情况，公司定于2018年5月8日（星期二）下午15：00－17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李海鹰先生，总经理谢春生先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事郑建彪先生，公司保荐代表人纪平先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2018-027

　河南辉煌科技股份有限公司

　公司章程修正案

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告【2016】23号）第七十八条规定的有关内容，现将公司章程做如下修订：

　■

　除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

　关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2018年4月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。本次修订《公司章程》部分条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-028

　河南辉煌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2018年4月23日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　截止2013年11月14日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　二、募集资金存放情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　2017年7月11日召开了第六届董事会第三次会议以及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经核查，公司独立董事和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均对此议案发表了同意意见。公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第三次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截至本公告日公司已累计归还募集资金人民币13,000万元，剩余5,000万元暂时补充流动资金的募集资金将在2018年7月11日前归还至募集资金专项账户。

　截至2018年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放；且在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

　由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使目前新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划。综合目前各项建设进度，有部分募集资金暂时处于闲置状态。

　三、募集资金的使用情况

　截至2018年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　四、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过35,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：

　（一）理财产品品种

　公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司将严格按照深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定购买理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　（二）有效期

　购买保本型理财产品的额度在2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　（三）购买额度

　使用额度为不超过35,000万元的闲置募集资金，有效期内可以滚动使用。

　（四）关联关系

　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　（五）实施方式

　在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　（六）信息披露

　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　五、对公司的影响

　公司本次拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过投资适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务成本。

　六、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　七、前十二个月公司购买理财产品尚未到期情况

　■

　八、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之事项。

　九、监事会意见

　监事会认为：在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

　十、保荐机构意见

　经核查，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下：

　1、关于本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

　2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　3、申万宏源承销保荐公司对辉煌科技使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。

　十一、备查文件

　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　2、第六届监事会第九次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-029

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、变更概述

　1、变更原因

　2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订后〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起实施。2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)。

　2、变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定。

　3、变更前采用的会计准则

　国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4、变更后采用的会计准则

　本次变更后，公司将按照财政部2017年度颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。据上述文件第八条的规定与资产相关的政府补助，应当冲减相关的资产账面价值或确认为递延收益；公司采取与资产相关的政府补助确认为递延收益的账务处理方式。

　公司执行上述准则的主要影响如下：

　■

　2、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。2017年12月25日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。

　公司根据上述规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。同时公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　公司执行上述准则的主要影响如下：

　■

　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　四、监事会意见

　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　五、公司独立董事意见

　经审核，独立董事认为：公司依据财政部相关准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2018-030

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满。

　杜旭升先生、郭志敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，杜旭升先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　■

　公司董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附：董事会秘书和证券事务代表简历

　1、董事会秘书简历

　杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师、总工程师。2014年2月至今任公司副总经理。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　杜旭升先生持有公司股份342,380股，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　2、证券事务代表简历

　郭志敏，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年3月至2016年7月在本公司工作，2016年8月至今任职于本公司证券办。

　截至目前未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有证券从业资格，具备相应的专业知识、工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2018-024

　河南辉煌科技股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年4月12日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2018年4月23日（星期一）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年总经理工作报告》；

　2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；

　《2017年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

　该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，内容详见公司《2017年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　公司独立董事郑建彪先生、康斌生先生、张宇锋先生已分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

　4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入546,892,512.85元，比上年同期增加6.27%；利润总额-130,137,785.58元，比上年同期减少222.30%；归属于母公司所有者的净利润为-151,742,824.19元，比上年同期减少278.37%。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》；

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-151,742,824.19元；母公司实现净利润34,424,203.26元，按10%提取法定公积金3,442,420.33元，加上以前年度未分配利润284,804,311.36元，减去已分配的现金股利3,766,564.20元，本年度实际可供投资者分配的利润为312,019,530.09元，资本公积期末余额为533,365,302.04元。

　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2017年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；

　《2017年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　8、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度社会责任报告》；

　《2017年度社会责任报告》详见同日巨潮资讯网。

　9、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　10、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的议案》；

　因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。

　根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2017年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放291.91万元。

　11、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2002年与公司合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　12、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　13、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾壹亿伍千万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

　向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，授信期限为二年；

　向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　向中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年。

　授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

　该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　14、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司章程修正案》；

　《公司章程修正案》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　15、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　16、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》；

　《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见同日巨潮资讯网。

　该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　17、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　18、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

　《2018年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；《2018年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　19、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　公司拟于2018年5月29日召开2017年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　独立董事对上述第5、6、7、9、10、11、12、15、17项议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，详见同日巨潮资讯网。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2018-033

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开本次会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　4、会议时间：

　（1）现场召开时间：2018年5月29日（星期二）下午14:00开始。

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年5月24日（星期四）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2018年5月24日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室

　二、会议审议事项

　1、《2017年度监事会工作报告》；

　2、《2017年度董事会工作报告》；

　3、《2017年年度报告全文及摘要》；

　4、《2017年度财务决算报告》；

　5、《2017年度利润分配预案》；

　6、《2017年度内部控制评价报告》；

　7、《内部控制规则落实自查表》；

　8、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

　10、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

　11、《关于制定《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案》；

　12、《公司章程修正案》；

　13、《关于向银行申请授信额度的议案》；

　14、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

　上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　议案11和议案12为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、登记时间：2018年5月25日（星期五）上午8：30－11：30，下午13：30－17：00。

　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2018年5月25日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　联系人：郭志敏

　联系电话：0371-67371035

　传真：0371-67388201

　邮箱：zqb@hhkj.cn

　邮编：450001

　2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362296

　2、投票简称：辉煌投票

　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人对受托人的指示如下：

　■

　注：1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人名称或姓名： 受托人名称或姓名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

　授权委托书签发日期： 委托人签名或盖章：

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-025

　河南辉煌科技股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2018年4月12日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2018年4月23日（星期一）下午15：00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度监事会工作报告》；

　《2017年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　2、 以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年年度报告全文及摘要》；

　监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入546,892,512.85元，比上年同期增加6.27%；利润总额-130,137,785.58元，比上年同期减少222.30%；归属于母公司所有者的净利润为-151,742,824.19元，比上年同期减少278.37%。

　4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度利润分配预案》；

　监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《河南辉煌科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2017年度利润分配预案。

　5、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度内部控制评价报告》；

　监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　6、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《内部控制规则落实自查表》；

　监事会认为：报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　7、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　监事会认为：公司2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　8、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；

　监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

　9、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　监事会认为：在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

　《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

　10、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》；

　监事会认为：公司董事会提出的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

　11、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司监事会

　2018年4月24日