一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以437,738,511为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司业务简介

　公司主营业务是金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售。报告期内，公司购买常州市金牛研磨有限公司100%股权，增加了涂附磨具产品的研发、生产和销售业务。

　公司总部位于石家庄高新技术产业开发区，在美国、泰国、加拿大、韩国、中国上海、常州设有8家全资子公司，主要生产基地位于中国石家庄、常州和泰国罗勇，是中国规模最大的金刚石工具制造企业之一，金牛研磨是规模居于涂附磨具行业前列的企业之一。公司是中国机床工具工业协会超硬材料分会会员单位，金牛研磨是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位，超硬材料和涂附磨具同属于磨料模具行业，重组后，公司成为中国磨料磨具制品行业规模最大的上市企业之一。

　金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、磨块、聚晶金刚石刀具等产品，是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具；电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品，是建筑装修施工的常用机具；合金工具主要有硬质合金圆锯片等，主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。涂附磨具被誉为“工业牙齿”、“工业的美容师”，广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，公司的涂附磨具产品主要包括砂纸、砂布等产品，广泛应用于各类工业和制造业中。

　公司主要采取经销商模式销售产品。营销网络覆盖海内外，经销商遍布全国，公司在美国、加拿大设有销售子公司，海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度；“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力。公司在欧洲、美国市场的销售主要是ODM方式。金牛研磨主要采取直销和经销相结合的方式销售产品，一部分产品由下游客户采购后再进行转换加工成百页盘、千页轮等产品后销售，一部分产品通过经销商销售给客户使用，金牛研磨在郑州、广州、沧州、成都设有四个办事处，经销商遍及全国。

　公司与金牛研磨重组后，主营业务为金刚石工具和涂附磨具产品的研发、生产和销售。公司于2017年11月15日完成金牛研磨的资产过户，本报告期仅合并金牛研磨2017年11月、12月的营业收入和净利润。

　（二）行业简介

　我国金刚石工具生产制造企业数量众多，行业集中度较低，江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制，多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业，产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善，行业的集中度将逐步提高，行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域，与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度密切相关。

　涂附磨具作为“工业的牙齿”、”、“工业的美容师”，在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨道交通、发电设备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行业中发挥着不可替代的作用。

　涂附磨具行业属于充分竞争行业，但经过市场竞争，行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合，行业整体集中度有所上升，行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的60%以上。涂附磨具产品的销售面向全国市场，不存在明显的区域性；但涂附磨具的生产区域性比较明显，主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛，下游需求涉及制造业的各个领域，涂附磨具行业没有明显的生产季节性。

　涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。但受到假期等因素影响，通常一季度为涂附磨具产品销售淡季，二季度销售开始逐步回暖。

　（三）报告期内的业务变化

　报告期内，公司完成了对金牛研磨的收购，主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售，主营业务由原来的超硬材料制品扩展至涂附磨具行业，仍属于磨料磨具制品行业。

　报告期内，公司培育多年的300-350Km高速列车制动闸片产品通过了装车运行考核，取得了CRCC的正式产品认证，并成功中标，本次中标标志着公司高速列车制动闸片项目实现从研发到销售的突破，进入到产业化阶段。

　2018年1月12日，公司收到“200-250 km/h动车组粉末冶金闸片（燕尾通用型）”《铁路产品认证证书（试用证书）》，这是继“300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）”获得正式认证证书并实现销售后，在动车组粉末冶金闸片产品认证方面取得的又一次重要进展。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，全球经济保持平稳增长，但产业结构调整仍在持续，人民币汇率持续强势、原材料价格上涨、人工成本上升、环保治理持续深入开展等多重因素对企业经营影响广泛，传统制造企业盈利压力较大，金刚石工具行业产能过剩、竞争激烈的市场格局没有改变。

　面对严峻的市场形势，公司管理层以公司战略规划为指导，以客户为中心，持续创新产品和服务，兼顾短期经营目标和长期持续发展，着力开拓市场、优化产品、降低成本、控制费用，主营业务稳步发展。

　2017年，公司实现营业收入59,201.02万元，同比增长37.69%；实现营业利润5,443.64万元，同比增长606.57%；实现利润总额5,637.14万元人民币，同比增长350.81%；实现净利润5,107.93万元，同比增长309.14%。

