一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以2017年末总股本303,554,973 股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00 元（含税），拟分配现金股利共计91,066,491.90元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司所从事的主要业务

　公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。

　公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，山东药玻凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。

　公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示：

　煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业

　医药包装业

　医药制造业

　（1）主要原材料价格变化趋势：

　上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下：

　①报告期内公司主要原材料煤炭受行业产能及下游企业需求减少影响，供大于求，阶段性波动，价格总体呈下降趋势；

　②报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响，供大于求，阶段性上涨，价格总体呈下降趋势；

　③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，价格呈上涨趋势；

　④报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品，受国际原油市场影响，价格呈下降趋势。

　（2）主要产品价格变化趋势：

　下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，医疗改革不断深化推进，市场需求快速增长，国家对医药制造行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展。报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格趋于稳定。

　（二）公司的经营模式

　公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下

　（1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。

　（2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

　（3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

　（4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性，在生产和销售方面不存在季节性安排。

　（三）公司的行业情况

　1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“3055 玻璃包装容器制造”。

　公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料，具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶等。医药包装材料主要指医药内包装材料，即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程，是药品不可分割的一部分。根据使用材质，可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制品、橡胶、塑料（容器、片材、膜）及其复合片等5大类。

　药品是一种特殊的商品，直接关系到消费者的身体健康和生命安全。医药包装材料可以直接接触药品，其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的销售。随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现，药品包装行业呈现出了更方便安全、更环保的趋势。

　根据The Freedonia Group ,Inc.的统计，2018年全球医药包装市场的产值预计将达730.4亿美元，2012至2018年的复合年均增长率将达5.6%。其中，美国仍是全球最主要的医药包装市场，将占到全球医药包装市场总产值的28%，亚太地区是增长速度最快的地区，中国市场则是最主要的推动力，预计年均增长率将达到11.5%。2014-2018年，预计我国的医药包装市场将会以平均10.6%的增速增长，到2018年，我国医药包装市场规模将达到1068亿元，市场成长空间巨大。

　我国医药包装产业的生产总值已占全国包装业生产总值的10%以上，大大高于整个制药工业占全国工业总产值的比例。在新产品、新药剂型层出不穷的今天，我国医药包装产业的市场空间广阔。但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值30%以上的水平还有一定差距。药品的新剂型层出不穷，而与之相配套的药品包装材料跟进速度还比较慢，有很大的潜力可挖。

　随着国内医药行业快速发展，对制药企业提出了更高的要求，也是对药包材行业的一次挑战，公司做为医药包装行业的龙头，依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势，夯实内部管理，更好地满足客户对产品质量的要求，共促发展，公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。

　外贸出口方面，公司将继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在未来出口额仍将保持稳定增长。

　2、公司主要竞争对手

　（1）德国GERRESHIEMER

　德国GERRESHIEMER是一家国际性的药用玻璃制品和塑胶制品主要供应商，在全球有一万多名雇员，在欧洲、北美、南美和亚洲有40多家公司或者办事处。GERRESHIEMER除欧洲市场，海外市场做得比较好的就是北美市场，其在美国和墨西哥有六个生产工厂，主要生产管制类和模制类产品。

　（2）印度PIRAMAL GLASS

　印度PIRAMAL GLASS就是原来的印度古吉拉特邦玻璃厂，该公司是全球主要的化妆品瓶、药瓶、食品饮料瓶生产商，工厂分布在美国、印度和斯里兰卡，目前出口54个国家和地区，是全球最大的指甲油瓶生产商，占全球市场份额的30%。该公司分别在印度国家证券交易所、孟买交易所和恩巴德交易所上市交易，有世界上最大的棕色药用玻璃瓶厂。

　（3）阿联酋RAK GHANI 玻璃厂

　RAK GHANI玻璃厂是巴基斯坦甘尼玻璃厂、阿联酋RAK投资局、巴基斯坦知名的JS投资集团和沙特SWICORP合资组建的，2009年7月份投产，是中东和北非仅有的专业药用玻璃厂，工厂靠近迪拜，不到几年的时间出口30多个国家和地区。

　（4）吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司

　吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司是长岭县嘉恒玻璃制品有限公司与日本尼普洛公司合资合作的企业，主要以生产和销售口服液体瓶、抗生素瓶和安瓿瓶为主，拥有蹄式燃气玻璃窑炉4座，8条玻璃管生产线。