　（一）主营业务情况

　报告期内，公司的主营业务是金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售，在2017年11月完成了对金牛研磨的收购，业务拓展至涂附磨具产品的研发、生产和销售。

　面对激烈的市场竞争，公司以“聚焦市场、聚焦产品，强化客户服务”为主要策略，通过产品工艺改进、提高设备自动化程度、改进生产作业方式等手段，提高效率、降低成本，消化原材料价格上涨带来的压力，针对客户和市场需求，调整产品结构，激光片、磨盘的国外市场订单显著增加，超硬瓷砖片、新一代超锋利钻头、快速烧结新齿型锯片获得用户好评，针对美国、加拿大市场系列专业片的开发成功，使公司在中高档产品区域具备了一定竞争能力。提高国内主流市场的通用产品的竞争能力，年内主要推出了速锐钻头、细波纹片、液油钻机（.S、.PLUS）、新开墙片、低档涡轮片等一系列产品，涵盖了瓷砖、开墙、石材、通用四个流通市场最典型领域，完成了通用市场的产品布局，市场推广效果良好。

　报告期内，公司与金牛研磨的重组取得成功，公司业务扩展至涂附磨具行业，公司外延发展取得重大突破。金牛研磨主要研发、生产、销售砂纸、砂布等涂附磨具产品，依靠稳定的产品质量、有市场竞争力的性价比优势，经营取得良好效果。针对原材料价格上涨的情况，在兼顾企业经营和客户利益的基础上，对产品售价进行适度调整。年内推出的针对汽车漆面研磨的砂纸、金属磨削的砂布等新产品，快速得到市场认可。持续进行工艺优化改进，对生产设备进行改造，提高效率，降本节耗，取得良好效果。金牛研磨全年产销两旺，全年实现净利润9,093.61万元，同比增长26.77%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,064.49万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为标准，金牛研磨2017年度实际实现的净利润为9,064.49万元，超额完成了股权收购协议中关于2017年度业绩承诺的净利润8,250万元。按照企业会计制度的规定，本报告期仅合并了金牛研磨2017年11月、12月两个月的营业收入和净利润。

　报告期内，公司高速列车制动闸片项目初见成效，300-350km/h高速列车制动闸片通过了为期一年的装车运用考核，获得了正式的产品认证，并在郑州铁路局的招标采购中中标，标志着公司培育多年的高铁刹车片产品具备了投放市场的能力。200-250km/h高速列车制动闸片的研发工作也进展顺利，于2018年1月获得CRCC的试用证书，装车运用考核的筹备工作也在有序推进。2017年7月，公司董事会决定投资6,131.00万元建设轨道交通制动装置材料工程实验室项目，提升公司轨道交通装备零部件产品的研发能力，将为高铁刹车片增加80,000片的生产能力。

　（二）经营情况分析

　2017年，公司实现营业收入59,201.02万元，同比增长37.69%；实现利润总额5,637.14万元人民币，同比增长350.81%；实现归属于母公司股东的净利润5,107.93万元，同比增长309.14%。

　按照业务结构分类，金刚石工具销售金额为33,852.89万元，同比增长1.57%，占公司营业收入的57.18%；电动工具销售金额为9,809.40万元，同比增长48.21，占公司营业收入的16.57%；合金工具销售金额为3,364.98万元，同比增长42.29，占公司营业收入的5.68%；实现厂区租赁及其他收入1,048.98万元，较上年增长53.63%，占公司营业收入的1.77%。因合并金牛研磨2017年11月、12月报表，本年度增加砂纸营业收入4,627.10万元，占公司营业收入的7.82%；增加砂布产品营业收入6,497.68万元，占公司营业收入的10.98%。

　按照销售区域分类，公司国内市场实现了28,475.30万元的销售收入，同比增长74.83%，占公司营业收入的48.10%；国际市场实现了30,725.72万元的销售收入，同比增长15.04%，占公司营业收入的51.90%。

　从利润实现情况看，公司2017年实现营业利润5,443.64万元，同比增长606.57%；产品毛利率为32.74%，比上年减少4.03个百分点；三项费用总额为15,718.30万元，较上年增长了31.30%。