　（5）青岛金辉玻璃制品有限公司

　青岛金辉玻璃制品有限公司是中韩合资企业，成立于2007年元月，主要从事棕色玻璃瓶5ml～500ml制造与销售，引进世界先进的全自动机戒化生产线，年生产能力4亿支左右，产品广泛适用于医药、保健品、饮料、化妆品等包装，产品70%销往韩国、智利、土耳其、巴基斯坦、东南亚国家。

　（6）江苏华兰药用新材料股份有限公司

　江苏华兰药用新材料股份有限公司是专业生产直接或间接接触药物包装材料的现代化高新技术企业，主要从事输液、冻干、粉针、小水针、采血、中药复方制剂用各类“华兰”牌胶塞和软袋接口三组件、塑瓶接口三组件、塑料输液容器用聚异戊二烯橡胶垫片等的制造和销售。

　（7）湖北华强科技有限责任公司

　湖北华强科技有限责任公司是我国建线较早、规模较大的药用丁基橡胶瓶塞科研、生产企业。公司主要产品有药用包装产品（丁基胶塞、非PVC多层共挤输液膜、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖等）、防化产品、橡塑制品和模具制造等。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　√适用 □不适用

　公司2017年10月24日披露的第三季度报告中，因依据会计准则调整“其他收益”，“合并利润表”归属于上市公司股东的净利润7-9月份应为67,456,167.37元，1-9月份归属于上市公司股东的净利润无误，特此说明。

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2017年度经审计，公司实现营业收入2,330,488,351.67元，同比增长13.27%；实现利润总额 310,240,856.22 元，同比增长29.67%；实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，同比增长38.58%；扣除非经常性损益后的净利润244,976,050.29元，同比增长21.52%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　①2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

　经公司第八届董事会第十二次会议于2017年10月21日决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。该项会计政策变更采用未来适用法，影响2017年度增加其他收益2,353,716.67元、减少营业外收入2,353,716.67元。

　②财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

　该项会计政策变更采用追溯调整法，影响2016年度增加资产处置收益-250,492.28元、减少营业外收入118,235.96元、减少营业外支出368,728.24元。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　报告期公司合并范围包括母公司及7家子公司、1家孙公司，详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注“八、1在子公司中的权益”相关内容。

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-010

　山东省药用玻璃股份有限公司

　八届十四次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年4月6日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年4月21日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事9人，实到董事8名，1名董事以通讯方式进行了表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

　一、公司2017年度董事会工作报告

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　二、独立董事2017年度述职报告

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　三、公司2017年度财务决算报告

　公司2017年财务决算情况：

　1、全年实现营业收入2,330,488,351.67元，比上年度的2,057,473,059.65元，增长273,015,292.02元，增幅13.27%；

　2、全年实现利润总额310,240,856.22元，比上年度的239,257,081.54元，增长70,983,774.68元，增幅29.67%；

　3、实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，比上年度的189,604,926.65元，增长73,153,144.34元，增幅38.58%；

　4、各项主要会计数据

　2017年末资产总额4,180,160,012.79元，其中：负债总额929,843,738.92元，归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元。

　归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元中：

　股本303,554,973.00元，资本公积1,204,859,350.63元，专项储备43,120,155.63元，盈余公积247,802,275.60元，未分配利润1,450,979,519.01元。

　资产负债率22.24%

　归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率8.36%

　扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率7.80%

　基本每股收益0.87元

　稀释每股收益0.87元

　每股净资产10.71元

　6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：

　全年实现利润总额310,240,856.22元，减所得税费用47,482,785.23元后，归属于母公司所有者的净利润为262,758,070.99元，提取法定盈余公积金23,178,784.35元，减支付2016年度的红利60,710,994.60元，2017年度末可供分配的利润为178,868,292.04元。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　四、公司2017年度利润分配及资本公资金转增股本预案

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，按照规定提取盈余公积23,178,784.35元，加年初未分配利润1,272,111,226.97元,减分配2016年度的现金红利60,710,994.60元，2017年末未分配利润为1,450,979,519.01元。

　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：

　以2017年末总股本303,554,973股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计91,066,491.90元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