　综合分析来看，公司销售收入企稳回升的态势得以持续，但主营业务盈利能力还有待增强。原材料价格上涨、开展刹车片项目的研发和产业化投入加大、推进公司重组产生相关费用、人民币汇率强势运行、开拓市场费用增加等因素均导致公司成本和费用上升，对当年的利润实现构成影响。但随着公司销售收入的增长、刹车片产品产销规模的逐步扩大、金牛研磨的完整合并、以及运营管理的加强，降低成本，控制费用，公司盈利能力将进一步提升。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　说明：本报告期合并金牛研磨2017年11-12月营业收入及利润，砂纸、砂布产品无同比增减变动数据。

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期因2017年11月完成收购金牛研磨100%股权，业务扩展至涂附磨具行业，营业收入中增加金牛研磨涂附磨具产品销售收入贡献11,132.55万元，增加金牛研磨涂附磨具产品营业成本8,562.39万元，增加净利润1,377.96万元；本报告期因转让持有的天同汽制50%全部股权获得投资收益3,718.36万元，相应增加净利润3,305.86万元。因此，本报告期营业收入、营业成本及归属于母公司股东的净利润总额及构成较上年均有一定变化。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据财政部 2017 年 5 月颁布修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。修订后的准则自2017年6月12日起施行，并自2017年1月1日起采用未来适用法。公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，该准则的执行对公司财务报表没有影响。

　根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司根据该准则及财政部《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较报表数据进行调整。

　公司自上述文件规定的起始日期开始执行并变更会计政策，以上会计政策的变更分别经公司第四届董事会第十二次会议和第十八次会议通过。

　公司2017年度受此会计政策影响金额为：资产处置收益减少59,140.82元，营业外收入减少49,871.81元，营业外支出减少109,012.63元；2016年度受此会计政策影响金额为：资产处置收益减少732,976.48元，营业外收入减少1,404,826.43元，营业外支出减少2,137,802.91元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期新增两家全子子公司，分别为NANO SUPPLY, INC和常州金牛研磨有限公司，并纳入合并范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：陈怀荣

　博深工具股份有限公司

　2018年4月20日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-023

　博深工具股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年4月10日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长陈怀荣先生召集并主持。

　经与会董事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　独立董事李志宏先生、张双才先生、韩志国先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，将在公司2017年度股东大会上述职。

　《公司2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议，公司《公司2017年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

　四、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　公司《公司2018年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》同时刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

　五、审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；

　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信审字【2018】第0082号审计报告确认，公司2017年度实现营业收入59,201.02万元，较2016年增长37.69%，完成预算的115.45%；实现归属于母公司股东的净利润5,107.93万元，较2016年增长309.14%，完成预算的203.67%。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　《公司2017年度财务决算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、审议通过了《公司2018年度财务预算方案》；

　公司预计2018年度实现合并营业收入118,721万元，预计较2017年度实际增长100.54%；预计2018年度归属于母公司股东的净利润12,427万元，较2017年度实际增长143.29%。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　《公司2018年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润19,416,165.07元，加以前年度未分配利润54,325,402.56元后，截至2017年12月31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为73,741,567.63元。2017年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润51,079,344.83元，加以前年度未分配利润115,765,338.82元，公司合并口径可供股东分配的利润为166,844,683.65元。

　2017年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本437,738,511股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金股利43,773,851.10元，未超过2017年末公司可供股东分配的利润余额。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。

　《公司2017年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合《公司2015-2017年股东回报规划》，已事先征询监事会意见，经全体监事过半数同意，全体独立董事过半数同意。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特别提示：如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意2017年度利润分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于变更会计政策的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、审议通过了《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实情况的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十一、审议通过了《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案中的董事薪酬需提交公司2017年度股东大会审议，2017年度董事及高级管理人员薪酬详见《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十二、审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司2017年业绩承诺实现情况说明的议案》；

　经中勤万信审计，金牛研磨2017年度净利润为9,093.61万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,064.49万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为标准计算，金牛研磨2017年度实际实现的净利润为9,064.49万元，完成了股权收购协议中关于2017年度业绩承诺的净利润8,250万元的约定。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　中勤万信出具的《博深工具股份有限公司子公司常州市金牛研磨有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2018】第0445号）、东方花旗证券有限公司《关于博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十三、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

　公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构，年度审计费用不超过115万元人民币（含控股子公司审计费用，不包括新增子公司）。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十四、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十五、审议通过了《关于开展2018年度外汇套期保值业务的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十六、审议通过了《关于预计2018年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》；

　本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会讨论。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《2018年度与有研粉末新材料（北京）有限公司日常关联交易预计公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十七、审议通过了《关于预计2018年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易事项的议案》；

　本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会讨论，

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。关联董事叶现军先生对本议案回避表决意见。

　《2018年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易预计公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十八、审议通过了《关于为博深工具泰国有限公司贷款提供担保的议案》；

　同意本公司为博深泰国公司提供公司保函、备用信用证进行抵押为其向银行申请流动资金借款提供担保，担保额度累计不超过500万美元，期限1年。授权博深泰国公司被授权法定代表人全权代表公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于为博深工具泰国有限公司贷款提供担保的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十九、审议通过了《关于博深美国有限责任公司购买仓库房产的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于博深美国有限责任公司购买仓库房产的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二十、审议通过了《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事候选人的议案》；

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事候选人的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二十一、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于召开2017年度股东大会的通知》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-024

　博深工具股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年4月10日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

　经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　本项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　三、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　五、审议通过了《公司2018年度财务预算方案》；

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

　监事会认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2015-2017年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　监事会认为：公司根据 2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　八、审议通过了《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》；

　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　九、审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》；

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　本项议案需提请公司2017年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　十、审议通过了《关于预计2018年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》；

　监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

　关联监事陈怀奎对本议案回避表决。

　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避。

　十一、审议通过了《关于预计2018年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易事项的议案》；

　监事会认为：该关联交易是子公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十二、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》；

　监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　十三、审议通过了《关于提名靳发斌为第四届监事会监事候选人的议案》；

　同意提名靳发斌先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），任期与公司第四届监事会其他监事任期相同。靳发斌先生为公司第四届董事会董事，靳发斌先生已向董事会申请辞去担任的董事职务，靳发斌先生的辞职报告在新任董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，靳发斌先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

　靳发斌先生任职公司监事，不会致使最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

　《关于提名靳发斌为第四届监事会监事候选人的公告》刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司监事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-027

　博深工具股份有限公司

　关于变更会计政策的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计政策变更概述

　博深工具股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。

　1、会计政策变更原因

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知，自2017年5月28日起施行。按照其规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　公司根据上述准则及规定，将财务报表中原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

　本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

　2、会计政策变更情况介绍

　（1）会计政策变更日期：2017年05月28日。

　（2）变更前采取的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（3）变更后采取的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营〉修订的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、监事会和独立董事意见

　1、监事会意见

　公司监事会认为：公司根据 2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　2、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。

　4、监事会关于变更会计政策的独立意见。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-028

　博深工具股份有限公司关于继续使用

　自有资金投资银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、经博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月10日召开的公司第四届董事会第六次会议批准，同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币5,000万元，且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过5,000万元。公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项。自董事会决议通过之日起一年内有效。

　2017年，公司累计使用自有资金投资银行理财产品22450.00万元，共获取收益39.11万元，任意时点投资的理财产品的总金额没有超过5,000万元。截至2017年12月31日,公司持有银行理财产品3,000万元。

　2、公司于2018年4月20日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，同意公司2018年继续使用闲置自有资金进行短期投资理财。母公司及控制子公司的资金使用额度不超过人民币15,000万元，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15,000万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为低风险银行理财产品。

　公司根据资金安排情况择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

　3、本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

　二、投资标的基本情况

　1、投资目的

　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

　2、投资额度

　公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，母公司及控制子公司的资金使用额度不超过人民币15,000万元，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15,000万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为低风险银行理财产品。

　3、投资品种

　为控制风险，以上额度内资金只能用于投资低风险银行理财，产品单一产品最长投资期限不超过一年。公司利用闲置自有资金投资低风险银行理财产品不属于《中小板上市公司规范运作指引》规定的风险投资范畴。公司不会用上述资金投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　4、投资期限

　自董事会决议通过之日起一年内有效。

　5、资金来源

　公司用于投资银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　6、实施方式

　公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下

　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《投资决策管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（2）审计部负责公司银行理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

　（3）监事会有权对公司银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关的理财业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　四、对公司日常经营的影响

　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　五、独立董事意见

　公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行低风险、短期投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。公司能够按照《投资决策管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障，公司履行了相关审批程序。独立董事同意公司使用闲置自有资金进行低风险、短期投资理财。