　本利润分配及资本公资金转增股本预案尚需提交2017年年度股东大会，审议通过后执行。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　五、公司2017年年度报告及摘要

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　六、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　七、董事会审计委员会2017年履职情况报告

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　八、关于公司经营班子薪酬办法的议案

　1、年薪总额

　年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

　其中：

　1）基薪：总经理为65万元/年、常务副总45万元/年、工会主席40万元/年、分管国内销售的副总经理42万元/年、分管国际销售的副总经理41万元/年、分管总公司生产的副总经理41万元/年、分管土门分公司的副总经理39万元/年。

　2）总经理、常务副总、副总经理、工会主席年度利润奖罚额执行同一标准。

　即：年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。

　年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。

　3）利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

　4）内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核，奖罚额=（实际得分-100分）*1%年薪基数。

　对于适用公司中期规划经济责任制考核办法的，按照相关经济责任制考核办法规定进行奖罚。

　2、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

　3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

　4、本办法期限为一年，即2018年。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　九、关于公司董事、监事报酬的议案

　各董事、监事的报酬按年薪8万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

　董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

　年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

　其中：

　1、基薪为70万元/年。

　2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

　3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

　4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的6％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.46％。。

　5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

　6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

　7、本办法期限为一年，即2018年。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十、关于计提2017年度激励基金的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十二、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十三、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过6亿元人民币（包括银行借款、银行承兑汇票等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十四、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十五、关于会计估计变更的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十六、关于修改《公司章程》的议案。

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十七、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十八、关于召开2017年度股东大会的议案

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十九、公司2018年一季度报告及摘要

　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　以上第一至六项、第九、十、十一项，十三项、十六项、十七项议案需经2017年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-019

　山东省药用玻璃股份有限公司

　八届十二次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司2017年度监事会工作报告

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　二、公司2017年度财务决算报告

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　三、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　四、公司2017年年度报告及摘要

　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的2017年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

　（1）2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）因此，我们保证，公司2017年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　六、关于公司董事、监事报酬的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　八、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案

　经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　九、关于会计估计变更的议案

　监事会认为：本次会计估计变更决策程序合法。本次会计变更是按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，根据公司的实际情况进行的变更，将运输工具折旧年限由12年调整为6年，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十、关于计提激励基金的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十一、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

　对公司实施的药用玻璃产能整合及节能改造项目，该项目符合国家相关政策，且节能效果明显，有助于公司集中管理、提升环保水平，有利于提高公司产品的市场竞争力，确保公司的可持续发展。同意公司实施药用玻璃产能整合及节能改造项目。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

　监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十三、公司2018年一季度报告全文及摘要

　监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2018年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：

　1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　2、公司《2018年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

　3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　特此决议。

　以上第一项至第六项、第十项、第十一项、第十二项议案需经2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-011

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次会计估计变更情况概述

　1、会计估计变更的原因

　按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定，公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。

　2、会计估计变更的内容

　公司运输工具原预计可使用寿命为12 年，随着公司业务量的不断增大，使用率频繁，预计可使用寿命小于12年。

　为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨 慎性原则的基础上，对运输工具的折旧年限调整为6年，其他不变。

　3、会计估计变更日期

　本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。

　二、本次会计估计变更对公司的影响

　1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对2017年度的财务报表所有者权益、净利润也无影响。

　2、2017年末公司运输工具原值18,660,289.36元，已提折旧8,668,824.22元，净值9,991,465.14元；折旧年限由12年调整为6年，预计会减少2018年净利润439万元。

　五、公司独立董事的结论性意见

　依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事就公司会计估计变更事项发表独立意见如下：

　本次会计估计变更遵循了会计核算谨慎原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，同意公司本次会计估计变更。

　六、公司监事会的结论性意见

　公司本次会计估计变更是遵循会计核算谨慎性原则的基础上，按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定进行，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的相关决策 程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

　七、公告附件

　（一）独立董事关于会计估计变更的独立意见；

　（二）监事会关于会计估计变更的专项说明。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-012

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于计提2017年度激励基金的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了《关于计提2017年度激励基金的议案》，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现对相关内容公告如下：