　六、监事会意见

　公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议及相关事项的独立意见；

　4、监事会关于继续使用自有资金投资银行理财产品的独立意见。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-029

　博深工具股份有限公司关于开展

　2018年度外汇套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展2018年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于2018年度开展累计金额不超过等值人民币10,000万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：

　一、开展外汇套期保值业务的目的

　随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　二、外汇套期保值的品种

　公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。主要交易币种为美元、欧元等。

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

　三、拟投入资金及业务期间

　根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币3,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币10,000万元，业务时间从董事会审议通过之日起一年内择机安排。

　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金，涉及期权与远期结汇复合产品的，需要缴纳小额的期权费用。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　授权公司总经理负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　四、外汇套期保值的风险分析

　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。

　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　五、公司拟采取的风险控制措施

　公司及控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：

　1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。

　4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

　5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

　六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　七、备查文件

　1、博深工具股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议及相关事项的独立意见。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-030

　博深工具股份有限公司2018年度与有研粉末新材料（北京）有限公司日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　2017年3月10日，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2017年度与有研粉末新材料（北京）有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司2017年度向有研粉末新材料（北京）有限公司（以下简称“有研粉末”）采购金属粉料等原材料不超过1,000万元。2017年度，公司共向有研粉末采购原材料10,099,312.92元，超过董事会批准的年度采购金额99,312.92元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的规定，超出部分交易金额未达到董事会决策标准，已报请董事长批准执行。

　2018年4月20日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2018年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司2018年度继续向有研粉末采购不超过1,380万元的原材料，约占公司2017年末经审计净资产的0.79%。

　根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

　截止本公告披露日，2018年本公司已经向有研粉末采购原材料343万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、关联方基本情况

　有研粉末新材料（北京）有限公司成立于2004年3月4日，法定代表人黄松涛，注册资本3456.31 万元，经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　有研粉末是公司参股8.34%的企业，是公司合作多年的供应商，双方合作中均按照市场化原则公允定价，不存在损害公司和股东利益的情形。

　截止2017年12月31日，有研粉末总资产6.23亿元，净资产4.90亿元，2017年实现营业收入16.33亿元，实现净利润5,677.94万元。

　2、与本公司的关联关系

　2015年8月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向有研粉末新材料（北京）有限公司委派董事的议案》，委派公司总经理助理程青女士任有研粉末董事。公司监事陈怀奎先生与程青女士为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的上市公司关联方的认定标准，有研粉末为公司的关联方，公司向有研粉末采购原材料属于关联交易。

　3、履约能力分析

　有研粉末是本公司的参股子公司，也是本公司主要原材料供应商，本公司向其采购金属粉料等原材料，双方合作多年，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。

　三、关联交易的主要内容

　2018年度，公司将继续向有研粉末采购金属粉料等原材料。2018年1月1日双方签订了《采购合同》，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。经2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议决议，董事会预计2018年度公司向有研粉末采购原材料金额为不超过1,380万元。

　公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。我们同意公司本次关联交易事项。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议及相关事项的独立意见；

　4、公司与有研粉末签订的2018年度《采购合同》。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-031

　博深工具股份有限公司

　2018年度与青岛叶氏振宇贸易有限

　公司日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　2018年4月20日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2018年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）2018年度继续向青岛叶氏振宇贸易有限公司（以下简称“青岛叶氏”）销售研磨产品不超过4,000万元，约占公司2017年经审计净资产的2.28%。

　关联董事叶现军先生在董事会审议该事项时回避了表决。

　根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、关联方基本情况

　青岛叶氏振宇贸易有限公司成立于2002年9月3日，法定代表人叶现军，注册资本260万元，经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理。

　截止2017年12月31日，青岛叶氏总资产21,169,554.07元，净资产4,815,652.59元，2017年实现营业收入34,192,574.46元，净利润433,221.92元。

　2、与本公司的关联关系

　2018年4月19日，公司2018年第一次临时股东大会选任叶现军先生为公司第四届董事会董事，叶现军先生持有青岛叶氏80%的股份，为该公司控股股东、实际控制人。青岛叶氏为公司子公司金牛研磨长期合作的经销商。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的上市公司关联方的认定标准，青岛叶氏为公司及子公司金牛研磨的关联方，金牛研磨向青岛叶氏销售研磨产品属于关联交易。因此，金牛研磨与青岛叶氏之间的交易需按照《公司关联交易管理制度》的规定履行关联交易决策程序。