　一、计提激励基金的依据

　《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：

　1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；

　2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

　本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

　3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

　二、公司2017年生产经营完成情况

　公司2017年实现营业收入2,330,488,351.67元，同比增长13.27%；实现利润总额 310,240,856.22 元，同比增长29.67%；实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，同比增长38.58%；扣除非经常性损益后的净利润 244,976,050.29元，同比增长21.52%。

　根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2017年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2017年度激励基金。

　三、本次激励基金的计提总额

　1、公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润244,976,050.29元，低者为244,976,050.29元。

　2、公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润201,597,553.01元，低者为189,604,926.65元。

　3、计提总额

　2017年与2016年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长 55,371,123.64元,提取激励基金13,842,780.91元。

　四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

　本次计提将减少2018年税前损益13,842,780.91元。

　五、其他说明

　本计提激励基金方案需提交公司2017年年度股东大会通过后生效。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-013

　山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、风险评价低的银行、证券公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

　一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　（一）资金来源及投资额度

　公司拟对最高额度不超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，分期开展、滚动使用。

　（二）理财产品品种

　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、风险评价低的的理财产品。

　上述资金不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　（三）决议有效期

　自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（四）实施方式

　在额度范围内由公司董事长负责实施,公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　（五）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　（六）关联关系说明

　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　二、投资风险及风险控制措施

　公司购买标的为安全性高、流动性好、风险评价低的银行、证券公司等金融机构理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司日常经营的影响

　公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事出具了《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意授权董事长具体实施相关事宜。

　（二）监事会意见

　公司于2018年4月21日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

　（三）保荐机构核查意见

　中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

　七、 上网公告文件

　（一）公司第八届董事会第十四次会议决议公告；

　（二）公司第八届监事会第十二会议决议公告；

　（三）公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

　（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-014

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位；同时为了更好地保障中小股东的权益，符合《公司法》和《上市公司章程指引》（2016)的有关规定， 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

　■

　除上述修订、补充条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节、条款序号相应进行调整。

　上述《公司章程》修改内容尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-015

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于续聘2018年度审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月21日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　一、审议程序

　鉴于上会会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）在公司 2017年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2017 年度审计工作，为保证审计工作的连续性和稳健性，经公司董事会审计委员会提议，公司同意续聘上会为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2017年年度股东大会通过该议案之日起至 2018 年年度股东大会召开日止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　二、独立董事意见

　公司独立董事发表了独立意见：认为上会是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　《关于关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-016

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于授权董事长批准使用自有资金

　购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 委托理财受托方：银行、券商等金融机构

　● 委托理财金额：使用合计不超过3亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

　● 委托理财投资类型：公司投资的委托理财产品仅限于低风险理财产品。

　● 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。

　一、委托理财概述

　公司于2018年4月21日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高公司自有闲置资金的利用价值获得顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行、券商等金融机构购买理财产品的额度批准权限为不超过3亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

　二、委托理财协议主体的基本情况

　本委托理财的交易对方为已公开上市的银行及券商等金融机构、或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　三、委托理财的主要内容

　本委托理财均由公司与银行、券商等金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

　1、基本说明

　公司2018年度计划使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率，购买的理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于低风险理财产品投资。

　2、产品说明

　本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，为低风险且收益较稳定的理财产品。

　3、理财产品对公司的影响

　公司委托理财主要是购买固定收益型、预期收益型和浮动收益型，低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

　四、独立董事意见

　独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买短期低风险理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　五、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-017

　山东省药用玻璃股份有限公司关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开了公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案》，将相关事宜公告如下：

　鉴于我国“富煤、少气”的资源特点，公司通过对相关政策的学习、理解，并对国家鼓励的相关技术进行考察调研，使用新型循环流化床双床气化炉代原来的固定床煤气发生炉，采用双床气化技术，建设大型集中煤制气，提高了煤炭利用效率，节能效果明显。再配套陶瓷催化剂脱硫脱硝除尘技术，属于国家鼓励实施的循环流化床技术，符合国家相关政策。结合公司目前玻璃窑炉使用的单端式固定床煤气发生炉经济性差，且分布在公司不同生产厂区，不利于综合管理的实际状况，公司拟淘汰总厂区、土门分公司、工业园厂区的单段式固定床煤气发生炉，进行药用玻璃产能整合及节能改造。

　一、项目投资情况

　本项目建设地点位于沂源县经济开发区，总投资69800万元，其中固定资产投资65000万元，铺底流动资金4800万元。计划在2018年5月份开工建设，整个项目周期预计3年。