　3、履约能力分析

　青岛叶氏是金牛研磨长期合作的经销商，向金牛研磨采购砂纸、砂布等产品，双方合作多年，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。

　三、关联交易的主要内容

　2018年度，金牛研磨将继续向青岛叶氏销售产品，根据双方签订的《年度经销合同》，预计年度销售额不超过4,000万元，约占公司2017年经审计净资产的2.28%。2018年1月1日双方签订了《年度经销合同》，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。经2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议决议，董事会预计2018年度金牛研磨向青岛叶氏销售研磨产品不超过4,000万元。

　截止本公告披露日，2018年度金牛研磨已经向青岛叶氏销售研磨产品980.70万元。

　公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　金牛研磨与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。金牛研磨与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司子公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为子公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。我们同意本次关联交易事项。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议及相关事项的独立意见；

　4、金牛研磨与青岛叶氏签订的2018年度《年度经销合同》。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-032

　博深工具股份有限公司

　关于为博深工具泰国有限公司贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“本公司”）泰国子公司博深工具泰国有限公司（以下简称“博深泰国公司”）因扩大生产补充流动资金，在泰国当地银行借款，需本公司为其提供担保，具体情况如下：

　一、担保情况概述

　2016年4月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续为泰国子公司贷款提供担保的议案》，博深泰国公司鉴于补充日常经营所需流动资金，充分利用当地借款利率较低的优势，需本公司为其向银行申请流动资金借款提供担保，担保额度累计不超过1,000万美元，期限不超过2年。2017年2月21日，泰国子公司已按期归还该借款。

　2018年4月20日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为博深工具泰国有限公司贷款提供担保的议案》，博深泰国公司鉴于补充日常经营所需流动资金，充分利用当地借款利率较低的优势，拟以母公司提供备用信用证进行抵押向银行申请流动资金借款提供担保，担保额度累计不超过500万美元，期限1年。博深泰国公司可在此担保限额及期限内向本公司申请公司保函、银行保函等保证方式。授权泰国公司被授权法定代表人程军全权代表公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　根据《公司章程》、《公司融资与对外担保管理制度》的规定，本次公司对博深泰国公司提供担保事项，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，本事项无需公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　博深泰国公司成立于2011年6月20日，位于罗勇工业园，注册资本伍亿泰铢（约合9,955万元人民币），本公司持有其100%股权，为本公司全资子公司。经营范围：生产、经营各种金刚石工具、电动工具、合金工具以及粉末冶金制品，并可经营当地法律允许的其他业务。

　截止2017年12月31日，博深泰国公司总资产17,588.35万元，净资产13,694.95万元。2017年实际营业收入7,799.63万元，实现净利润2,252.49万元。

　三、担保的主要内容

　同意本公司为博深泰国公司提供公司保函、备用信用证进行抵押为其向银行申请流动资金借款提供担保，担保额度累计不超过500万美元，期限1年。

　四、提供担保的目的

　满足博深泰国公司生产经营活动的需求，支持泰国公司业务发展。

　五、对担保事项的风险判断

　本次担保对象博深泰国公司为公司全资子公司，是公司在泰国建设的金刚石工具生产基地，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该项担保风险很低。

　六、公司累计对外担保数量和逾期担保的数量

　本次批准的对外担保总额500万美元，约合人民币3,150万元，占公司2017年末经审计净资产的1.79%。截止本公告披露日，公司累计对外担保总额500万美元，合人民币约3,150万元，占公司2017年末经审计净资产的1.79%。

　公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、独立董事对公司为泰国子公司贷款提供担保的意见

　公司独立董事在审查《关于为泰国子公司贷款提供担保的议案》后认为：公司为全资子公司博深泰国公司向银行申请流动资金贷款提供担保，可满足博深泰国公司生产经营活动的需求，支持泰国公司业务发展，是正常的、必要的经营管理行为。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，同意公司为全资子公司博深泰国公司向银行申请流动资金贷款提供担保。

　八、备查文件

　1、本公司第四届董事会第十八次会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议及相关事项的独立意见。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-033

　博深工具股份有限公司

　关于博深美国有限责任公司购买仓库房产的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于博深美国有限责任公司购买仓库房产的议案》，同意全资子公司博深美国有限责任公司（Bosun Tools, Inc.，以下简称“博深美国公司”）以不超过1,050万美元（约合人民币6,615万元 ）价格向HK 12th Street Industrial LLC购买位于美国加利福尼亚州圣伯纳丁县奇诺岗市第12街13420号面积为62,200.00 平方英尺的单层钢混结构仓库，购买资金由博深美国公司自筹，授权相关子公司法定代表人或管理人全权代表公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　本交易不构成关联交易，无须提交股东大会审议批准。

　二、 交易对手方介绍

　HK 12th Street Industrial LLC有限责任公司，主要股东为Henry Hong，美籍华人，该公司与本公司及博深美国公司不存在关联关系。

　三、交易标的基本情况

　1、标的资产概况

　（1）仓库地址：13420 12th street Chino Ca 9710

　（2）仓库面积：62,200.00 平方英尺

　（3）产权性质及使用期限：单独产权。

　2、上述仓库预计售价为1,044.96万美元，当地银行给出的评估值为1,050万美元。截至目前，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　四、 交易的定价政策及定价依据

　价格由我方委托的代理人与卖方代理人及买卖双方当事人共同协商确定。本次交易标的资产，当地银行给出的评估价值为1,050万美元，博深美国公司参考评估值拟以1,044.96万美元购买上述资产。

　五、 交易协议的主要内容

　1、交易内容：Bosun Tools, Inc.（以下简称“我方”）拟以现金的方式购买 HK 12TH Street Industrial LLC 加州有限责任公司（以下简称“卖方”）拥有的仓库（包括厂房及土地）。

　2、交易价格：10,449,600.00美元。

　3、仓库面积：62,200.00 平方英尺。

　4、土地面积：约3英亩=130,680平方英尺。

　5、仓库地址：13420 12TH Street Chino California 91710。

　6、价格议定：价格由我方委托的代理人与卖方代理人及买卖双方当事人共同协商确定。

　7、预付款：付到第三方托管账户。合同生效之日起30日内付款1,253,952.00美元（合同总金额的12%）。

　8、关于预付款附加条款：如我方放弃购买该仓库（不动产），卖方不退还预付款。

　9、产权交割：在我方把全部货款付给第三托管方后的第二个工作日，第三托管方就会在县（County）政府做产权变更记录，自此刻起博深美国公司就是该仓库的实际拥有者，随后县政府就会把房契邮寄给公司。

　六、 交易目的和对上市公司的影响

　美国经济发展势头较好，博深美国公司所在地及周边城市，仓库租金大幅上涨，且仓库空置率较低。博深美国公司购买该仓库，年可减少仓库租赁费50万美元，同时也可获得商业地产升值带来的资产收益。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-034

　博深工具股份有限公司董事会

　关于靳发斌先生辞职暨提名吕桂芹女士为第四届董事会董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事靳发斌先生因工作调整原因申请辞去担任的董事职务和薪酬与考核委员会委员职务，辞去董事职务后，靳发斌先生由监事会提名为公司监事候选人。靳发斌先生的辞职报告在新任董事填补因其辞职产生的空缺后生效，在辞职报告尚未生效之前，靳发斌先生继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职责。

　公司董事会对靳发斌先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　2018年4月20日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事候选人的议案》，提名吕桂芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与公司第四届董事会其他董事任期相同。

　吕桂芹女士任职公司董事尚需履行股东大会选举批准程序。吕桂芹女士任职公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件：董事候选人简历

　博深工具股份有限公司

　第四届董事会董事候选人简历

　吕桂芹女士，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作，曾任本公司董事，2007年至2018年4月，任公司监事会主席。

　吕桂芹女士持有本公司股票48,327,798股，占公司股份总数的11.04%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票199,722,531股，占公司股份总数的45.63%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-035

　博深工具股份有限公司监事会

　关于吕桂芹女士辞去职务暨提名靳发斌先生为第四届监事会监事候选人的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席吕桂芹女士因工作调整原因申请辞去担任的监事会主席和监事职务，辞去监事职务后，吕桂芹女士由董事会提名为公司董事候选人。吕桂芹女士的辞职报告在新任监事填补因其辞职产生的空缺后生效，在辞职报告尚未生效之前，吕桂芹女士继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事会主席职责。