　在工业园厂区内建设大型集中煤制气项目，淘汰工业园厂区、总厂区、土门分公司的8台单段式固定床煤气发生炉；在工业园厂区内建4台的节能环保型窑炉，替代总厂区、土门分公司的5台燃煤气窑炉。

　本项目通过实施节能环保型窑炉及大型集中煤制气建设，对公司玻璃生产进行节能降耗改造。项目建成后，实现药用玻璃产能整合，降低二氧化硫、氮氧化合物及粉尘排放，年可节约用煤量2万余吨，实现综合效益三千多万元。

　二、项目建成实施，有以下优势：

　1、节能优势：

　①项目建成后，可有效替代“煤改气、煤改电”的实施，避免因实施“煤改气、煤改电”带来的成本大幅增加的问题。

　②项目采用集中处理模式，产生规模化效应，节能降耗效果显著，进而降低整体处理成本。该项目采用双床气化技术可较原有技术提高产能16.8%，提高了煤炭利用效率，年可节约用煤量2万余吨。

　2、管理优势：

　①本项目的建设，通过对药用玻璃产能的整合，对原有产能的玻璃窑炉以及环保工艺进行了改造升级，符合山东省新旧动能转化的理念。

　②项目对公司的药用玻璃产能进行了有效整合，有利于公司对玻璃产品的生产、质量、工艺等进行集中管理，实现管理资源的高效利用。

　③项目采用废物集中处理中心的模式，在运行管理维护、过程控制、抗冲击负荷、突发事故应急处理方面远远优于目前的分散处理模式。

　3、环保优势：采用大型集中煤制气项目配套陶瓷催化剂脱硫脱硝除尘技术，环保优势明显。

　①新型气化炉生产过程中无焦油、酚氰类物质，气化炉的残渣、飞灰通过集中收集后，外售给水泥厂作为水泥的原料和改性剂，窑炉尾气处理物集中收集后作为玻璃的原料。本项目达到了“原材料减量化、能源梯级利用、资源循环利用、废弃物资源化处理”的效果，形成了源头减量、过程清洁、末端循环的生产方式，符合国家关于循环经济的指导思想。

　②项目使用陶瓷催化剂脱硫脱硝除尘技术，可以达到国家超低排放标准，满足山东省区域大气排放第五时段标准要求。

　三、通过实施本项目，使公司在上述三方面取得竞争优势，确保了公司的可持续发展。

　四、《关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案》尚需提交2017股东大会审议。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月21日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2018-018

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月16日 15点00 分

　召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月16日

　至2018年5月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　2、特别决议议案：12

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、12、13

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡、企业营业执照；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡、企业营业执照。

　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　4、登记时间：2018年5月15日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。

　5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部

　六、其他事项

　1、与会股东住宿及往返费用自理。

　2、会议联系方式：

　通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

　联系人：茹波 邮政编码：256100

　联系电话：0533-3259016 传真：0533-3243376

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东省药用玻璃股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600529 公司简称：山东药玻

　山东省药用玻璃股份有限公司

　公司代码：600529 公司简称：山东药玻

　山东省药用玻璃股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　①预付款项报告期末较年初增加42.61%，主要原因系预付电费增加所致；

　②在建工程报告期末较年初增加30.27%，主要原因系工程项目建设所致；

　③其他非流动资产报告期末较年初增加103.74%，主要原因系预付购买长期资产款项增加所致；

　④财务费用报告期较上期增幅3,280.59%，主要原因系报告期内人民币升值，汇兑损失增加所致；

　⑤投资收益报告期较上期增幅494.96%，主要原因系报告期内收到的保本理财产品收益增加所致；

　⑥营业外收入报告期较上期降幅92.65%，主要原因系上期处置非流动资产收益较多所致；

　⑦营业外支出报告期较上期降幅77.81%，主要原因系上期报废非流动资产损失较多所致；

　⑧经营活动产生的现金流量净额较上期降幅62.98%，主要原因系应收款项增加所致；

　⑧投资活动产生的现金流量净额较上期增幅106.32%，主要原因系购买保本理财产品增加所致；

　⑨筹资活动产生的现金流量净额较上期增幅119.58%，主要原因系上期归还银行贷款所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■