　公司监事会对吕桂芹女士在担任公司监事会主席期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　2018年4月20日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名靳发斌为第四届监事会监事候选人的议案》，提名靳发斌先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），任期与公司第四届监事会其他监事任期相同。

　靳发斌先生任职公司监事尚需履行股东大会选举批准程序。靳发斌先生任职公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司监事会

　2018年4月24日

　附件：监事候选人简历

　博深工具股份有限公司

　第四届监事会监事候选人简历

　靳发斌先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1998年至今在本公司工作，1999年至2010年6月，任公司副总经理，2010年6月至2014年4月任公司董事，2014年4月至2017年4月任公司董事、总经理，2017年4月至2018年4月任公司董事。

　靳发斌先生持有本公司股票4,935,762股，占公司股份总数的1.13%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-036

　博深工具股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：2017年度股东大会。

　（二）会议召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十八次会议决议召开。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

　（四）会议召开日期和时间：

　1、现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始。

　2、网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体操作流程见附件3）

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2018年5月14日（星期一）

　（七）出席会议对象

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2018年5月14日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　2、公司的董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的律师及其他人员。

　（八）现场会议地点：河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

　4、审议《公司2017年度财务决算方案》；

　5、审议《公司2018年度财务预算方案》；

　6、审议《公司2017年度利润分配方案》；

　7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

　8、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；

　9、审议《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事的议案》；

　10、审议《关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案》。

　说明：

　1、议案6、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　2、公司独立董事将在本次股东大会上就2017年度工作情况进行述职。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表：

　■

　四、现场会议登记方法

　（一）登记方式

　1、异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。

　2、自然人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　3、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、和法人股东账户卡到公司登记。

　（二）登记时间

　2018年5月16日上午8：00－11：30，下午13：30－16：30。

　（三）登记地址

　河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。

　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　四、其他事项

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　2、联系方式

　联系人：张贤哲

　电话：0311－85962650

　传真：0311- 85965550

　电子邮件：bod@bosuntools.com

　联系地址：河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室

　附件：

　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

　2、授权委托书

　3、博深工具股份有限公司2017年度股东大会网络投票操作流程

　博深工具股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：

　回 执

　截至2018年5月14日，本单位（本人）持有博深工具股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2017年度股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　附件2：

　授权委托书

　兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深工具股份有限公司2018年5月18日召开的2017年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　■

　委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

　委托人（签章）： 受托人（签字）：

　委托人证件号码： 受托人身份证号：

　委托人持股数：

　证券账户卡号：

　有效期至：

　授权日期： 年 月 日

　附件3：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362282”，投票简称为“博深投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-037

　博深工具股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》，公司《2017年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举办2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　公司总经理谷夕良先生、副总经理、董事会秘书井成铭先生、财务总监张建明先生、独立董事韩志国先生将出席本次网上说明会。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　博深工具股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-025

　博深工具股份有限公司

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-026

　博深工具股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)张建明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重大资产重组事项

　报告期内，公司发行股份购买金牛研磨100%股权并募集配套资金事项已经实施完毕（详见公司于2018年2月6日披露的《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股票发行情况暨上市公告书》），公司完成本次交易后，在资产规模和盈利能力上，都将得到相当程度的提升。这有助于提升上市公司未来的经营业绩，有利于上市公司的长远发展，为股东带来更为丰厚的回报。

　2、高速列车制动闸片项目的进展及发展计划

　公司时速200-250公里动车组粉末冶金闸片CRCC的产品取得了《铁路产品认证证书（试用证书）》（详见公司于2018年1月13日披露的《关于获得铁路产品认证证书的公告》，公告编号：2018-001）。公司将加快推进该产品的装车考核试验、以及其他型号制动闸片产品的研发、认证等工作，完善公司动车组粉末冶金闸片的产品系列。同时，加快已具备销售条件的“300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）”产品的销售，尽早将轨道交通装备零部件产品打造成公司的核心业务板块之一。

　高速列车刹车闸片的研制技术难度大，市场进入门槛高，项目在实施中具有一定的不确定性，公司将根据项目的进展及时披露相关信息，请投资者关注并注意投资风险。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　董事长：陈怀荣

　博深工具股份有限公司

　2018年4月20日